ประธานกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร? แม้แต่คณะกรรมการบริษัทก็ยังต้องรับผิดชอบหนี้ของธนาคาร V. การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการ

จาก คณะกรรมการบริหารขององค์กรเป็นหนึ่งในองค์กรหลักภายในองค์กรที่รับผิดชอบในการพัฒนาธุรกิจและสร้างความมั่นใจในความมั่นคงของบริษัท หน้าที่หลักคืออะไร? คณะกรรมการของ บริษัท เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ในการเริ่มต้น เรามาพิจารณาว่าคำศัพท์ที่เป็นปัญหาสามารถเข้าใจอะไรได้บ้าง คณะกรรมการเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักขององค์กรในช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขององค์กร งานหลักของโครงสร้างนี้คือการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจรวมถึงการควบคุมการนำไปใช้โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของ บริษัท

แม้จะมีขอบเขตอำนาจที่กว้างขวาง แต่ตามกฎแล้ว คณะกรรมการไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงต่องานของผู้บริหาร ทั้งนี้ จะต้องดำเนินกิจกรรมตามกฎบัตรของบริษัทรวมถึงแหล่งกำกับดูแลในท้องถิ่น เช่น ประการแรก ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทซึ่งรับรองโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

หน้าที่หลักของโครงสร้างภายในองค์กรภายใต้การพิจารณาคือการจัดการกิจกรรมของบริษัทธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทร่วมหุ้น แต่ต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าประเด็นบางอย่างสามารถนำมาประกอบโดยตรงกับบรรทัดฐานของกฎหมายกับความสามารถของหน่วยงานการจัดการองค์กรอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นเดียวกัน การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ข้อกำหนดสำหรับการจัดตั้งโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการเป็นโครงสร้างภายในองค์กรที่ต้องจัดตั้งขึ้นในบริษัทร่วมทุนที่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 5 คน

หากมีผู้ถือหลักทรัพย์มากกว่า 1,000 รายใน JSC สมาชิกอย่างน้อย 7 คนจะต้องทำงานในคณะกรรมการ หากมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 10,000 ราย ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 9 รายในโครงสร้างที่พิจารณา

คุณสมบัติบางอย่างกำหนดลักษณะของคณะกรรมการใน LLC ลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นโครงสร้างที่สามารถจัดตั้งขึ้นตามความต้องการของเจ้าของ LLC นั่นคือการก่อตัวของมันไม่ได้บังคับโดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพขององค์กร

ในทางปฏิบัติ กิจกรรมของคณะกรรมการบริหารใน LLC ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎบัตรของบริษัทเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก เช่นเดียวกับกฎระเบียบภายในที่กำหนดขั้นตอนการจัดการธุรกิจ การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการของ LLC สามารถดำเนินการตามเกณฑ์แบบสะสม: ก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างผู้เข้าร่วมธุรกิจส่วนใหญ่ที่ลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ

พิจารณาอำนาจสำคัญที่กำหนดลักษณะของคณะกรรมการบริษัทโดยละเอียด

อำนาจหลักของโครงสร้างการจัดการ

ประการแรก โครงสร้างภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับอนุญาตให้ใช้การควบคุมงาน ผู้บริหาร— แต่ไม่แทรกแซงขั้นตอนการตัดสินใจของพวกเขา ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น สิ่งสำคัญที่นี่คือเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมของพวกเขาสอดคล้องกับการตัดสินใจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขององค์กร การดำเนินกิจกรรมนี้ เช่น ต่อคณะกรรมการ ตามข้อเสนอของหัวหน้าบริษัท จะเป็นการสร้างโครงสร้างผู้บริหารที่เหมาะสม ตามข้อตกลงกับเขา คณะกรรมการของ บริษัท ร่วมทุนอาจได้รับอนุญาตให้ทำการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินหนึ่งหรืออย่างอื่น ประเด็นการลงทุน บทสรุปของธุรกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละที่แน่นอนของผลประกอบการขององค์กร

คณะกรรมการของ OJSC (หลังการปฏิรูป - JSC) ในกรณีส่วนใหญ่มีอำนาจในการกำหนดประเด็นสำคัญของนโยบายภายในองค์กรในแง่ของการได้รับหรือออกเงินกู้ การค้ำประกัน การใช้แหล่งที่มาของความคุ้มครองต้นทุนต่างๆ และการเรียกร้องที่เป็นไปได้จากเจ้าหนี้ โครงสร้างภายใต้การพิจารณาอาจมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขออภิปรายภายในกรอบของการประชุมสามัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลดขนาดทุนจดทะเบียนที่จำเป็นของบริษัท

คณะกรรมการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกระจายผลกำไรขององค์กรในหลายกรณี ตัวอย่างเช่นในรูปแบบของเงินปันผลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรืออีกทางหนึ่งในรูปแบบของค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานของ บริษัท ในขณะเดียวกันในเรื่องเงินปันผล อำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นมักจะไม่รวมการกำหนดจำนวนเงินโดยไม่คำนึงถึงความเห็นของคณะกรรมการ แต่ในหลายกรณี ร่างกฎหมายนี้มีสิทธิ์ที่จะลดจำนวนเงินที่จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่เห็นด้วยกับโครงสร้างที่เป็นปัญหา

อำนาจที่โดดเด่นอีกประเภทหนึ่งที่กำหนดลักษณะของคณะกรรมการคือการมีส่วนร่วมในการกำหนดโครงสร้างการจัดการองค์กรการจัดตั้งสาขา บริษัท ย่อย พื้นที่ของกิจกรรมของโครงสร้างที่เกี่ยวข้องนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในเวลาเดียวกัน การตัดสินใจของคณะกรรมการในกรณีนี้สามารถเป็นที่ปรึกษาโดยธรรมชาติเป็นหลัก

สามารถสังเกตได้ว่าคณะกรรมการเป็นองค์กรที่สามารถเรียกได้แตกต่างกัน ดังนั้น ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย โครงสร้างที่เกี่ยวข้องอาจเรียกว่าคณะกรรมการกำกับดูแล

หน้าที่ของโครงสร้างการจัดการ: กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาของ บริษัท

ให้เราพิจารณาว่าคณะกรรมการของธนาคาร, องค์กรอุตสาหกรรม, บริษัท ภาคบริการสามารถทำหน้าที่ใดได้บ้าง - แม้ว่ากิจกรรมของ บริษัท ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ในส่วนของกิจกรรม, หน้าที่หลักของ โครงสร้างภายในองค์กรที่สอดคล้องกันอาจเป็นเรื่องปกติสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่

หน้าที่หลักที่กำหนดลักษณะการทำงานของคณะกรรมการขององค์กรสมัยใหม่คือคำจำกัดความของกลยุทธ์การพัฒนา นั่นคือมีการกำหนดลำดับความสำคัญระยะยาวในการพัฒนาบริษัท ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสามารถให้ความสนใจอย่างมากกับการแก้ปัญหาปัจจุบัน โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงธุรกิจที่สร้างขึ้น

แต่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง งานของสภาคือการอนุมัติแผนระยะยาวสำหรับการพัฒนาบริษัท วิธีการทั่วไปคือการอนุมัติปีละครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการประจำปีเพื่อทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่นี้ โครงสร้างองค์กรภายในที่ได้รับการพิจารณาสามารถโต้ตอบกับหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ ขององค์กรได้ เช่น กับแผนกการเงิน นักการตลาด นักบัญชี ติดต่อโครงสร้างภายนอก ที่ปรึกษา

ผลลัพธ์ของการดำเนินการตามหน้าที่ภายใต้การพิจารณาของสภาคือการก่อตัวของเอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีอำนาจขององค์กร ในเวลาเดียวกัน โครงสร้างของพวกเขาอาจรวมถึงแผนหลักและแหล่งข้อมูลเสริมต่างๆ จำนวนมาก

หน้าที่ของคณะกรรมการ: ควบคุมกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของบริษัท

หน้าที่สำคัญที่สุดถัดไปที่คณะกรรมการดำเนินการคือการควบคุมกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจขององค์กร พื้นที่ของกิจกรรมของโครงสร้างภายในองค์กรที่พิจารณานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามบทบัญญัติของแผนเหล่านั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามหน้าที่ก่อนหน้านี้โดยสภา

ระบบการควบคุมกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบในกรอบของการดำเนินการตามคำแนะนำที่มีอยู่ในแผนนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการที่หลากหลาย: การศึกษารายละเอียดของเอกสารการรายงานการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น การจัดประชุมท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาวิสาหกิจ การดำเนินการตามหน้าที่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายในกรณีที่กิจกรรมบางอย่างของผู้จัดการอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของกฎหมายบางฉบับ

บทบาทที่สำคัญที่สุดในการควบคุมการดำเนินการตามแผนสามารถแสดงโดยโครงสร้างการควบคุมอื่นๆ ขององค์กรธุรกิจ เช่น คณะกรรมการผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับพวกเขาในประเด็นต่างๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นลักษณะของการพัฒนาธุรกิจสามารถเป็นหัวข้อทั่วไปของโครงสร้างภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในกรณีที่มีทรัพยากรดังกล่าว องค์กรจะสามารถปฏิบัติตามแผนการที่พัฒนาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ก่อนหน้านี้ ท่ามกลางความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจำกัดสกุลเงิน สภาพคล่องต่ำ การเกิดขึ้นของข้อจำกัดทางกฎหมาย และปัจจัยทางการเมือง ควรถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการดำเนินการตามแผนพัฒนาธุรกิจ

หน้าที่ของโครงสร้างการจัดการ: การปกป้องสิทธิของเจ้าของและผู้ถือหุ้น

หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการคือการปกป้องสิทธิของเจ้าของและผู้ถือหุ้นขององค์กรการลงมติของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกรอบของความสัมพันธ์ทางกฎหมายขององค์กร ในการใช้ฟังก์ชันนี้ โครงสร้างที่มีปัญหาสามารถมอบให้กับพลังพิเศษจำนวนหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งบุคคลที่รับผิดชอบในการใช้สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมธุรกิจและปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา การระงับข้อขัดแย้งภายในบริษัทสามารถดำเนินการได้ทั้งโดยคำนึงถึงบทบัญญัติของบรรทัดฐานในท้องถิ่น และขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายควบคุมซึ่งเขตอำนาจศาลมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วน

หน้าที่ของคณะกรรมการ: ดูแลให้การดำเนินงานของโครงสร้างการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่หลักต่อไปของคณะกรรมการคือเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของโครงสร้างผู้บริหารขององค์กร เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ผู้จัดการที่รับผิดชอบยังสามารถใช้กลไกที่กำหนดโดยมาตรฐานองค์กรภายในหรือบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ หากพวกเขาควบคุมกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งขององค์กรผู้บริหารระดับบริหารขององค์กร หน้าที่นี้เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจแก่สภาที่มีอำนาจค่อนข้างกว้าง เช่น อำนาจที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและการถอดถอน ผู้บริหารสูงสุดวิสาหกิจ

สมาชิกของคณะกรรมการเป็นบุคคลธรรมดา และไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องเป็นเจ้าของร่วมหรือผู้ถือหุ้นขององค์กรธุรกิจ อย่างไรก็ตามสถานะนี้มีข้อจำกัดหลายประการในแง่ของพลัง คือ:

องค์ประกอบของคณะกรรมการ บริษัท สามารถจัดตั้งขึ้นจากตัวแทนของ collegial body ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่

ประธานกรรมการไม่สามารถเป็นผู้อำนวยการทั่วไปขององค์กรได้

สมาชิกของคณะกรรมการสามารถได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งได้เฉพาะในลักษณะที่บุคคลนั้นได้รับสถานะที่เหมาะสมในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนถึงการประชุมสามัญประจำปีครั้งถัดไปของผู้ถือหุ้นขององค์กร สมาชิกของคณะกรรมการมีอำนาจที่ไม่สามารถยุติก่อนกำหนดได้หากผู้เข้าร่วมธุรกิจรายอื่นมีสถานะคล้ายกัน

ให้เราพิจารณาคุณสมบัติของงานของบุคคลที่เป็นหัวหน้าโครงสร้างที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดเพิ่มเติม

- บุคคลที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งจากสมาชิกของโครงสร้างภายในองค์กรนี้ อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการในการประชุมครั้งแรกของสภาในหลายกรณี ประธานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจที่หลากหลายที่สุด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เขามีอิทธิพลโดยตรงต่อกิจกรรมของ CEO ของบริษัทและผู้จัดการระดับสูงคนอื่นๆ ช่วยพวกเขาในการตัดสินใจ พัฒนาทักษะของพวกเขา

หัวหน้าคณะกรรมการมีความสามารถพิเศษหลายประการ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง:

วางแผนกิจกรรมของโครงสร้างภายในองค์กรที่นำโดยเขา (ประธานเป็นผู้กำหนดว่าการประชุมครั้งนี้หรือครั้งนั้นของคณะกรรมการควรจัดขึ้นเมื่อใด นานแค่ไหน)

การดำเนินการกลั่นกรองการอภิปรายในประเด็นทางธุรกิจ

ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบการประชุม

สรุปการอภิปราย

หัวหน้าของโครงสร้างที่เกี่ยวข้องมักจะนำประเด็นต่าง ๆ มาลงคะแนน ช่วยให้เพื่อนร่วมงานของเขาพิจารณาข้อโต้แย้งอย่างเพียงพอเพื่อยอมรับและต่อต้านการยอมรับการตัดสินใจบางอย่าง เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน ประธานจะจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งบันทึกผลการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาธุรกิจ

ในหลายกรณี หัวหน้าฝ่ายบริหารองค์กรที่มีปัญหาก็เป็นประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น ผู้รับผิดชอบงานบุคคล การจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนสำหรับการทำงานของสมาชิกในคณะกรรมการเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมของโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง ลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ตามแนวทางปฏิบัติทั่วไป ค่าตอบแทนคณะกรรมการมักจะถูกกำหนดเป็นจำนวนเท่ากันสำหรับค่าตอบแทนสำหรับงานที่ทำภายในความสามารถที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยองค์กร ในหลายกรณี ค่าตอบแทนสำหรับการแก้ปัญหาที่เป็นลักษณะของกิจกรรมของคณะกรรมการนั้นจัดทำขึ้นโดยสัญญาของพนักงานของบริษัทที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการนี้ ตัวอย่างเช่น หากเป็นหนึ่งในผู้จัดการระดับสูง ค่าตอบแทนสำหรับการทำงานในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการจะถูกโอนไปให้เขาพร้อมกับเงินเดือนพื้นฐานสำหรับตำแหน่งของเขาในโครงสร้างการจัดการของบริษัท

นอกจากนี้ยังมีวิธีการทั่วไปตามที่ผู้เข้าร่วมธุรกิจในสถานะของสมาชิกคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทน ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะพิจารณาจากประสิทธิภาพของโครงสร้างภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในเวลาเดียวกันสามารถใช้ทั้งสองแนวทางได้ - เมื่อประเมินผลงานของผู้จัดการคนใดคนหนึ่งและพิจารณาผลงานสมาชิกของคณะกรรมการโดยรวม

ผลลัพธ์ของการตัดสินใจครั้งนี้หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการสามารถประเมินได้ในแง่ของตัวชี้วัดทางธุรกิจ การเติบโตของรายได้ขององค์กร การขยายตลาด และเกณฑ์สำคัญอื่น ๆ ที่กำหนดโดยเจ้าของบริษัท

สามารถสังเกตได้ว่าในประเทศตะวันตกมีวิธีการที่แพร่หลายซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการได้รับการประกันจากผลกระทบด้านลบของการตัดสินใจรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเอาชนะผลที่ตามมาของสิ่งเหล่านี้ การตัดสินใจ แต่คำจำกัดความของความรับผิดชอบของผู้จัดการในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการสามารถกำหนดไว้ในสัญญาได้ตามที่ บริษัท ได้สร้างโครงสร้างองค์กรภายในที่เหมาะสมสามารถชดเชยความสูญเสียได้

Alexander Filatov, M. Kuznetsov, O. Sevastyanova, E. Juraevบทจากหนังสือ "การจัดระเบียบงานของคณะกรรมการ: ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ"
สำนักพิมพ์ "Alpina Publisher"

คณะกรรมการต้องได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น มิฉะนั้น จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติส่วนบุคคลของสมาชิกในคณะกรรมการและชื่อเสียงทางธุรกิจของเขา
ไม่แนะนำให้เลือกบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นเป็นสมาชิกดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารและ (หรือ) เป็นพนักงานของนิติบุคคลที่แข่งขันกัน กับบริษัท
จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการควรเพียงพอที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีนัยสำคัญสามารถเลือกผู้แทนของตน จัดระเบียบงานของตนเองและคณะกรรมการของตนอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่มากเกินไปเพื่อไม่ให้ขัดขวางการประชุมและปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพของสมาชิกทุกคนในคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ในทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงข้อ จำกัด ทางกฎหมาย องค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการสำหรับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนโดยเฉลี่ยคือ 5-7 คน สำหรับบริษัทมหาชน - 7-11 คน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถือหุ้น)

คำแนะนำที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทคือการมีกรรมการอิสระในจำนวนที่เพียงพอ ขอแนะนำให้รู้จักในฐานะกรรมการอิสระ บุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระเพียงพอที่จะกำหนดตำแหน่งของตนเอง สามารถตัดสินใจอย่างเป็นกลางและมีมโนธรรม เป็นอิสระจากอิทธิพลของผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นบางกลุ่มหรืออื่นๆ บุคคลที่สนใจ ในขณะเดียวกัน ควรพิจารณาว่าภายใต้เงื่อนไขปกติ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (กรรมการที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการบริษัท) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มีนัย คู่สัญญาที่มีนัยสำคัญหรือคู่แข่งของบริษัท หรือเป็น ที่เกี่ยวข้องกับรัฐไม่สามารถพิจารณาเป็นอิสระได้

คณะกรรมการควรประเมินความเป็นอิสระของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สมัคร รวมทั้งทบทวนกรรมการอิสระอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ความเป็นอิสระ

ในการประเมินดังกล่าว เนื้อหาควรมีความสำคัญเหนือแบบฟอร์ม ที่ การปฏิบัติระหว่างประเทศมีคำจำกัดความที่ "ไม่เป็นทางการ" ของกรรมการอิสระ: "มีจิตใจและกระเป๋าเงินที่เป็นอิสระ" แต่เนื่องจากมันไม่ง่ายเลยที่จะมองเข้าไปในจิตใจและกระเป๋าเงินของผู้สมัคร กฎหมาย ข้อกำหนดในการลงรายชื่อ หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดมักจะมีเกณฑ์บางอย่างที่สามารถกำหนดความเป็นอิสระของกรรมการได้ ภาคผนวก 4 แสดงเกณฑ์ความเป็นอิสระตามรหัสการกำกับดูแลกิจการของรัสเซียที่ได้รับการปรับปรุง

เพื่อให้กรรมการอิสระมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ ขอแนะนำให้กรรมการอิสระประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท

ใน บริษัท รัสเซียที่มีส่วนร่วมของรัฐบทบาทของทนายความมืออาชีพก็มีความโดดเด่นเช่นกัน ความแตกต่างระหว่างสถานะของทนายความมืออาชีพและกรรมการอิสระคือเขาได้รับคำแนะนำในกิจกรรมของเขาตามขั้นตอนที่กำหนดโดยกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 หมายเลข 738 รวมถึงการลงคะแนนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง วาระการประชุมของคณะกรรมการ (บอร์ดกำกับ) ของบริษัท ตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ ตามมตินี้หน่วยงาน (กระทรวงหรือฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) มีหน้าที่ต้องออกคำสั่งให้กับผู้แทนผลประโยชน์ สหพันธรัฐรัสเซียในคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

ระบุไว้ในย่อหน้า 3, 5, 9, 11, 15 และ 17.1 วรรค 1 ของศิลปะ 65 ของกฎหมายว่าด้วย JSC, (3 - การอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, 5 - การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการเพิ่มหุ้นโดยบริษัทภายในจำนวนและประเภท (ประเภท) ของ หุ้นที่ได้รับอนุญาต หากกฎบัตรของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย JSC สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถ 9 - การจัดตั้งฝ่ายบริหารของบริษัทและการยุติอำนาจก่อนกำหนด หากกฎบัตรของบริษัทอ้างถึงสิ่งนี้ ความสามารถ 11 - คำแนะนำเกี่ยวกับจำนวนเงินปันผลของหุ้นและขั้นตอนการชำระเงิน 17.1 - การตัดสินใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการยุติการมีส่วนร่วมของ บริษัท ในองค์กรอื่น (ยกเว้นองค์กรที่ระบุไว้ในอนุวรรค 18 วรรค 1 ข้อ 48 ของกฎหมาย JSC) เว้นแต่กฎบัตรของบริษัทจะอ้างถึงอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารของบริษัท)
ในประเด็นการเลือกตั้ง (เลือกตั้งใหม่) ประธานกรรมการ
ในประเด็นการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทย่อยหรือบริษัททางเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับหุ้น (สัดส่วนการถือหุ้นในทุนจดทะเบียน) ของบริษัททางเศรษฐกิจอื่นๆ รวมถึงเมื่อก่อตั้ง หากกฎบัตรของบริษัทกำหนดตำแหน่งของบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท (เมื่อฝ่ายบริหาร ของบริษัทลูกหรือบริษัทที่มีเศรษฐกิจพึ่งพากันพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันประชุมคณะกรรมการบริษัท) ในประเด็นที่กำหนดนั้นอ้างอิงถึงความสามารถของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท
ในประเด็นเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งและคำสั่งของประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย คำสั่งของประธานรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย หรือรองประธานคนแรกของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
คำสั่งในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของคณะกรรมการออกโดยหน่วยงาน (กระทรวงหรือฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) ในลักษณะที่กำหนดโดยกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 03.12.2004 ฉบับที่ 738 ในกรณีที่ประธานกรรมการเสนอ

ตำแหน่งของผู้ถือหุ้น - สหพันธรัฐรัสเซีย - ใน บริษัท ที่รวมอยู่ในรายการพิเศษที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียนั้นกำหนดโดยการตัดสินใจของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียโดยประธานของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียหรือ ในนามของเขา โดยรองประธานคนแรกของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียหรือรองประธานรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย

ในความเป็นจริง ทนายความมืออาชีพเป็นกรรมการภายนอก ตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้คือรัฐ สถานะของเขาในฐานะ "ทนายความ" ไม่ได้ลบล้างหน้าที่ความไว้วางใจของกรรมการ: การกระทำโดยสุจริตและรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง การฟ้องร้องกรรมการในข้อหาละเมิดหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจเป็นเครื่องมือในการปกป้องผู้ถือหุ้นจากการทุจริตและความไม่ซื่อสัตย์ของกรรมการ การปรับปรุงกลไกความรับผิดชอบของกรรมการก็เกิดขึ้นในรัสเซียเช่นกัน มติที่ 62 ของ Plenum ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2013 "ในประเด็นการชดเชยความเสียหายโดยบุคคลที่เป็นสมาชิกขององค์กรทางกฎหมาย" ระบุว่า "ในกรณีที่ไม่ยุติธรรมหรือไม่สมเหตุสมผล การปฏิบัติตามข้อผูกพันในการเลือกและควบคุมการกระทำ (เฉย) ของตัวแทน, คู่สัญญาภายใต้สัญญากฎหมายแพ่ง, พนักงานของนิติบุคคล, ผู้อำนวยการต้องรับผิดต่อนิติบุคคลสำหรับความสูญเสียที่เกิดจากสิ่งนี้ ความจริงที่ว่าการทำธุรกรรมของนิติบุคคลซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบสำหรับหลังได้รับการอนุมัติโดยการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลเช่นเดียวกับผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ไม่ใช่เหตุผลในการปฏิเสธที่จะตอบสนอง การเรียกร้องการกู้คืนผลขาดทุนจากกรรมการเนื่องจากกรรมการมีภาระผูกพันที่เป็นอิสระในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของนิติบุคคล... สำหรับความสูญเสียที่เกิดจากการทำธุรกรรมนี้... ผู้เข้าร่วมในนิติบุคคลที่ลงคะแนนเสียงอนุมัติการทำธุรกรรมจะต้องรับผิดดังกล่าวพร้อมกับกรรมการ หากพิสูจน์ได้ว่าพวกเขากระทำการโดยเจตนาที่จะทำลายผลประโยชน์ของกฎหมาย เอนทิตี การแนะนำกลไกการพิจารณาความรับผิดของกรรมการจะนำไปสู่การเปลี่ยนคณะกรรมการเป็นองค์กรการจัดการที่แท้จริงของ บริษัท

จากมุมมองเชิงปฏิบัติ คณะกรรมการในอุดมคติประกอบด้วยมืออาชีพอิสระที่มีประสบการณ์สำคัญในด้านต่างๆ ของการดำเนินงานของบริษัท นี่คือความรู้เฉพาะของอุตสาหกรรม ตลาดที่บริษัทดำเนินธุรกิจ การเงินและการลงทุน การบัญชีและการตรวจสอบ การจัดการทุนมนุษย์ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ในทางปฏิบัติระหว่างประเทศ ผู้สมัครที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับคณะกรรมการมักจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในฐานะผู้อำนวยการทั่วไป เนื่องจากเขามีความรู้และทักษะส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการ ตามกฎแล้วความนิยมอันดับสองคือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเนื่องจากการปรากฏตัวในคณะกรรมการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ ในขณะเดียวกัน แนวทางที่สำคัญที่สุดในการจัดตั้งคณะกรรมการคือความสมดุลโดยรวมของความรู้และทักษะของคณะกรรมการ "หน่วยสืบราชการลับรวม" ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรรวมถึงทั้งหมดข้างต้น ความสามารถ

บุคคลสำคัญในคณะกรรมการบริหารคือประธาน ซึ่งมีอำนาจ ประสบการณ์ และไหวพริบในบรรยากาศการทำงาน และท้ายที่สุด ประสิทธิผลของกิจกรรมของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับ หลังจากที่ผู้ถือหุ้นเลือกองค์ประกอบของคณะกรรมการในการประชุมสามัญ ประธานจะได้รับเลือกจากสมาชิกในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการ

บทบาทของประธานและซีอีโอในบริษัทนั้นแตกต่างกันโดยพื้นฐาน CEO บริหารบริษัท ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัท หน้าที่เหล่านี้ต้องใช้ทักษะและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน CEO มักจะเป็น "ผู้ผลิตผลลัพธ์" และผู้ดูแลระบบ ในขณะที่ประธานเป็นผู้กำเนิดและผู้บูรณาการมากกว่า ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่า CEO ที่ดีจะกลายเป็นประธานที่มีประสิทธิภาพเสมอไป ความยากลำบากมักเกิดขึ้นเมื่ออดีต CEO ของบริษัทแห่งหนึ่งกลายเป็นประธานกรรมการบริษัท

ผู้คนพบว่ามันยากที่จะคุ้นเคยกับบทบาทใหม่ ดังนั้นประธานคนดังกล่าวจึงเริ่มสับสนระหว่างหน้าที่ของเขากับหน้าที่ของซีอีโอ การดึงอำนาจซึ่งก็คือการแข่งขันระหว่างประธานคณะกรรมการและซีอีโอเป็นสถานการณ์ที่เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทในตลาดที่กำลังเติบโต ในสภาวะของการพัฒนาที่ปั่นป่วน เมื่อเจ้าของพยายามที่จะย้ายออกจากการจัดการการดำเนินงานของธุรกิจและเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการ พวกเขายังคงแทรกแซงกิจการปัจจุบันของบริษัทอย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นการบ่อนทำลายอำนาจและ หยิ่งในอำนาจของ CEO ซึ่งทำให้เขาไม่มีโอกาสที่จะรับผิดชอบในการตัดสินใจ

ปัญหาสำคัญที่ประธานเผชิญคือ: จะจัดการอย่างไรโดยไม่มีอำนาจในการบริหาร, จะเลือกลำดับความสำคัญในเวลาจำกัดได้อย่างไร, จะสร้างกลุ่มดาวจากดวงดาวในคณะกรรมการได้อย่างไร, ทำอย่างไรให้เกิดความสมดุลระหว่างตำแหน่งของผู้จัดกับ มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต ผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญ?

ประธานกรรมการมีบทบาทหลายอย่าง ประการแรก มันคือบทบาทของ "เจ้าของ" ซึ่งเรียกร้องให้ปฏิบัติต่อบริษัทเหมือนเป็นของตนเอง และสร้างองค์กรที่จะเติบโตไปอีกหลายปีหลังจากที่เขาจากไป ประการที่สอง นี่คือบทบาทของ "นักวางกลยุทธ์" ที่ตีความภาพของโลกและสภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัท แนะนำและริเริ่มการเปลี่ยนแปลง เข้าใจกระบวนการสร้างคุณค่าและกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ประการที่สาม นี่คือบทบาทของ "ที่ปรึกษา" ที่ให้ข้อเสนอแนะแก่ CEO และผู้จัดการคนสำคัญ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการเติบโตส่วนบุคคล ท้ายที่สุด มีบทบาทของผู้อำนวยความสะดวกซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิผลในคณะกรรมการ กลั่นกรองการอภิปรายอย่างมืออาชีพ และสนับสนุนให้กรรมการพูดเกี่ยวกับเนื้อหาของประเด็นที่อภิปราย

ภารกิจที่สำคัญของประธานคือการวางแผนการทำงานของคณะกรรมการ: กำหนดความถี่และระยะเวลาของการประชุม กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการเตรียมคำถามสำหรับพวกเขา และกำหนดระเบียบวาระการประชุม แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเตรียมเนื้อหา ได้แก่ การประสานงานกับประธานคณะกรรมการ การส่งร่างระเบียบวาระให้สมาชิกคณะกรรมการคนอื่น ๆ ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น และปรึกษากับเลขานุการบริษัทในเรื่องขั้นตอน รายการวาระการประชุมถูกสร้างขึ้นตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้สมาชิกในคณะกรรมการมีเวลาและพลังงานเพียงพอที่จะหารือเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญที่สุด

ในระหว่างการประชุม ประธานมีบทบาทเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยให้ทุกคนสามารถพูดได้ ปฏิบัติตามกฎและจัดการกระบวนการอภิปรายได้ เป็นสิ่งสำคัญที่เขาจะสรุปการอภิปราย กำหนดข้อสรุปอย่างชัดเจนสำหรับการตั้งคำถามเพื่อลงคะแนนเสียงและบันทึกในรายงานการประชุม ในขณะเดียวกัน การประชุมก็ไม่ควรกลายเป็น

ศิลปะของประธานคือการสร้างบรรยากาศการสนทนาที่สร้างสรรค์และเป็นกันเอง กระตุ้นให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หากประธานยังคงติดต่อกับสมาชิกของคณะกรรมการและดำเนินการสนทนาเบื้องต้นกับพวกเขาเพื่อชี้แจงตำแหน่งของพวกเขาเพื่อขจัดความตึงเครียดหรือความเข้าใจผิดที่ไม่จำเป็น และดำเนินการประชุมโดยไม่เสียสมาธิจากการจัดการสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือไม่เพียงพอ

ประธานกรรมการควรเป็นแบบอย่างในด้านความตรงต่อเวลา มีวินัย และความมีวินัยในตนเอง ทัศนคติในการทำงานของสมาชิกคนอื่น ๆ ของสภาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับทัศนคติของเขาต่อหน้าที่

ในหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท ประธานมักจะเป็นประธานคณะกรรมการแต่งตั้ง ซึ่งสร้างระบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับสมาชิกในคณะกรรมการและผู้จัดการหลัก ในบริษัทรัสเซีย คณะกรรมการนี้มักจะรวมกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและเรียกว่าคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือประธานไม่ควรเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เนื่องจากจะทำให้เกิดแรงกดดันมากเกินไป ดังนั้นจึงเป็นการละเมิดการตรวจสอบและถ่วงดุลของคณะกรรมการ

งานสำคัญของประธานคือการริเริ่มและจัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนตีความผลงานเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทได้ทำอะไรไปแล้วบ้างในปีที่ผ่านมา และจัดลำดับความสำคัญสำหรับ งวดหน้า.

การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการจะต้องจัดขึ้นไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง (คณะกรรมการแต่งตั้ง) เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ การแต่งตั้ง/ยืนยันอำนาจของเลขานุการบริษัท (หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการ) การสร้าง โครงสร้างคณะกรรมการ ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการ การเลือกตั้งประธานและสมาชิก ในการประชุมครั้งแรก จะมีการกำหนดลำดับความสำคัญในการพิจารณาประเด็นต่างๆ และจัดทำแผนการประชุม

ขอแนะนำให้จัดการประชุมเบื้องต้นของฝ่ายบริหารของบริษัทกับสมาชิกที่ได้รับเลือกใหม่ในคณะกรรมการบริษัทภายในหนึ่งเดือนหลังจากการเลือกตั้ง ขอแนะนำให้ดำเนินการ "รับตำแหน่ง" สำหรับสมาชิกคณะกรรมการภายนอกใหม่ ขั้นตอนนี้ทำให้แน่ใจว่าสมาชิกของคณะกรรมการเหล่านี้มีส่วนร่วมในงานที่มีประสิทธิผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมุ่งเน้นที่งานที่มีความสำคัญอันดับต้น ๆ ของบริษัท ขั้นตอนการปฐมนิเทศอาจเกี่ยวข้องกับสองขั้นตอนหลัก

ระยะแรกเป็นการหารือกับประธานและสมาชิกของคณะกรรมการเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของกิจกรรมของบริษัทและงานของคณะกรรมการบริษัท การทำความคุ้นเคย (โดยการมีส่วนร่วมของเลขานุการบริษัท) กับเอกสารและขั้นตอนภายในองค์กร กุญแจสำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท รวมถึง:

ภาพรวมอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ ความเสี่ยงทางธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน
พนักงานสำคัญ
โครงการใหญ่ ฯลฯ

ระยะที่สองอาจรวมถึงงานอิสระของสมาชิกในคณะกรรมการหรืองานเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในภารกิจสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับคณะกรรมการและการอภิปรายผลกับประธานและสมาชิกของคณะกรรมการ

การวางแผนการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการโดยประธานโดยได้รับการสนับสนุนจากเลขานุการองค์กร (หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการ)

สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดความถี่และจำนวนการประชุมในแผน เพื่อจัดเตรียมประเด็นต่างๆ ที่บรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างสม่ำเสมอ (การวิเคราะห์งบการเงิน การพิจารณาธุรกรรมที่มีดอกเบี้ย) รวมถึงประเด็นต่างๆ ที่แยกออกจากกันในเวลาสำหรับแผนประจำปีทั้งหมด ระยะเวลา (ตัวบ่งชี้ผลงานหลักและแรงจูงใจในการบริหาร ค่าตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการ การวางแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้จัดการหลักและสมาชิกในคณะกรรมการ เป็นต้น)

ช่วงเวลาสำคัญในการทำงานของคณะกรรมการคือการจัดประชุมเพื่อพัฒนาทิศทางกลยุทธ์หลักสำหรับการพัฒนา บริษัท การวางแผนเริ่มต้นบนพื้นฐานของการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การวิเคราะห์ตลาดและ สภาพแวดล้อมการแข่งขันจากนั้นผ่านการตัดสินใจทั้งหมดโดยเริ่มจากการวิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์ (บริการ) และลงท้ายด้วยโปรแกรมการผลิตการแนะนำนวัตกรรมรวมถึงการศึกษาสถานะของทรัพยากรแรงงานและระบบแรงจูงใจในการจัดการ .

โดยทั่วไปงานของคณะกรรมการควรมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่สำคัญที่สุดในการปรับปรุงธุรกิจ สิ่งเหล่านี้รวมถึง: กลยุทธ์ของ บริษัท การสร้างการควบคุมงานด้านการจัดการและการพัฒนารวมถึงการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่นอกเหนือไปจากปัญหาทั่วไป

องค์กรของการทำงานของคณะกรรมการเป็นนัยว่าปัญหาจะถูกส่งเป็นครั้งแรกสำหรับการอภิปรายเชิงลึกในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งพัฒนาคำแนะนำให้กับคณะกรรมการที่ช่วยในการตัดสินอย่างมืออาชีพ

ขั้นตอนของคณะกรรมการกำหนดให้สองสัปดาห์ (อย่างน้อย 10 วัน) ก่อนการประชุม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งถึงกรรมการพร้อมกับระเบียบวาระการประชุม บัตรลงคะแนน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะรวบรวมความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรของกรรมการ (หากจำเป็น) และเสนอต่อประธาน

การประชุมของคณะกรรมการนั้นถูกต้องตามกฎหมายหากมีองค์ประชุมครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของบริษัทแต่ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้ง เอกสารภายในของบริษัทบางครั้งมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการกำหนดองค์ประชุมเมื่อลงคะแนนในบางประเด็น

การให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลาเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติตามบทบาทของตน ปัญหาทั่วไป: สภาได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือคุณภาพต่ำ หรือมีข้อมูลมากเกินไป หรือได้รับข้อมูลในช่วงสุดท้าย ส่งผลให้กรรมการใช้เวลาในการทำความเข้าใจสถานการณ์มากกว่าการพูดคุย เสียเวลาและความพยายาม และตัดสินใจได้ไม่ดีในที่สุด เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ จะต้องอนุมัติตัวบ่งชี้หลักที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นและรายการข้อมูลที่จำเป็น และเลขานุการบริษัทควรพัฒนารูปแบบและจัดให้มีการจัดเตรียมอย่างทันท่วงที

การประชุมคณะกรรมการอาจจัดในลักษณะการเข้าร่วมประชุมร่วมกันหรือการงดออกเสียงก็ได้ ถือว่าถูกต้องที่จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแบบตัวต่อตัวตั้งแต่สี่ถึงสิบครั้ง ขึ้นอยู่กับความเฉพาะเจาะจงและระยะการพัฒนาของบริษัท การประชุมจะถือว่ามาด้วยตนเองหากคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางไกล โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น หรือไม่มาประชุมแต่ได้ส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร (หากเป็นเช่นนั้น เป็นไปตามกฎบัตรหรือเอกสารภายในของบริษัท)

ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด กฎบัตรควรจัดให้มีการลงคะแนนเสียงที่ขาดประชุม ซึ่งเป็นขั้นตอนอย่างเป็นทางการที่บริษัทจำเป็นต้องพัฒนา นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องให้กรรมการมีเวลาเพียงพอสำหรับการลงคะแนนเสียง

ใน บริษัท รัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองขนาดใหญ่ที่มีส่วนร่วมของรัฐเนื่องจากการกระจุกตัวของการเป็นเจ้าของการลงคะแนนเสียงที่ขาดเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย - บางครั้งหลายครั้งต่อสัปดาห์ - เนื่องจากตามกฎหมายแล้วจำเป็นต้องดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ธุรกรรมผ่านคณะกรรมการ (เช่น ระหว่างบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทย่อย)

เท่าที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมคณะกรรมการ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดแนะนำว่าควรสะท้อนถึงสิ่งที่ตัดสินใจ ไม่ใช่สิ่งที่พูด ทั้งนี้ให้รวมถึงความเห็นแย้งของกรรมการที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงด้วย รายงานการประชุมต้องลงนามโดยประธานและเลขานุการบริษัท และส่งให้กับสมาชิกของคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามเอกสารภายในของบริษัท แต่ไม่เกินวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป . หากสมาชิกของคณะกรรมการไม่เห็นด้วยกับถ้อยคำในรายงานการประชุม (เช่น สะท้อนจุดยืนของเขาในประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างไม่ถูกต้อง) เขามีสิทธิเสนอถ้อยคำที่แก้ไขและส่งไปยังเลขานุการบริษัทและ ประธานกรรมการ ต้องเก็บรักษาเอกสารรายงานการประชุม ดังนี้ บัตรลงคะแนนและความเห็นของกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ขั้นตอนการตัดสินใจ

ความสำคัญไม่น้อยต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลของคณะกรรมการและการยอมรับการตัดสินใจที่สมดุลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นขั้นตอนในการยอมรับการตัดสินใจของคณะกรรมการ ในทางปฏิบัติของรัสเซียและระหว่างประเทศ มีการใช้ระบอบการตัดสินใจหลายอย่าง (ขึ้นอยู่กับความสำคัญของการตัดสินใจแต่ละประเภท): การตัดสินใจโดยเสียงข้างมากของสมาชิกในคณะกรรมการ การตัดสินใจโดยเสียงข้างมากที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ การตัดสินใจโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการ การตัดสินใจของคณะกรรมการดำเนินการโดยเสียงข้างมากของสมาชิกคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม เว้นแต่กฎหมาย JSC กฎบัตรของบริษัทหรือเอกสารภายในของบริษัทกำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงจำนวนมากขึ้นสำหรับการตัดสินใจ .

ในเวลาเดียวกัน การตัดสินใจจะทำโดยเสียงข้างมากที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (เป็น % ของคะแนนเสียง) ในประเด็นต่อไปนี้:

นอกจากนี้ ตามวรรค 170 ของหลักปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อให้แน่ใจว่าความเห็นของสมาชิกทุกคนในคณะกรรมการบริษัทได้รับการพิจารณาอย่างสูงสุดเมื่อทำการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมของบริษัท ขอแนะนำว่ากฎบัตรของ บริษัทกำหนดว่าการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวจะต้องดำเนินการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยเสียงข้างมากที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างน้อยสามในสี่ของคะแนนเสียง

คำให้การ พื้นที่ลำดับความสำคัญกิจกรรมและแผนการเงินและเศรษฐกิจของบริษัท
การอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
การเสนอคำถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการชำระบัญชีของบริษัท
การส่งคำถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การกำหนดราคา (มูลค่าที่เป็นตัวเงิน) ของทรัพย์สินที่จ่ายเป็นค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทวางไว้
การอนุมัติการทำธุรกรรมที่สำคัญ การยอมรับการตัดสินใจในการจดทะเบียนหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่แปลงสภาพเป็นหุ้นได้ การเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การอนุมัติของบริษัท รายการที่มีนัยสำคัญ การแสดงรายการและการเพิกถอนหุ้นของบริษัท และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่สามารถแปลงเป็นหุ้นได้;
การกำหนดราคาของธุรกรรมที่สำคัญของบริษัท
การพิจารณาประเด็นสำคัญของกิจกรรมที่ควบคุมโดยบริษัท นิติบุคคล;
การพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอโดยสมัครใจหรือบังคับที่บริษัทได้รับ
การพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจำนวนเงินปันผลของหุ้นของบริษัท

การตัดสินใจต่อไปนี้เป็นเอกฉันท์ (ตามกฎหมาย JSC):

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการวางหุ้นเพิ่มเติมนั้นได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของบริษัท โดยสมาชิกทุกคนในคณะกรรมการบริษัท ( คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท โดยจะไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการที่ออกตามวาระ (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท ;
การตัดสินใจอนุมัติการทำธุรกรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องของทรัพย์สิน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 25 ถึง 50% ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัท ดำเนินการโดยสมาชิกทุกคนในคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของ บริษัทเป็นเอกฉันท์;
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของบริษัทเกี่ยวกับการจัดวางโดยบริษัทของหุ้นกู้แปลงเป็นหุ้นและหลักทรัพย์ระดับการออกหุ้นอื่น ๆ ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของบริษัทอย่างเป็นเอกฉันท์โดย สมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท โดยไม่คำนึงถึงคะแนนเสียงของสมาชิกที่เกษียณอายุของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของบริษัท

หากไม่มีคณะกรรมการในคณะกรรมการก็เป็นไปได้มากว่ากิจกรรมของคณะกรรมการจะเป็นไปในลักษณะที่เป็นทางการ จำเป็นต้องมีคณะกรรมการเพื่อศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เวลาที่จัดสรรสำหรับการถือครองมีจำกัด และในกรอบของการประชุมสามัญ หากปัญหาไม่ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่เหมาะสม สมาชิกในคณะกรรมการจะต้องพึ่งพาข้อมูลและข้อสรุปที่ได้รับจากฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ แทบจะไม่มีเวลาเหลือให้ทดสอบสมมติฐานทางเลือก ดังนั้นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งปัญหาต่างๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการประชุมคณะกรรมการ จึงเป็นเรื่องผิวเผิน และตามกฎแล้ว จะจบลงด้วยการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการเท่านั้น

รหัสธรรมาภิบาลฉบับปรับปรุงเสนอชุดคณะกรรมการหลายชุดที่เป็นไปได้ การตัดสินใจจัดตั้งคณะกรรมการภายในคณะกรรมการดำเนินการโดยคณะกรรมการ ตามหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท ขอแนะนำให้จัดทำคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา (แต่งตั้ง) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกลยุทธ์ ตามกฎบัตรตามความสำคัญ หรือเอกสารภายในของบริษัทที่ควบคุมกิจกรรมของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจจัดตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ ถาวรหรือชั่วคราว (เพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่าง) ตามที่เห็นจำเป็น โดยเฉพาะคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการงบประมาณ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในทางปฏิบัติ โดยปกติจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสามชุดในบริษัทรัสเซีย: สำหรับกลยุทธ์ สำหรับการตรวจสอบ และสำหรับบุคลากรและค่าตอบแทน นอกจากนี้ บางบริษัทยังจัดตั้งคณะกรรมการแยกต่างหาก - สำหรับความเสี่ยง สำหรับการเงิน / งบประมาณ สำหรับจริยธรรม ฯลฯ เพื่อให้กิจกรรมของคณะกรรมการมีความคล่องตัว ขอแนะนำให้คณะกรรมการอนุมัติเอกสารภายในที่กำหนดภารกิจของคณะกรรมการแต่ละชุด ขั้นตอนการก่อตัวและการทำงาน

ที่น่าสนใจคือ บริษัทที่ประสบความสำเร็จในตลาดอิ่มตัวมักจะไม่มีคณะกรรมการกลยุทธ์ ในตลาดที่อยู่กับที่ ในบริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้น การพัฒนากลยุทธ์มักดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร และบทบาทของคณะกรรมการบริษัทคือการกำหนดทิศทางทั่วไปและลำดับความสำคัญของกิจกรรม จากนั้นจึงควบคุมกระบวนการสร้างกลยุทธ์ ใน บริษัท รัสเซีย เจ้าของการถือหุ้นขนาดใหญ่มักจะนั่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารและมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจในตลาดที่ปั่นป่วนเมื่อเผชิญกับการขาดแคลนผู้จัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

หากมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์ จรรยาบรรณจะมอบหมายงานต่อไปนี้ให้กับความสามารถ:

การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกิจกรรมของบริษัท การควบคุมการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของบริษัท การจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการปรับกลยุทธ์การพัฒนาที่มีอยู่ของบริษัท
การพัฒนาลำดับความสำคัญของกิจกรรมของบริษัท
การพัฒนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
การประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมของบริษัทในระยะยาว
การพิจารณาเบื้องต้นและการพัฒนาคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมของบริษัทในองค์กรอื่น ๆ (รวมถึงประเด็นของการได้มาโดยตรงและโดยอ้อมและการขายหุ้นในทุนจดทะเบียนขององค์กร ภาระผูกพันของหุ้น หุ้น)
การประเมินข้อเสนอโดยสมัครใจและบังคับเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
การพิจารณาแบบจำลองทางการเงินและแบบจำลองในการประมาณมูลค่าธุรกิจของบริษัทและส่วนงานธุรกิจ
การพิจารณาประเด็นการปรับโครงสร้างองค์กรและการชำระบัญชีของบริษัทและองค์กรที่ควบคุมโดยบริษัทนั้น
การพิจารณาประเด็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทและองค์กรควบคุม
การพิจารณาประเด็นการปรับโครงสร้างกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทและนิติบุคคลที่ควบคุมโดยบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบใน บริษัท รัสเซียได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสร้างระบบควบคุมการครอบครองเหนืองานของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการชุดนี้ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับผู้ตรวจสอบภายนอก รับประกันความโปร่งใสของขั้นตอนการคัดเลือกและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งควรรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านการทำงานร่วมกัน

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงแนะนำให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามความน่าเชื่อถือและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และระบบธรรมาภิบาล

แนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกระจายบทบาทและความรับผิดชอบในระดับองค์กรต่างๆ และการโต้ตอบที่แนะนำระหว่างหน้าที่ของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามโครงการนี้ การจัดการปัจจุบันของบริษัท รวมถึงในแง่ของการรักษาระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อถือได้ การควบคุมภายในที่ปฏิบัติงานในแต่ละสถานที่ทำงาน และการจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบประสิทธิผลที่แท้จริงของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ควรจะแทรกซึมอยู่ในทุกกระบวนการทางธุรกิจ ทั้งทางการเงินและการปฏิบัติงาน การควบคุมความเสี่ยงและการส่งสัญญาณการละเมิดและการเบี่ยงเบนจากการดำเนินงานปกติ ผ่านระบบตอบรับและสายด่วน อย่างไรก็ตามการที่คณะกรรมการตรวจสอบจะอาศัยงานตรวจสอบภายในนั้นจะต้องมีการบริการที่มีมาตรฐานสูง ปัจจุบัน มาตรฐานวิชาชีพสากลสำหรับการตรวจสอบภายใน (International Professional Standards for Internal Auditing - IPSVA) ของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (Institute of Internal Auditors) ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

ข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติตามกิจกรรมของบริการตรวจสอบภายในกับ IASIA ควรได้รับการแก้ไขในกฎระเบียบเกี่ยวกับบริการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการยืนยันเป็นระยะระหว่างการตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกของงานบริการตรวจสอบภายใน

ใน บริษัท ที่ดำเนินงานในตลาดที่พัฒนาแล้วมักจะมีการสร้างคณะกรรมการอีกสองชุด: ในการนัดหมาย (การเสนอชื่อ) และค่าตอบแทนในขณะที่ในรัสเซียพวกเขามักจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว - คณะกรรมการด้านบุคลากรและค่าตอบแทน ความจริงก็คือในกฎหมายร่วมหุ้นของรัสเซีย การเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการนั้นกระทำโดยตรงโดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอย่างน้อย 2% ในขณะที่ทางตะวันตกมีเงื่อนไขของการเป็นเจ้าของแบบกระจายและไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีความเป็นเจ้าของแบบกระจุกตัว , บทบาทในการสรรหาถูกกำหนดให้เป็นคณะกรรมการบริษัท.

ในขณะเดียวกัน ไม่มีขั้นตอนสำหรับนักลงทุนสถาบันภายใต้ระบบการลงคะแนนเสียงมอบฉันทะในการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของตนเองต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้กับองค์ประกอบที่คณะกรรมการแนะนำ และคณะกรรมการสรรหามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ จริงอยู่ เมื่อเร็ว ๆ นี้มีกรณีเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นที่ไม่พอใจ "ม้วน" ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการโดยการกระทำร่วมกันของพวกเขา

คณะกรรมการสรรหาจะตรวจสอบและกำหนดระบบการสืบทอดตำแหน่งไม่เพียงแต่สำหรับคณะกรรมการเท่านั้น แต่ยังรวมถึง CEO และผู้บริหารระดับแนวหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่ขาดผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่บุคลากรลาออกโดยไม่คาดคิด

งานของคณะกรรมการสรรหา (เสนอชื่อ) รวมถึงต่อไปนี้:

การวิเคราะห์องค์ประกอบของคณะกรรมการในแง่ของความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทำงานของคณะกรรมการ การระบุประเด็นสำคัญเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์ประกอบของคณะกรรมการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นในบริบทของการสรรหากรรมการบริษัท ปฏิสัมพันธ์นี้ควรมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการที่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ดีที่สุด และไม่ควรจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางวิชาชีพและความเป็นอิสระของผู้สมัครทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท จากข้อมูลทั้งหมดที่มีให้คณะกรรมการ การจัดทำและเผยแพร่คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท
คำอธิบายความรับผิดชอบส่วนบุคคลของกรรมการและประธานกรรมการในฐานะส่วนหนึ่งของงานของพวกเขาในคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความคาดหวังเกี่ยวกับเวลาที่อุทิศให้กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัททั้งภายในและภายนอก การประชุมระหว่างการทำงานตามกำหนดเวลาและไม่กำหนดเวลา คำอธิบายนี้ (แยกต่างหากสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการและประธานของเขา) จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและมอบให้เพื่อทำความคุ้นเคยกับสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการและประธานของเขาหลังจากการเลือกตั้ง
จัดให้มีขั้นตอนการประเมินตนเองหรือประเมินภายนอกของคณะกรรมการและคณะกรรมการของคณะกรรมการทั้งด้านประสิทธิผลของงานโดยรวมตลอดจนการมีส่วนร่วมของกรรมการรายบุคคลต่อผลงานของคณะกรรมการ กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย, การจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย, การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองหรือการประเมินภายนอกเพื่อบรรจุเข้าใน รายงานประจำปีของบริษัท
การพัฒนาหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการใหม่คุ้นเคยกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร สินทรัพย์และกลยุทธ์ที่สำคัญ พนักงานที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติจริงของหลักสูตรเบื้องต้น
การวิเคราะห์ความต้องการในปัจจุบันและที่คาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติทางวิชาชีพของสมาชิกในองค์กรบริหารและผู้บริหารหลักอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งกำหนดโดยผลประโยชน์ของความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาของบริษัท การวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้
จัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
การจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารและผู้บริหารหลักอื่น ๆ ของบริษัท
การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อบรรจุในรายงานประจำปีและเอกสารอื่นๆ ของบริษัท

หน้าที่ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทคือการสร้างระบบค่าตอบแทนที่เพียงพอสำหรับสมาชิกในหน่วยงานจัดการ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนขึ้น

งานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของจรรยาบรรณประกอบด้วย:

การพัฒนาและการปรับปรุงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สมาชิกของผู้บริหาร และผู้บริหารหลักอื่น ๆ ของบริษัทเป็นระยะ รวมถึงการพัฒนาพารามิเตอร์สำหรับโปรแกรมสร้างแรงจูงใจในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับสมาชิกของผู้บริหาร ;
กำกับดูแลการแนะนำและการดำเนินการตามนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทและโครงการสร้างแรงจูงใจต่างๆ
การประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของผู้บริหารและผู้บริหารหลักอื่น ๆ ของบริษัท ณ สิ้นปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายค่าตอบแทน ตลอดจนการประเมินเบื้องต้นของความสำเร็จของบุคคลเหล่านี้ของ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในกรอบของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจระยะยาว
การพัฒนาเงื่อนไขสำหรับการเลิกจ้างก่อนกำหนด สัญญาจ้างงานกับสมาชิกของฝ่ายบริหารและผู้บริหารหลักอื่นๆ ของบริษัท รวมถึงภาระผูกพันที่สำคัญทั้งหมดของบริษัทและเงื่อนไขในการจัดหา;
การคัดเลือกที่ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารและผู้บริหารหลักอื่นๆ ของบริษัท และหากนโยบายของบริษัทกำหนดให้ บังคับขั้นตอนการแข่งขันสำหรับการเลือกที่ปรึกษาที่ระบุ - การกำหนดเงื่อนไขของการแข่งขันและการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการการแข่งขัน
การพัฒนาข้อเสนอแนะสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเลขานุการบริษัทของบริษัท ตลอดจนการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของเลขานุการบริษัทของบริษัทในช่วงปลายปีและข้อเสนอสำหรับ ค่าตอบแทนเลขานุการบริษัท
จัดทำรายงานการปฏิบัติตามหลักการของนโยบายค่าตอบแทนสำหรับสมาชิกของฝ่ายบริหาร ผู้บริหารหลักอื่น ๆ ของบริษัท และสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรวมไว้ในรายงานประจำปีและเอกสารอื่น ๆ ของบริษัท

เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นำองค์กรของระบบค่าตอบแทนของบริษัท และเชื่อมโยงแรงจูงใจของ CEO และผู้จัดการระดับสูงกับการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่สำคัญประสิทธิภาพ.

แผนการจูงใจระยะยาวดังกล่าว รวมถึงตัวเลือกหุ้นและแผนการแบ่งปัน ได้รับการพัฒนาโดยที่ปรึกษาภายนอกด้านค่าคอมมิชชั่น และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าค่าตอบแทนผู้บริหารเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พัฒนาระบบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สรุปได้ว่าสมาชิกของคณะกรรมการเท่านั้นที่ควรเป็นสมาชิกที่ลงคะแนนเต็มเวลาของคณะกรรมการ แม้ว่าบางครั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระจะได้รับเชิญให้พิจารณาและเตรียมประเด็นปัญหาที่เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นประธานโดยกรรมการอิสระ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชี และควรมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีประสบการณ์ในฐานะ CEO สามารถเป็นประธานที่ดีของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน เพื่อให้เขาสามารถแทนที่ผู้จัดการระดับสูงและประเมินว่าระบบแรงจูงใจที่เสนอโดยคณะกรรมการ บริษัท มุ่งเป้าไปที่พวกเขามากน้อยเพียงใด บรรลุผล

ในบริษัทของรัสเซีย นอกจากสมาชิกคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการถาวรยังรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญซึ่งมีการลงคะแนนเสียงที่ปรึกษา สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเสริมความสามารถของร่างกายด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เลือกโดยทำงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการของคณะกรรมการไม่ใช่หน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจ เป็นเครื่องมือในการศึกษาประเด็นเชิงลึกเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สิ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์การเขียนโปรแกรมสำหรับการดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร เปิดโอกาสให้สมาชิกคณะกรรมการเจาะลึกสาระสำคัญของปัญหาภายใต้การพิจารณาในรายละเอียดมากขึ้น และเสนอทางเลือกโดยละเอียดแก่สมาชิกของคณะกรรมการ ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าร่วมการอภิปรายใน ระบบพิกัดที่ทุกคนเข้าใจได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หลังจากพิจารณาปัญหาแล้ว สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินใจโดยการลงคะแนนเสียง

บทบาทของเลขานุการบริษัท

บทบาทคลาสสิกของเลขานุการบริษัท (เลขานุการบริษัทในสหราชอาณาจักรและเลขานุการบริษัทในสหรัฐอเมริกา) ตามมาจากลักษณะเฉพาะของรูปแบบการกำกับดูแลกิจการแบบแองโกล-แซกซอน เมื่ออยู่ในบริษัทที่มีเจ้าของกระจายกัน ซึ่งมีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นสามารถควบคุมการจัดการโดยใช้ความช่วยเหลือของคณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนหนึ่งหรือสองคนจากฝ่ายบริหาร (เช่น ผู้อำนวยการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) และสมาชิกที่เหลือเป็นกรรมการภายนอกหรือกรรมการอิสระ

ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำวันของบริษัทและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งในทางกลับกันก็รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและทำหน้าที่เชิงกลยุทธ์และควบคุม การจัดการทั่วไปของคณะกรรมการดำเนินการโดยประธานซึ่งในแบบจำลองคลาสสิกเป็นกรรมการภายนอกและเลขานุการองค์กรทำหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมปัจจุบันของคณะกรรมการตลอดจนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล และการรักษาความต่อเนื่องในการทำงานของคณะกรรมการ ประธานและสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทมาและไป และเลขานุการบริษัทมักจะอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นเวลาหลายปี

เลขานุการบริษัทเป็นพนักงานระดับสูงที่มีประสบการณ์และเป็นที่นับถือในลำดับชั้นของบริษัท ตามหน้าที่ เขารายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและทำหน้าที่แทนเขาในฐานะกลุ่มอำนาจเดียวที่เขาสามารถพึ่งพาได้ เลขานุการบริษัทซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เขาได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีเพียงคณะกรรมการบริษัทเท่านั้นที่สามารถถอดถอนได้ ในบริษัทต่างๆ เช่น BP เลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทด้วย (หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมาย) อยู่ในลำดับที่สามในลำดับชั้นขององค์กรรองจากประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไป

เป็นเวลานานแล้วที่กฎหมายองค์กรของสหราชอาณาจักรมีกฎที่กำหนดให้ต้องมีตำแหน่งเลขานุการบริษัท (เลขานุการบริษัท) ในพนักงานของบริษัท ปัจจุบันเนื่องจากกระบวนการยกเลิกกฎระเบียบและการรับรองความยืดหยุ่นของกฎหมาย ตำแหน่งนี้จึงไม่ได้บังคับอย่างเป็นทางการ แต่ในบริษัทขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังคงรักษาสถานะนี้ไว้ และเลขานุการบริษัทจำเป็นต้องมีตัวตน ในบริษัทเอกชนขนาดเล็กที่ไม่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ บทบาทของเลขานุการบริษัทนั้นเรียบง่ายกว่ามาก มักจะจำกัดเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ดังนั้น หัวหน้าฝ่ายกฎหมายจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้พร้อมกัน มีการสังเกตสถานการณ์ที่คล้ายกันในสหรัฐอเมริกา

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่อะไรบ้าง? ประการแรก เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเอกสารทั้งหมดของบริษัทและขั้นตอนของคณะกรรมการบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และตลาดหลักทรัพย์ กระดาษใดๆ ที่ส่งจากบริษัทไปยังหน่วยงานเหล่านี้จะต้องผ่านสำนักงานของเลขานุการบริษัทและได้รับการรับรองจากเขา เนื่องจากเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเนื้อหาของเอกสารเหล่านี้ตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานทั้งหมดของบริษัทมหาชนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์ลงนามโดยเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทร่วมกับพนักงานในสำนักงานของเขา จัดกิจกรรมปัจจุบันทั้งหมดของคณะกรรมการ ตั้งแต่การช่วยประธานในการวางแผนวาระการประชุมไปจนถึงงานด้านเทคนิคในการจัดระบบแจกจ่ายเอกสารให้กับสมาชิกของคณะกรรมการ รวมทั้งรับประกันการขนส่งทั้งหมดของการจัดการประชุม เลขานุการบริษัทมีส่วนร่วมและดูแลให้มีการจัดเก็บรายงานการประชุม ในระหว่างการประชุม เขาดูแลให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามขั้นตอนของคณะกรรมการบริษัท และการตัดสินใจที่เกิดขึ้นไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่สามารถโต้แย้งในศาลได้

อัปเดต รหัสรัสเซียหมายถึงหน้าที่ของเลขานุการองค์กร:

การจัดเตรียมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ดูแลการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการของคณะกรรมการ
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดเก็บเอกสารของบริษัท
สร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการป้องกันความขัดแย้งในองค์กร
สร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแล ผู้จัดงานการค้า นายทะเบียน ผู้มีส่วนร่วมในวิชาชีพอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์
รับรองการนำไปใช้และควบคุมการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายและเอกสารภายในของบริษัทที่รับรองการดำเนินการตามสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือหุ้น
แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยทันทีถึงการละเมิดกฎหมายที่เปิดเผย รวมทั้งเอกสารภายในของบริษัท
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

สมาชิกของคณะกรรมการสื่อสารกับฝ่ายบริหารผ่านเลขานุการองค์กรโดยผ่านคำขอจะถูกส่งจากสมาชิกของคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่พวกเขา เลขานุการองค์กรช่วยสมาชิกของคณะกรรมการในการแก้ปัญหาไม่เพียง แต่ในลักษณะขององค์กรและด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลักษณะที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อดีของประเด็นที่รวมอยู่ในวาระการประชุมครั้งต่อไป

ดังนั้นเลขานุการบริษัทจึงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งไม่เพียงเข้าใจความซับซ้อนทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเข้าใจประเด็นทางธุรกิจและการจัดการบริษัทด้วย คุณสมบัติที่สำคัญของเลขานุการบริษัทคือทักษะในการสื่อสารที่ดีและความสามารถขององค์กร ดังนั้นเขาจึงไม่ใช่นักกฎหมายเสมอไป เลขานุการบริษัทจำนวนมากมีการศึกษาด้านการเงินหรือเศรษฐกิจ หรือปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ในกรณีนี้ สิ่งสำคัญคือต้องมีทนายความในคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทสามารถไว้วางใจได้อย่างเต็มที่

ใน บริษัท รัสเซียในอดีตบทบาทของคณะกรรมการไม่ได้ชัดเจนมากนักเมื่อเทียบกับบทบาทของผู้อำนวยการทั่วไปดังนั้นพวกเขาจึงพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันและเลขานุการองค์กรไม่ได้เป็นตัวเป็นตนในคนเดียวเสมอไป ในหลายบริษัท หน้าที่ของเขาจะถูกแบ่งให้กับเจ้าหน้าที่หลายคน ตัวอย่างเช่น งานขององค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการโดยหัวหน้าหน่วยงานของคณะกรรมการ ซึ่งมักจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานของคณะกรรมการด้วย

การตรวจสอบทางกฎหมายของเอกสารที่ออกจากบริษัทมักดำเนินการโดยหัวหน้าแผนกกฎหมาย ส่วนการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการโดยแผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ ในแง่หนึ่ง การไม่มีบุคคลคนเดียวที่รับผิดชอบในประเด็นเหล่านี้มักนำไปสู่การประสานงานที่ไม่เพียงพอในการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูลอย่างทันท่วงทีและครบถ้วน แม้ว่าในทางกลับกัน การรวมศูนย์การทำงานมากเกินไปโดยพนักงานคนเดียวก็เช่นกัน ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล ทุกอย่างขึ้นอยู่กับขนาดโครงสร้างองค์กรของ บริษัท และขั้นตอนที่กำหนดไว้สำหรับการโต้ตอบระหว่างผู้เข้าร่วมในกระบวนการจัดการ

หลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2557 ข้อ 2.1

หลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2557 หน้า 307

ที่นั่น. หน้า 310

ที่นั่น. ป.99-100.

หลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2557 ข้อ 2.4.1

พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย 03.12.2004 ฉบับที่ 738 “เกี่ยวกับการจัดการหุ้นที่รัฐบาลกลางเป็นเจ้าของในบริษัทร่วมทุนและการใช้สิทธิพิเศษสำหรับสหพันธรัฐรัสเซียในการเข้าร่วมในการจัดการบริษัทร่วมหุ้น ( “หุ้นทองคำ”)”. หน้า 17.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะถือว่าการกระทำที่ไม่สุจริตและไร้เหตุผล (เฉย) ของกรรมการ ในกรณีที่กรรมการ:

กระทำในที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของเขา (ผลประโยชน์ของบุคคลในเครือของกรรมการ) และผลประโยชน์ของนิติบุคคล รวมถึงหากมีความสนใจในการทำธุรกรรมโดยนิติบุคคล
รู้หรือควรรู้ว่าการกระทำ (เฉย) ที่กระทำโดยเขาไม่เป็นไปตามผลประโยชน์ของนิติบุคคล
ทำข้อตกลงในเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างเห็นได้ชัดสำหรับนิติบุคคล ธุรกรรมที่ไม่ทำกำไรโดยรู้เท่าทันจะถูกกำหนด ณ เวลาที่เสร็จสิ้น; หากการทำธุรกรรมไม่สามารถทำกำไรได้ในภายหลัง ตัวอย่างเช่น เนื่องจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันของตน กรรมการจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกี่ยวข้องเฉพาะในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ข้อสรุปแต่เดิมโดยมีจุดประสงค์ที่จะไม่บรรลุผลสำเร็จ
ตัดสินใจโดยไม่คำนึงถึงข้อมูลที่ตนทราบ หรือก่อนตัดสินใจไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ซึ่งมักจะดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน

ประการแรก ด้วยกฎบัตร ข้อบังคับคณะกรรมการและข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท

กฎหมาย จ.ส. ป.3 ศิลปะ 68.

หากการจัดตั้งฝ่ายบริหารอยู่ในอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหากกฎบัตรให้สิทธิ์แก่คณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการตัดสินใจดังกล่าว

กฎหมาย จ.ส. วรรค 3 วรรค 4 ของศิลปะ 69.

รหัสธรรมาภิบาล. ข้อ 2.8.4 2557.

ระบบการจัดการความเสี่ยงจำเป็นสำหรับบริษัทในการทำความเข้าใจว่าความเสี่ยงทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินและการสูญเสียที่ไม่ต้องการใดที่เป็นไปได้ในอนาคต เพื่อที่จะจัดการได้อย่างเหมาะสมที่สุดและลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระบบควบคุมภายในมีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ความสมบูรณ์ของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และความปลอดภัยของสินทรัพย์

แนวปฏิบัติของ European Confederation of Institutes of Internal Auditors (ECIIA), Federation of European Risk Management Associations (FERMA) สำหรับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ "การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง"

คณะกรรมการบริษัท- นี่คือฝ่ายบริหารที่ได้รับเลือกในช่วงเวลาหนึ่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดการกิจกรรมของ บริษัท ร่วมหุ้นในช่วงเวลาระหว่างการประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้นตามความสามารถที่มอบให้กับคณะกรรมการโดย กฎหมายและตามกฎบัตร

คณะกรรมการถูกสร้างขึ้นใน ไม่ล้มเหลวในบริษัทร่วมทุนทั้งหมด

สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทสามารถเป็นได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทนี้

จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการกำหนดโดยที่ประชุมใหญ่หรือกฎบัตรของบริษัท แต่ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน

บริษัทร่วมหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1,000 คน ต้องมีคณะกรรมการอย่างน้อย 7 คน

บริษัทร่วมหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่า 10,000 คน ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 9 คน

ในเวลาเดียวกันเมื่อจัดตั้งคณะกรรมการ บริษัท จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากหลักการของความเพียงพอที่สมเหตุสมผลและเป็นที่พึงปรารถนาในการกำหนดองค์ประกอบเชิงปริมาณของคณะกรรมการในกฎบัตรของ บริษัท ร่วมทุน

หน้าที่หลักของคณะกรรมการคือ:

การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสำหรับบริษัทร่วมหุ้น

การจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารของ บริษัท ร่วมทุน;

การควบคุมกิจกรรมของหน่วยงานจัดการของบริษัทร่วมหุ้น;

ดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องสิทธิและดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย

ความสามารถของคณะกรรมการรวมถึง:

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญ

การอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การกำหนดทิศทางลำดับความสำคัญของกิจกรรมของ บริษัท

การกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การวางตำแหน่งโดยบริษัทของพันธบัตรและหลักทรัพย์ระดับอื่น ๆ;

การกำหนดราคา (มูลค่าที่เป็นตัวเงิน) ของทรัพย์สิน ราคาของตำแหน่งและการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ปล่อยตัว

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่บริษัทวางไว้;

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การอนุมัติธุรกรรมหลักและธุรกรรมที่ผู้จัดการของบริษัทมีส่วนได้เสีย

การสร้างสาขาและการเปิดสำนักงานตัวแทนของบริษัทร่วมทุน

การจัดตั้งฝ่ายบริหารของบริษัทและการยุติอำนาจก่อนกำหนด

การอนุมัติเอกสารภายในของบริษัทร่วมหุ้น

การอนุมัติของนายทะเบียนของ บริษัท ร่วมหุ้นและเงื่อนไขของสัญญากับเขา

คณะกรรมการดำเนินงานหลักดังต่อไปนี้:

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทร่วมทุน

กำหนดทิศทางของกิจกรรมของ บริษัท ร่วมทุน

กำหนดแนวทางการลงทุน

จัดทำแผนและงบประมาณของ บริษัท ร่วมทุน

สร้างกลไกการควบคุมภายในบริษัทร่วมทุน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

พัฒนาระบบและวิธีการจูงใจและกระตุ้นบุคลากรให้ทำงานในบริษัทร่วมทุน

ดำเนินการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น;

สร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร

หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบัญชีและภาษี ถามพวกเขาในฟอรัมการบัญชี

คณะกรรมการ: รายละเอียดสำหรับนักบัญชี

คณะกรรมการใน LLC: เครื่องมือเฉพาะสำหรับการแก้ปัญหาของเจ้าของ
หนึ่งในสี่ของคณะกรรมการ นี่ค่อนข้างสมเหตุสมผลเพราะคณะกรรมการคือทุกสิ่ง ... ความสนใจในคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังสามารถระบุความสามารถของคณะกรรมการ ... เป็นสมาชิกของ บริษัท ประธานกรรมการ มีเครื่องมือหลายอย่างที่ไม่รวม ... ผู้เข้าร่วมเล็กน้อย 3. แรงจูงใจ คณะกรรมการสามารถเป็นทางเลือกแทนความคิด ... สมาชิกอิสระของคณะกรรมการที่มีภาระกับความสัมพันธ์ภายใน เช่น ที่ปรึกษามืออาชีพ ...
ผู้ตรวจสอบภายในดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น: ตรวจสอบการกระทำของผู้บริหารระดับสูง
..." และ "มีมารยาทมากเกินไปในห้องประชุมหรือไม่? ', จัดพิมพ์ใน...โดยคณะกรรมการ. คณะกรรมการจำนวนมากเกินไปลังเลที่จะถามคำถามฝ่ายบริหาร บ่อยเกินไปที่คณะกรรมการจะบอกว่า...การทำงานร่วมกันขององค์ประกอบหลักทั้งสี่: คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง การตรวจสอบภายนอก และ...จากการตรวจสอบแบบเดิม? เป้า. คณะกรรมการควรชี้แจงปัญหาให้ชัดเจน และ... ให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบ ซึ่ง คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบขอแสดงความนับถือ...
วิธีการใช้ข้อกำหนดใหม่ของ 209-FZ ในการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทมหาชน... บริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทมหาชน... คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัท 3. นำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการ แทน...หารือโดยคณะกรรมการ ผู้จัดการความเสี่ยงต้องร่วมกับเลขานุการของคณะกรรมการ มีส่วนร่วมใน... การบริหารเชิงรับคือการฝึกอบรมสมาชิกคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ...
องค์กรของบริการตรวจสอบภายในตั้งแต่เริ่มต้น ประสบการณ์จริง
งานที่ไม่ได้กำหนดไว้ แจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะเกี่ยวกับสถานะของกิจการของ บริษัท ... เกี่ยวกับองค์ประกอบของการรายงานต่อคณะกรรมการ แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายการที่ดำเนินการโดย...ผู้ควบคุม หากมีปฏิสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเพียงพอ ... การบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนการแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงการระบุความเสี่ยงที่สำคัญ ... ผลลัพธ์เดียวกัน กิจกรรมร่วมกันคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และบริการ...
ศึกษาสถานะปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาของการตรวจสอบภายในในรัสเซียในปี 2560
เครื่องมือของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท และหากฝ่ายบริหารและ...หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รองลงมาจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ในความเห็นของ...การสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน... จำนวนบริษัทที่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มี... ที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้แก่ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท การสรรหาจำเป็นต้องคำนึงถึง...
ความรับผิดชอบทางการเงินของกรรมการที่มีต่อบริษัท การกู้คืนการสูญเสียทางภาษี
การประชุมสามัญของผู้เข้าร่วม (ผู้ถือหุ้น) หรือคณะกรรมการบริษัท หากจัดให้มีขึ้นในบริษัท ... การประชุมสามัญของผู้เข้าร่วม (ผู้ถือหุ้น) หรือคณะกรรมการบริษัท หากมีการจัดให้มีขึ้นในบริษัท ... เพิ่มเติม การประเมินภาษีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมสามัญของผู้เข้าร่วม / ผู้ถือหุ้น ... จะมีไม่เฉพาะกรรมการเท่านั้น กรรมการ สมาชิก/ผู้ถือหุ้น ที่เห็นชอบ... กับคู่สัญญาที่ไม่สุจริต หากกรรมการ ผู้เข้าร่วม/ผู้ถือหุ้นไม่เข้าร่วม...
คณะกรรมการตรวจสอบจะกลายเป็นตัวเลือก และการตรวจสอบภายในจะกลายเป็นข้อบังคับสำหรับบริษัทร่วมทุนสาธารณะ
กฎหมายยังกำหนดให้คณะกรรมการอนุมัติเอกสารที่กำหนดนโยบายของ บริษัท ... การควบคุมภายใน ในเวลาเดียวกันคณะกรรมการของ บริษัท อนุมัติเอกสารที่กำหนดนโยบายของ ... คณะกรรมการของคณะกรรมการ ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางคณะกรรมการจะจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการเพื่อ ... ส่งไปยังคณะกรรมการ ในขณะเดียวกันการจัดตั้งคณะกรรมการโดยคณะกรรมการมีมานานแล้ว ... การตรวจสอบภายในการจัดตั้งคณะกรรมการของคณะกรรมการใน บริษัท ร่วมทุนมีอยู่ใน ...
มาตรฐานวิชาชีพสากลสำหรับการตรวจสอบภายใน: โครงสร้าง การนำไปใช้ และการสะท้อนในกฎหมาย
ขั้นตอนขององค์กร ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ คณะทำงาน ... และสำหรับการอนุมัติขั้นสุดท้าย - ต่อคณะกรรมการบริษัท จากนั้นการเปลี่ยนแปลงจะถูกเผยแพร่ แต่ ... โดยผู้ใช้ผลการตรวจสอบภายใน - คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ... เป็นมติของรัฐบาลและการตัดสินใจของคณะกรรมการธนาคารแห่งรัสเซียว่า... องค์กรของการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการของ บริษัท ร่วมหุ้นได้รับการอนุมัติโดยคำสั่ง ..
งบประมาณสำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน: เท่าไหร่เพียงพอ?
แผนได้รับการอนุมัติ” (มาตรฐาน 2030) สมาชิกของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบยัง ... ของแผนที่ได้รับการอนุมัติ” (มาตรฐาน 2030) สมาชิกของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบยัง ... ทันเวลาตามที่ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ บริษัท คาดหวัง เมื่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน...อยู่เบื้องหลังคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท น่าแปลกที่ปัจจัยหนึ่ง...คือภาระที่ต้องสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการทราบเกี่ยวกับแผนงานและความจำเป็นในการ...
อย่าอายที่จะประกาศว่าตัวเองล้มละลาย: เกี่ยวกับการคุกคามความรับผิดของ บริษัท ในเครือสำหรับกรรมการของ บริษัท
กรรมการมีสิทธิเรียกประชุมวิสามัญ: คณะกรรมการ; คณะกรรมการตรวจสอบ (ผู้สอบบัญชี); ผู้สอบบัญชี; ผู้เข้าร่วม... /ผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และสมาชิกหลักของคณะกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุมดังกล่าวในระหว่าง ... การประชุมของหน่วยงาน (การประชุมสามัญคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ) ในประเด็นของ ... บุคคล "ผู้ก่อตั้งหลักสมาชิกของคณะกรรมการ ตั้งแต่ 30.07.2017...
เรารวมพนักงานเป็นเจ้าของร่วม - จะไม่ทำร้ายตัวเองได้อย่างไร?
บริษัทจัดการได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะจากเจ้าของธุรกิจ คณะกรรมการตัดสินใจเกี่ยวกับ... สถานะของผู้เข้าร่วมในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการ หากคณะกรรมการยอมรับ ... ทุนจดทะเบียนด้วยเหตุผลบางประการ ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ คณะกรรมการบริษัทในบริษัทใด ๆ ได้รับการเลือกตั้งโดยคนทั่วไป ... พวกเขาสามารถยกเว้นเจ้าของจากคณะกรรมการบริษัทได้ ทำให้พวกเขาหมดสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ... ซึ่งการตัดสินใจเปลี่ยน กรรมการต้องเป็นเอกฉันท์เท่านั้น...
ค่าเบี้ยประกันปี 2560 คำชี้แจงของกระทรวงการคลังของรัสเซีย
ตามค่าตอบแทนข้างต้นสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท ขึ้นอยู่กับเบี้ยประกัน ... -15-06/16239 บุคคลขององค์กรที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท ขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันใน ...
ความเสี่ยงด้านภาษีจากการออกเงินกู้ให้บริษัทอื่น หากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้สูงหรือต่ำกว่าอัตราการรีไฟแนนซ์
ธันวาคม 2560); - คำถาม: สมาชิกของคณะกรรมการของบริษัทร่วมหุ้น ซึ่งเป็นบุตรของผู้รับผลประโยชน์ ... ต่อบริษัทร่วมหุ้น ธุรกรรมดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในฐานะธุรกรรมที่มีผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ให้กู้... ของบริษัท และสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท? เป็นไปได้ไหมที่จะให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ...
การบริหารความเสี่ยง 1 หรือ การบริหารความเสี่ยง 2 ต่างกันอย่างไรและต้องทำอะไรก่อน?
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ธนาคาร ประกันภัย หน่วยงานจัดอันดับ) และ... เขียนไว้ในเอกสารระดับคณะกรรมการที่มีอยู่ (กฎบัตร นโยบาย ฯลฯ... จำเป็นต้องอยู่ในเอกสารระดับคณะกรรมการที่มีอยู่ ไม่สร้างใหม่ ทำไม...ทำ ถ้าขัดสามัญสำนึก คณะกรรมการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ดันสร้าง...
การตรวจสอบความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์: บทเรียนจากผู้นำการตรวจสอบภายใน
เปลี่ยนมุมมองของผู้บริหารระดับสูง สมาชิกคณะกรรมการ และเจ้าของกระบวนการเกี่ยวกับหน้าที่... ผู้นำ การเข้าถึงที่สำคัญของสมาชิกคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าของกระบวนการ... การศึกษา: จำนวนผู้เข้าร่วม - 1124 (สมาชิกคณะกรรมการ 34%, CEO 15%, ซี ฟ...

คณะกรรมการธนาคารดำเนินการจัดการทั่วไปของกิจกรรมของธนาคาร ยกเว้นการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารภายใต้กฎหมายปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎบัตรของธนาคาร

ความสามารถรวมถึงการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกิจกรรมของธนาคาร การควบคุมกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ การสร้างและการดำเนินงานของระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ การรับรองการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการควบคุมกิจกรรมของผู้บริหาร

อดาเมนโก้
ทัตยานา นิโคลาเยฟนา
ประธานกรรมการ Texbank JSC

ประธานกรรมการ Texbank JSC
วันที่เลือกตั้ง (เลือกตั้งใหม่) เป็นคณะกรรมการบริษัท: 06/14/2019
สูงกว่า
ชื่อองค์กรการศึกษา: Stavropol Polytechnic Institute
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2531
คุณสมบัติ: "วิศวกร-นักเศรษฐศาสตร์"
ความชำนาญพิเศษ: "เศรษฐศาสตร์และการจัดระบบการขนส่งทางถนน"
Academy of National Economy ภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2542
คุณสมบัติ: "การจัดการมหาบัณฑิต"
ความชำนาญพิเศษ: "หัวหน้าธนาคารพาณิชย์สมัยใหม่"

ไม่มา

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2017 ถึงปัจจุบัน: ประธานกรรมการของ Texbank JSC (โดยการตัดสินใจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร (รายงานการประชุมครั้งที่ 02/18/EGM ลงวันที่ 21 กันยายน 2018 ธนาคารได้เปลี่ยนชื่อเป็น Texbank Joint Stock Company (Texbank JSC)
ตั้งแต่ 06/24/2016 ถึง 06/28/2017: สมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ JSCB Texbank
ตั้งแต่ 01/11/2016 ถึง 15/05/2017: JSCB "Teksbank" ประธาน-ประธานกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่: ดำเนินการบริหารทั่วไปของธนาคารให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด กฎหมายของรัฐบาลกลาง. กฎบัตรธนาคารเพื่อให้บรรลุกิจกรรมที่ทำกำไรของธนาคาร, เพิ่มประสิทธิภาพ, ป้องกันความเสียหายต่อธนาคารต่อผู้ฝากเงิน, ลูกค้า, ดูแลให้งานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นบรรลุผลสำเร็จ. คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท.
จาก 10.08.2015 ถึง 11.01.2016: CJSC JSCB "Teksbank" ที่ปรึกษาประธานฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนา
หน้าที่อย่างเป็นทางการ: จัดระเบียบงานในการพัฒนาและดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางธุรกิจและเทคโนโลยี, การวิเคราะห์งานของบริการทั้งหมดเพื่อปรับปรุงกิจกรรม, การพัฒนา, ร่วมกับบริการอื่น ๆ ของธนาคาร, ของเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ ในธนาคารตามลำดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ 03/11/2013 ถึง 07/03/2015: Bank Vozrozhdenie (OJSC), ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสาขา, หัวหน้าแผนก
หน้าที่อย่างเป็นทางการ: การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทั่วไปของสาขาเป็นสำนักงานปฏิบัติการ งานเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างสาขาและ VSP ตามมาตรฐานเดียว การแนะนำโครงสร้างองค์กร VSP ใหม่ ฟังก์ชันสำหรับบุคลากร VSP การพัฒนามาตรฐาน ตารางพนักงานสำหรับ VSP และสาขาธนาคาร การแนะนำรูปแบบการขายใหม่ตามหลักการของแนวหน้าเดียว การปิดและเปิดเหตุการณ์ การเปลี่ยนสถานที่ตั้งของ VSP การติดตามการดำเนินการตามแผน VSP
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 ถึง 11 มีนาคม 2556: Bank Vozrozhdenie (OJSC), มอสโก, กรมธุรกิจค้าปลีก, รองหัวหน้าแผนก
หน้าที่อย่างเป็นทางการ: กำกับดูแลงานของสาขาธนาคารในการจัดระเบียบงานของหน่วยธุรกิจค้าปลีก, ติดตามการดำเนินการตามแผน, พัฒนามาตรฐานการขาย
ตั้งแต่ 07/07/2003 ถึง 09/17/2012: Bank Vozrozhdenie (OJSC) ผู้จัดการสาขา Stavropol
หน้าที่อย่างเป็นทางการ: จัดระเบียบงานของสาขา, ควบคุมกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด, จัดระเบียบและดำเนินการเจรจากับลูกค้า - บริษัท ขนาดใหญ่และการถือครอง, บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขของการทำธุรกรรมการให้บริการ, การจัดการการขายบริการธนาคารให้กับลูกค้า - สินเชื่อ, แฟคตอริ่ง, การเช่าซื้อ , โครงการเงินเดือน , ตั๋วแลกเงิน , จำนองและสินเชื่อผู้บริโภค , เงินสมทบ , เงินฝาก , บัตรพลาสติก , การชำระด้วยเงินสด ฯลฯ การเปิดสำนักงานเพิ่มเติมใหม่ 8 แห่งและโต๊ะเงินสดปฏิบัติการ 5 แห่งในเมือง Caucasian Mineralnye Vody การวางแผนธุรกิจและการรับรองการดำเนินการตามแผนสำหรับสาขา การพัฒนาธุรกิจของสาขา VSP

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการธนาคารและการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ ของธนาคาร
รักษาการติดต่ออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้มากที่สุด ซึ่งจำเป็นสำหรับคณะกรรมการธนาคารในการตัดสินใจ ให้แน่ใจว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานเหล่านี้และเจ้าหน้าที่ระหว่างตนเองกับบุคคลที่สาม
รับประกันความสำเร็จของงานโดยคณะกรรมการบริษัท;
จัดระเบียบการพัฒนาการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในวาระต่างๆ
เรียกประชุมคณะกรรมการและเป็นประธานในที่ประชุม
กำหนดรูปแบบการประชุม
รับผิดชอบในการจัดทำวาระการประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
จัดระเบียบการจัดเก็บรายงานการประชุม
ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้สมาชิกของคณะกรรมการได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจในวาระต่างๆ
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการธนาคารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ระหว่างการอภิปราย ส่งเสริมการค้นหาการตัดสินใจที่ตกลงร่วมกันโดยสมาชิกในคณะกรรมการธนาคารเพื่อประโยชน์ของธนาคาร
ลงนามในจดหมายและเอกสารอื่น ๆ ที่มาจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งรับรองสำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
ลงนามในนามของธนาคารในข้อตกลงกับประธานคณะกรรมการธนาคาร
เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร
มีความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารในการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร

SHAPOVALYANTS
อันเดรย์ จอร์จีวิช
รองประธานคณะกรรมการ Texbank JSC

ชื่องาน:รองประธานคณะกรรมการ Texbank JSC

ข้อมูลเกี่ยวกับ อาชีวศึกษา: สูงกว่า
ชื่อองค์กรการศึกษา: สถาบันเศรษฐกิจแห่งชาติมอสโก จี.วี. เพลคานอฟ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2517
คุณสมบัติ: "นักเศรษฐศาสตร์"

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิชาชีพเพิ่มเติม:การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่สถาบันเศรษฐกิจแห่งชาติมอสโกตั้งชื่อตาม G.V. เพลคานอฟ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2522
คุณสมบัติ: "นักเศรษฐศาสตร์"
ความชำนาญพิเศษ: "การเงินและสินเชื่อ"

ข้อมูลเกี่ยวกับปริญญา ชื่อเรื่อง :ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่ได้รับรางวัล: 06 กันยายน 2524

ข้อมูลกิจกรรมด้านแรงงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาก่อนวันเลือกตั้งตำแหน่ง:
กับ 15.02.2008 จนถึงปัจจุบัน: JSC "MC" Murmansk Transport Hub ผู้อำนวยการทั่วไป
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
ดำเนินการจัดการทั่วไปของกิจกรรมของบริษัทบนพื้นฐานของกฎบัตร ดำเนินการในนามของบริษัทโดยไม่ต้องมอบอำนาจ และเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของบริษัทในรัฐและหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ กำจัดทรัพย์สินและเงินทุนของบริษัทเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดโดยวัตถุประสงค์ของบริษัท ลงนามในเอกสารทางการเงินทั้งหมด เปิดในการชำระเงินผ่านธนาคารและบัญชีอื่น ๆ สรุปธุรกรรมในนามของบริษัท แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของกิจกรรมปัจจุบันของบริษัทที่อยู่ในความสามารถ และการใช้อำนาจอื่น ๆ ที่มีให้ ตามกฎหมายและกฎบัตรของบริษัท

จาก 24.06.2016 บน 04.07.2016 ปี - สมาชิกคณะกรรมการของ JSCB "Teksbank"
จาก 05.07.2016 บน 27.06.2017 ปี - ประธานคณะกรรมการของ JSCB "Teksbank"
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการธนาคารและการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ ของธนาคาร ติดต่อกับแผนกและเจ้าหน้าที่ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้มากที่สุดซึ่งจำเป็นสำหรับคณะกรรมการธนาคารในการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานเหล่านี้และเจ้าหน้าที่ระหว่างตนเองกับบุคคลที่สาม การแก้ปัญหางานที่ประสบความสำเร็จโดยคณะกรรมการธนาคารตามกฎบัตรองค์กรของการพัฒนาการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในวาระการประชุม เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคารและเป็นประธานการประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร จัดระเบียบการเก็บรักษารายงานการประชุม แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ตามกฎหมายปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎบัตรของธนาคาร

ค 28.06.2017 ของปี 22.06.2018 ปี รองประธานคณะกรรมการของ JSCB "Teksbank"
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:

ค 22.06.2018 จนถึงปัจจุบันรองประธานคณะกรรมการของ Texbank JSC (โดยการตัดสินใจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร (รายงานการประชุมครั้งที่ 02/18/EGM ลงวันที่ 21 กันยายน 2018 ธนาคารได้เปลี่ยนชื่อเป็น Texbank Joint Stock Company (Texbank JSC)
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
ทำหน้าที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎบัตรของธนาคาร

หายไป.

เอลคานอฟ
รัสตัม คานาฟีวิช

ชื่องาน:สมาชิกของคณะกรรมการของ Texbank JSC
วันที่เลือกตั้ง (เลือกตั้งใหม่) เป็นคณะกรรมการบริษัท: 14 มิถุนายน 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีวศึกษา:สูงกว่า
ชื่อขององค์กรการศึกษา: Cherkessk Karachay-Cherkess Institute of Technology
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2541
คุณสมบัติ: "ผู้จัดการ"
ความชำนาญพิเศษ: "การจัดการ"

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิชาชีพเพิ่มเติม -การศึกษาเพิ่มเติม (ถึงสูงกว่า):
ชื่อขององค์กรการศึกษา: Moscow Financial Academy ภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
รับปริญญา ปี 2548
คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ.

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิชาชีพเพิ่มเติม:
1. Pudong Chinese Academy of Leading Personnel ในหัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการ", 23 ตุลาคม 2558, Shankh, China
2. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษางบประมาณของรัฐบาลกลาง "Russian Academy of National Economy and Public Administration ภายใต้ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย", การจัดการโครงการในโครงสร้าง Sphere of State, 21 พฤศจิกายน 2558, มอสโก
3. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษางบประมาณของรัฐบาลกลาง "สถาบันการศึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติและการบริหารรัฐกิจแห่งรัสเซียภายใต้ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย", "การฝึกอบรมและการฝึกอบรมบุคลากรกองหนุน", 21 พฤศจิกายน 2558 มอสโก
4. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษางบประมาณของรัฐบาลกลาง "สถาบันเศรษฐกิจแห่งชาติรัสเซียและการบริหารรัฐกิจภายใต้ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย", "การปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนบุคคลของผู้นำ", 21 พฤศจิกายน 2558, มอสโก

ข้อมูลเกี่ยวกับปริญญา ชื่อเรื่อง :
สถาบันเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย Kislovodsk เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2546 ได้รับรางวัลผู้สมัครสาขาวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์

ข้อมูลกิจกรรมด้านแรงงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาก่อนวันเลือกตั้งตำแหน่ง:
กับ 04/18/2013 ถึง 14.09.2015
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:

กับ 09/14/2015 ถึง 04.10.2016รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐ Karachay-Cherkess
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
การจัดตั้งและดำเนินการตามงบประมาณของ KChR, ควบคุมการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ, การระดมรายได้จากงบประมาณของสาธารณรัฐ, การพัฒนาและการปกป้องเอกสารด้านกฎระเบียบของสาธารณรัฐในด้านการเงิน, การควบคุมในด้านสาธารณะ การจัดหา ฯลฯ
กับ 04.10.2016 ถึง 17.07.2018รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐ Karachay-Cherkess
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
การจัดตั้งและดำเนินการตามงบประมาณของ KChR, ควบคุมการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ, การระดมรายได้จากงบประมาณของสาธารณรัฐ, การพัฒนาและการปกป้องเอกสารด้านกฎระเบียบของสาธารณรัฐในด้านการเงิน, การควบคุมในด้านสาธารณะ การจัดหา ฯลฯ
กับ 18.07.2018 ถึง 01.03.2019ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Yug-Trade Company LLC.
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
การก่อตั้งและการควบคุมกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจขององค์กร
กับ 03/27/2019 ถึง 05/06/2019ที่ปรึกษาประธาน - ประธานคณะกรรมการ JSC "Teksbank"
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
ดำเนินกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้า, สร้างพันธมิตร, ความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร, การเจรจาเงื่อนไขของข้อตกลงความร่วมมือ
กับ 07.05.2019 ถึง 20.08.2019 เวลา ประธาน-ประธานคณะกรรมการ Texbank JSC
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
การดำเนินการจัดการทั่วไปของธนาคารอย่างเคร่งครัดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางกฎบัตรของธนาคารเพื่อให้บรรลุกิจกรรมที่ทำกำไรของธนาคาร เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันความเสียหายต่อธนาคาร ผู้ฝากเงิน ลูกค้า ดูแลให้เป็นไปตามภารกิจที่กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจัดการของธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 21.08.2019 ถึงประธานคณะกรรมการ Texbank JSC คนปัจจุบัน (ตำแหน่งประธาน-ประธานกรรมการถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "ประธานคณะกรรมการ" ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของกฎบัตรของ Texbank JSC ของ AGM ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2019 และการลงทะเบียนของรัฐ)
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
การดำเนินการจัดการทั่วไปของธนาคารอย่างเคร่งครัดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางกฎบัตรของธนาคาร บทบัญญัติและองค์กร งานที่ใช้งานอยู่พนักงานเพื่อการพัฒนาธนาคารและการพิจารณาปัญหาในการดึงดูดลูกค้าและการเพิ่มทรัพยากรทางการเงินที่ดึงดูด, การปรับปรุงองค์กรของการดำเนินการธนาคาร; การป้องกันความเสียหายต่อธนาคาร ผู้ฝากเงิน ลูกค้า การจัดระเบียบการทำงานของคณะกรรมการบริหารของธนาคารและการทำงานร่วมกันของแผนกโครงสร้างทั้งหมดของธนาคาร ดูแลให้เป็นไปตามภารกิจที่กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารของธนาคาร

สตอลเชนโก้
อเล็กซี่ ยูริเยวิช
สมาชิกของคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีวศึกษา:สูงกว่า
ชื่อองค์กรการศึกษา: Russian Academy of Economics. จี.วี. เพลคานอฟ.
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2543
คุณสมบัติ: "นักเศรษฐศาสตร์"
ความชำนาญพิเศษ: "การเงินและสินเชื่อ"

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิชาชีพเพิ่มเติม: Academy of National Economy ภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2554
คุณสมบัติ: "การจัดการ"
ความชำนาญพิเศษ: "นวัตกรรมและการจัดการโครงการ"

ข้อมูลเกี่ยวกับปริญญา ชื่อเรื่อง :ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Russian Academy of Economics G.V. Plekhanov
วันที่ได้รับรางวัล: 19 ธันวาคม 2546

ข้อมูลกิจกรรมด้านแรงงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาก่อนวันเลือกตั้งตำแหน่ง:
ตั้งแต่ 07.05.2019จนถึงปัจจุบันเขาเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ LLC "TOK Group" และในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานตัวแทนของ PJSC "Stavropolenergosbyt" ในมอสโกวในแง่ของการรวมกัน
ตั้งแต่ 05/05/2010 ถึง 04/30/2019 ผู้อำนวยการทั่วไปของ TOK Group LLC.
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
ดำเนินการจัดการทั่วไปของกิจกรรมของบริษัทบนพื้นฐานของกฎบัตร ดำเนินการในนามของบริษัทโดยไม่ต้องมอบอำนาจ และเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของบริษัทในรัฐและหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ กำจัดทรัพย์สินและเงินทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดโดย วัตถุประสงค์ของบริษัท ลงนามในเอกสารทางการเงินทั้งหมด เปิดบัญชีการชำระเงินในธนาคารและบัญชีอื่น ๆ สรุปธุรกรรมในนามของบริษัท แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของกิจกรรมปัจจุบันของบริษัท อ้างถึงความสามารถ ใช้อำนาจอื่น ๆ ที่บัญญัติไว้โดย กฎหมายและกฎบัตรของบริษัท

จาก 28.06.2017 จนถึงปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการของ Texbank JSC จากการตัดสินใจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร (รายงานการประชุมครั้งที่ 02/18/EGM ลงวันที่ 21 กันยายน 2018 ธนาคารได้เปลี่ยนชื่อเป็น Texbank Joint Stock Company (Texbank JSC)
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:

จาก 24.06.2016 ปีที่แล้ว 27.06.2017 ปี - รองประธานคณะกรรมการของ JSCB "Teksbank"
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการธนาคารทำหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคารจัดระเบียบงานของคณะกรรมการธนาคาร

ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกปัจจุบันในฝ่ายบริหารและหน่วยงานควบคุมของนิติบุคคลอื่น:
เขาได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการของ NESK JSC สำหรับวาระใหม่ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2019 ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการของ NESK JSC (วันที่เลือกใหม่สำหรับวาระใหม่คือ 06/27/2019) .
สมาชิกคณะกรรมการของ NESK JSC ตั้งแต่ 28/06/2018
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:

ตั้งแต่ 06/29/2017 สมาชิกคณะกรรมการของ NESK JSC ประธานคณะกรรมการของ NESK JSC - ตั้งแต่ 08/04/2017 ถึง 06/26/2019
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
จัดระเบียบงานของคณะกรรมการบริษัท จัดประชุมและเป็นประธานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
สมาชิกของคณะกรรมการ PJSC "Stavropolenergosbyt" ตั้งแต่ 18/6/2018 (วันที่เลือกสำหรับเทอมใหม่ 06/21/2019)
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
การแก้ปัญหาอ้างถึงความสามารถของคณะกรรมการตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎบัตรขององค์กร

มูร์ตาซาลิเยฟ
ซาอิด-คาซาน ซัลมาโนวิช
สมาชิกของคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีวศึกษา:สูงกว่า
ชื่อองค์กรการศึกษา: Chechen-Ingush State Pedagogical Institute
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2532
คุณสมบัติ: ครูพละ
ความพิเศษ: 03.03. "พลศึกษา"
สถาบันการเงินและกฎหมาย (มคจ.)
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2552
คุณสมบัติ : ทนายความ
ความชำนาญพิเศษ: "นิติศาสตร์"

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิชาชีพเพิ่มเติม:ไม่มา
ข้อมูลเกี่ยวกับปริญญา ชื่อเรื่อง :ไม่มา

ข้อมูลกิจกรรมด้านแรงงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาก่อนวันเลือกตั้งตำแหน่ง:
จาก 09.01.2017 ถึงปัจจุบัน - ที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั่วไป (ผู้อำนวยการ) ในสำนักงานผู้แทนของ PJSC "Stavropolenergosbyt" ในมอสโก
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:

ความคิดเห็นทางการเงินและการค้าในโครงการที่บริษัทเข้าร่วม;
องค์กรดึงดูดทรัพยากรทางการเงิน
การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคม
การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน

จาก 18.09.2014 ปีที่แล้ว 26.07.2016 แห่งปี - รองผู้อำนวยการทั่วไปและหัวหน้าแผนก Electric Grid Complex ของสาธารณรัฐ Chechen แห่ง OAO IDGC แห่ง North Caucasus (ตั้งแต่ 02.07.2015 OJSC Interregional Distribution Grid Company of the North Caucasus ได้เปลี่ยนชื่อเป็น PJSC Interregional Distribution Grid Company of the North Caucasus)
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:

การเจรจากับลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง และองค์กรอื่น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้อำนวยการทั่วไปหรือในนามของเขา

จาก 17.02.2014 ปีที่แล้ว 18.09.2014 แห่งปี - รองผู้อำนวยการทั่วไปและหัวหน้าแผนก Electric Grid Complex ของสาธารณรัฐ Chechen แห่ง OAO IDGC แห่ง North Caucasus
จาก 25.10.2006 ปีที่แล้ว 17.02.2014 2550 - รองผู้อำนวยการ Open Joint Stock Company "Southern Grid Company"
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:

ควบคุมกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของบริษัท การสรุปสัญญาทางเศรษฐกิจและการเงินทันเวลาการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนสำหรับการพัฒนาระยะยาวของภาคพลังงาน
ในกรณีที่ไม่มีผู้อำนวยการทั่วไปหรือเจรจาในนามของเขากับลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง และองค์กรอื่นๆ

จาก 22.06.2018 สมาชิกของคณะกรรมการของ Texbank JSC โดยการตัดสินใจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร (รายงานการประชุมครั้งที่ 02/18/EGM ลงวันที่ 21 กันยายน 2018) ธนาคารได้เปลี่ยนชื่อเป็น Texbank Joint Stock Company (Texbank JSC)
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:
การแก้ปัญหาอ้างถึงความสามารถของคณะกรรมการตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎบัตรของธนาคาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกปัจจุบันในฝ่ายบริหารและหน่วยงานควบคุมของนิติบุคคลอื่น:
สมาชิกของคณะกรรมการของ NESK JSC ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2019

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:

การแก้ปัญหาอ้างถึงความสามารถของคณะกรรมการตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎบัตรขององค์กร

ใช้ในกฎหมายของรัสเซีย มีจุดประสงค์เพื่อระบุสาระสำคัญของผู้บริหารระดับกลาง หน้าที่พื้นฐานคือการออกกำลังกายทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การจัดการโดยตรงของกิจกรรมของบริษัทร่วมหุ้น ในคู่มือนี้จะใช้เฉพาะชื่อ "คณะกรรมการบริหาร" เนื่องจากเป็นชื่อที่ใช้กันทั่วไปในทางปฏิบัติและในเอกสารทางเศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการบริษัทเป็นองค์กรการจัดการโดยรวมที่ได้รับเลือกในช่วงเวลาหนึ่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดการกิจกรรมของ บริษัท ร่วมหุ้นในช่วงเวลาระหว่างการประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้นตามความสามารถที่ได้รับตามกฎหมายและตามกฎบัตร .

ลักษณะบังคับของการเลือกตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานบังคับใน บริษัท ร่วมหุ้นทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่า 50

หากคณะกรรมการไม่ได้รับการเลือกตั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่แทน ในกรณีหลังนี้ กฎบัตรของบริษัทจะต้องกำหนดบุคคลหรือองค์กรที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและอนุมัติระเบียบวาระการประชุม

วัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักของคณะกรรมการ เป้าหมายสูงสุดของคณะกรรมการบริษัทคือการเพิ่มมูลค่าของบริษัทร่วมหุ้น เพิ่มราคาตลาดของหุ้น นั่นคือการเติบโตของทุนเรือนหุ้น

หน้าที่หลักของคณะกรรมการคือ:

การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาของบริษัทร่วมทุน
การจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท
ควบคุมกิจกรรมของฝ่ายบริหารระดับล่างของ บริษัท ร่วมทุน
ดูแลการดำเนินการตามสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น

ความสามารถของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการควรมุ่งไปที่การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของการถ่วงดุลระหว่างหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้เป็นการแทนที่ฝ่ายบริหารและควบคุมดูแล โดยผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีสิทธิแก้ไขได้เฉพาะประเด็นที่อยู่ในอำนาจตามกฎหมายและกฎบัตรของบริษัทเท่านั้น ประเด็นเหล่านี้ควรระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของบริษัท เพื่อขจัดความคลุมเครือเกี่ยวกับการจำกัดความสามารถของคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประกอบด้วย:

การกำหนดทิศทางลำดับความสำคัญของกิจกรรมของ บริษัท
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญ
การอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการวางหุ้นเพิ่มเติมโดยบริษัทภายในขีดจำกัดของจำนวนและประเภทของหุ้นที่ประกาศ (หากประเด็นนี้อ้างถึงความสามารถตามกฎบัตรของบริษัท)
การวางตำแหน่งโดยบริษัทของพันธบัตรและหลักทรัพย์ระดับอื่น ๆ;
การกำหนดราคา (มูลค่าที่เป็นตัวเงิน) ของทรัพย์สิน ราคาของตำแหน่งและการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ปล่อยตัว
การได้มาซึ่งหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่บริษัทวางไว้;
การก่อตัวของผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท และการยุติอำนาจก่อนกำหนด (หากปัญหานี้อ้างถึงความสามารถตามกฎบัตรของบริษัท)
คำแนะนำเกี่ยวกับจำนวนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ (ผู้สอบบัญชี) และการกำหนดจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับบริการของผู้สอบบัญชี
คำแนะนำเกี่ยวกับจำนวนเงินปันผลของหุ้นและขั้นตอนในการจ่ายเงินปันผล
การใช้ทุนสำรองและเงินสดอื่น ๆ ของบริษัทร่วมหุ้น
การอนุมัติเอกสารภายในของบริษัทร่วมหุ้น ยกเว้นเอกสารที่ตามกฎบัตรของบริษัทอยู่ในอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่หรือผู้บริหารของบริษัท
การสร้างสาขาและการเปิดสำนักงานตัวแทนของบริษัทร่วมทุน
การอนุมัติธุรกรรมหลักและธุรกรรมที่ผู้จัดการของบริษัทมีส่วนได้เสีย
การอนุมัติของนายทะเบียนของ บริษัท ร่วมหุ้นและเงื่อนไขของสัญญากับเขา

ตามอำนาจที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎบัตรของบริษัทร่วมทุน คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้:

องค์กรของการดำเนินการตามการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น;
การกำหนดทิศทางกิจกรรมของ บริษัท ร่วมทุน
การจัดทำแผนงานและงบประมาณของบริษัทร่วมทุน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
การกำหนดแนวทางการลงทุนและการมีส่วนร่วมในองค์กรอื่น
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทร่วมทุน
การสร้างกลไกการควบคุมภายในในบริษัทร่วมทุน
การพัฒนาระบบและวิธีการจูงใจและกระตุ้นบุคลากรที่ทำงานในบริษัทร่วมหุ้น
การสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการดูแลให้บริษัทร่วมทุนปฏิบัติตามกฎหมายปัจจุบัน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การพัฒนาบริษัทร่วมหุ้นที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารในฐานะหน่วยงานจัดการของบริษัท

การทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับระดับเป็นหลัก อาชีวศึกษาสมาชิกของมัน กรรมการบริษัทต้องมีความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสม เช่น มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับบริษัท สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและปกป้องบริษัทได้ เป็นต้น กฎหมายอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิกำหนดข้อกำหนดของตนเองสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท รายการข้อกำหนดที่ผู้ถือหุ้นกำหนดให้กับสมาชิกของคณะกรรมการควรค่อนข้างเฉพาะเจาะจงและมีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีธุรกิจสูงและมีชื่อเสียงของมนุษย์ การกำหนดรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทควรถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการกำกับดูแลกิจการ

สมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท สามารถเป็นได้ รายบุคคลแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท

จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการกำหนดโดยที่ประชุมใหญ่หรือกฎบัตรของบริษัท แต่ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน บริษัทร่วมทุนที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1,000 คน ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 7 คน และมีจำนวนมากกว่า 10,000 - อย่างน้อย 9 สมาชิก เมื่อจัดตั้งคณะกรรมการ จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากหลักการของความพอเพียงที่สมเหตุสมผล เป็นการดีกว่าที่จะกำหนดจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการในกฎบัตรเพื่อไม่ให้มีการอภิปรายประจำปีเกี่ยวกับปัญหานี้

การเลือกตั้งคณะกรรมการจะดำเนินการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม

สาระสำคัญของวิธีนี้คือ:

จำนวนเสียงที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายคูณด้วยจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการของบริษัท
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงในหุ้นของตนสำหรับผู้สมัครคนหนึ่งหรือแจกจ่ายให้กับผู้สมัครหลายคน
การลงคะแนนเสียงไม่ได้ดำเนินการสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ แต่ทันทีสำหรับองค์ประกอบทั้งหมดของคณะกรรมการ
ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อในจำนวนเท่าคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไปเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัท

ข้อดีของการลงคะแนนแบบสะสม

การลงคะแนนแบบสะสมเป็นวิธีหนึ่งในการพิจารณาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการจัดการบริษัทร่วมหุ้น ด้วยการลงคะแนนเสียงโดยตรง เจ้าของหุ้นจำนวนมากและผู้มีส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุม จะสามารถรับประกันความเป็นผู้นำในคณะกรรมการบริษัทได้เสมอ การลงคะแนนแบบสะสม เนื่องจากขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ในการรวมคะแนนเสียงของที่นั่งทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัท และใช้คะแนนเหล่านี้เพื่อลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครเพียงรายเดียว ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของตนในคณะกรรมการได้ .

หลังเป็นไปได้เนื่องจากสมาชิกของคณะกรรมการมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของ บริษัท ร่วมหุ้น

โดยทั่วไป ข้อดีหลักของการลงคะแนนแบบสะสมคือ:

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การตัดสินใจของที่ประชุมใหญ่เกี่ยวกับการยุติอำนาจของคณะกรรมการก่อนกำหนดสามารถทำได้เฉพาะกับสมาชิกทุกคนในคณะกรรมการเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความมั่นคงใน บริษัท ร่วมหุ้นลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งภายในคณะกรรมการ
ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม เกือบจะแน่นอนว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เนื่องจากในการที่จะได้รับการเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องนำหน้าผู้สมัครคนอื่น ๆ เท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าเขาจะได้รับคะแนนเสียงเท่าใด

ประธานกรรมการเป็นหัวหน้าคณะกรรมการ เขาได้รับเลือกจากสมาชิกด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คณะกรรมการของบริษัทร่วมหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกประธานของบริษัทอีกครั้งได้ตลอดเวลาโดยการลงคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎบัตรของบริษัท

หน้าที่หลักของประธานกรรมการคือ:

จัดระเบียบการทำงานของคณะกรรมการ
เรียกประชุมคณะกรรมการและเป็นประธาน
จัดให้มีการเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการ
การเป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่กฎบัตรของบริษัทร่วมทุนจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นเป็นประจำภายในกำหนดเวลาที่กำหนดโดยเอกสารกำกับดูแลของบริษัทร่วมหุ้น โดยปกติอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

การประชุมวิสามัญของคณะกรรมการอาจจัดขึ้นตามความคิดริเริ่มของประธานคณะกรรมการ เช่นเดียวกับการร้องขอของ:

สมาชิกของคณะกรรมการ;
กรรมการตรวจสอบ (ผู้สอบบัญชี) ของบริษัท
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยกฎบัตร แต่ไม่ควรน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ถ้าด้วยเหตุใด ๆ (เจ็บป่วย ตาย ฯลฯ) จำนวนกรรมการน้อยกว่าจำนวนองค์ประชุมที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องตัดสินใจจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งใหม่

เมื่อต้องแก้ไขปัญหาในที่ประชุมคณะกรรมการ สมาชิกแต่ละคนมีหนึ่งเสียง ไม่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิในการออกเสียงโดยสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทไปยังบุคคลอื่น รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทคนอื่นด้วย กฎบัตรของบริษัทอาจกำหนดให้ประธานคณะกรรมการมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการมีคะแนนเสียงเท่ากันเมื่อต้องแก้ไขปัญหาใดประเด็นหนึ่งในวาระการประชุม กฎบัตรของ บริษัท ร่วมหุ้นอาจให้ความเป็นไปได้ในการพิจารณาเมื่อพิจารณาถึงองค์ประชุมและผลการลงคะแนนความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรของสมาชิกในคณะกรรมการ บริษัท ที่ไม่อยู่ใน การประชุมคณะกรรมการ บริษัท ในประเด็นของวาระปัจจุบันรวมถึงความเป็นไปได้ในการตัดสินใจโดยคณะกรรมการ บริษัท โดยการลงคะแนนเสียง

ขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการไม่ได้ถูกกำหนดโดยกฎหมายและผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิ์ในการควบคุมอย่างอิสระ เมื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่สำคัญที่สุด ในการตัดสินใจซึ่งหลายแง่มุมของกิจกรรมของบริษัทร่วมหุ้นขึ้นอยู่กับและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นได้รับผลกระทบ ขั้นตอนนี้มักจะทำให้เป็นทางการโดยเอกสารภายในของบริษัทหรือ กำหนดไว้ในกฎบัตร

หมวดหมู่

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

ข้อกำหนดสำหรับการจัดตั้งโครงสร้างการจัดการ

อำนาจหลักของโครงสร้างการจัดการ

หน้าที่ของโครงสร้างการจัดการ: กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาของ บริษัท

หน้าที่ของคณะกรรมการ: ควบคุมกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของบริษัท

หน้าที่ของโครงสร้างการจัดการ: การปกป้องสิทธิของเจ้าของและผู้ถือหุ้น

หน้าที่ของคณะกรรมการ: ดูแลให้การดำเนินงานของโครงสร้างการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการตัดสินใจ

บทบาทของเลขานุการบริษัท

ข้อดีของการลงคะแนนแบบสะสม

ค้นหา

การสมัครสมาชิก

รายการยอดนิยม

บันทึกสุดท้าย