• Mga tampok ng order para sa pagtatrabaho: mga manggagawang nasa hustong gulang at menor de edad T 1 frame
• Sa anong batayan ang regulasyon
• Sitwasyon ng fairy tale-staging "Turnip" (isang lumang fairy tale sa bagong paraan) plano-outline ng aralin (senior group) sa paksa Ang fairy tale turnip ay ginawang muli sa modernong paraan
• DIY Vintage Style Collage Mga Halimbawa ng DIY Photo Collage
• Pagtatanghal para sa aralin ng pagbasa sa panitikan na "dalawang frost"
• Pagtatanghal "Relihiyosong ekstremismo
• Ang pagtatanghal ng kimika sa paksang "Mga dalisay na sangkap at pinaghalong
• Okvad medikal na aktibidad
• Paano magplano ng isang kaganapan?
• Ang kasaysayan ng MMK: mula sa unang limang taong plano hanggang sa kasalukuyan

MULA SA Ang lupon ng mga direktor ng negosyo ay isa sa mga pangunahing panloob na katawan ng korporasyon na responsable para sa pagpapaunlad ng negosyo at pagtiyak ng katatagan ng kumpanya. Ano ang mga pangunahing tungkulin nito? Paano nabuo ang board of directors ng kumpanya?

Upang magsimula, isaalang-alang natin kung ano ang maaaring maunawaan ng terminong pinag-uusapan. Ang Lupon ng mga Direktor ay ang pangunahing namumunong katawan ng negosyo sa mga panahon sa pagitan ng mga pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder ng negosyo. Ang pangunahing gawain ng istrukturang ito ay ang pagbuo ng isang diskarte sa pag-unlad ng negosyo, pati na rin ang kontrol sa pagpapatupad nito ng mga awtorisadong dibisyon ng kumpanya.

Sa kabila ng malaking saklaw ng mga kapangyarihan, ang lupon ng mga direktor, bilang panuntunan, ay hindi direktang nakakaimpluwensya sa gawain ng ehekutibo. Dapat itong isagawa ang mga aktibidad nito batay sa charter ng kumpanya, pati na rin ang mga lokal na mapagkukunan ng regulasyon - tulad ng, una sa lahat, ang Regulasyon sa Lupon ng mga Direktor, na pinagtibay ng pangkalahatang pulong ng mga kumpanya ng mga shareholder.

Ang pangunahing pag-andar ng istraktura ng intra-corporate na isinasaalang-alang ay ang pamamahala ng mga aktibidad ng isang kumpanya ng negosyo - lalo na, isang joint-stock na kumpanya. Ngunit dapat itong isagawa na isinasaalang-alang ang katotohanan na ang ilang mga isyu ay maaaring direktang maiugnay ng mga pamantayan ng batas sa kakayahan ng iba pang mga katawan ng pamamahala ng negosyo. Halimbawa, pareho pangkalahatang pulong mga shareholder.

Mga kinakailangan para sa pagtatatag ng isang istraktura ng pamamahala

Ang board of directors ay isang intra-corporate structure na dapat itatag sa isang joint-stock na kumpanya na may 50 o higit pang shareholders. Dapat itong magsama ng hindi bababa sa 5 miyembro.

Kung mayroong higit sa 1000 na may hawak ng mga mahalagang papel sa JSC, kung gayon hindi bababa sa 7 miyembro ang dapat magtrabaho sa lupon ng mga direktor. Kung mayroong higit sa 10,000 shareholders, kung gayon hindi bababa sa 9 na miyembro ang dapat na naroroon sa istraktura na isinasaalang-alang.

Ang ilang mga tampok ay nagpapakilala sa lupon ng mga direktor sa isang LLC. Pag-aralan natin ang mga ito nang mas detalyado.

Ang lupon ng mga direktor, alinsunod sa batas ng Russian Federation, ay isang istraktura na maaaring maitatag batay sa mga kagustuhan ng mga may-ari ng LLC, iyon ay, ang pagbuo nito ay hindi sapilitan, anuman ang pagganap ng negosyo.

Sa pagsasagawa, ang mga aktibidad ng lupon ng mga direktor sa isang LLC ay pangunahing nakasalalay sa mga probisyon ng charter ng may-katuturang kumpanya ng ekonomiya, pati na rin ang mga panloob na regulasyon na tumutukoy sa pamamaraan ng pamamahala ng negosyo. Ang pagpili ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor ng isang LLC ay maaaring isagawa nang opsyonal sa isang pinagsama-samang batayan: sapat na upang magtatag ng isang simpleng mayorya ng mga kalahok sa negosyo na bumoto sa pangkalahatang pulong.

Isaalang-alang ang mga pangunahing kapangyarihan na nagpapakilala sa lupon ng mga direktor ng kumpanya, nang mas detalyado.

Ang mga pangunahing kapangyarihan ng istraktura ng pamamahala

Una sa lahat, ang may-katuturang istruktura sa loob ng korporasyon ay awtorisado na magsagawa ng kontrol sa trabaho mga ehekutibong katawan— ngunit hindi makagambala sa kanilang mga pamamaraan sa paggawa ng desisyon, tulad ng nabanggit namin sa itaas. Ang pangunahing bagay dito ay upang matiyak na ang kanilang mga aktibidad ay sumusunod sa mga desisyon na kinuha sa mga pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder ng negosyo. Ang pagsasagawa ng linyang ito ng aktibidad, halimbawa, sa lupon ng mga direktor, sa panukala ng pinuno ng kumpanya, ito ay bumubuo ng naaangkop na mga istrukturang ehekutibo. Sa pamamagitan ng kasunduan sa kanya, ang lupon ng isang joint-stock na kumpanya ay maaaring pahintulutan na gumawa ng mga pagpapasya na may kaugnayan sa pagtatapon ng isa o ibang ari-arian, mga isyu sa pamumuhunan, pagtatapos ng malalaking transaksyon, ang halaga nito ay lumampas sa isang tiyak na porsyento ng turnover ng negosyo.

Ang Lupon ng mga Direktor ng OJSC (pagkatapos ng reporma - JSC) sa karamihan ng mga kaso ay awtorisado na tukuyin ang mga pangunahing bahagi ng panloob na patakaran ng korporasyon sa mga tuntunin ng pagkuha o pag-isyu ng mga pautang, pagbibigay ng mga garantiya, gamit ang iba't ibang pinagmumulan ng saklaw ng gastos at kasiyahan sa mga posibleng paghahabol mula sa mga nagpapautang. Ang istraktura na isinasaalang-alang ay maaaring may awtoridad na nauugnay sa pagsusumite para sa talakayan sa loob ng balangkas ng pangkalahatang pagpupulong ng mga isyu na may kaugnayan sa kinakailangang pagbawas sa laki ng awtorisadong kapital ng kumpanya.

Ang lupon ng mga direktor ay ang katawan na sa maraming mga kaso ay responsable para sa pamamahagi ng mga kita ng negosyo. Halimbawa, sa anyo ng mga dibidendo na pabor sa mga shareholder o, bilang kahalili, sa anyo ng bayad na binabayaran sa mga empleyado ng kumpanya. Kasabay nito, tungkol sa mga dibidendo, ang mga kapangyarihan ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder ay karaniwang hindi kasama ang pagtatakda ng kanilang halaga nang hindi isinasaalang-alang ang opinyon ng lupon ng mga direktor. Ngunit sa maraming mga kaso, ang katawan na ito ay may karapatang bawasan ang halaga ng mga nauugnay na pagbabayad nang hindi sumasang-ayon sa istrukturang pinag-uusapan.

Ang isa pang kapansin-pansing uri ng awtoridad na nagpapakilala sa lupon ng mga direktor ay ang pakikilahok sa pagtukoy ng istraktura ng pamamahala ng negosyo, pagtatatag ng mga sangay, mga subsidiary. Ang lugar na ito ng aktibidad ng nauugnay na istraktura ay nagsasangkot ng pakikilahok ng mga kinatawan nito sa pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder. Kasabay nito, ang mga desisyon ng lupon ng mga direktor sa kasong ito ay maaaring maging pangunahing pagpapayo sa kalikasan.

Mapapansin na ang board of directors ay isang corporate body na maaaring iba ang tawag. Kaya, alinsunod sa batas ng Russian Federation, ang nauugnay na istraktura ay maaaring tawaging Supervisory Board.

Mga function ng istraktura ng pamamahala: pagtukoy ng diskarte sa pag-unlad ng kumpanya

Isaalang-alang natin ngayon kung anong mga partikular na tungkulin ang maaaring gawin ng lupon ng mga direktor ng isang bangko, isang pang-industriya na negosyo, isang kumpanya ng sektor ng serbisyo - sa kabila ng katotohanan na ang mga aktibidad ng mga kumpanya ay higit na nakasalalay sa profile nito, sa segment ng aktibidad, ang mga pangunahing pag-andar ng ang kaukulang intra-corporate na istraktura ay maaaring karaniwan sa karamihan ng mga lugar ng negosyo.

Ang pangunahing pag-andar na nagpapakilala sa gawain ng lupon ng mga direktor ng isang modernong negosyo ay ang kahulugan ng diskarte sa pag-unlad nito. Iyon ay, ang mga pangmatagalang priyoridad sa pag-unlad ng kumpanya ay nakatakda. Kasabay nito, ang mga tagapamahala na miyembro ng lupon ng mga direktor ay maaaring magbayad ng malaking pansin sa paglutas ng mga kasalukuyang problema, isinasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon sa ekonomiya, na isinasaalang-alang kung aling negosyo ang itinayo.

Ngunit, sa isang paraan o iba pa, ang gawain ng konseho ay aprubahan ang mga pangmatagalang plano para sa pagpapaunlad ng kumpanya. Ang isang karaniwang diskarte ay ang mga ito ay naaprubahan isang beses sa isang taon, at isang taunang pagpupulong ng lupon ng mga direktor ay ipinatawag upang suriin ang nauugnay na dokumento. Bilang bahagi ng pagganap ng pagpapaandar na ito, ang itinuturing na panloob na istraktura ng korporasyon ay maaaring aktibong makipag-ugnayan sa iba pang mga karampatang awtoridad ng negosyo - halimbawa, sa departamento ng pananalapi, mga marketer, accountant, makipag-ugnay sa mga panlabas na istruktura, mga consultant.

Ang resulta ng pagpapatupad ng pagpapaandar na isinasaalang-alang ng konseho ay ang pagbuo ng mga dokumento na ipinag-uutos para sa pagpapatupad ng mga karampatang espesyalista ng negosyo. Kasabay nito, ang kanilang istraktura ay maaaring kabilang ang pangunahing plano at isang malaking bilang ng iba't ibang mga pantulong na mapagkukunan.

Mga tungkulin ng lupon ng mga direktor: kontrol sa mga aktibidad sa pananalapi at pang-ekonomiya ng kumpanya

Ang susunod na pinakamahalagang tungkulin na ginagampanan ng lupon ng mga direktor ay ang magsagawa ng kontrol sa mga aktibidad sa pananalapi at pang-ekonomiya ng negosyo. Ang lugar na ito ng aktibidad ng itinuturing na intra-corporate na istraktura ay pangunahing naglalayong tiyakin ang pagpapatupad ng mga probisyon ng mga planong iyon na nabuo bilang bahagi ng pagpapatupad ng nakaraang function ng konseho.

Ang sistema ng kontrol sa mga aktibidad ng mga responsableng espesyalista sa balangkas ng kanilang pagpapatupad ng mga tagubilin na nakapaloob sa plano ay nagsasangkot ng paggamit ng isang malawak na hanay ng mga pamamaraan: isang detalyadong pag-aaral ng mga dokumento sa pag-uulat, pagsasanay ng mga espesyalista kung kinakailangan, organisasyon ng mga lokal na pagpupulong sa iba't ibang mga isyu ng pagpapatupad ng plano sa pagpapaunlad ng negosyo. Ang pagpapatupad ng tungkuling isinasaalang-alang ng lupon ng mga direktor ay dapat sumunod sa mga kinakailangan ng batas kung sakaling ang ilang mga lugar ng aktibidad ng mga tagapamahala ay nasa ilalim ng hurisdiksyon ng ilang mga pinagmumulan ng batas.

Ang pinakamahalagang papel sa paggamit ng kontrol sa pagpapatupad ng plano ay maaaring gampanan ng iba pang mga istrukturang namamahala ng entidad ng negosyo, tulad ng, halimbawa, ang lupon ng mga shareholder. Ang Lupon ng mga Direktor ay maaaring aktibong makipag-ugnayan sa kanila sa isang malawak na hanay ng mga isyu. Sa partikular, ang pagbuo ng isang epektibong diskarte sa pagbuo ng isang sistema ng pamamahala ng peligro na nagpapakilala sa pag-unlad ng negosyo ay maaaring maging isang karaniwang tema ng mga nauugnay na istruktura ng intra-korporasyon. Tanging kung ang naturang mapagkukunan ay magagamit, ang negosyo ay magagawang matupad ang mga plano na binuo ng lupon ng mga direktor bilang bahagi ng dati nitong tungkulin. Kabilang sa mga nauugnay na panganib ay ang mga paghihigpit sa pera, mababang pagkatubig, ang paglitaw ng mga legal na paghihigpit, at ang kadahilanang pampulitika. Dapat silang isaalang-alang bilang bahagi ng kontrol sa pagpapatupad ng plano sa pagpapaunlad ng negosyo.

Mga pag-andar ng istraktura ng pamamahala: proteksyon ng mga karapatan ng mga may-ari at shareholder

Ang isa pang mahalagang tungkulin na ginagampanan ng lupon ng mga direktor ay upang matiyak ang proteksyon ng mga karapatan ng mga may-ari at mga shareholder ng negosyo, ang paglutas ng mga hindi pagkakasundo na nagmumula sa balangkas ng mga ligal na relasyon sa korporasyon. Upang maipatupad ang pagpapaandar na ito, ang istraktura na pinag-uusapan ay maaaring pagkalooban ng isang bilang ng mga espesyal na kapangyarihan. Halimbawa, may kaugnayan sa paghirang ng isang taong responsable sa paggamit ng mga karapatan ng mga kalahok sa negosyo at pagprotekta sa kanilang mga interes. Ang pag-aayos ng mga hindi pagkakasundo sa loob ng kumpanya ay maaaring isagawa kapwa isinasaalang-alang ang mga probisyon ng mga lokal na mapagkukunan ng mga pamantayan, at napapailalim sa pagsunod sa mga kinakailangan ng mga regulasyong ligal na kilos kung saan ang hurisdiksyon ay ligal na relasyon sa pakikilahok ng mga kasosyo.

Mga tungkulin ng lupon ng mga direktor: tinitiyak ang mahusay na operasyon ng mga ehekutibong istruktura

Ang susunod na pangunahing tungkulin ng lupon ng mga direktor ay upang matiyak ang mahusay na operasyon ng mga ehekutibong istruktura ng negosyo. Para sa mga layuning ito, ang mga responsableng tagapamahala ay maaari ring gumamit ng mga mekanismo na ibinigay para sa mga panloob na pamantayan ng korporasyon o mga probisyon ng mga regulasyong ligal na kilos, kung kinokontrol nila ang isa o ibang lugar ng aktibidad ng mga executive management body ng enterprise. Ang tungkuling ito ay nagsasangkot ng pagbibigay sa konseho ng medyo malawak na hanay ng mga kapangyarihan - halimbawa, ang mga nauugnay sa paghirang at pagpapaalis ng CEO mga negosyo.

Ang isang miyembro ng lupon ng mga direktor ay sinumang natural na tao, at hindi kinakailangan na siya ay isang kapwa may-ari o shareholder ng isang entity ng negosyo. Ang katayuang ito, gayunpaman, ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang bilang ng mga limitasyon sa mga tuntunin ng mga kapangyarihan. Namely:

Ang komposisyon ng lupon ng mga direktor ng kumpanya ay maaaring mabuo mula sa mga kinatawan ng collegial body nang hindi hihigit sa isang quarter,

Ang chairman ng lupon ng mga direktor ay hindi maaaring maging pangkalahatang direktor ng negosyo.

Ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay maaaring mahalal sa kanilang posisyon lamang sa paraan kung saan natatanggap ng tao ang naaangkop na katayuan para sa isang panahon hanggang sa susunod na taunang pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder ng negosyo. Ang isang miyembro ng lupon ng mga direktor ay may mga kapangyarihan na hindi maaaring wakasan nang maaga kung ang ibang mga kalahok sa negosyo ay mayroon silang katulad na katayuan.

Isaalang-alang natin ang mga tampok ng gawain ng taong namumuno sa nauugnay na istraktura nang mas detalyado.

- isang tao na nahalal sa kanyang posisyon mula sa mga miyembro ng intra-corporate structure na ito. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay dapat isagawa sa unang pagpupulong ng Konseho. Sa maraming mga kaso, ang tagapangulo ng nauugnay na katawan ay may pinakamalawak na hanay ng mga kapangyarihan. Kaya, ito ay isang pangkaraniwang kasanayan kung saan direktang naiimpluwensyahan niya ang mga aktibidad ng CEO ng kumpanya at iba pang nangungunang mga tagapamahala, tinutulungan silang gumawa ng mga desisyon, pagbutihin ang kanilang mga kasanayan.

Ang pinuno ng lupon ng mga direktor ay may ilang mga espesyal na kakayahan. Maaaring kabilang dito ang:

Pagpaplano ng mga aktibidad ng intra-corporate na istraktura na pinamumunuan niya (tinutukoy ng chairman kung kailan ito o ang pulong ng lupon ng mga direktor ay dapat gaganapin, kung gaano ito katagal);

Pagpapatupad ng moderation ng mga talakayan sa mga isyu sa negosyo;

Kontrol sa pagsunod sa mga tuntunin ng mga pagpupulong;

Pagbubuod ng mga talakayan.

Ang pinuno ng may-katuturang istraktura ay karaniwang naglalagay ng iba't ibang mga isyu sa boto, tumutulong sa kanyang mga kasamahan na sapat na isaalang-alang ang mga argumento para sa at laban sa pag-ampon ng ilang mga desisyon. Sa pagtatapos ng pagboto, ang tagapangulo ay bumubuo ng mga minuto ng lupon ng mga direktor, na nagtatala ng mga resulta ng mga talakayan sa mga isyu sa pagpapaunlad ng negosyo.

Sa maraming kaso, ang pinuno ng enterprise management body na pinag-uusapan ay namumuno din sa iba't ibang komite. Halimbawa, ang mga responsable para sa mga usapin ng tauhan, para sa pagbabayad ng kabayaran.

Ang kabayaran para sa trabaho ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay isang makabuluhang aspeto ng mga aktibidad ng may-katuturang istraktura. Pag-aralan natin ito nang mas detalyado.

Alinsunod sa karaniwang kasanayan, ang kabayaran sa mga lupon ng mga direktor ay karaniwang itinalaga ng parehong halaga ng kabayaran para sa gawaing isinagawa sa loob ng mga kakayahan na tinukoy ng batas o ng negosyo. Sa maraming mga kaso, ang kabayaran para sa paglutas ng mga problema na nagpapakilala sa mga aktibidad ng lupon ng mga direktor ay ibinibigay ng kontrata ng isang empleyado ng kumpanya na miyembro ng lupon na ito. Halimbawa, kung ito ay isa sa mga nangungunang tagapamahala, kung gayon ang kabayaran para sa trabaho bilang isang miyembro ng lupon ng mga direktor ay ililipat sa kanya kasama ang pangunahing suweldo para sa kanyang posisyon sa istraktura ng pamamahala ng kumpanya.

Mayroon ding isang karaniwang diskarte, ayon sa kung saan ang mga kalahok sa negosyo sa katayuan ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay tumatanggap ng kabayaran, ang halaga nito ay natutukoy batay sa pagganap ng may-katuturang istraktura ng intra-corporate. Kasabay nito, maaaring magamit ang parehong indibidwal na diskarte - kapag ang mga resulta ng trabaho ng isang partikular na tagapamahala ay nasuri, at isinasaalang-alang ang mga resulta ng gawain ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor sa kabuuan.

Kung ano ang mga resulta nito o ang desisyong iyon ng lupon ng mga direktor ay maaaring masuri sa mga tuntunin ng mga tagapagpahiwatig ng negosyo, ang paglago ng kita ng negosyo, ang pagpapalawak ng mga merkado, at iba pang makabuluhang pamantayan na tinutukoy ng mga may-ari ng kumpanya.

Mapapansin na sa mga bansa sa Kanluran ay may malawak na diskarte, ayon sa kung saan ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay nakaseguro laban sa mga negatibong kahihinatnan ng mga desisyon na ginawa, pati na rin sumasaklaw sa iba't ibang mga gastos na lumitaw sa proseso ng pagtagumpayan ang mga kahihinatnan ng mga ito. mga desisyon. Ngunit ang kahulugan ng responsibilidad ng mga tagapamahala sa katayuan ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay maaari ding maayos sa kontrata, ayon sa kung aling bahagi ng mga pagkalugi ang maaaring mabayaran ng kumpanya na nagtatag ng naaangkop na panloob na istraktura ng korporasyon.

Alexander Filatov, M. Kuznetsov, O. Sevastyanova, E. Juraev Kabanata mula sa aklat na "Organisasyon ng gawain ng lupon ng mga direktor: Mga praktikal na rekomendasyon"
Publishing house na "Alpina Publisher"

• ang lupon ng mga direktor ay dapat tamasahin ang tiwala ng mga shareholder, kung hindi, hindi nito mabisang maisagawa ang mga tungkulin nito;
• mga personal na katangian ng isang miyembro ng lupon ng mga direktor at ang kanyang reputasyon sa negosyo;
• hindi inirerekumenda na pumili sa lupon ng mga direktor ng isang tao na nasa isang sitwasyon ng isang salungatan ng interes, halimbawa, na isang miyembro, humahawak ng mga posisyon sa mga executive body at (o) ay isang empleyado ng isang legal na entity na nakikipagkumpitensya kasama ng Kumpanya;
• ang bilang ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay dapat sapat upang bigyang-daan ang mga makabuluhang minoryang shareholder na mahalal ang kanilang kinatawan, epektibong maisaayos ang gawain ng kanilang mga sarili at ng kanilang mga komite, ngunit hindi labis, upang hindi makahadlang sa mga pagpupulong at epektibong pakikipag-ugnayan ng lahat ng miyembro ng lupon ng mga direktor.

Sa pagsasagawa, isinasaalang-alang ang mga paghihigpit sa pambatasan, ang pinakamainam na komposisyon ng lupon ng mga direktor para sa isang average na hindi pampublikong kumpanya ay 5-7 katao, para sa isang pampublikong kumpanya - 7-11 katao (depende sa bilang ng mga shareholder).

Ang isa sa pinakamahalagang rekomendasyon kapag bumubuo ng istraktura ng lupon ng mga direktor ay ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng mga independiyenteng direktor. Inirerekomenda na kilalanin bilang isang independiyenteng direktor ang isang tao na may sapat na propesyonalismo, karanasan at kalayaan upang bumuo ng kanyang sariling posisyon, ay maaaring gumawa ng layunin at matapat na paghuhusga, na independiyente sa impluwensya ng mga executive body ng Kumpanya, ilang mga grupo ng mga shareholder o iba pang mga interesadong partido. Kasabay nito, dapat itong isaalang-alang na, sa ilalim ng normal na mga kondisyon, ang isang kandidato (isang nahalal na miyembro ng Lupon ng mga Direktor) na nauugnay sa Kumpanya, ang makabuluhang shareholder nito, makabuluhang katapat o katunggali ng Kumpanya, o ay na nauugnay sa estado ay hindi maituturing na independyente.

Dapat tasahin ng lupon ng mga direktor ang kalayaan ng mga kandidato para sa lupon ng mga direktor at gumawa ng opinyon sa kalayaan ng kandidato, gayundin ang regular na pagrepaso sa mga independiyenteng miyembro ng lupon ng mga direktor para sa pagsunod sa pamantayan ng kalayaan.

Sa naturang pagtatasa, dapat na mauna ang nilalaman kaysa sa anyo. AT internasyonal na kasanayan mayroong ganitong "impormal" na kahulugan ng isang independiyenteng direktor: "nagtataglay ng isang malayang isip at pitaka". Ngunit, dahil hindi ganoon kadali tingnan ang isip at pitaka ng isang kandidato, ang batas, mga kinakailangan sa listahan, ang mga code ng pinakamahusay na kasanayan ay karaniwang naglalaman ng ilang pamantayan kung saan maaaring matukoy ang kalayaan ng isang direktor. Ang Annex 4 ay nagpapakita ng mga pamantayan para sa kalayaan alinsunod sa na-update na Russian Corporate Governance Code.

Upang maimpluwensyahan ng mga independiyenteng direktor ang mga desisyong ginawa ng lupon ng mga direktor, inirerekomenda na ang mga independiyenteng direktor ay bumubuo ng hindi bababa sa isang katlo ng komposisyon ng lupon ng mga direktor.

Sa mga kumpanyang Ruso na may partisipasyon ng estado, ang papel ng isang propesyonal na abogado ay nakikilala din. Ang pagkakaiba sa pagitan ng katayuan ng isang propesyonal na abogado at isang independiyenteng direktor ay na ginagabayan siya sa kanyang mga aktibidad sa pamamagitan ng pamamaraang itinatag ng Decree of the Government of the Russian Federation ng Disyembre 3, 2004 No. 738, kasama ang pagboto sa mga nauugnay na isyu sa ang agenda ng isang pulong ng Lupon ng mga Direktor (Supervisory Board) ng Kumpanya alinsunod sa mga direktiba ng mga awtorisadong awtoridad ng estado. Alinsunod sa resolusyong ito, ang ahensya (Ministry o Administrasyon ng Pangulo ng Russian Federation) ay obligadong mag-isyu ng mga direktiba sa mga kinatawan ng mga interes. Pederasyon ng Russia sa Lupon ng mga Direktor ng Mga Kumpanya sa mga sumusunod na isyu:

• tinukoy sa mga talata. 3, 5, 9, 11, 15 at 17.1, talata 1 ng Art. 65 ng Batas sa JSC, (3 - pag-apruba ng agenda ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder, 5 - pagtaas sa awtorisadong kapital ng Kumpanya sa pamamagitan ng paglalagay ng karagdagang pagbabahagi ng Kumpanya sa loob ng mga limitasyon ng bilang at mga kategorya (uri) ng mga awtorisadong bahagi, kung ang charter ng Kumpanya alinsunod sa Batas sa JSC ay nauugnay sa mga kakayahan nito, 9 - pagbuo ng executive body ng Kumpanya at maagang pagwawakas ng mga kapangyarihan nito, kung ang Charter ng Kumpanya ay tumutukoy dito sa kanyang kakayahan, 11 - mga rekomendasyon sa halaga ng dibidendo sa mga pagbabahagi at ang pamamaraan para sa pagbabayad nito, 17.1 - paggawa ng mga desisyon sa pakikilahok at pagwawakas ng pakikilahok ng Kumpanya sa ibang mga organisasyon (maliban sa mga organisasyong tinukoy sa subparagraph 18, talata 1, artikulo 48 ng JSC Law), maliban kung ang charter ng Kumpanya ay tumutukoy dito sa kakayahan ng mga executive body ng Kumpanya);
• sa isyu ng halalan (muling halalan) ng Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor;
• sa isyu ng pagkuha ng isang subsidiary o umaasang Pang-ekonomiyang Kumpanya ng mga pagbabahagi (mga stake sa awtorisadong kapital) ng iba pang mga Pang-ekonomiyang Kumpanya, kabilang ang kanilang pagtatatag, kung ang charter ng Kumpanya ay tumutukoy sa posisyon ng Kumpanya o ng mga kinatawan nito (kapag ang mga katawan ng pamamahala ng mga subsidiary o umaasa na pang-ekonomiyang Kumpanya ay isinasaalang-alang ang mga item sa agenda sa araw ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder at ang pulong ng mga lupon ng mga direktor) sa tinukoy na isyu ay tinutukoy ang kakayahan ng Lupon ng mga Direktor (Supervisory Board) ng Kumpanya;
• sa mga isyu upang matupad ang mga utos at tagubilin ng Pangulo ng Russian Federation, mga utos ng Tagapangulo ng Pamahalaan ng Russian Federation o ang Unang Deputy Chairman ng Pamahalaan ng Russian Federation.
• ang mga direktiba sa iba pang mga isyu na may kaugnayan sa kakayahan ng lupon ng mga direktor ay inisyu ng ahensya (Ministry o Pangangasiwa ng Pangulo ng Russian Federation) sa paraang itinatag ng Decree of the Government of the Russian Federation ng 03.12.2004 No. 738 , sa kaganapan ng isang panukala mula sa chairman ng lupon ng mga direktor.

Ang posisyon ng shareholder - ang Russian Federation - sa Mga Kumpanya na kasama sa isang espesyal na listahan na inaprubahan ng Pamahalaan ng Russian Federation ay tinutukoy ng desisyon ng Pamahalaan ng Russian Federation, ng Tagapangulo ng Pamahalaan ng Russian Federation o , sa kanyang ngalan, ng Unang Deputy Chairman ng Pamahalaan ng Russian Federation o Deputy Chairman ng Pamahalaan ng Russian Federation.

Sa katunayan, ang isang propesyonal na abogado ay isang panlabas na direktor, isang kinatawan ng isang shareholder, sa kasong ito ang estado. Ang kanyang katayuan bilang isang "abugado" ay hindi nagpapawalang-bisa sa mga tungkulin ng katiwala ng direktor: upang kumilos nang may mabuting loob at maingat sa interes ng lahat ng mga shareholder, na nauunawaan bilang isang napapanatiling pagtaas sa halaga ng equity capital sa mahabang panahon.

Sa maraming hurisdiksyon, ang paglilitis laban sa mga direktor para sa paglabag sa tungkulin ng fiduciary ay isang kasangkapan upang protektahan ang mga shareholder mula sa katiwalian at kawalan ng katapatan ng direktor. Ang pagpapabuti ng mga mekanismo ng responsibilidad ng mga direktor ay nagaganap din sa Russia. Ang Resolusyon Blg. 62 ng Plenum ng Korte Suprema ng Arbitrasyon ng Russian Federation na may petsang Hulyo 30, 2013 "Sa Ilang Mga Isyu ng Kabayaran para sa Mga Pinsala ng mga Tao na Miyembro ng mga Lupon ng isang Legal na Entidad" ay nagbibigay na "sa kaganapan ng hindi patas o hindi makatwiran katuparan ng mga obligasyon upang piliin at kontrolin ang mga aksyon (hindi pagkilos) ng mga kinatawan, mga katapat sa ilalim ng mga kontrata ng batas sibil, mga empleyado ng isang ligal na nilalang, ang direktor ay mananagot sa ligal na nilalang para sa mga pagkalugi na dulot nito. Ang katotohanan na ang transaksyon ng isang ligal na nilalang, na nagsasangkot ng mga negatibong kahihinatnan para sa huli, ay naaprubahan ng desisyon ng mga collegial na katawan ng ligal na nilalang, pati na rin ang mga tagapagtatag nito (mga kalahok), ay hindi isang dahilan para sa pagtanggi na masiyahan ang paghahabol para sa pagbawi ng mga pagkalugi mula sa direktor, dahil ang direktor ay may independiyenteng obligasyon na kumilos para sa interes ng legal na entity... Kasabay nito, kasama ng naturang direktor, ang mga miyembro ng mga collegial body na ito ay may magkasanib na pananagutan at maraming pananagutan para sa mga pagkalugi na dulot ng transaksyong ito... Ang mga kalahok sa legal na entity na bumoto para sa pag-apruba ng transaksyon ay mananagot ng ganoong pananagutan kasama ng direktor, kung mapapatunayan na sila ay kumikilos nang sadyang nakapipinsala sa mga interes ng legal nilalang. Ang pagpapakilala ng mekanismo ng hudisyal na pananagutan ng mga direktor ay mag-aambag sa pagbabago ng mga lupon ng mga direktor sa mga tunay na katawan ng pamamahala ng mga kumpanya.

Mula sa praktikal na pananaw, ang perpektong lupon ng mga direktor ay binubuo ng mga independiyenteng propesyonal na may makabuluhang karanasan sa iba't ibang aspeto ng pagpapatakbo ng kumpanya. Ito ay kaalaman sa mga detalye ng industriya, ang mga merkado kung saan nagpapatakbo ang kumpanya, pananalapi at pamumuhunan, accounting at pag-audit, pamamahala ng human capital, pag-unawa sa corporate governance. Sa pang-internasyonal na pagsasanay, ang pinakasikat na kandidato para sa isang lupon ng mga direktor ay karaniwang isang taong may karanasan bilang isang pangkalahatang direktor, dahil siya ay may karamihan sa mga kaalaman at kasanayan na kinakailangan para sa isang miyembro ng lupon ng mga direktor. Sa pangalawang lugar sa katanyagan, bilang isang patakaran, ay mga eksperto sa pananalapi, dahil ang kanilang presensya sa board ay kinakailangan para sa epektibong gawain ng komite ng pag-audit. Kasabay nito, ang pinakamahalagang patnubay sa pagbuo ng lupon ng mga direktor ay ang pangkalahatang balanse ng kaalaman at kasanayan ng lupon, ang "kolektibong katalinuhan", na kinakailangan para sa epektibong trabaho, na perpektong dapat isama ang lahat ng nasa itaas kakayahan.

Ang pangunahing tauhan sa lupon ng mga direktor ay ang tagapangulo nito, kung saan ang enerhiya, karanasan at taktika ang kapaligiran ng trabaho at, sa huli, ang bisa ng mga aktibidad ng lupon ay nakasalalay. Matapos piliin ng mga shareholder ang komposisyon ng lupon ng mga direktor sa pangkalahatang pulong, ang isang tagapangulo ay inihalal mula sa mga miyembro nito sa unang pulong ng lupon.

Ang mga tungkulin ng chairman at CEO sa isang kumpanya ay sa panimula ay naiiba. Ang CEO ang nagpapatakbo ng kumpanya, habang ang chairman ng board ang nagpapatakbo ng board of directors. Ang mga function na ito ay nangangailangan ng iba't ibang mga kasanayan at pag-uugali. Ang CEO ay madalas na "producer ng mga resulta" at administrator, habang ang chairman ay higit pa sa isang generator at integrator. Samakatuwid, hindi palaging ang isang mahusay na CEO ay nagiging isang epektibong tagapangulo. Ang mga paghihirap ay madalas na lumitaw kapag ang isang dating CEO ng isang partikular na kumpanya ay naging chairman ng board of directors.

Nahihirapan ang mga tao na masanay sa mga bagong tungkulin, at samakatuwid ang naturang chairman ay nagsisimulang malito ang kanyang mga tungkulin sa mga tungkulin ng CEO. Ang paghila sa kapangyarihan, iyon ay, kumpetisyon sa pagitan ng chairman ng board at ng CEO, ay isang sitwasyon na partikular na tipikal para sa mga kumpanya sa mga umuusbong na merkado. Sa mga kondisyon ng magulong pag-unlad, kapag sinusubukan ng mga may-ari na lumayo mula sa pamamahala ng pagpapatakbo ng negosyo at kunin ang posisyon ng chairman ng lupon, patuloy silang aktibong nakikialam sa kasalukuyang mga gawain ng kumpanya, at sa gayon ay pinapahina ang awtoridad at ipinagmamalaki sa kanilang sarili ang mga kapangyarihan ng CEO, na nag-aalis sa kanya ng pagkakataong maging responsable para sa mga desisyong ginawa.

Ang mga pangunahing problema na kinakaharap ng chairman ay: kung paano pamahalaan nang walang kapangyarihang pang-administratibo, kung paano pumili ng mga priyoridad sa isang limitadong oras, kung paano lumikha ng isang konstelasyon mula sa mga bituin sa lupon ng mga direktor, kung paano makamit ang balanse sa pagitan ng mga posisyon ng organizer at kalahok sa proseso ng produksyon, pinuno at dalubhasa?

Ang chairman ng lupon ng mga direktor ay gumaganap ng ilang mga tungkulin. Una, ito ang tungkulin ng "may-ari", na tinatawag na tratuhin ang kumpanya bilang kanyang sarili at bumuo ng isang organisasyon na uunlad maraming taon pagkatapos ng kanyang pag-alis. Pangalawa, ito ang tungkulin ng isang "estratehiya" na nagbibigay-kahulugan sa larawan ng mundo at panlabas na kapaligiran ng kumpanya, nagmumungkahi at nagpasimula ng mga pagbabago, nauunawaan ang proseso ng paglikha ng halaga at tinutukoy ang diskarte sa negosyo.

Pangatlo, ito ang tungkulin ng isang "tagapagturo" na nagbibigay ng feedback sa CEO at mga pangunahing tagapamahala, na nakikibahagi sa kanilang pag-unlad at personal na paglago. Sa wakas, may papel na ginagampanan ng facilitator, na lumikha ng isang produktibong kapaligiran sa pagtatrabaho sa lupon, propesyonal na pinapadali ang talakayan at hinihikayat ang mga direktor na magsalita tungkol sa nilalaman ng mga isyung tinalakay.

Ang isang mahalagang gawain ng tagapangulo ay upang planuhin ang gawain ng lupon ng mga direktor: matukoy ang dalas at tagal ng mga pagpupulong, magtatag ng mga patakaran para sa paghahanda ng mga tanong para sa kanila, at bumuo ng agenda. Ang pinakamahusay na kasanayan para sa paghahanda ng nilalaman nito ay kinabibilangan ng pakikipag-ugnayan sa mga tagapangulo ng komite, pagpapadala ng draft na agenda sa iba pang miyembro ng lupon para sa pagsusuri at mga komento, at pagkonsulta sa corporate secretary sa mga usapin sa pamamaraan. Ang mga item sa agenda ay nabuo ayon sa kanilang kahalagahan, upang ang mga miyembro ng lupon ay magkaroon ng sapat na oras at lakas upang talakayin ang pinakamahahalagang isyu.

Sa panahon ng pagpupulong, ginagampanan ng tagapangulo ang tungkulin ng isang moderator, na nagpapahintulot sa lahat na magsalita, sumusunod sa mga patakaran at pamamahala sa proseso ng talakayan. Mahalaga na ibuod niya ang talakayan, malinaw na bumubuo ng mga konklusyon para sa paglalagay ng mga tanong sa boto at pagtatala sa mga minuto. Kasabay nito, ang pagpupulong ay hindi dapat maging isang "pagganap ng benepisyo ng isang aktor".

Ang sining ng chairman ay nakasalalay sa paglikha ng isang kapaligiran ng nakabubuo, palakaibigan na pag-uusap, na hinihikayat ang bawat direktor na ipahayag ang kanyang opinyon nang hayagan. Ito ay makakamit kung ang tagapangulo ay nagpapanatili ng pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng lupon ng mga direktor at nagsasagawa ng mga paunang pag-uusap sa kanila upang linawin ang kanilang posisyon upang maalis ang hindi kinakailangang tensyon o hindi pagkakaunawaan at isagawa ang pulong nang hindi naaabala sa pamamagitan ng pamamahala ng hindi inaasahang o hindi sapat na mga sitwasyon.

Ang chairman ng board of directors ay dapat maging isang halimbawa ng pagiging maagap, disiplina sa sarili at disiplina sa sarili. Ang saloobin sa gawain ng ibang mga miyembro ng konseho ay higit na nakasalalay sa kanyang saloobin sa kanyang mga tungkulin.

Sa pagganap, sa lupon ng mga direktor, ang chairman ay madalas na namumuno sa komite ng mga appointment, na lumilikha ng isang sistema ng pagpaplano ng sunod-sunod na para sa mga miyembro ng lupon at mga pangunahing tagapamahala. Sa mga kumpanyang Ruso, ang komite na ito ay madalas na pinagsama sa komite ng suweldo at tinatawag na komite ng HR at suweldo ng lupon ng mga direktor. Ang pinakamahusay na kasanayan ay hindi dapat pamunuan ng chairman ang audit at remuneration committee ng board, dahil ito ay naglalagay ng labis na pressure sa kanya, sa gayon ay lumalabag sa checks and balances ng board.

Ang isang mahalagang gawain ng tagapangulo ay upang simulan at ayusin ang taunang pagsusuri ng gawain ng lupon ng mga direktor, pati na rin bigyang-kahulugan ang mga resulta upang maipakita sa mga shareholder kung ano talaga ang ginawa ng lupon ng mga direktor sa nakaraang taon, at bigyang-priyoridad para sa ang susunod na yugto.

Ang unang pagpupulong ng lupon ng mga direktor ay dapat isagawa nang hindi lalampas sa isang buwan pagkatapos ng halalan ng isang bagong lupon ng mga direktor. Sa pulong na ito, ang mga inihalal na direktor (appointment committee) ay nagmumungkahi ng isang kandidato para sa chairman ng board of directors, ang appointment/pagkumpirma ng mga kapangyarihan ng corporate secretary (pinuno ng staff ng board of directors), ang paglikha ng istraktura ng lupon, iyon ay, ang pagbuo ng mga komite, ang halalan ng kanilang mga tagapangulo at miyembro. Sa unang pagpupulong, ang mga priyoridad sa pagsasaalang-alang ng mga isyu ay tinutukoy at ang isang plano sa pagpupulong ay iginuhit.

Inirerekomenda na magdaos ng mga panimulang pulong ng pamamahala ng Kumpanya sa mga bagong halal na miyembro ng Lupon ng mga Direktor sa loob ng isang buwan pagkatapos ng kanilang halalan. Inirerekomenda rin na magsagawa ng "induction" procedure para sa mga bagong panlabas na miyembro ng board. Tinitiyak ng pamamaraang ito na ang mga miyembrong ito ng lupon ay kasangkot sa lalong madaling panahon sa produktibong gawain ng lupon ng mga direktor at komite, na nakatuon sa mga priyoridad na gawain ng kumpanya. Ang pamamaraan ng induction ay maaaring may kasamang dalawang pangunahing yugto.

Ang unang yugto ay isang talakayan sa chairman at mga miyembro ng lupon ng mga direktor ng mga priyoridad ng mga aktibidad ng kumpanya at ang gawain ng lupon ng mga direktor nito, pamilyar (kasama ang paglahok ng corporate secretary) sa mga panloob na dokumento at pamamaraan ng korporasyon, susi impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng kumpanya, kabilang ang:

• pangkalahatang-ideya ng industriya;
• diskarte, mga panganib sa negosyo;
• posisyon sa pananalapi;
• pangunahing empleyado;
• mga pangunahing proyekto, atbp.

Ang ikalawang yugto ay maaaring magsama ng independiyenteng gawain ng isang miyembro ng lupon ng mga direktor o trabaho bilang bahagi ng isang komite sa isa sa mga priyoridad na gawain para sa lupon at talakayan ng mga resulta sa chairman at mga miyembro ng lupon.

Ang pagpaplano ng gawain ng lupon ng mga direktor ay isinasagawa ng tagapangulo nito sa suporta ng kalihim ng korporasyon (pinuno ng opisina ng lupon ng mga direktor).

Mahalagang itatag ang dalas at bilang ng mga pagpupulong sa plano, upang magbigay ng mga isyu na regular na inilalagay sa agenda (pagsusuri ng mga pahayag sa pananalapi, pagsasaalang-alang ng mga transaksyon na may interes), pati na rin ang mga isyu na pinaghiwalay sa oras para sa buong nakaplanong taunang panahon (mga pangunahing tagapagpahiwatig ng pagganap at pagganyak ng pamamahala, suweldo ng mga direktor ng mga miyembro ng lupon, pagpaplano ng sunod-sunod na mga tagapamahala at miyembro ng lupon, atbp.).

Ang isang mahalagang sandali sa gawain ng lupon ng mga direktor ay ang pagdaraos ng mga sesyon upang mabuo ang mga pangunahing madiskarteng direksyon para sa pag-unlad ng mga kumpanya. Ang pagpaplano ay nagsisimula sa batayan ng pag-unawa sa mga pangangailangan ng mga customer para sa mga produkto o serbisyo ng kumpanya, pagsusuri sa merkado at kapaligirang mapagkumpitensya, at pagkatapos ay dumaan sa buong hanay ng mga desisyon, simula sa pagsusuri ng linya ng produkto (serbisyo) at nagtatapos sa programa ng produksyon, ang pagpapakilala ng mga pagbabago, pati na rin ang pag-aaral ng estado ng mga mapagkukunan ng paggawa at ang sistema ng pagganyak sa pamamahala. .

Sa pangkalahatan, ang gawain ng lupon ng mga direktor ay dapat tumuon sa pinakamahalagang isyu ng pagpapabuti ng negosyo. Kabilang dito ang: diskarte ng kumpanya, pagbuo ng kontrol sa gawain ng pamamahala at pag-unlad nito, pati na rin ang pagtulong dito sa paglutas ng mga problema na higit pa sa karaniwang mga problema.

Ang organisasyon ng gawain ng lupon ng mga direktor ay nagpapahiwatig na ang mga isyu ay unang isinumite para sa malalim na talakayan sa may-katuturang komite, na bumubuo ng mga rekomendasyon sa lupon ng mga direktor na makakatulong sa pagbuo ng isang propesyonal na paghatol.

Ang mga pamamaraan ng board ay nangangailangan na dalawang linggo (hindi bababa sa 10 araw) bago ang pulong, ang corporate secretary ay magpadala ng mga paunawa sa mga direktor kasama ang agenda, mga papeles ng balota at may-katuturang impormasyon. Pagkatapos ay kinokolekta niya ang nakasulat na mga opinyon ng mga direktor (kung kinakailangan) at isumite ang mga ito sa chairman.

Ang isang pulong ng lupon ng mga direktor ay lehitimo kung mayroong isang korum, na tinutukoy ng charter ng kumpanya, ngunit hindi ito maaaring mas mababa sa kalahati ng inihalal na bilang ng mga direktor. Ang mga panloob na dokumento ng kumpanya kung minsan ay nagbibigay ng mas mahigpit na mga kinakailangan para sa pagtukoy ng korum kapag bumoto sa ilang mga isyu.

Ang buong, sapat at napapanahong pagbibigay ng impormasyon ay ang pinakamahalagang kondisyon para sa Lupon ng mga Direktor upang magampanan ang tungkulin nito. Karaniwang mga problema: ang konseho ay tumatanggap ng hindi kumpleto o hindi magandang kalidad na impormasyon, o sobra ang karga dito, o ito ay ibinigay sa huling sandali. Bilang resulta, ang mga direktor ay gumugugol ng mas maraming oras sa pag-unawa sa sitwasyon kaysa pag-usapan ito, pag-aaksaya ng oras at pagsisikap, at sa huli ay gumagawa ng mga suboptimal na desisyon. Upang maging epektibo ang mga pulong ng lupon ng mga direktor, dapat nitong aprubahan ang mga pangunahing tagapagpahiwatig na ibinigay ng pamamahala at ang listahan ng mga kinakailangang impormasyon, at ang kalihim ng korporasyon ay dapat bumuo ng format nito at tiyakin ang napapanahong probisyon.

Ang mga pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor ay maaaring idaos sa anyo ng magkasanib na pagdalo o sa anyo ng pagboto ng absentee. Itinuturing na tama na magdaos ng apat hanggang sampung in-person na pagpupulong ng lupon ng mga direktor, depende sa mga detalye at yugto ng pag-unlad ng kumpanya. Ang pulong ay itinuturing na personal kung ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay naroroon sa kanila, at lumahok din sa pulong sa pamamagitan ng teleconference, telepono o iba pang paraan ng komunikasyon, o wala, ngunit nagsumite ng kanilang nakasulat na opinyon (kung ganoon ay ibinigay para sa charter o panloob na mga dokumento ng kumpanya).

Alinsunod sa pinakamahusay na kasanayan, ang charter ay dapat ding magbigay ng absentee voting, ang pormal na pamamaraan para sa kung saan ang kumpanya ay kailangang bumuo. Bilang karagdagan, mahalagang bigyan ang mga direktor ng sapat na oras para sa pagboto ng absentee.

Sa mga kumpanya ng Russia, lalo na ang malalaking pag-aari na may partisipasyon ng estado, dahil sa konsentrasyon ng pagmamay-ari, ang pagboto ng absentee ay madalas na nangyayari - kung minsan ilang beses sa isang linggo - dahil sa katotohanan na, ayon sa batas, kinakailangan na isagawa ang lahat ng interesadong partido. mga transaksyon sa pamamagitan ng board of directors (halimbawa, sa pagitan ng managing holding company at mga subsidiary).

Kung tungkol sa mga minuto ng mga pulong ng board, inirerekomenda ng pinakamahusay na kasanayan na dapat nilang ipakita kung ano ang napagpasyahan, hindi kung ano ang sinabi. Gayunpaman, dapat itong isama ang hindi pagsang-ayon na opinyon ng isang direktor na bumoto laban o umiwas sa pagboto. Ang mga minuto ay dapat pirmahan ng chairman at ng corporate secretary at ipadala sa mga miyembro ng board of directors sa loob ng makatwirang panahon na ibinigay ng mga panloob na dokumento ng kumpanya, ngunit hindi lalampas sa petsa ng susunod na pulong ng board of directors . Kung ang isang miyembro ng lupon ng mga direktor ay hindi sumasang-ayon sa mga salita ng mga minuto (halimbawa, ang kanyang posisyon sa isang partikular na isyu ay hindi wastong ipinapakita), siya ay may karapatang magmungkahi ng isang binagong salita at ipadala ito sa corporate secretary at sa tagapangulo ng lupon ng mga direktor. Ang mga sumusunod na dokumento ay dapat itago kasama ang mga minuto: mga papel ng balota at nakasulat na mga opinyon ng mga direktor na hindi nakadalo sa pulong.

Pamamaraan sa paggawa ng desisyon

Ang hindi maliit na kahalagahan para sa epektibong operasyon ng Lupon ng mga Direktor at ang pagpapatibay ng mga balanseng desisyon sa interes ng lahat ng mga shareholder ng Kumpanya ay ang pamamaraan para sa pagpapatibay ng mga desisyon ng Lupon ng mga Direktor. Sa Russian at internasyonal na kasanayan, maraming mga rehimen sa paggawa ng desisyon ang pinagtibay (depende sa kahalagahan ng bawat kategorya ng mga desisyon): mga desisyon na ginawa ng isang simpleng mayorya ng mga boto ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor, mga desisyon na ginawa ng isang kwalipikadong mayorya, at mga desisyon na ginawa ng isang nagkakaisang desisyon ng lupon ng mga direktor. Ang mga desisyon ng lupon ng mga direktor ay ginawa ng mayorya ng mga boto ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor na lumalahok sa pulong, maliban kung ang JSC Law, ang charter ng Kumpanya o ang panloob na dokumento nito ay nagbibigay ng mas malaking bilang ng mga boto na kinakailangan para sa paggawa ng desisyon .

Kasabay nito, ang mga desisyon ay ginagawa ng isang kwalipikadong mayorya (sa % ng mga boto) sa mga sumusunod na isyu:

Bilang karagdagan, alinsunod sa talata 170 ng na-update na Kodigo, upang matiyak ang pinakamataas na pagsasaalang-alang ng mga opinyon ng lahat ng miyembro ng Lupon ng mga Direktor kapag gumagawa ng mga desisyon sa pinakamahalagang isyu ng mga aktibidad ng Kumpanya, inirerekomenda na ang Charter ng itinatadhana ng Kumpanya na ang mga pagpapasya sa mga naturang isyu ay kinukuha sa isang pulong ng Lupon ng mga Direktor ng isang kwalipikadong mayorya ng hindi bababa sa tatlong isang-kapat ng mga boto.

• pahayag mga prayoridad na lugar mga aktibidad at plano sa pananalapi at pang-ekonomiya ng Kumpanya;
• pag-apruba ng patakaran sa dibidendo ng Kumpanya;
• pagsusumite sa Pangkalahatang Pagpupulong ng mga Shareholder ng mga katanungan sa muling pag-aayos o pagpuksa ng Kumpanya;
• pagsusumite sa pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholders ng mga tanong tungkol sa pagtaas o pagbaba ng awtorisadong kapital ng Kumpanya, pagtukoy sa presyo (halaga ng pera) ng ari-arian na iniambag bilang pagbabayad para sa mga karagdagang bahagi na inilagay ng Kumpanya;
• pag-apruba ng mga materyal na transaksyon, pag-ampon ng desisyon sa listahan ng mga share ng Kumpanya at/o mga securities ng Kumpanya na mapapalitan sa mga share nito, pagsusumite sa General Meeting ng mga Shareholders ng mga isyu na may kaugnayan sa mga pagbabago sa Articles of Association ng Kumpanya, pag-apruba ng Kumpanya mga materyal na transaksyon, paglilista at pag-delist ng mga share ng Kumpanya at/o mga securities ng Kumpanya na mapapalitan sa mga share nito;
• pagpapasiya ng presyo ng mga makabuluhang transaksyon ng Kumpanya;
• pagsasaalang-alang ng mahahalagang isyu ng mga aktibidad na kinokontrol ng Kumpanya mga legal na entity;
• pagsasaalang-alang ng mga rekomendasyon na may kaugnayan sa isang boluntaryo o mandatoryong alok na natanggap ng Kumpanya;
• pagsasaalang-alang ng mga rekomendasyon sa halaga ng mga dibidendo sa mga pagbabahagi ng Kumpanya.

Ang mga sumusunod na desisyon ay ginawa nang nagkakaisa (alinsunod sa JSC Law):

• Ang desisyon ng Lupon ng mga Direktor (Supervisory Board) ng Kumpanya na dagdagan ang awtorisadong kapital ng Kumpanya sa pamamagitan ng paglalagay ng karagdagang pagbabahagi ay pinagtibay ng Lupon ng mga Direktor (Supervisory Board) ng Kumpanya nang nagkakaisa ng lahat ng miyembro ng Lupon ng mga Direktor ( Supervisory Board) ng Kumpanya, habang ang mga boto ng mga retiradong miyembro ng Board of Directors (Supervisory Board) ng Kumpanya ay hindi isinasaalang-alang ;
• ang desisyon na aprubahan ang isang pangunahing transaksyon, na ang paksa ay ari-arian, ang halaga nito ay mula 25 hanggang 50% ng halaga ng libro ng mga ari-arian ng Kumpanya, ay kinuha ng lahat ng miyembro ng Lupon ng mga Direktor (Supervisory Board) ng Kumpanya nang nagkakaisa;
• Ang desisyon ng Lupon ng mga Direktor (Supervisory Board) ng Kumpanya sa paglalagay ng Kumpanya ng mga bono na mapapalitan sa mga pagbabahagi at iba pang mga issue-grade securities na mapapalitan ng mga bahagi ay pinagtibay ng Lupon ng mga Direktor (Supervisory Board) ng Kumpanya nang nagkakaisa ng lahat ng miyembro ng Board of Directors (Supervisory Board) ng Kumpanya, habang hindi isinasaalang-alang ang mga boto ng mga retiradong miyembro ng Board of Directors (Supervisory Board) ng Kumpanya.

Kung walang mga komite sa lupon ng mga direktor, kung gayon, malamang, ang mga aktibidad nito ay pormal na kalikasan. Kinakailangan ang mga komite upang mapag-aralan nang detalyado ang nauugnay na isyu bago ito isumite sa isang pulong ng lupon ng mga direktor. Ang oras na inilaan para sa pagdaraos nito ay limitado, at sa balangkas ng mga pangkalahatang pagpupulong, kung ang isyu ay hindi nalutas ng naaangkop na komite, ang mga miyembro ng lupon ay dapat na ganap na umasa sa impormasyon at mga konklusyon na ibinigay ng pamamahala. Halos wala nang oras upang subukan ang mga alternatibong hypotheses, kaya ang mga pagpupulong ng mga lupon ng mga direktor, kung saan ang mga isyu ay hindi pa naisasagawa sa mga pulong ng komite, ay mababaw at, bilang panuntunan, ay nagtatapos sa isang pormal na boto.

Ang na-update na bersyon ng Corporate Governance Code ay nagmumungkahi ng ilang posibleng board committee. Ang desisyon na magtatag ng mga komite sa loob ng lupon ng mga direktor ay ginawa ng lupon ng mga direktor. Batay sa mga pangunahing tungkulin ng lupon ng mga direktor, inirerekumenda na magbigay para sa pangangailangan na lumikha, bilang isang bagay ng priyoridad, isang komite sa pag-audit, isang komite para sa mga nominasyon (appointment), isang komite sa pagbabayad at isang komite ng diskarte sa charter o ang panloob na dokumento ng Kumpanya na kumokontrol sa mga aktibidad ng lupon ng mga direktor. Ang Lupon ng mga Direktor ay maaari ring lumikha ng iba pang permanente o pansamantalang (upang lutasin ang ilang partikular na isyu) na mga komite, kung sa tingin nito ay kinakailangan, partikular na ang corporate governance committee, ang ethics committee, ang budget committee, ang risk management committee.

Sa pagsasagawa, ang tatlong komite ay karaniwang nilikha sa mga kumpanya ng Russia: para sa diskarte, para sa pag-audit, at para sa mga tauhan at suweldo. Bilang karagdagan, ang ilang mga kumpanya ay lumikha ng hiwalay na mga komite - para sa mga panganib, para sa pananalapi / badyet, para sa etika, atbp. Upang i-streamline ang mga aktibidad ng mga komite, ang lupon ng mga direktor ay inirerekomenda na aprubahan ang mga panloob na dokumento na tumutukoy sa mga gawain ng bawat komite, ang pamamaraan para sa kanilang pagbuo at trabaho.

Kapansin-pansin, ang mga matagumpay na kumpanya sa mga mature na merkado ay karaniwang walang komite ng diskarte. Sa mga nakatigil na merkado, sa mga kumpanyang may dispersed shareholding, ang pagbuo ng diskarte ay karaniwang isinasagawa ng pamamahala, at ang papel ng lupon ng mga direktor ay upang matukoy ang mga pangkalahatang direksyon at priyoridad ng aktibidad, pagkatapos ay kontrolin ang proseso ng pagbuo ng diskarte. Sa mga kumpanyang Ruso, ang mga may-ari ng malalaking shareholdings ay madalas na nakaupo sa lupon ng mga direktor at aktibong bahagi sa pagbuo ng isang diskarte, na sa magulong mga merkado, sa harap ng isang kakulangan ng mga kwalipikadong tagapamahala, ay lubhang kapaki-pakinabang para sa negosyo.

Kung ang isang komite ng diskarte ay itinatag, ang Kodigo ay nagtatalaga ng mga sumusunod na gawain sa kakayahan:

• pagpapasiya ng mga estratehikong layunin ng mga aktibidad ng Kumpanya, kontrol sa pagpapatupad ng diskarte ng Kumpanya, pagbuo ng mga rekomendasyon para sa Lupon ng mga Direktor sa pagsasaayos ng umiiral na diskarte sa pag-unlad ng Kumpanya;
• pagbuo ng mga priyoridad na lugar ng mga aktibidad ng Kumpanya;
• pagbuo ng mga rekomendasyon sa patakaran ng dibidendo ng Kumpanya;
• pagtatasa ng pagiging epektibo ng mga aktibidad ng Kumpanya sa mahabang panahon;
• paunang pagsasaalang-alang at pag-unlad ng mga rekomendasyon sa mga isyu ng pakikilahok ng Kumpanya sa iba pang mga organisasyon (kabilang ang mga isyu ng direkta at hindi direktang pagkuha at pag-aalis ng mga pagbabahagi sa awtorisadong kapital ng mga organisasyon, encumbrance ng mga pagbabahagi, pagbabahagi);
• pagsusuri ng mga boluntaryo at mandatoryong alok upang bilhin ang mga securities ng Kumpanya;
• pagsasaalang-alang sa modelo ng pananalapi at modelo para sa pagtatantya ng halaga ng negosyo ng Kumpanya at mga segment ng negosyo nito;
• pagsasaalang-alang sa mga isyu ng muling pag-aayos at pagpuksa ng Kumpanya at mga organisasyong kinokontrol nito;
• pagsasaalang-alang sa mga isyu ng pagbabago ng istraktura ng organisasyon ng Kumpanya at mga kinokontrol na organisasyon nito;
• pagsasaalang-alang sa mga isyu ng muling pag-aayos ng mga proseso ng negosyo ng Kumpanya at mga legal na entity na kinokontrol nito.

Ang Komite ng Audit sa mga kumpanyang Ruso ay idinisenyo upang matiyak ang pagbuo ng isang sistema ng kontrol sa pagmamay-ari sa gawain ng pamamahala. Ang komiteng ito ay aktibong nakikipagtulungan sa panlabas na auditor, na ginagarantiyahan ang transparency ng pamamaraan para sa pagpili at kalayaan nito mula sa pamamahala. Ang Komite ng Audit ay malapit na nakikipagtulungan sa Serbisyo ng Panloob na Pag-audit, na, sa pamamagitan ng pagtatrabaho nito dito, ay dapat na may pananagutan sa Lupon ng mga Direktor.

Inirerekomenda ng na-update na bersyon ng Corporate Governance Code na ang audit committee ay may pananagutan sa pagsubaybay sa pagiging maaasahan at pagiging epektibo ng pamamahala sa peligro, panloob na kontrol at mga sistema ng pamamahala ng korporasyon.

Ang mga patnubay na kinikilala sa buong mundo ay nag-aalok ng pinakamainam na mga scheme para sa pamamahagi ng mga tungkulin at responsibilidad sa iba't ibang antas ng organisasyon at ang inirerekomendang interaksyon sa pagitan ng mga tungkulin ng internal control, risk management at internal audit, executive management at ang audit committee.

Ayon sa pamamaraang ito, ang kasalukuyang pamamahala ng kumpanya, kabilang ang sa mga tuntunin ng pagpapanatili ng maaasahang mga sistema ng pamamahala ng peligro, panloob na kontrol na tumatakbo sa bawat lugar ng trabaho, at pamamahala sa mga interes ng mga shareholder ng kumpanya, ay isinasagawa ng executive management at operational management.

Ang panloob na pag-audit ay isang mahalagang kasangkapan para sa komite ng pag-audit upang suriin ang aktwal na pagiging epektibo ng pamamahala sa peligro, panloob na kontrol, at mga sistema ng pamamahala ng korporasyon na dapat tumagos sa lahat ng mga proseso ng negosyo, parehong pinansyal at pagpapatakbo, pagkontrol sa mga panganib at pagbibigay ng senyas ng mga paglabag at paglihis mula sa normal na pagpapatakbo proseso.sa pamamagitan ng mga feedback system at hotline. Gayunpaman, upang umasa ang komite sa pag-audit sa gawain ng panloob na pag-audit, ang serbisyo ay dapat na may mataas na pamantayan. Sa kasalukuyan, ang pinakakaraniwan at karaniwang kinikilala ay ang International Professional Standards for Internal Auditing (IPSVA) ng Institute of Internal Auditors.

Ang kinakailangan para sa pagsunod sa mga aktibidad ng panloob na serbisyo sa pag-audit sa IASIA ay dapat na maayos sa regulasyon sa panloob na serbisyo ng pag-audit na inaprubahan ng komite ng pag-audit at pana-panahong nakumpirma sa panahon ng panloob at panlabas na mga pagsusuri sa kalidad ng gawain ng panloob na serbisyo sa pag-audit.

Sa mga kumpanyang nagpapatakbo sa mga binuo na merkado, dalawa pang komite ang karaniwang nilikha: sa mga appointment (nominasyon) at sa kabayaran, habang sa Russia halos palaging pinagsama sila sa isa - ang komite sa mga tauhan at suweldo. Ang katotohanan ay sa Russian joint-stock na batas ang nominasyon ng mga direktor sa lupon ay direktang ginawa ng mga shareholder na mayroong hindi bababa sa 2% ng mga pagbabahagi ng pagboto, habang sa Kanluran, sa mga kondisyon ng dispersed na pagmamay-ari at ang kawalan ng mga shareholder na may puro pagmamay-ari. , ang tungkulin ng nominasyon ay itinalaga sa lupon ng mga direktor.

Kasabay nito, walang pamamaraan para sa mga institusyonal na mamumuhunan sa ilalim ng proxy voting system na magmungkahi ng sarili nilang mga kandidato sa board of directors. Ang mga shareholder ay bumoto para sa komposisyon na inirerekomenda sa kanila ng lupon ng mga direktor, at ang komite ng nominasyon ay may mahalagang papel dito. Totoo, ang mga kaso ay naging mas madalas kamakailan kapag ang hindi nasisiyahang mga shareholder, sa pamamagitan ng kanilang pinagsama-samang mga aksyon, ay "gumulong" sa mga nominado na inirerekomenda ng lupon ng mga direktor.

Sinusuri at tinutukoy ng Nominating Committee ang succession system hindi lamang para sa board of directors, kundi para din sa CEO at sa unang linya ng mga nangungunang manager, na tinitiyak na ang kumpanya ay hindi maiiwan na walang senior management sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pag-alis ng mga tauhan.

Ang mga gawain ng komite ng nominasyon (nominasyon) ay kinabibilangan ng mga sumusunod:

• pagsusuri ng komposisyon ng lupon ng mga direktor sa mga tuntunin ng propesyonal na pagdadalubhasa, karanasan, kalayaan at paglahok ng mga miyembro nito sa gawain ng lupon ng mga direktor, pagkilala sa mga priyoridad na lugar para sa pagpapalakas ng komposisyon ng lupon ng mga direktor;
• pakikipag-ugnayan sa mga shareholder sa konteksto ng paghahanap ng mga kandidato para sa Lupon ng mga Direktor ng Kumpanya. Ang pakikipag-ugnayang ito ay dapat na naglalayong bumuo ng komposisyon ng Lupon ng mga Direktor na pinakamahusay na nakakatugon sa mga layunin at layunin ng Kumpanya, at hindi dapat limitado sa bilog ng mga pangunahing shareholder;
• pagsusuri ng mga propesyonal na kwalipikasyon at kalayaan ng lahat ng kandidatong hinirang sa Lupon ng mga Direktor ng Kumpanya, batay sa lahat ng impormasyong makukuha ng komite. Pagbubuo at pampublikong pagpapakalat ng mga rekomendasyon sa mga shareholder tungkol sa pagboto sa isyu ng halalan sa Lupon ng mga Direktor ng Kumpanya.
• isang paglalarawan ng mga indibidwal na responsibilidad ng mga direktor at ang tagapangulo ng lupon ng mga direktor bilang bahagi ng kanilang trabaho sa Lupon ng mga Direktor ng Kumpanya, kabilang ang mga inaasahan tungkol sa oras na inilaan sa mga isyu na may kaugnayan sa mga aktibidad ng Kumpanya, sa loob at labas ang mga pagpupulong, sa kurso ng naka-iskedyul at hindi naka-iskedyul na trabaho. Ang paglalarawan na ito (hiwalay para sa isang miyembro ng lupon ng mga direktor at kanyang tagapangulo) ay dapat na aprubahan ng lupon ng mga direktor at ibigay para sa pamilyar sa bawat bagong miyembro ng lupon ng mga direktor at kanyang tagapangulo pagkatapos ng kanilang halalan;
• pagsasagawa ng isang pamamaraan para sa pagtatasa sa sarili o panlabas na pagtatasa ng lupon ng mga direktor at mga komite ng lupon ng mga direktor sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng kanilang trabaho sa kabuuan, pati na rin ang indibidwal na kontribusyon ng mga direktor sa gawain ng lupon ng mga direktor at mga komite nito, ang pagbuo ng mga rekomendasyon sa lupon ng mga direktor tungkol sa pagpapabuti ng mga pamamaraan para sa gawain ng lupon ng mga direktor at mga komite nito, paghahanda ng isang ulat sa mga resulta ng pagtatasa sa sarili o panlabas na pagtatasa para sa pagsasama sa taunang ulat ng Kumpanya;
• pagbuo ng isang panimulang programa sa kurso para sa mga bagong halal na miyembro ng lupon ng mga direktor, na naglalayong epektibong pamilyar ang mga bagong direktor sa mga kasanayan sa negosyo, istraktura ng organisasyon, mga pangunahing asset at diskarte, mga pangunahing empleyado ng Kumpanya, gayundin sa mga pamamaraan ng lupon ng mga direktor, na nangangasiwa sa praktikal na pagpapatupad ng panimulang kurso;
• pagsusuri ng kasalukuyan at inaasahang pangangailangan ng Kumpanya na may kaugnayan sa mga propesyonal na kwalipikasyon ng mga miyembro ng mga ehekutibong katawan at iba pang mga pangunahing ehekutibo ng Kumpanya, na idinidikta ng mga interes ng pagiging mapagkumpitensya at pag-unlad ng Kumpanya, pagpaplano ng sunod-sunod na kaugnay sa mga taong ito;
• pagbuo ng mga rekomendasyon sa Lupon ng mga Direktor tungkol sa mga kandidato para sa posisyon ng corporate secretary ng Kumpanya;
• pagbuo ng mga rekomendasyon sa Lupon ng mga Direktor tungkol sa mga kandidato para sa posisyon ng mga miyembro ng mga ehekutibong katawan at iba pang mga pangunahing ehekutibo ng Kumpanya;
• paghahanda ng isang ulat sa mga resulta ng gawain ng komite para isama sa taunang ulat at iba pang mga dokumento ng Kumpanya.

Ang isa sa pinakamahalagang tungkulin ng lupon ng mga direktor ay ang pagbuo ng isang sapat na sistema ng suweldo para sa mga miyembro ng mga katawan ng pamamahala. Upang gawin ito, ang Kumpanya ay bumubuo ng isang komite sa pagbabayad.

Kasama sa mga gawain ng komite sa pagbabayad ng Kodigo ang:

• pag-unlad at pana-panahong pagbabago ng patakaran ng Kumpanya sa pagbabayad ng mga miyembro ng Lupon ng mga Direktor, mga miyembro ng mga ehekutibong katawan at iba pang mga pangunahing ehekutibo ng Kumpanya, kabilang ang pagbuo ng mga parameter para sa panandalian at pangmatagalang mga programa sa pagganyak para sa mga miyembro ng mga ehekutibong katawan ;
• pangangasiwa sa pagpapakilala at pagpapatupad ng patakaran sa pagbabayad ng Kumpanya at iba't ibang mga programa sa pagganyak;
• isang paunang pagtatasa ng gawain ng mga ehekutibong katawan at iba pang mga pangunahing ehekutibo ng Kumpanya sa katapusan ng taon sa konteksto ng mga pamantayang itinakda sa patakaran sa pagbabayad, pati na rin ang isang paunang pagtatasa ng tagumpay ng mga taong ito ng mga layunin na itinakda sa loob ng balangkas ng isang pangmatagalang programa sa pagganyak;
• pagbuo ng mga kondisyon para sa maagang pagwawakas mga kontrata sa pagtatrabaho kasama ang mga miyembro ng executive body at iba pang pangunahing executive ng Kumpanya, kasama ang lahat ng materyal na obligasyon ng Kumpanya at ang mga kondisyon para sa kanilang probisyon;
• pagpili ng isang independiyenteng consultant sa patakaran sa suweldo ng mga executive body at iba pang pangunahing executive ng Kumpanya, at kung kinakailangan ng patakaran ng Kumpanya sapilitan mga pamamaraan ng kompetisyon para sa pagpili ng tinukoy na consultant - pagpapasiya ng mga kondisyon ng kumpetisyon at katuparan ng papel ng komisyon ng kumpetisyon;
• pagbuo ng mga rekomendasyon para sa Lupon ng mga Direktor sa pagtukoy ng halaga ng sahod at mga prinsipyo para sa pagbabayad ng Corporate Secretary ng Kumpanya, pati na rin ang isang paunang pagtatasa ng gawain ng Corporate Secretary ng Kumpanya sa katapusan ng taon at mga panukala para sa sahod ng Corporate Secretary ng Kumpanya;
• pagguhit ng isang ulat sa praktikal na pagpapatupad ng mga prinsipyo ng patakaran sa pagbabayad para sa mga miyembro ng mga ehekutibong katawan, iba pang mga pangunahing executive ng Kumpanya at mga miyembro ng Lupon ng mga Direktor para isama sa taunang ulat at iba pang mga dokumento ng Kumpanya.

Responsable siya sa pamumuno sa organisasyon ng sistema ng pagbabayad ng kumpanya at pag-uugnay sa pagganyak ng CEO at nangungunang mga tagapamahala sa pag-unlad. mga pangunahing tagapagpahiwatig kahusayan.

Ang ganitong mga pangmatagalang insentibo scheme, kabilang ang stock option at share scheme, ay binuo ng mga panlabas na consultant sa komisyon at sa malapit na pakikipagtulungan sa mga departamento ng HR ng kumpanya sa ilalim ng pangangasiwa ng Human Resources and Compensation Committee. Tinitiyak nito na ang kabayaran sa pamamahala ay nauugnay sa pagganap. Ang Remuneration Committee ay may pananagutan din sa pagbuo ng sistema ng pagbabayad para sa mga miyembro ng Lupon ng mga Direktor, na naayos sa nauugnay na regulasyon na inaprubahan ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder.

Batay sa pinakamahusay na kasanayan, mahihinuha na ang mga miyembro lamang ng lupon ng mga direktor ay dapat na maging full-time na mga miyembro ng pagboto ng mga komite, bagama't ang mga independiyenteng eksperto ay minsan ay iniimbitahan na isaalang-alang at ihanda ang ilang mga isyu na isinumite sa mga pagpupulong.

Ang audit committee, gayundin ang remuneration committee, ay dapat pamunuan ng mga independiyenteng direktor. Bilang bahagi ng komite ng pag-audit, kinakailangang magkaroon ng isang espesyalista na may karanasan sa pananalapi at accounting at mas mabuti na may karanasan sa larangan ng panloob na pag-audit at mga nauugnay na kwalipikasyon. Ipinapakita ng pagsasanay na ang isang taong may karanasan bilang isang CEO ay maaaring maging isang mahusay na chairman ng HR at Compensation Committee, upang mailagay niya ang kanyang sarili sa lugar ng mga nangungunang tagapamahala at masuri kung gaano kalaki ang layunin ng sistema ng pagganyak na iminungkahi ng board of directors sa kanila. makamit ang mga resulta.

Sa mga kumpanyang Ruso, bilang karagdagan sa mga miyembro ng lupon ng mga direktor, ang mga komite sa isang permanenteng batayan ay kinabibilangan ng mga inimbitahang eksperto na may boto sa pagpapayo. Ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang madagdagan ang kakayahan ng katawan na may kaalaman at karanasan ng mga propesyonal sa napiling larangan, nagtatrabaho sa isang patuloy na batayan.

Ang komite ng lupon ng mga direktor ay hindi isang katawan na gumagawa ng desisyon. Ito ay nagsisilbing kasangkapan para sa paunang malalim na pag-aaral ng mga isyu bago sila isumite sa isang pulong ng lupon ng mga direktor. Nakakatulong ito upang maiwasan ang mga senaryo sa pagprograma para sa pagpapatupad nito ng pamamahala, binibigyan ang mga miyembro ng komite ng pagkakataong suriin ang kakanyahan ng problemang isinasaalang-alang nang mas detalyado at mag-alok sa mga miyembro ng lupon ng mga direktor ng detalyadong mga alternatibo, sa gayon ay nagpapahintulot sa kanila na sumali sa talakayan sa isang coordinate system na naiintindihan ng lahat. Sa anumang kaso, pagkatapos ng pagsasaalang-alang sa isyu, ang desisyon ay ginawa ng lahat ng miyembro ng Lupon ng mga Direktor sa pamamagitan ng pagboto.

Ang papel ng corporate secretary

Ang klasikong tungkulin ng isang corporate secretary (Company secretary sa UK at Corporate Secretary sa US) ay sumusunod sa mga kakaiba ng Anglo-Saxon model ng corporate governance, kapag nasa isang kumpanyang may dispersed na pagmamay-ari, na ang mga share ay kinakalakal sa stock exchange , ang kontrol ng shareholder sa pamamahala ay isinasagawa sa tulong ng lupon ng mga direktor. Kasama sa board of directors ang isa o dalawang kinatawan ng executive management (pangkalahatan at financial director, halimbawa), at ang iba pang miyembro nito ay mga panlabas o independiyenteng direktor.

Ang pamamahala ay nakikibahagi sa pang-araw-araw na pamamahala ng kumpanya at may pananagutan sa lupon ng mga direktor, na, naman, ay may pananagutan sa mga shareholder at gumaganap ng mga estratehiko at kontrol na function. Ang pangkalahatang pamamahala ng lupon ng mga direktor ay isinasagawa ng chairman, na sa klasikal na modelo ay isang panlabas na direktor, at ang corporate secretary ay gumaganap ng mga function ng pagtiyak ng kasalukuyang mga aktibidad ng board of directors, pati na rin ang pag-iipon at pag-iimbak ng impormasyon. at pagpapanatili ng pagpapatuloy sa gawain ng lupon ng mga direktor. Ang mga upuan at miyembro ng lupon ng mga direktor ay pumupunta at umalis, at ang corporate secretary ay karaniwang nasa posisyon na ito sa loob ng maraming taon.

Ang corporate secretary ay isang may karanasan at iginagalang na mataas na ranggo na empleyado sa hierarchy ng kumpanya. Functionally, nag-uulat siya sa chairman ng board of directors at nagsisilbi para sa kanya bilang ang tanging vertical ng kapangyarihan kung saan siya makakaasa. Ang Corporate Secretary, bilang isang empleyado ng Kumpanya, ay may pananagutan sa Lupon ng mga Direktor ng Kumpanya. Siya ay hinirang ng lupon ng mga direktor at maaari lamang i-dismiss ng lupon ng mga direktor. Sa mga kumpanyang gaya ng BP, ang corporate secretary, na siya ring punong legal na tagapayo ng kumpanya (Chief Legal Counsel), ay nasa ikatlong pwesto sa corporate hierarchy pagkatapos ng chairman ng board of directors at ng general director.

Sa mahabang panahon, ang batas ng korporasyon sa UK ay naglalaman ng isang tuntunin na nangangailangan ng pagkakaroon ng posisyon ng isang corporate secretary (Company secretary) sa mga tauhan ng kumpanya. Sa kasalukuyan, dahil sa mga proseso ng deregulasyon at pagtiyak ng kakayahang umangkop ng batas, ang posisyon na ito ay hindi pormal na ipinag-uutos, ngunit sa karamihan ng malalaking kumpanya ay nananatili ang katayuan nito, at ang corporate secretary ay kinakailangang personified. Sa maliliit na pribadong kumpanya, na ang mga bahagi ay hindi kinakalakal sa stock exchange, ang papel ng corporate secretary ay mas katamtaman. Kadalasan, ito ay limitado sa legal na kadalubhasaan, at samakatuwid ang pinuno ng legal na departamento ay maaaring sabay-sabay na gampanan ang mga tungkulin nito. Ang isang katulad na sitwasyon ay naobserbahan sa Estados Unidos.

Ano ang mga tungkulin ng isang corporate secretary? Una sa lahat, siya ay may pananagutan para sa pagsunod sa lahat ng mga dokumento ng kumpanya at ang mga pamamaraan ng lupon ng mga direktor na may mga kinakailangan ng batas, regulators at stock exchange. Anumang papel na ipinadala mula sa kumpanya sa mga katawan na ito ay dapat dumaan sa opisina ng corporate secretary at i-endorso niya, dahil siya ang may pananagutan sa pagsunod sa nilalaman ng mga dokumentong ito sa batas at sa mga kinakailangan ng mga awtoridad sa regulasyon. Sa partikular, lahat ng ulat ng isang pampublikong kumpanya sa mga regulator at stock exchange ay nilagdaan ng corporate secretary.

Ang corporate secretary, kasama ang mga kawani ng kanyang opisina, ay nag-aayos ng lahat ng kasalukuyang mga aktibidad ng board of directors, mula sa pagtulong sa chairman sa pagpaplano ng agenda ng mga pagpupulong hanggang sa teknikal na gawain sa pag-aayos ng pamamahagi ng mga dokumento sa mga miyembro ng board of directors, pati na rin ang pagtiyak sa lahat ng logistik ng pagdaraos ng mga pagpupulong. Ang corporate secretary ay nakikilahok sa kanila at tinitiyak na ang mga minuto ay pinananatili. Sa panahon ng pagpupulong, tinitiyak niya na ang mga pamamaraan ng lupon ng mga direktor ay sinusunod at ang mga desisyon na ginawa ay hindi sumasalungat sa batas at hindi maaaring hamunin sa korte.

Na-update Russian Code ay tumutukoy sa mga tungkulin ng corporate secretary:

• organisasyon ng paghahanda at pagdaraos ng mga pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder ng Kumpanya;
• tinitiyak ang gawain ng lupon ng mga direktor at mga komite ng lupon ng mga direktor;
• pagtiyak ng pagbubunyag ng impormasyon at pag-iimbak ng mga dokumento ng kumpanya ng Kumpanya;
• pagtiyak ng pakikipag-ugnayan ng Kumpanya sa mga shareholder nito at pakikilahok sa pag-iwas sa mga salungatan sa korporasyon;
• tinitiyak ang pakikipag-ugnayan ng Kumpanya sa mga awtoridad sa regulasyon, mga organizer ng kalakalan, registrar, iba pang mga propesyonal na kalahok sa merkado ng mga seguridad;
• pagtiyak sa pagpapatupad at kontrol sa pagpapatupad ng mga pamamaraan na itinatag ng batas at mga panloob na dokumento ng Kumpanya na nagsisiguro sa pagpapatupad ng mga karapatan at lehitimong interes ng mga shareholder;
• agarang pagpapaalam sa Lupon ng mga Direktor ng lahat ng nahayag na paglabag sa batas, gayundin ang mga panloob na dokumento ng Kumpanya;
• pakikilahok sa pagpapabuti ng corporate governance ng Kumpanya.

Sa pamamagitan ng corporate secretary, ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay nakikipag-usap sa pamamahala, sa pamamagitan niya ay ipinapadala ang mga kahilingan mula sa mga miyembro ng lupon ng mga direktor upang ibigay sa kanila ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Tinutulungan ng corporate secretary ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor upang malutas ang mga problema hindi lamang sa isang organisasyon at teknikal na kalikasan, kundi pati na rin sa isang mahalagang katangian sa mga merito ng mga isyu na kasama sa agenda ng susunod na pagpupulong.

Samakatuwid, ang corporate secretary ay dapat na isang kwalipikadong espesyalista na nauunawaan hindi lamang ang mga legal na intricacies, kundi pati na rin ang mga isyu sa pamamahala ng negosyo at kumpanya. Ang mga mahahalagang katangian ng isang corporate secretary ay mahusay na mga kasanayan sa komunikasyon at talento sa organisasyon, kaya hindi siya palaging isang abogado sa pamamagitan ng propesyon. Maraming mga corporate secretary ang mayroong financial o economic education o MBA (Master of Business Administration) degree. Sa kasong ito, mahalaga na mayroong isang abogado sa mga kawani ng lupon ng mga direktor, kung saan ang opinyon ng kalihim ng korporasyon ay lubos na maaasahan.

Sa mga kumpanyang Ruso, sa kasaysayan, ang papel ng lupon ng mga direktor ay hindi gaanong kahanga-hanga kumpara sa tungkulin ng pangkalahatang direktor, kaya nakabuo sila ng ibang kultura ng korporasyon, at ang sekretarya ng korporasyon ay hindi palaging personified sa isang tao. Sa maraming kumpanya, ang kanyang mga tungkulin ay nahahati sa ilang mga opisyal. Halimbawa, ang gawaing pang-organisasyon upang matiyak na ang paggana ng lupon ng mga direktor ay isinasagawa ng pinuno ng kagamitan ng lupon ng mga direktor, na madalas ding pinuno ng kagamitan ng lupon.

Ang ligal na pagsusuri ng mga dokumento na umaalis sa kumpanya ay madalas na isinasagawa ng pinuno ng legal na departamento, ang pagsisiwalat ng impormasyon sa regulator at mga palitan ng stock ay pinangangasiwaan ng departamento ng relasyon sa shareholder. Sa isang banda, ang kawalan ng isang solong tao na responsable para sa mga isyung ito ay madalas na humahantong sa hindi sapat na koordinasyon ng mga aksyon, lalo na sa mga isyu ng napapanahon at kumpletong pagsisiwalat ng impormasyon, bagaman, sa kabilang banda, ang labis na sentralisasyon ng mga tungkulin ng isang empleyado ay din. hindi panlunas sa lahat. Ang lahat ay nakasalalay sa sukat, istraktura ng organisasyon ng kumpanya at ang itinatag na mga pamamaraan para sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kalahok sa proseso ng pamamahala.

Code of Corporate Governance, 2014. Clause 2.1.

Code of Corporate Governance, 2014. P. 307.

doon. P. 310.

doon. P. 99-100.

Corporate Governance Code, 2014. Clause 2.4.1.

Dekreto ng Pamahalaan ng Russian Federation ng 03.12.2004 No. 738 "Sa pamamahala ng mga pederal na pag-aari ng mga bahagi ng joint-stock na kumpanya at ang paggamit ng isang espesyal na karapatan para sa Russian Federation na lumahok sa pamamahala ng mga joint-stock na kumpanya ( "gintong bahagi")". P. 17.

Ang masamang pananampalataya at hindi makatwirang mga aksyon (hindi pagkilos) ng direktor ay ipinapalagay, lalo na, sa mga kaso kung saan ang direktor ay:

• kumilos sa pagkakaroon ng isang salungatan sa pagitan ng kanyang mga personal na interes (ang mga interes ng mga kaakibat na tao ng direktor) at ang mga interes ng ligal na nilalang, kabilang ang kung mayroong interes sa transaksyon ng ligal na nilalang;
• alam o dapat alam na ang aksyon (hindi pagkilos) na ginawa niya ay hindi nakakatugon sa mga interes ng legal na entity;
• gumawa ng deal sa malinaw na hindi kanais-nais na mga tuntunin para sa isang legal na entity. Ang sadyang hindi kumikitang transaksyon ay tinutukoy sa oras ng pagkumpleto nito; kung ang transaksyon ay naging hindi kumikita sa kalaunan, halimbawa, dahil sa kabiguan ng katapat na tuparin ang mga obligasyon nito, kung gayon ang direktor ay mananagot para sa kaukulang mga pagkalugi lamang kung napatunayan na ang transaksyon ay orihinal na natapos sa layunin ng hindi nito katuparan;
• gumawa ng desisyon nang hindi isinasaalang-alang ang impormasyong alam sa kanya o, bago gumawa ng desisyon, hindi gumawa ng mga aksyon na naglalayong makuha ang impormasyong kinakailangan para sa paggawa ng desisyon, na kadalasang ginagawa sa ilalim ng katulad na mga pangyayari.

Una sa lahat, kasama ang charter, mga regulasyon sa lupon ng mga direktor at mga regulasyon sa mga komite ng lupon ng mga direktor.

Batas ng JSC. P. 3 Art. 68.

Kung ang pagbuo ng mga ehekutibong katawan ay nasa loob ng kakayahan ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder at kung ang charter ay nagbibigay sa lupon ng mga direktor ng karapatang aprubahan ang naturang desisyon.

Batas ng JSC. Paragraph 3, paragraph 4 ng Art. 69.

Kodigo sa Pamamahala ng Kumpanya. Sugnay 2.8.4. 2014.

Ang sistema ng pamamahala ng peligro ay kinakailangan para sa kumpanya na maunawaan kung ano ang mga panganib sa pananalapi at hindi pinansiyal at hindi ginustong mga pagkalugi ang posible sa hinaharap upang mahusay na pamahalaan ang mga ito at mabawasan ang mga ito sa isang katanggap-tanggap na antas.

Ang isang panloob na sistema ng kontrol ay kinakailangan upang magbigay ng makatwirang katiyakan na ang isang kumpanya ay makakamit ang mga layunin sa pagpapatakbo nito, ang integridad ng mga pahayag sa pananalapi nito, ang pagsunod sa mga batas at ang kaligtasan ng mga ari-arian nito.

Mga Alituntunin ng European Confederation of Institutes of Internal Auditors (ECIIA), Federation of European Risk Management Associations (FERMA) para sa mga board of directors at audit committees "Pagsubaybay sa pagiging maaasahan ng internal control, internal audit at risk management system".

Lupon ng mga Direktor- ito ay isang katawan ng pamamahala na inihalal para sa isang tiyak na panahon ng pagpupulong ng mga shareholder, na namamahala sa mga aktibidad ng joint-stock na kumpanya sa tagal ng panahon sa pagitan ng mga taunang pagpupulong ng mga shareholder alinsunod sa kakayahan nito na ipinagkaloob sa lupon ng mga direktor ng batas at ayon sa charter.

Ang Lupon ng mga Direktor ay nilikha sa walang sablay sa lahat ng pinagsamang kumpanya ng stock.

Ang isang miyembro ng lupon ng mga direktor ng isang kumpanya ay maaari lamang, ngunit hindi kinakailangang isang direktang shareholder ng kumpanyang ito.

Ang bilang ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay tinutukoy ng pangkalahatang pulong o ang charter ng kumpanya, ngunit hindi maaaring mas mababa sa 5 miyembro.

Ang isang joint-stock na kumpanya na may higit sa 1,000 shareholders ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 7 miyembro ng board of directors.

Ang isang joint-stock na kumpanya na may higit sa 10,000 shareholders ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 9 na miyembro ng board of directors.

Kasabay nito, kapag bumubuo ng lupon ng mga direktor, kinakailangan na magabayan ng mga prinsipyo ng makatwirang sapat, at kanais-nais na matukoy ang dami ng komposisyon ng lupon ng mga direktor sa charter ng joint-stock na kumpanya.

Ang mga pangunahing tungkulin ng lupon ng mga direktor ay:

pagbuo ng isang diskarte sa pag-unlad para sa isang joint-stock na kumpanya;

organisasyon ng epektibong aktibidad ng mga ehekutibong katawan ng joint-stock na kumpanya;

pagsasagawa ng kontrol sa mga aktibidad ng mga katawan ng pamamahala ng joint-stock na kumpanya;

pagsasagawa ng mga hakbang upang protektahan ang mga karapatan at ipatupad ang mga lehitimong interes ng mga shareholder.

Ang kakayahan ng lupon ng mga direktor ay kinabibilangan ng:

pagpupulong ng taunang at hindi pangkaraniwang pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder;

pag-apruba ng agenda ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder;

pagpapasiya ng mga prayoridad na direksyon ng aktibidad ng kumpanya;

pagpapasiya ng petsa ng pag-iipon ng listahan ng mga taong may karapatang lumahok sa pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder;

paglalagay ng kumpanya ng mga bono at iba pang issue-grade securities;

pagpapasiya ng presyo (monetary value) ng ari-arian, ang presyo ng paglalagay at pagtubos ng emissive securities;

paglutas ng mga isyu na may kaugnayan sa pagkuha ng mga pagbabahagi, mga bono at iba pang mga mahalagang papel na inilagay ng kumpanya;

pagtaas sa awtorisadong kapital ng kumpanya;

pag-apruba ng mga pangunahing transaksyon at transaksyon kung saan may interes ang mga tagapamahala ng kumpanya;

paglikha ng mga sangay at pagbubukas ng mga kinatawan ng tanggapan ng joint-stock na kumpanya;

pagbuo ng executive body ng kumpanya at maagang pagwawakas ng mga kapangyarihan nito;

pag-apruba ng mga panloob na dokumento ng joint-stock na kumpanya;

pag-apruba ng registrar ng joint-stock na kumpanya at ang mga tuntunin ng kontrata sa kanya.

Ginagawa ng Lupon ng mga Direktor ang mga sumusunod na pangunahing gawain:

nagbubunyag ng impormasyon tungkol sa joint-stock na kumpanya;

tinutukoy ang mga direksyon ng aktibidad ng joint-stock na kumpanya;

tumutukoy sa mga diskarte sa pamumuhunan;

gumuhit ng mga plano at badyet ng joint-stock na kumpanya;

lumilikha ng mga mekanismo ng panloob na kontrol sa joint-stock na kumpanya;

sinusuri ang pagganap ng kumpanya at mga executive management body nito;

bubuo ng mga sistema at pamamaraan para sa pag-uudyok at pagpapasigla ng mga tauhan na nagtatrabaho sa isang joint-stock na kumpanya;

nagsasagawa ng mga desisyon ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder;

• lumilikha at nagpapanatili ng kultura ng korporasyon.

May mga tanong pa ba tungkol sa accounting at mga buwis? Tanungin sila sa accounting forum.

Lupon ng mga direktor: mga detalye para sa isang accountant

• Lupon ng mga Direktor sa LLC: isang natatanging tool para sa paglutas ng mga problema ng mga may-ari

  One-fourth ng board of directors. Ito ay lubos na lohikal, dahil ang Lupon ng mga Direktor ay ang lahat ... ang interes sa Lupon ng mga Direktor. Bilang karagdagan, ang kakayahan ng Lupon ng mga Direktor ay maaaring maiugnay ..., bilang isang miyembro ng kumpanya, ang chairman ng Lupon ng mga Direktor. Mayroong ilang mga instrumento na hindi kasama ang ... isang nominal na kalahok. 3. Pagganyak Ang lupon ng mga direktor ay maaaring maging isang alternatibo sa ideya ... isang independiyenteng miyembro ng lupon ng mga direktor na nabibigatan sa mga panloob na relasyon, halimbawa, isang propesyonal na consultant, ...

• Panloob na auditor na nagbabantay sa mga pondo ng shareholder: pag-audit sa mga aksyon ng nangungunang pamamahala

  ..." at "Masyado bang may courtesy sa boardroom? ', na inilathala sa... ng Lupon ng mga Direktor. Masyadong maraming board ang nag-aatubili na magtanong ng mga tanong sa pamamahala. Masyadong madalas na sinasabi ng mga board of directors... ang synergistic na interaksyon ng apat na pangunahing bahagi: ang board of directors, senior management, external audit at... mula sa conventional audit? Target. Dapat malinaw na ipahayag ng lupon ng mga direktor ang problema at... sa mga panloob na auditor, kung saan taos-puso ang lupon ng mga direktor at komite ng pag-audit...

• Paano ipatupad ang mga bagong kinakailangan ng 209-FZ sa pamamahala sa peligro

  Mga panganib at panloob na kontrol. Ang board of directors (supervisory board) ng isang pampublikong kumpanya... dapat magsagawa ng internal audit ang kumpanya. Ang lupon ng mga direktor (supervisory board) ng isang pampublikong kumpanya... ang lupon o ang lupon ng mga direktor. 3. Ilagay ang isyu sa agenda ng board of directors. Sa halip... tinalakay ng board of directors. Ang risk manager ay dapat, kasama ang secretary ng board of directors, mag-ambag... oriented management ay ang pagsasanay ng mga miyembro ng board, management, empleyado at...

• Organisasyon ng internal audit service mula sa simula. Praktikal na karanasan

  mga hindi nakaiskedyul na gawain. Pana-panahong nagpapaalam sa lupon ng mga direktor tungkol sa estado ng mga gawain ng kumpanya, ... tungkol sa komposisyon ng pag-uulat sa lupon ng mga direktor. Ipaalam sa lupon ng mga direktor ang lahat ng mga inspeksyon na isinagawa ng... ang regulator. Kung ang pakikipag-ugnayan sa board of directors at executive management ay sapat ... risk management, ang pamamaraan para sa pagpapaalam sa board of directors ng pagkakakilanlan ng mga makabuluhang panganib ... ang parehong resulta magkasanib na aktibidad board of directors, executive management at serbisyo...

• Pag-aaral ng kasalukuyang estado at mga uso sa pag-unlad ng panloob na pag-audit sa Russia noong 2017

  Isang tool ng senior management at ng board of directors. At kung ang executive management at... ang internal audit function ay functionally subordinate sa board of directors/audit committee. Sa opinyon ng... suporta para sa mga panloob na auditor mula sa mga board of directors/audit committee. Panloob... bilang ng mga kumpanya kung saan ang board of directors/audit committee ay nagbibigay ng maliit... pinagkakatiwalaang tagapayo sa senior management at board of directors, kailangang isaalang-alang ang recruitment...

• Pananagutan sa pananalapi ng direktor sa Kumpanya. Pagbawi ng mga pagkalugi sa buwis

  Pangkalahatang pulong ng mga kalahok (mga shareholder) o ng Lupon ng mga Direktor, kung ito ay ibinigay para sa kumpanya ... pangkalahatang pulong ng mga kalahok (mga shareholder) o ng Lupon ng mga Direktor, kung ito ay ibinigay para sa kumpanya ... para sa karagdagang mga pagtatasa ng buwis, ay napapailalim sa pag-apruba ng lupon ng mga direktor o ng pangkalahatang pulong ng mga kalahok / shareholders ... magkakaroon hindi lamang ang direktor. Mga miyembro ng board of directors, mga miyembro/shareholders na nag-apruba ng ganoon... kasama ang mga hindi tapat na katapat. Kung ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor, mga kalahok/mga shareholder ay hindi lumahok...

• Ang mga komisyon sa pag-audit ay magiging opsyonal, at ang panloob na pag-audit ay magiging mandatoryo para sa mga pampublikong joint-stock na kumpanya

  Ibinibigay din ng batas na ang lupon ng mga direktor ay nag-aapruba ng mga dokumento na tumutukoy sa patakaran ng kumpanya ... panloob na kontrol. Kasabay nito, inaprubahan ng lupon ng mga direktor ng kumpanya ang mga dokumento na tumutukoy sa patakaran ng ... komite ng lupon ng mga direktor. Alinsunod sa Pederal na Batas, ang mga komite ay binuo ng lupon ng mga direktor para ... isumite sa lupon ng mga direktor. Kasabay nito, ang pagbuo ng mga komite ng mga lupon ng mga direktor ay matagal nang ... panloob na pag-audit, ang pagbuo ng mga komite ng lupon ng mga direktor sa isang joint-stock na kumpanya ay nakapaloob sa ...

• Mga internasyonal na pamantayang propesyonal para sa panloob na pag-audit: istraktura, aplikasyon at pagmuni-muni sa batas

  Mga pamamaraan ng korporasyon, kung saan mayroong Lupon ng mga Direktor, iba't ibang Komite, grupong nagtatrabaho, ... at para sa panghuling pag-apruba - sa Lupon ng mga Direktor. Pagkatapos ay nai-publish ang mga pagbabago, ngunit ... ng mga gumagamit ng mga resulta ng panloob na pag-audit - mga lupon ng mga direktor, mga senior executive ng mga kumpanya. ... ay isang resolusyon ng Pamahalaan at isang desisyon ng Lupon ng mga Direktor ng Bangko ng Russia na... ang organisasyon ng gawain ng mga komite sa pag-audit ng mga lupon ng mga direktor ng mga kumpanya ng joint-stock na Inaprubahan ng utos. ..

• Pagbabadyet para sa internal audit function: magkano ang sapat?

  naaprubahang plano” (Standard 2030). Ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor at komite ng pag-audit din ... ng naaprubahang plano” (Standard 2030). Ang mga miyembro ng board of directors at ang audit committee din... ang pagiging maagap na inaasahan ng senior management at ng board of directors. Kapag ang head ng internal audit... sa likod ng audit committee o ng board of directors. Nakapagtataka, isa sa mga kadahilanan... ay ang obligasyon na makipag-usap sa senior management at sa board of directors tungkol sa mga plano at pangangailangan para sa...

• Huwag mahiya tungkol sa pagdeklara ng iyong sarili na bangkarota: tungkol sa banta ng pananagutan ng subsidiary para sa direktor ng kumpanya

  Ang mga direktor ay may karapatang magpatawag ng isang pambihirang pulong: ang lupon ng mga direktor; komisyon sa pag-audit (auditor); auditor; mga kalahok... /mga shareholder, auditor at pangunahing miyembro ng lupon ng mga direktor. Ang nasabing isang taong kumokontrol sa panahon ng ... isang pulong ng isang collegial body (pangkalahatang pulong, lupon ng mga direktor o komisyon sa pag-audit) sa isyu ng ... mga tao", pangunahin ang mga tagapagtatag, mga miyembro ng Lupon ng mga Direktor. Mula 30.07.2017...

• Isinasama namin ang mga empleyado bilang mga kapwa may-ari - paano hindi saktan ang ating sarili?

  Ang Kumpanya ng Pamamahala ay lumikha ng isang Lupon ng mga Direktor na eksklusibo mula sa mga may-ari ng negosyo. Ang lupon ng mga direktor ay magpapasya sa... katayuan ng kalahok bilang miyembro ng lupon. Kung tatanggapin ng Lupon ng mga Direktor sa ilang kadahilanan... ang awtorisadong kapital. Ang isa pang problema ay ang Lupon ng mga Direktor sa alinmang Kompanya ay inihalal ng heneral ... maaari nilang ibukod ang mga may-ari mula sa Lupon ng mga Direktor, na inaalis sa kanila ang karapatang humirang ng Lupon ng Pamamahala ... na ang desisyon na baguhin ang ang mga miyembro ng Lupon ng mga Direktor ay maaari lamang kunin nang nagkakaisa ...

• Mga premium ng insurance sa 2017. Mga paglilinaw ng Ministri ng Pananalapi ng Russia

  Batay sa kabayaran sa itaas sa mga miyembro ng board of directors ng kumpanya ay napapailalim sa insurance premiums ... -15-06/16239 ang mga tao ng organisasyon na miyembro ng board of directors ay napapailalim sa insurance premium sa ...

• Mga panganib sa buwis na mag-isyu ng pautang sa ibang kumpanya kung ang rate ng interes sa ilalim ng kasunduan sa pautang ay mas mataas o mas mababa kaysa sa rate ng refinancing

  Disyembre 2017); - Tanong: Isang miyembro ng board of directors ng isang joint-stock na kumpanya, na anak ng isang benepisyaryo ... sa isang joint-stock na kumpanya. Ang transaksyon ay aaprubahan ng Lupon ng mga Direktor bilang isang transaksyon ng interesadong partido. Ang nagpapahiram... ng kumpanya, at ng isang miyembro ng board of directors? Posible bang magbigay ng pautang na walang interes...

• Pamamahala sa peligro 1 o pamamahala sa peligro 2. Ano ang mga pagkakaiba at ano ang unang gagawin?

  Ang mga interes ng mga panlabas na stakeholder (mga regulator, shareholder, board of directors, mga bangko, insurance, rating agencies) at... ay nakasulat sa mga kasalukuyang dokumento sa antas ng board (charter, mga patakaran, atbp... kailangang nasa mga kasalukuyang dokumento sa antas ng board, hindi lumikha ng mga bago Bakit... gawin, kung salungat sa sentido komun, ang lupon ng mga direktor o ang regulator ay nagpipilit na lumikha...

• Pag-audit ng Mga Madiskarteng Panganib: Mga Aral mula sa mga Pinuno ng Internal Audit

  Binago ang pananaw ng senior management, board member at process owners sa function... leaders important access to board members, senior management at process owners... pag-aaral: Bilang ng mga kalahok - 1124 (board member 34%, CEO 15%, C para...

Ang Lupon ng mga Direktor ng Bangko ay nagsasagawa ng pangkalahatang pamamahala ng mga aktibidad ng Bangko, maliban sa paglutas ng mga isyu na nasa loob ng kakayahan ng Pangkalahatang Pagpupulong ng mga Shareholder ng Bangko sa ilalim ng kasalukuyang batas ng Russian Federation at Charter ng Bangko.

Kasama sa kakayahan nito ang pagtukoy sa mga estratehikong direksyon ng mga aktibidad ng Bangko, kontrol sa mga aktibidad sa pananalapi at pang-ekonomiya, paglikha at pagpapatakbo ng isang epektibong sistema ng panloob na kontrol, pagtiyak sa paggamit ng mga karapatan ng shareholder, pati na rin ang kontrol sa mga aktibidad ng mga ehekutibong katawan.

ADAMENKO
Tatyana Nikolaevna
Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng Texbank JSC

Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng Texbank JSC
Petsa ng halalan (muling halalan) sa Lupon ng mga Direktor: 06/14/2019
Mas mataas
Pangalan ng organisasyong pang-edukasyon: Stavropol Polytechnic Institute
Taon ng pagtatapos: 1988
Kwalipikasyon: "Engineer-economist"
Espesyalidad: "Ekonomya at organisasyon ng transportasyon sa kalsada"
Academy of National Economy sa ilalim ng Pamahalaan ng Russian Federation
Taon ng pagtatapos: 1999
Kwalipikasyon: "Master of Management"
Espesyalidad: "Modernong pinuno ng isang komersyal na bangko"

Wala

Mula Hunyo 28, 2017 hanggang sa kasalukuyan: Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng Texbank JSC. (Sa pamamagitan ng desisyon ng General Meeting of Shareholders ng Bangko (Minutes No. 02/18/EGM na may petsang Setyembre 21, 2018, ang Bangko ay pinalitan ng pangalan sa Texbank Joint Stock Company (Texbank JSC).
Mula 06/24/2016 hanggang 06/28/2017: Miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng JSCB Texbank.
Mula 01/11/2016 hanggang 05/15/2017: JSCB "Teksbank", President-Chairman ng Board.
Mga responsibilidad sa trabaho: isinasagawa ang pangkalahatang pamamahala ng Bangko sa mahigpit na alinsunod sa mga layunin at layunin na itinakda mga pederal na batas. Charter ng Bangko upang makamit ang kumikitang mga aktibidad ng Bangko, dagdagan ang kahusayan, maiwasan ang pinsala sa Bangko sa mga depositor, mga customer, tiyakin ang katuparan ng mga gawain ng Meeting of Shareholders. Lupon ng Pamamahala, Lupon ng mga Direktor.
Mula 10.08.2015 hanggang 11.01.2016: CJSC JSCB "Teksbank", Tagapayo sa Pangulo para sa Diskarte at Pag-unlad.
Mga opisyal na tungkulin: organisasyon ng trabaho sa pagbuo at pagpapatupad ng mga pagbabago sa mga proseso at teknolohiya ng negosyo, pagsusuri ng gawain ng lahat ng mga serbisyo upang mapabuti ang mga aktibidad, pag-unlad, kasama ang iba pang mga serbisyo ng Bangko, ng mga bagong teknolohiya at proseso sa bangko sa pagkakasunud-sunod upang madagdagan ang kahusayan.
Mula 03/11/2013 hanggang 07/03/2015: Bank Vozrozhdenie (OJSC), Department for the Development of the Branch Network, Head of Department
Mga opisyal na tungkulin: pagbuo ng mga tipikal na pagbabago ng mga sangay sa mga operating office, trabaho sa muling pag-aayos ng mga sangay at VSP ayon sa isang solong pamantayan, pagpapakilala ng mga bagong istruktura ng organisasyon ng VSP, mga pag-andar para sa mga tauhan ng VSP, pagbuo ng pamantayan mga talahanayan ng mga tauhan para sa VSP at mga sangay ng bangko, pagpapakilala ng mga bagong modelo ng pagbebenta batay sa prinsipyo ng isang solong front line, pagsasara at pagbubukas ng mga kaganapan, pagbabago ng lokasyon ng VSP, pagsubaybay sa pagpapatupad ng plano ng VSP.
Mula Setyembre 17, 2012 hanggang Marso 11, 2013: Bank Vozrozhdenie (OJSC), Moscow, Department of Retail Business, Deputy Head of Department.
Opisyal na tungkulin: pangangasiwa sa gawain ng mga sangay ng bangko sa pag-aayos ng gawain ng mga yunit ng negosyo sa tingi, pagsubaybay sa pagpapatupad ng plano, pagbuo ng mga pamantayan sa pagbebenta.
Mula 07/07/2003 hanggang 09/17/2012: Bank Vozrozhdenie (OJSC), Tagapamahala ng sangay ng Stavropol.
Mga opisyal na tungkulin: pag-aayos ng gawain ng sangay, pagkontrol sa lahat ng mga proseso ng negosyo, pag-aayos at pagsasagawa ng mga negosasyon sa mga kliyente - malalaking kumpanya at pag-aari, pag-abot sa isang kasunduan sa mga tuntunin ng mga transaksyon sa serbisyo, pag-aayos ng mga benta ng mga serbisyo sa pagbabangko sa mga customer - mga pautang, factoring, pagpapaupa , mga proyekto sa suweldo, bill of exchange, mortgage at consumer lending, kontribusyon, deposito, plastic card, cash settlement, atbp. Pagbubukas ng bagong 8 karagdagang opisina at 5 operating cash desk sa mga lungsod ng Caucasian Mineralnye Vody, pagpaplano ng negosyo at pagtiyak sa pagpapatupad ng plano para sa sangay, pagpapaunlad ng negosyo ng sangay ng VSP.

Mga responsibilidad sa trabaho:

• Tinitiyak ang epektibong organisasyon ng gawain ng Lupon ng mga Direktor ng Bangko at ang pakikipag-ugnayan nito sa ibang mga katawan ng Bangko;
• Nagpapanatili ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga dibisyon at opisyal ng Bangko upang makuha sa napapanahong paraan ang pinakakumpleto at maaasahang impormasyon na kailangan para sa Lupon ng mga Direktor ng Bangko upang makagawa ng mga desisyon, matiyak ang epektibong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga katawan at opisyal na ito sa pagitan nila at ng mga ikatlong partido;
• Tinitiyak ang matagumpay na solusyon ng mga gawain nito ng Lupon ng mga Direktor;
• Inaayos ang pagbuo ng mga pinakaepektibong desisyon sa mga item sa agenda;
• Nagpupulong ng mga pulong ng Lupon ng mga Direktor at namumuno sa kanila;
• Tinutukoy ang anyo ng mga pagpupulong;
• Responsable para sa pagbuo ng agenda ng mga pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor ng Bangko;
• Nag-aayos ng pag-iingat ng mga minuto sa mga pulong;
• Gumagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mabigyan ng napapanahong paraan ang mga miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng impormasyong kinakailangan para sa paggawa ng mga desisyon sa mga item sa agenda;
• Nagbibigay ng pagkakataon para sa lahat ng miyembro ng Lupon ng mga Direktor na ipahayag ang kanilang pananaw sa mga isyung tinatalakay, nagtataguyod ng paghahanap para sa isang napagkasunduang desisyon ng mga miyembro ng Lupon ng mga Direktor para sa interes ng Bangko;
• Pinirmahan ang mga liham at iba pang mga dokumento na nagmumula sa Lupon ng mga Direktor ng Bangko, kabilang ang pagpapatunay ng mga extract mula sa mga minuto ng mga pulong ng Lupon ng mga Direktor ng Bangko;
• Pumirma sa ngalan ng Bangko ng isang kasunduan sa Tagapangulo ng Lupon ng Bangko;
• Namumuno sa mga pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder ng Bangko;
• May personal na responsibilidad sa Pangkalahatang Pagpupulong ng mga Shareholder ng Bangko para sa pag-aayos ng mga aktibidad ng Lupon ng mga Direktor ng Bangko.

MGA SHAPOVALYANTS
Andrey Georgievich
Deputy Chairman ng Board of Directors ng Texbank JSC

Titulo sa trabaho: Deputy Chairman ng Board of Directors ng Texbank JSC

Impormasyon tungkol sa bokasyonal na edukasyon: Mas mataas
Pangalan ng organisasyong pang-edukasyon: Moscow Institute of National Economy. G.V. Plekhanov
Taon ng pagtatapos: 1974
Kwalipikasyon: "Economist"

Impormasyon tungkol sa karagdagang propesyonal na edukasyon: Postgraduate na pag-aaral sa Moscow Institute of National Economy na pinangalanang G.V. Plekhanov
Taon ng pagtatapos: 1979
Kwalipikasyon: "Economist"
Espesyalidad: "Panalapi at Kredito"

Impormasyon tungkol sa akademikong degree, akademikong pamagat: PhD sa Economics
Petsa ng award: Setyembre 06, 1981

Impormasyon sa aktibidad ng paggawa para sa huling 5 taon bago ang petsa ng halalan ng posisyon na hawak:
Sa 15.02.2008 hanggang sa kasalukuyan: JSC "MC "Murmansk Transport Hub", Pangkalahatang Direktor.
Mga responsibilidad sa trabaho:
Nagsasagawa ng pangkalahatang pamamahala ng mga aktibidad ng Kumpanya batay sa Charter, kumikilos sa ngalan ng Kumpanya nang walang kapangyarihan ng abugado at kumakatawan sa mga interes nito sa lahat ng estado at iba pang mga katawan at organisasyon, nagtatapon ng ari-arian at mga pondo ng Kumpanya upang makamit ang mga layunin na itinakda ng layunin ng Kumpanya, nilagdaan ang lahat ng mga dokumento sa pananalapi, nagbubukas sa mga banko settlement at iba pang mga account, tinatapos ang mga transaksyon sa ngalan ng Kumpanya, niresolba ang iba pang mga isyu ng kasalukuyang aktibidad ng Kumpanya na nasa loob ng kakayahan nito, at nagsasagawa ng iba pang kapangyarihang ibinigay sa pamamagitan ng batas at Charter ng Kumpanya.

MULA SA 24.06.2016 sa 04.07.2016 taon - Miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng JSCB "Teksbank".
MULA SA 05.07.2016 sa 27.06.2017 taon - Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng JSCB "Teksbank".
Mga responsibilidad sa trabaho:
Mahusay na organisasyon ng gawain ng Lupon ng mga Direktor ng Bangko at ang pakikipag-ugnayan nito sa iba pang mga katawan ng Bangko; patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga dibisyon at opisyal ng Bangko, upang makakuha ng napapanahong kumpleto at maaasahang impormasyon na kinakailangan para sa Lupon ng mga Direktor ng Bangko upang makagawa ng mga desisyon, matiyak ang epektibong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga katawan at opisyal na ito sa pagitan nila at ng mga ikatlong partido; matagumpay na solusyon ng mga gawain ng Lupon ng mga Direktor ng Bangko, alinsunod sa Charter, organisasyon ng pagbuo ng mga pinaka-epektibong desisyon sa mga item sa agenda. Pagpupulong ng mga pulong ng Lupon ng mga Direktor ng Bangko at pamumuno sa kanila; pagbuo ng agenda ng mga pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor ng Bangko; pag-aayos ng pag-iingat ng mga minuto sa mga pagpupulong; paglutas ng iba pang mga isyu alinsunod sa kasalukuyang batas ng Russian Federation at Charter ng Bangko.

C 28.06.2017 ng taon 22.06.2018 Taon Deputy Chairman ng Lupon ng mga Direktor ng JSCB "Teksbank".
Mga responsibilidad sa trabaho:

C 22.06.2018 hanggang sa kasalukuyan ay Deputy Chairman ng Board of Directors ng Texbank JSC. (Sa pamamagitan ng desisyon ng General Meeting of Shareholders ng Bangko (Minutes No. 02/18/EGM na may petsang Setyembre 21, 2018, ang Bangko ay pinalitan ng pangalan sa Texbank Joint Stock Company (Texbank JSC).
Mga responsibilidad sa trabaho:
Kumikilos bilang isang miyembro ng Lupon ng mga Direktor alinsunod sa batas ng Russian Federation at Charter ng Bangko.

nawawala.

ELKANOV
Rustam Khanafievich

Titulo sa trabaho: Miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng Texbank JSC
Petsa ng halalan (muling halalan) sa Lupon ng mga Direktor: Hunyo 14, 2019

Impormasyon tungkol sa bokasyonal na edukasyon: Mas mataas
Pangalan ng organisasyong pang-edukasyon: Cherkessk Karachay-Cherkess Institute of Technology.
Taon ng pagtatapos: 1998
Kwalipikasyon: "Manager"
Espesyalidad: "Pamamahala"

Impormasyon tungkol sa karagdagang propesyonal na edukasyon - karagdagang (sa mas mataas) na edukasyon:
Pangalan ng organisasyong pang-edukasyon: Moscow Financial Academy sa ilalim ng Pamahalaan ng Russian Federation
Taon ng pagtatapos 2005
Kwalipikasyon Master of Business Administration.

Impormasyon tungkol sa karagdagang propesyonal na edukasyon:
1. Pudong Chinese Academy of Leading Personnel, sa paksang "Public Policy and Management", Oktubre 23, 2015, Shankh, China.
2. Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian Academy of National Economy and Public Administration sa ilalim ng Pangulo ng Russian Federation", Project Management in the Sphere of State Structures, Nobyembre 21, 2015, Moscow
3. Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian Academy of National Economy and Public Administration sa ilalim ng Pangulo ng Russian Federation", "Training at retraining ng managerial personnel reserve", Nobyembre 21, 2015 Moscow
4. Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian Academy of National Economy and Public Administration sa ilalim ng Pangulo ng Russian Federation", "Pagpapabuti ng personal na pagiging epektibo ng pinuno", Nobyembre 21, 2015, Moscow.

Impormasyon tungkol sa akademikong degree, akademikong pamagat:
Ang Kislovodsk Institute of Economics and Law, Abril 5, 2003, ay iginawad ang antas ng kandidato ng mga agham pang-ekonomiya.

Impormasyon sa aktibidad ng paggawa para sa huling 5 taon bago ang petsa ng halalan ng posisyon na hawak:
Sa 04/18/2013 hanggang 14.09.2015
Mga responsibilidad sa trabaho:

Sa 09/14/2015 hanggang 04.10.2016 Ministro ng Pananalapi ng Karachay-Cherkess Republic.
Mga responsibilidad sa trabaho:
Ang pagbuo at pagpapatupad ng badyet ng KChR, kontrol sa epektibong paggamit ng mga pondo sa badyet, pagpapakilos ng mga kita mula sa badyet ng republika, pag-unlad at proteksyon ng mga dokumento ng regulasyon ng republika sa larangan ng pananalapi, kontrol sa larangan ng publiko pagkuha, atbp.
Sa 04.10.2016 hanggang 17.07.2018 Ministro ng Pananalapi ng Karachay-Cherkess Republic.
Mga responsibilidad sa trabaho:
Ang pagbuo at pagpapatupad ng badyet ng KChR, kontrol sa epektibong paggamit ng mga pondo sa badyet, pagpapakilos ng mga kita mula sa badyet ng republika, pag-unlad at proteksyon ng mga dokumento ng regulasyon ng republika sa larangan ng pananalapi, kontrol sa larangan ng publiko pagkuha, atbp.
Sa 18.07.2018 hanggang 01.03.2019 Pinansyal na Direktor ng Yug-Trade Company LLC.
Mga responsibilidad sa trabaho:
Pagbubuo at kontrol sa mga aktibidad sa pananalapi at pang-ekonomiya ng organisasyon.
Sa 03/27/2019 hanggang 05/06/2019 Tagapayo sa Pangulo - Tagapangulo ng Lupon ng JSC "Teksbank".
Mga responsibilidad sa trabaho:
Pagsasagawa ng mga aktibidad upang maakit ang mga customer, pagtatatag ng mga pakikipagsosyo, kapwa kapaki-pakinabang na relasyon sa mga organisasyon, pakikipag-ayos sa mga tuntunin ng mga kasunduan sa pakikipagtulungan.
Sa 07.05.2019 hanggang 20.08.2019 time President-Chairman ng Lupon ng Texbank JSC.
Mga responsibilidad sa trabaho:
Pagpapatupad ng pangkalahatang pamamahala ng Bangko sa mahigpit na alinsunod sa mga layunin at layunin na ibinigay ng mga Pederal na Batas, ang Charter ng Bangko upang makamit ang kumikitang mga aktibidad ng Bangko; pagtaas ng kahusayan, pag-iwas sa pinsala sa Bangko, mga depositor, mga kliyente; tinitiyak ang katuparan ng mga gawain na itinakda ng Meeting of Shareholders, ng Lupon ng Pamamahala ng Bangko, ng Lupon ng mga Direktor.
mula 21.08.2019 sa kasalukuyang Tagapangulo ng Lupon ng Texbank JSC (ang posisyon ng Pangulo-Tagapangulo ng Lupon ay pinalitan ng pangalan ng "Tagapangulo ng Lupon", kaugnay ng pag-apruba ng mga Susog Blg. 4 sa Charter ng Texbank JSC ng AGM na may petsang Hunyo 14, 2019 at ang kanilang rehistrasyon ng estado).
Mga responsibilidad sa trabaho:
Pagpapatupad ng pangkalahatang pamamahala ng Bangko sa mahigpit na alinsunod sa mga layunin at layunin na ibinigay ng mga Pederal na Batas, ang Charter ng Bangko; probisyon at organisasyon aktibong gawain mga empleyado para sa pagpapaunlad ng Bangko at pagsasaalang-alang ng mga isyu ng pag-akit ng mga kliyente at pagtaas ng mga naaakit na mapagkukunan sa pananalapi, pagpapabuti ng organisasyon ng mga operasyon sa pagbabangko; pag-iwas sa pinsala sa Bangko, mga depositor, mga kliyente; organisasyon ng trabaho ng Lupon ng Pamamahala ng Bangko at pakikipag-ugnayan ng lahat ng mga istrukturang dibisyon ng Bangko; pagtiyak sa katuparan ng mga gawaing itinakda ng Meeting of Shareholders, ng Lupon ng mga Direktor, ng Lupon ng Pamamahala ng Bangko.

STALCHENKO
Alexey Yurievich
miyembro ng Lupon ng mga Direktor

Titulo sa trabaho: Miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng Texbank JSC
Petsa ng halalan (muling halalan) sa Lupon ng mga Direktor: Hunyo 14, 2019

Impormasyon tungkol sa bokasyonal na edukasyon: Mas mataas
Pangalan ng organisasyong pang-edukasyon: Russian Academy of Economics. G.V. Plekhanov.
Taon ng pagtatapos: 2000
Kwalipikasyon: "Economist"
Espesyalidad: "Panalapi at Kredito"

Impormasyon tungkol sa karagdagang propesyonal na edukasyon: Academy of National Economy sa ilalim ng Pamahalaan ng Russian Federation
Taon ng pagtatapos: 2011
Kwalipikasyon: "Pamamahala"
Espesyalidad: "Innovation at pamamahala ng proyekto"

Impormasyon tungkol sa akademikong degree, akademikong pamagat: PhD sa Economics, Russian Academy of Economics. G.V. Plekhanov.
Petsa ng award: Disyembre 19, 2003

Impormasyon sa aktibidad ng paggawa para sa huling 5 taon bago ang petsa ng halalan ng posisyon na hawak:
Mula 07.05.2019 hanggang sa kasalukuyan siya ang General Director ng LLC "TOK Group" at, sa mga tuntunin ng kumbinasyon, ang Direktor ng Representative Office ng PJSC "Stavropolenergosbyt" sa Moscow.
Mula 05/05/2010 hanggang 04/30/2019 General Director ng TOK Group LLC.
Mga responsibilidad sa trabaho:
Nagsasagawa ng pangkalahatang pamamahala ng mga aktibidad ng kumpanya batay sa Charter, kumikilos sa ngalan ng Kumpanya nang walang kapangyarihan ng abugado at kumakatawan sa mga interes nito sa lahat ng estado at iba pang mga katawan at organisasyon, nagtatapon ng ari-arian at mga pondo upang makamit ang mga layunin na itinakda ng ang layunin ng Kumpanya, nilagdaan ang lahat ng mga dokumento sa pananalapi, nagbubukas ng mga account sa pag-areglo sa mga bangko at iba pang mga account, tinatapos ang mga transaksyon sa ngalan ng Kumpanya, niresolba ang iba pang mga isyu ng kasalukuyang mga aktibidad ng Kumpanya, tinutukoy ang kakayahan nito, nagsasagawa ng iba pang mga kapangyarihang ibinigay ng batas at ang Charter ng Kumpanya.

MULA SA 28.06.2017 hanggang sa kasalukuyan - Miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng Texbank JSC. Sa pamamagitan ng desisyon ng General Meeting of Shareholders ng Bangko (Minutes No. 02/18/EGM na may petsang Setyembre 21, 2018, ang Bangko ay pinalitan ng pangalan sa Texbank Joint Stock Company (Texbank JSC).
Mga responsibilidad sa trabaho:

MULA SA 24.06.2016 taon sa 27.06.2017 Taon - Deputy Chairman ng Lupon ng mga Direktor ng JSCB "Teksbank".
Mga responsibilidad sa trabaho:
Paglutas ng mga isyu na may kaugnayan sa kakayahan ng Lupon ng mga Direktor; sa kawalan ng Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng Bangko, ginanap ang mga tungkulin ng Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor, inayos ang gawain ng Lupon ng mga Direktor ng Bangko.

Impormasyon sa kasalukuyang pagiging miyembro sa pamamahala at pagkontrol ng mga katawan ng iba pang mga legal na entity:
Siya ay nahalal na Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng NESK JSC para sa isang bagong termino noong Hulyo 25, 2019, isang miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng NESK JSC (ang petsa ng muling halalan para sa isang bagong termino ay 06/27/2019) .
miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng NESK JSC mula noong 06/28/2018.
Mga responsibilidad sa trabaho:

Mula 06/29/2017 Miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng NESK JSC, Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng NESK JSC - mula 08/04/2017 hanggang 06/26/2019.
Mga responsibilidad sa trabaho:
Pag-aayos ng gawain ng Lupon ng mga Direktor ng Kumpanya, pagpupulong ng mga pulong at pamumuno sa kanila, pag-aayos ng pag-iingat ng mga minuto sa mga pulong ng Lupon ng mga Direktor, pamumuno sa Pangkalahatang Pagpupulong ng mga Shareholder ng Kumpanya.
Miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng PJSC "Stavropolenergosbyt" mula noong 06/18/2018 (petsa ng halalan para sa isang bagong termino 06/21/2019)
Mga responsibilidad sa trabaho:
Ang paglutas ng mga isyu ay tumutukoy sa kakayahan ng Lupon ng mga Direktor alinsunod sa batas ng Russian Federation at Charter ng organisasyon.

MURTAZALIEV
Sinabi-Khasan Salmanovich
miyembro ng Lupon ng mga Direktor

Titulo sa trabaho: Miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng Texbank JSC
Petsa ng halalan (muling halalan) sa Lupon ng mga Direktor: Hunyo 14, 2019

Impormasyon tungkol sa bokasyonal na edukasyon: Mas mataas
Pangalan ng organisasyong pang-edukasyon: Chechen-Ingush State Pedagogical Institute
Taon ng pagtatapos: 1989
Kwalipikasyon: Guro ng pisikal na kultura
Espesyalidad: 03.03. "Edukasyong pisikal"
Institute of Finance and Law (Makhachkala)
Taon ng pagtatapos: 2009
Kwalipikasyon: Abogado
Espesyalidad: "Jurisprudence"

Impormasyon tungkol sa karagdagang propesyonal na edukasyon: wala
Impormasyon tungkol sa akademikong degree, akademikong pamagat: wala

Impormasyon sa aktibidad ng paggawa para sa huling 5 taon bago ang petsa ng halalan ng posisyon na hawak:
MULA SA 09.01.2017 hanggang sa kasalukuyan - Tagapayo sa Pangkalahatang Direktor (Direktor) sa Representative Office ng PJSC "Stavropolenergosbyt" sa Moscow.
Mga responsibilidad sa trabaho:

• mga opinyon sa pananalapi at komersyal sa mga proyekto kung saan nakikilahok ang kumpanya;
• organisasyon ng atraksyon ng mga mapagkukunang pinansyal;
• pagbuo ng isang diskarte para sa pag-unlad ng lipunan;
• pagpaplano at pagtataya sa pananalapi.

MULA SA 18.09.2014 taon sa 26.07.2016 ng taon - Deputy General Director-Head ng Electric Grid Complex para sa Chechen Republic of OAO IDGC ng North Caucasus. (Mula 02.07.2015 ang OJSC Interregional Distribution Grid Company ng North Caucasus ay pinalitan ng pangalan sa PJSC Interregional Distribution Grid Company ng North Caucasus)
Mga responsibilidad sa trabaho:

• pakikipag-ayos sa mga customer, kontratista, subcontractor, at iba pang organisasyon, sa kawalan ng Pangkalahatang Direktor o sa kanyang ngalan.

MULA SA 17.02.2014 taon sa 18.09.2014 ng taon - Deputy General Director-Head ng Electric Grid Complex para sa Chechen Republic of OAO IDGC ng North Caucasus.
MULA SA 25.10.2006 taon sa 17.02.2014 2007 - Deputy General Director ng Open Joint Stock Company "Southern Grid Company"
Mga responsibilidad sa trabaho:

• kontrol sa mga aktibidad sa pananalapi at pang-ekonomiya ng kumpanya; napapanahong pagtatapos ng mga kontrata sa ekonomiya at pananalapi, katuparan ng mga obligasyong kontraktwal;
• pakikilahok sa pagbuo ng mga plano para sa pangmatagalang pag-unlad ng sektor ng enerhiya;
• sa kawalan ng Pangkalahatang Direktor o sa kanyang ngalan, nakikipag-usap sa mga customer, kontratista, subcontractor, at iba pang organisasyon.

MULA SA 22.06.2018 Miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng Texbank JSC. Sa pamamagitan ng desisyon ng General Meeting of Shareholders ng Bangko (Minutes No. 02/18/EGM na may petsang Setyembre 21, 2018), ang Bangko ay pinalitan ng pangalan sa Texbank Joint Stock Company (Texbank JSC).
Mga responsibilidad sa trabaho:
Ang paglutas ng mga isyu ay tumutukoy sa kakayahan ng Lupon ng mga Direktor alinsunod sa batas ng Russian Federation at Charter ng Bangko.
Impormasyon sa kasalukuyang pagiging miyembro sa pamamahala at pagkontrol ng mga katawan ng iba pang mga legal na entity:
Miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng NESK JSC mula noong Hunyo 27, 2019.

Mga responsibilidad sa trabaho:

• Ang paglutas ng mga isyu ay tumutukoy sa kakayahan ng Lupon ng mga Direktor alinsunod sa batas ng Russian Federation at Charter ng organisasyon.

Ginamit sa batas ng Russia, ito ay inilaan upang tukuyin ang kakanyahan ng gitnang pamamahala, ang pangunahing pag-andar kung saan ay mag-ehersisyo lamang sa pangkalahatan, at hindi direktang pamamahala ng mga aktibidad ng isang joint-stock na kumpanya. Sa manwal na ito, tanging ang pangalang "lupon ng mga direktor" ang ginagamit, dahil ito ang pinakakaraniwan sa pagsasagawa at sa literatura ng ekonomiya.

Lupon ng mga Direktor ay isang kolektibong katawan ng pamamahala na inihalal para sa isang tiyak na panahon ng pagpupulong ng mga shareholder, na namamahala sa mga aktibidad ng joint-stock na kumpanya sa tagal ng panahon sa pagitan ng mga taunang pagpupulong ng mga shareholder alinsunod sa kakayahan na ipinagkaloob dito ng batas at ng charter .

Mandatory na katangian ng halalan ng lupon ng mga direktor. Ang lupon ng mga direktor ay nilikha sa isang ipinag-uutos na batayan sa lahat ng pinagsamang kumpanya ng stock, maliban sa mga kung saan ang bilang ng mga shareholder na nagmamay-ari ng mga pagbabahagi sa pagboto ay mas mababa sa 50.

Kung ang lupon ng mga direktor ay hindi nahalal, ang mga tungkulin nito ay ginagampanan ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder. Sa huling kaso, ang charter ng kumpanya ay dapat matukoy ang tao o katawan na ang kakayahan ay isasama ang desisyon sa pagdaraos ng isang pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder at pag-apruba sa agenda nito.

Layunin at pangunahing aktibidad ng lupon ng mga direktor. Ang pangwakas na layunin ng lupon ng mga direktor ay upang mapataas ang halaga ng kumpanya ng joint-stock, dagdagan ang mga presyo sa merkado ng mga namamahagi nito, iyon ay, ang paglago ng share capital.

Ang mga pangunahing tungkulin ng lupon ng mga direktor ay:

• pagpapasiya ng diskarte sa pag-unlad ng joint-stock na kumpanya;
• organisasyon ng epektibong aktibidad ng mga ehekutibong katawan ng kumpanya;
• kontrol sa mga aktibidad ng mas mababang mga katawan ng pamamahala ng joint-stock na kumpanya;
• pagtiyak sa pagpapatupad ng mga karapatan at lehitimong interes ng mga shareholder.

Kakayahan ng lupon ng mga direktor. Upang ang lupon ng mga direktor ay maging isang epektibong katawan ng pamamahala, ang mga aktibidad nito ay dapat na naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga shareholder batay sa pagbabalanse ng mga tungkulin at kapangyarihan ng lupon ng mga direktor upang hindi nito palitan ang pamamahala at matiyak ang kontrol. ng mga shareholder.

Ang lupon ng mga direktor ay may karapatan na lutasin lamang ang mga isyu na nasa loob ng kakayahan nito ayon sa batas at charter ng kumpanya. Ang mga isyung ito ay dapat na malinaw na nabaybay sa charter ng kumpanya upang maalis ang kalabuan tungkol sa delimitation ng kakayahan ng lupon ng mga direktor, mga executive body ng kumpanya at ang pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholders.

Alinsunod sa batas, ang kakayahan ng lupon ng mga direktor ay kinabibilangan ng:

• pagpapasiya ng mga prayoridad na direksyon ng aktibidad ng kumpanya;
• pagpupulong ng taunang at hindi pangkaraniwang pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder;
• pag-apruba ng agenda ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder;
• pagpapasiya ng petsa ng pag-iipon ng listahan ng mga taong may karapatang lumahok sa pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder;
• pagtaas sa awtorisadong kapital ng kumpanya sa pamamagitan ng paglalagay ng mga karagdagang pagbabahagi ng kumpanya sa loob ng mga limitasyon ng bilang at mga kategorya ng mga ipinahayag na pagbabahagi (kung ang isyung ito ay tinutukoy sa kanyang kakayahan ng charter ng kumpanya);
• paglalagay ng kumpanya ng mga bono at iba pang issue-grade securities;
• pagpapasiya ng presyo (monetary value) ng ari-arian, ang presyo ng paglalagay at pagtubos ng emissive securities;
• pagkuha ng mga pagbabahagi, mga bono at iba pang mga mahalagang papel na inilagay ng kumpanya;
• pagbuo ng executive body ng kumpanya at maagang pagwawakas ng mga kapangyarihan nito (kung ang isyung ito ay tinutukoy sa kanyang kakayahan ng charter ng kumpanya);
• mga rekomendasyon sa halaga ng kabayaran at kabayarang ibinayad sa mga miyembro ng komisyon ng pag-audit (auditor) at pagpapasiya ng halaga ng bayad para sa mga serbisyo ng auditor;
• mga rekomendasyon sa halaga ng dibidendo sa mga pagbabahagi at ang pamamaraan para sa pagbabayad nito;
• paggamit ng reserbang pondo at iba pang mga cash na pondo ng joint-stock na kumpanya;
• pag-apruba ng mga panloob na dokumento ng joint-stock na kumpanya, maliban sa mga dokumento na, ayon sa charter ng kumpanya, ay nasa loob ng kakayahan ng pangkalahatang pagpupulong o mga executive body ng kumpanya;
• paglikha ng mga sangay at pagbubukas ng mga kinatawan ng tanggapan ng joint-stock na kumpanya;
• pag-apruba ng mga pangunahing transaksyon at transaksyon kung saan may interes ang mga tagapamahala ng kumpanya;
• pag-apruba ng registrar ng joint-stock na kumpanya at ang mga tuntunin ng kontrata sa kanya.

Batay sa mga kapangyarihan na tinukoy ng batas at ang charter ng joint-stock na kumpanya, nilulutas ng lupon ng mga direktor ang mga sumusunod na pangunahing gawain:

• organisasyon ng pagpapatupad ng mga desisyon ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder;
• pagpapasiya ng mga direksyon ng aktibidad ng kumpanya ng joint-stock;
• paghahanda ng mga plano at badyet ng joint-stock na kumpanya;
• pagsusuri ng pagganap ng kumpanya at mga executive management body nito;
• pagpapasiya ng mga diskarte sa pamumuhunan at pakikilahok sa ibang mga organisasyon;
• pagsisiwalat ng impormasyon tungkol sa joint-stock na kumpanya;
• paglikha ng mga mekanismo ng panloob na kontrol sa isang joint-stock na kumpanya;
• pagbuo ng mga sistema at pamamaraan ng pagganyak at pagpapasigla ng mga tauhan na nagtatrabaho sa isang joint-stock na kumpanya;
• paglikha at pagpapanatili ng kultura ng korporasyon, kabilang ang pagtiyak na ang kumpanya ng joint-stock ay sumusunod sa kasalukuyang batas, pagsunod sa mga patakaran at pamamaraan para sa pagpupulong at pagdaraos ng isang pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder, atbp.

Ang matagumpay na pag-unlad ng isang joint-stock na kumpanya ay higit sa lahat ay nakasalalay sa kung gaano kabisa ang lupon ng mga direktor na gumagana bilang isang katawan ng pamamahala ng kumpanya.

Ang epektibong gawain ng lupon ng mga direktor ay pangunahing nakasalalay sa antas bokasyonal na pagsasanay mga miyembro nito. Ang isang miyembro ng lupon ng mga direktor ay dapat magkaroon ng naaangkop na mga kakayahan at katangian, tulad ng pagkakaroon ng sapat na oras upang maisagawa ang kanyang mga tungkulin, ang kawalan ng isang salungatan ng interes na may kaugnayan sa kumpanya, ang kakayahang ipahayag ang kanyang independiyenteng opinyon at ipagtanggol ito, atbp. Ang batas ay nagpapahintulot na ang kumpanya ay may karapatang magtatag ng sarili nitong mga kinakailangan sa mga kandidato para sa lupon ng mga direktor. Ang listahan ng mga kinakailangan na ipinapataw ng mga shareholder sa mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay dapat na tiyak at naglalayong tiyakin na ang lupon ng mga direktor ay nabuo mula sa mga taong may mataas na negosyo at reputasyon ng tao. Ang pagtukoy sa listahan ng mga kinakailangan para sa mga kandidato sa board of directors ay dapat isaalang-alang bilang isa sa mga elemento ng corporate governance system.

Ang isang miyembro ng lupon ng mga direktor ng isang kumpanya ay maaari lamang indibidwal, ngunit hindi kinakailangang direktang shareholder ng kumpanya.

Ang bilang ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay tinutukoy ng pangkalahatang pulong o ang charter ng kumpanya, ngunit hindi maaaring mas mababa sa 5 miyembro. Ang isang pinagsamang kumpanya ng stock na may higit sa 1000 mga shareholder ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 7 miyembro; at may bilang na higit sa 10,000 - hindi bababa sa 9 na miyembro. Kapag bumubuo ng lupon ng mga direktor, kinakailangan na magabayan ng mga prinsipyo ng makatwirang kasapatan. Mas mainam na tukuyin ang bilang ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor sa charter upang hindi magsagawa ng taunang debate sa isyung ito.

Ang mga halalan sa Lupon ng mga Direktor ay isinasagawa sa pamamagitan ng pinagsama-samang pagboto.

Ang kakanyahan ng pamamaraang ito ay:

• ang bilang ng mga boto na hawak ng bawat shareholder ay pinarami ng bilang ng mga taong ihahalal sa lupon ng mga direktor ng kumpanya;
• ang mga shareholder ay may karapatang bumoto sa kanilang mga bahagi para sa isang kandidato o ipamahagi ang mga ito sa ilang mga kandidato;
• ang pagboto ay isinasagawa hindi para sa bawat indibidwal na bakanteng upuan sa lupon ng mga direktor, ngunit kaagad para sa buong komposisyon ng lupon ng mga direktor;
• ang mga kandidato sa bilang na katumbas ng komposisyon ng lupon ng mga direktor na nakatanggap ng pinakamalaking bilang ng mga boto sa pangkalahatang listahan ng mga kandidato ay itinuturing na inihalal sa lupon ng mga direktor.

Mga kalamangan ng pinagsama-samang pagboto

Ang pinagsama-samang pagboto ay lumitaw bilang isa sa mga paraan upang isaalang-alang ang mga interes ng maliliit na shareholder sa pamamahala ng isang joint-stock na kumpanya. Sa pamamagitan ng direktang pagboto, ang mga may-ari ng malalaking bloke ng mga bahagi, at higit pa sa isang kumokontrol na stake, ay laging nakakasiguro sa kanilang pamumuno sa board of directors. Ang pinagsama-samang pagboto, dahil nakabatay ito sa posibilidad ng pagbubuod ng mga boto na kabilang sa lahat ng puwesto ng lupon ng mga direktor at paggamit ng mga ito para bumoto sa isang kandidato lamang, ay nagpapahintulot sa mga maliliit na shareholder na humirang sa lupon ng mga taong nangakong ipagtanggol ang kanilang mga interes .

Ang huli ay nagiging posible dahil sa ang katunayan na ang isang miyembro ng lupon ng mga direktor ay may karapatang ma-access ang anumang impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng joint-stock na kumpanya.

Sa pangkalahatan, ang mga pangunahing bentahe ng pinagsama-samang pagboto ay:

• ang isang pagkakataon ay ibinigay para sa mga maliliit na shareholder na magmungkahi ng kanilang mga kandidato sa lupon ng mga direktor;
• ang desisyon ng pangkalahatang pagpupulong sa maagang pagwawakas ng mga kapangyarihan ng lupon ng mga direktor ay maaari lamang kunin na may kaugnayan sa lahat ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor. Tinitiyak nito ang katatagan sa joint-stock na kumpanya, binabawasan ang posibilidad ng mga salungatan sa loob ng lupon ng mga direktor;
• sa pinagsama-samang pagboto, halos tiyak na mabubuo ang lupon ng mga direktor, dahil upang mahalal, ang aplikante ay kailangan lamang na mauna sa iba pang mga aplikante, anuman ang ganap na dami ng mga boto na kanyang natanggap.

Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ay ang pinuno ng lupon ng mga direktor. Siya ay inihalal ng mga miyembro nito sa pamamagitan ng mayoryang boto. Ang lupon ng mga direktor ng isang pinagsamang kumpanya ng stock ay may karapatang muling ihalal ang chairman nito anumang oras sa pamamagitan ng mayoryang boto ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor, maliban kung iba ang itinatadhana ng charter ng kumpanya.

Ang mga pangunahing tungkulin ng Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ay:

• pag-aayos ng gawain ng lupon ng mga direktor;
• pagpupulong ng mga pulong ng lupon ng mga direktor at pamumuno sa kanila;
• pag-aayos ng pag-iingat ng mga minuto ng mga pulong ng lupon ng mga direktor;
• pagkapangulo sa pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder, maliban kung itinakda ng charter ng joint-stock na kumpanya.

Ang mga pagpupulong ng lupon ng mga direktor ay regular na gaganapin sa loob ng mga limitasyon ng oras na itinakda ng mga dokumento ng regulasyon ng kumpanya ng joint-stock, kadalasan nang hindi bababa sa isang beses sa isang quarter.

Ang mga hindi pangkaraniwang pagpupulong ng lupon ng mga direktor ay maaaring idaos sa inisyatiba ng tagapangulo ng lupon, gayundin sa kahilingan ng:

• miyembro ng lupon ng mga direktor;
• miyembro ng audit commission (auditor) ng kumpanya;
• auditor ng kumpanya;
• executive body ng kumpanya.

Ang korum para sa pagdaraos ng pulong ng lupon ng mga direktor ng kumpanya ay tinutukoy ng charter nito, ngunit hindi dapat mas mababa sa kalahati ng bilang ng mga nahalal na miyembro ng lupon ng mga direktor ng kumpanya. Kung sa anumang kadahilanan (sakit, kamatayan, atbp.) ang bilang ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay nagiging mas mababa kaysa sa bilang na bumubuo sa tinukoy na korum, ang lupon ng mga direktor ng kumpanya ay obligadong magpasya sa pagdaraos ng isang pambihirang pangkalahatang pulong ng mga shareholder para sa by-election o kanilang sariling muling halalan.

Kapag niresolba ang mga isyu sa mga pulong ng Lupon ng mga Direktor, bawat miyembro nito ay may isang boto. Ang paglipat ng mga karapatan sa pagboto ng isang miyembro ng board of directors ng kumpanya sa ibang tao, kabilang ang isa pang miyembro ng board of directors ng kumpanya, ay hindi pinapayagan. Ang charter ng kumpanya ay maaaring magbigay ng karapatan sa pagboto ng casting ng chairman ng board of directors kung sakaling magkaroon ng pagkakapantay-pantay ng mga boto ng mga miyembro ng board of directors kapag niresolba ang isa o ibang isyu sa agenda. Ang charter ng isang joint-stock na kumpanya ay maaaring magbigay ng posibilidad na isaalang-alang, kapag tinutukoy ang pagkakaroon ng isang korum at ang mga resulta ng pagboto, ang nakasulat na opinyon ng isang miyembro ng lupon ng mga direktor ng kumpanya na wala sa isang pulong ng lupon ng mga direktor ng kumpanya sa mga isyu ng kasalukuyang agenda nito, pati na rin ang posibilidad na gumawa ng mga desisyon ng lupon ng mga direktor ng kumpanya sa pamamagitan ng pagboto ng absentee.

Ang pamamaraan para sa gawain ng lupon ng mga direktor ay halos hindi tinutukoy ng batas, at ang mga shareholder ay binibigyan ng karapatang independiyenteng ayusin ito. Isinasaalang-alang na ang lupon ng mga direktor ay ang pinakamahalagang namamahala sa katawan, sa mga desisyon kung saan nakasalalay ang maraming aspeto ng mga aktibidad ng joint-stock na kumpanya at ang mga interes ng lahat ng mga shareholder nang walang pagbubukod ay apektado, ang pamamaraang ito ay kadalasang ginagawa ng mga panloob na dokumento ng kumpanya o tinutukoy sa charter nito.

• Marketing Market Research: Mga Paraan at Pagsusuri
• Ang mga ABC ng Lean Manufacturing - Mga Yugto ng Visual Management ng Visual Management Implementation
• Paano paunlarin ang iyong negosyo mula sa simula: isang tunay na halimbawa Ano ang kailangan para sa pag-unlad ng produksyon
• KPI, mga pangunahing tagapagpahiwatig ng pagganap, ano ito?
• Whiplash "Epekto": Mga Sanhi, Bunga, at Paano Malalampasan
• Marvin Heemeyer - Huling Bayani ng America
• Marvin Heemeyer - Huling Bayani ng America
• Ang kasaysayan ng paglitaw ng pamamaraan ng paghabi mula sa foil na "FOILART
• Ang pamamaraan para sa pag-apruba ng mga patakaran ng panloob na regulasyon sa paggawa
• Mga dokumento ng HR - ok ang mga plano sa trabaho

• Mga pandagdag sa suweldo para sa seniority
• Binubuksan namin ang aming sariling optika salon
• Negosyo sa mga bagong sasakyan, o kung paano magbukas ng dealership ng kotse
• Ang organisasyon ng paggawa ng mga bloke ng cinder ay isa sa mga pinakasikat na uri ng negosyo. Magkano ang pera na kailangan upang magbukas ng isang negosyo para sa produksyon ng mga bloke ng cinder
• Produksyon ng mga bloke ng cinder bilang isang kumikitang sariling negosyo Mga hilaw na materyales para sa paggawa ng mga bloke ng cinder
• Pagtuklas ng sibilisasyong Olmec
• Mga produkto mula sa paglaki sa puno ng burl
• Unang binanggit ni Baba Yaga
• Paano magsulat ng ad - sample, mga halimbawa Anunsyo tungkol sa paparating na mga holiday
• Ang senaryo ng party ng Bagong Taon para sa mga bata ng grupo na naghahanda sa paaralan batay sa fairy tale L