Wofür ist der Verwaltungsratspräsident der Bank zuständig? Auch der Vorstand haftet für die Schulden der Bank. V. Leistungsbewertung und Vergütung der Ausschussmitglieder

Mit Der Vorstand des Unternehmens ist eines der wichtigsten internen Unternehmensorgane, das für die Geschäftsentwicklung und die Gewährleistung der Stabilität des Unternehmens verantwortlich ist. Was sind seine Hauptfunktionen? Wie wird der Vorstand eines Unternehmens gebildet?

Betrachten wir zunächst, was unter dem betreffenden Begriff zu verstehen ist. Der Vorstand ist das wichtigste Leitungsorgan des Unternehmens in den Zeiträumen zwischen den Hauptversammlungen der Anteilseigner des Unternehmens. Die Hauptaufgabe dieser Struktur ist die Entwicklung einer Geschäftsentwicklungsstrategie sowie die Kontrolle über deren Umsetzung durch autorisierte Abteilungen des Unternehmens.

Trotz der großen Befugnisse hat der Vorstand in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Arbeit der Geschäftsführung, sondern muss seine Tätigkeit auf der Grundlage der Satzung des Unternehmens sowie lokaler Regulierungsquellen ausüben - wie z. zunächst die Verordnung über den Verwaltungsrat, die von der Hauptversammlung der Aktionäre der Unternehmen angenommen wird.

Die Hauptfunktion der betrachteten konzerninternen Struktur ist die Führung der Aktivitäten einer Handelsgesellschaft – insbesondere einer Aktiengesellschaft. Sie muss jedoch unter Berücksichtigung der Tatsache erfolgen, dass bestimmte Fragen durch die Rechtsnormen direkt der Zuständigkeit anderer Unternehmensleitungsorgane zugeordnet werden können. Zum Beispiel dieselbe Hauptversammlung der Aktionäre.

Anforderungen an den Aufbau einer Managementstruktur

Der Verwaltungsrat ist eine unternehmensinterne Struktur, die in einer Aktiengesellschaft mit 50 oder mehr Aktionären eingerichtet werden muss. Er muss mindestens 5 Mitglieder umfassen.

Wenn es mehr als 1000 Inhaber von Wertpapieren in der JSC gibt, müssen mindestens 7 Mitglieder im Vorstand arbeiten. Bei mehr als 10.000 Gesellschaftern müssen mindestens 9 Gesellschafter in der betrachteten Struktur vorhanden sein.

Bestimmte Merkmale charakterisieren den Vorstand einer LLC. Lassen Sie uns sie genauer untersuchen.

Der Verwaltungsrat gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation ist eine Struktur, die auf der Grundlage der Präferenzen der LLC-Eigentümer eingerichtet werden kann, dh ihre Bildung ist unabhängig von der Leistung des Unternehmens nicht obligatorisch.

In der Praxis richtet sich die Tätigkeit des Verwaltungsrats einer GmbH in erster Linie nach den Bestimmungen der Satzung der jeweiligen Wirtschaftsgesellschaft sowie nach internen Regelungen, die das Geschäftsführungsverfahren bestimmen. Die Wahl der Vorstandsmitglieder einer GmbH kann optional kumulativ erfolgen: Es genügt die Feststellung einer einfachen Mehrheit der auf der Hauptversammlung abstimmenden Geschäftsteilnehmer.

Betrachten Sie die Schlüsselbefugnisse, die den Vorstand des Unternehmens charakterisieren, genauer.

Die wichtigsten Befugnisse der Verwaltungsstruktur

Zunächst einmal ist die entsprechende unternehmensinterne Struktur befugt, die Arbeit der Organe zu kontrollieren – aber nicht, wie oben erwähnt, in ihre Entscheidungsprozesse einzugreifen. Dabei geht es vor allem darum, sicherzustellen, dass ihre Tätigkeit den Beschlüssen der Hauptversammlungen der Aktionäre des Unternehmens entspricht. Er nimmt diese Tätigkeit beispielsweise gegenüber dem Vorstand auf Vorschlag des Unternehmensleiters wahr und bildet die entsprechenden Führungsstrukturen. Durch Vereinbarung mit ihm kann der Vorstand einer Aktiengesellschaft ermächtigt werden, Entscheidungen über die Veräußerung des einen oder anderen Eigentums, Investitionsfragen und den Abschluss großer Transaktionen zu treffen, deren Wert einen bestimmten Prozentsatz des Umsatzes des Unternehmens übersteigt.

Der Vorstand der OJSC (nach der Reform - JSC) ist in den meisten Fällen befugt, die Kernbereiche der internen Unternehmenspolitik in Bezug auf die Beschaffung oder Vergabe von Krediten, die Bereitstellung von Garantien, die Nutzung verschiedener Quellen der Kostendeckung und die Befriedigung möglicher Forderungen von Gläubigern festzulegen. Die betrachtete Struktur kann die damit verbundene Befugnis haben, im Rahmen der Hauptversammlung Fragen im Zusammenhang mit der erforderlichen Herabsetzung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft zur Erörterung vorzulegen.

Der Verwaltungsrat ist das Organ, das in vielen Fällen für die Verteilung der Gewinne des Unternehmens verantwortlich ist. Beispielsweise in Form von Dividenden zugunsten der Aktionäre oder alternativ in Form von Vergütungen an Mitarbeiter des Unternehmens. Gleichzeitig umfassen die Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre in Bezug auf Dividenden in der Regel nicht die Festsetzung ihrer Höhe ohne Berücksichtigung der Meinung des Verwaltungsrats. In vielen Fällen hat diese Stelle jedoch das Recht, die Höhe der entsprechenden Zahlungen zu kürzen, ohne mit der betreffenden Struktur einverstanden zu sein.

Eine weitere bemerkenswerte Art von Befugnissen, die den Vorstand auszeichnet, ist die Beteiligung an der Festlegung der Unternehmensführungsstruktur, der Gründung von Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften. Dieser Tätigkeitsbereich der jeweiligen Struktur umfasst die Teilnahme ihrer Vertreter an der Hauptversammlung der Aktionäre. Gleichzeitig können die Entscheidungen des Verwaltungsrats in diesem Fall überwiegend beratenden Charakter haben.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Vorstand ein Organ der Gesellschaft ist, das unterschiedlich bezeichnet werden kann. Daher kann die entsprechende Struktur gemäß den Rechtsvorschriften der Russischen Föderation als Aufsichtsrat bezeichnet werden.

Funktionen der Führungsstruktur: Festlegung der Entwicklungsstrategie des Unternehmens

Betrachten wir nun, welche konkreten Funktionen der Verwaltungsrat einer Bank, eines Industrieunternehmens oder eines Dienstleistungsunternehmens ausüben kann - obwohl die Aktivitäten von Unternehmen weitgehend von ihrem Profil, ihrem Tätigkeitssegment und den Hauptfunktionen abhängen die entsprechende unternehmensinterne Struktur kann den meisten Geschäftsbereichen gemeinsam sein.

Die Hauptfunktion, die die Arbeit des Vorstands eines modernen Unternehmens charakterisiert, ist die Definition seiner Entwicklungsstrategie. Das heißt, es werden langfristige Prioritäten in der Entwicklung des Unternehmens gesetzt. Gleichzeitig können Manager, die Mitglieder des Verwaltungsrats sind, der Lösung aktueller Probleme unter Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen Situation und unter Berücksichtigung des Geschäftsaufbaus große Aufmerksamkeit widmen.

Auf die eine oder andere Weise besteht die Aufgabe des Rates jedoch darin, langfristige Pläne für die Entwicklung des Unternehmens zu genehmigen. Ein üblicher Ansatz ist, dass sie einmal jährlich genehmigt werden und eine jährliche Vorstandssitzung einberufen wird, um das entsprechende Dokument zu prüfen. Im Rahmen der Wahrnehmung dieser Funktion kann die betrachtete interne Unternehmensstruktur aktiv mit anderen zuständigen Stellen des Unternehmens interagieren - zum Beispiel mit der Finanzabteilung, Marketingfachleuten, Buchhaltern, externen Strukturen, Beratern.

Das Ergebnis der Umsetzung der vom Rat in Betracht gezogenen Funktion ist die Bildung von Dokumenten, die für die Ausführung durch die zuständigen Spezialisten des Unternehmens obligatorisch sind. Gleichzeitig kann ihre Struktur den Hauptplan und eine große Anzahl verschiedener Hilfsquellen umfassen.

Funktionen des Verwaltungsrats: Kontrolle über die finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens

Die zweitwichtigste Funktion, die der Vorstand wahrnimmt, ist die Kontrolle über die finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens. Dieser Tätigkeitsbereich der betrachteten unternehmensinternen Struktur zielt in erster Linie darauf ab, die Umsetzung der Bestimmungen derjenigen Pläne sicherzustellen, die im Rahmen der Ausübung der vorherigen Funktion durch den Rat gebildet werden.

Das System zur Kontrolle der Aktivitäten verantwortlicher Spezialisten im Rahmen ihrer Ausführung der im Plan enthaltenen Anweisungen beinhaltet die Anwendung einer breiten Palette von Methoden: eine detaillierte Untersuchung der Berichtsunterlagen, gegebenenfalls die Schulung von Spezialisten, die Organisation lokaler Treffen zu verschiedenen Fragen der Umsetzung des Unternehmensentwicklungsplans. Für den Fall, dass bestimmte Tätigkeitsbereiche von Geschäftsführern bestimmten Rechtsquellen unterliegen, muss die Wahrnehmung der in Betracht kommenden Funktion durch den Vorstand den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Die wichtigste Rolle bei der Ausübung der Kontrolle über die Ausführung des Plans können andere Führungsstrukturen der Geschäftseinheit spielen, wie zum Beispiel der Vorstand der Anteilseigner. Der Verwaltungsrat kann mit ihnen in einer Vielzahl von Themen aktiv zusammenarbeiten. Insbesondere die Entwicklung einer effektiven Strategie zum Aufbau eines die Geschäftsentwicklung prägenden Risikomanagementsystems kann ein roter Faden der relevanten unternehmensinternen Strukturen sein. Nur wenn eine solche Ressource zur Verfügung steht, wird das Unternehmen in der Lage sein, die vom Verwaltungsrat im Rahmen seiner bisherigen Funktion entwickelten Pläne zu erfüllen. Zu den relevanten Risiken gehören Währungsrestriktionen, geringe Liquidität, das Entstehen gesetzlicher Restriktionen und der politische Faktor. Sie sollten als Teil der Kontrolle über die Umsetzung des Geschäftsentwicklungsplans betrachtet werden.

Funktionen der Führungsstruktur: Schutz der Rechte von Eigentümern und Aktionären

Eine weitere wichtige Aufgabe des Vorstands ist die Gewährleistung des Schutzes der Rechte der Eigentümer und Aktionäre des Unternehmens, die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Beziehungen. Um diese Funktion zu implementieren, kann die betreffende Struktur mit einer Reihe spezieller Befugnisse ausgestattet werden. Zum Beispiel im Zusammenhang mit der Bestellung einer Person, die für die Ausübung der Rechte von Geschäftsteilnehmern und den Schutz ihrer Interessen verantwortlich ist. Die Streitbeilegung innerhalb des Unternehmens kann sowohl unter Berücksichtigung der Bestimmungen lokaler Normenquellen als auch unter Einhaltung der Anforderungen von Regulierungsgesetzen durchgeführt werden, in deren Zuständigkeit Rechtsbeziehungen unter Beteiligung von Partnern bestehen.

Aufgaben des Verwaltungsrats: Gewährleistung des effizienten Funktionierens der Exekutivorgane

Die nächste Schlüsselfunktion des Verwaltungsrats besteht darin, das effiziente Funktionieren der Führungsstrukturen des Unternehmens sicherzustellen. Zu diesen Zwecken können verantwortliche Führungskräfte auch die durch unternehmensinterne Standards oder die Bestimmungen aufsichtsrechtlicher Vorschriften vorgesehenen Mechanismen nutzen, wenn sie den einen oder anderen Tätigkeitsbereich der Leitungsorgane des Unternehmens regeln. Diese Funktion setzt voraus, dass der Rat mit einer ziemlich breiten Palette von Befugnissen ausgestattet ist, beispielsweise in Bezug auf die Ernennung und Entlassung des Generaldirektors eines Unternehmens.

Vorstandsmitglied ist jede natürliche Person, und es ist nicht erforderlich, dass er Miteigentümer oder Anteilseigner eines Unternehmens ist. Dieser Status ist jedoch durch eine Reihe von Befugnisbeschränkungen gekennzeichnet. Nämlich:

Der Vorstand der Gesellschaft kann aus Vertretern des Kollegialorgans zu höchstens einem Viertel zusammengesetzt werden,

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats kann nicht Generaldirektor des Unternehmens sein.

Mitglieder des Verwaltungsrats können nur in der Weise in ihr Amt gewählt werden, wie die Person den entsprechenden Status für einen Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens erhält. Ein Vorstandsmitglied hat Befugnisse, die nicht vorzeitig beendet werden können, wenn andere Geschäftsbeteiligte sie in einem ähnlichen Status haben.

Betrachten wir die Merkmale der Arbeit der Person, die die entsprechende Struktur leitet, genauer.

- eine Person, die aus den Mitgliedern dieser unternehmensinternen Struktur in ihre Position gewählt wird. Dieses Verfahren muss jedoch auf der ersten Sitzung des Rates durchgeführt werden. In vielen Fällen hat der Vorsitzende des zuständigen Gremiums die weitreichendsten Befugnisse. Es ist also eine gängige Praxis, dass er die Aktivitäten des CEO des Unternehmens und anderer Top-Manager direkt beeinflusst, ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats verfügt über eine Reihe besonderer Kompetenzen. Dazu können gehören:

Planung der Aktivitäten der von ihm geleiteten unternehmensinternen Struktur (der Vorsitzende bestimmt, wann diese oder jene Vorstandssitzung stattfinden soll, wie lange sie dauern soll);

Implementierung der Moderation von Diskussionen zu Geschäftsthemen;

Kontrolle über die Einhaltung der Versammlungsregeln;

Zusammenfassung der Diskussionen.

Der Leiter der zuständigen Struktur stellt normalerweise verschiedene Themen zur Abstimmung und hilft seinen Kollegen, die Argumente für und gegen die Annahme bestimmter Entscheidungen angemessen zu prüfen. Am Ende der Abstimmung erstellt der Vorsitzende das Protokoll des Verwaltungsrats, das die Ergebnisse der Diskussionen über Fragen der Geschäftsentwicklung festhält.

In vielen Fällen führt der Leiter des jeweiligen Unternehmensleitungsorgans auch den Vorsitz in verschiedenen Ausschüssen. Zum Beispiel Verantwortliche für Personalangelegenheiten, für die Zahlung von Vergütungen.

Die Vergütung für die Arbeit der Mitglieder des Verwaltungsrats ist ein wesentlicher Aspekt der Tätigkeit der jeweiligen Struktur. Lassen Sie es uns genauer untersuchen.

Entsprechend der üblichen Praxis wird die Vergütung von Verwaltungsräten in der Regel in der gleichen Höhe für die geleistete Arbeit im Rahmen der gesetzlich oder vom Unternehmen definierten Kompetenzen festgelegt. In vielen Fällen ist eine Vergütung für die Lösung von Problemen, die die Tätigkeit des Vorstands charakterisieren, durch den Vertrag eines Mitarbeiters der Gesellschaft, der Mitglied dieses Vorstands ist, vorgesehen. Handelt es sich beispielsweise um einen der obersten Führungskräfte, so wird ihm zusammen mit dem Grundgehalt für seine Position in der Führungsstruktur des Unternehmens die Vergütung für die Tätigkeit als Vorstandsmitglied überwiesen.

Es gibt auch einen gemeinsamen Ansatz, nach dem Wirtschaftsbeteiligte im Status von Vorstandsmitgliedern eine Vergütung erhalten, deren Höhe sich nach der Leistung der jeweiligen unternehmensinternen Struktur richtet. Gleichzeitig kann sowohl ein individueller Ansatz verwendet werden - wenn die Ergebnisse der Arbeit eines bestimmten Managers bewertet werden, als auch die Berücksichtigung der Ergebnisse der Arbeit der Mitglieder des Verwaltungsrats als Ganzes.

Welche Ergebnisse diese oder jene Entscheidung des Vorstands gebracht hat, kann anhand von Geschäftsindikatoren, dem Wachstum des Unternehmensumsatzes, der Expansion von Märkten und anderen wesentlichen Kriterien beurteilt werden, die von den Eigentümern des Unternehmens bestimmt werden.

Festzuhalten ist, dass es in westlichen Ländern einen weit verbreiteten Ansatz gibt, nach dem Vorstandsmitglieder gegen die negativen Folgen getroffener Entscheidungen versichert sind und verschiedene Kosten übernehmen, die im Prozess der Bewältigung der Folgen entstehen Entscheidungen. Aber auch die Definition der Verantwortlichkeit von Führungskräften im Status von Vorstandsmitgliedern kann im Vertrag festgelegt werden, wonach ein Teil der Verluste von der Gesellschaft ausgeglichen werden kann, die die entsprechende interne Unternehmensstruktur geschaffen hat.

Alexander Filatov, M. Kuznetsov, O. Sevastyanova, E. Juraev Kapitel aus dem Buch „Organisation der Vorstandsarbeit: Praxisempfehlungen“
Verlag "Alpina Verlag"

der Verwaltungsrat muss das Vertrauen der Aktionäre geniessen, sonst kann er seine Aufgaben nicht effektiv erfüllen;
persönliche Eigenschaften eines Vorstandsmitglieds und sein geschäftlicher Ruf;
Es wird nicht empfohlen, eine Person in den Verwaltungsrat zu wählen, die sich in einer Situation eines Interessenkonflikts befindet, die beispielsweise Mitglied ist, Positionen in Organen bekleidet und (oder) Angestellter einer konkurrierenden juristischen Person ist mit dem Unternehmen;
Die Anzahl der Mitglieder des Board of Directors sollte ausreichend sein, um es bedeutenden Minderheitsaktionären zu ermöglichen, ihren Vertreter zu wählen, ihre Arbeit und ihre Ausschüsse effektiv zu organisieren, aber nicht übermäßig, um Sitzungen und ein effektives Zusammenwirken aller Mitglieder des Board of Directors nicht zu behindern Vorstand.

In der Praxis beträgt die optimale Zusammensetzung des Verwaltungsrats unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beschränkungen für eine durchschnittliche nicht öffentliche Gesellschaft 5-7 Personen, für eine öffentliche Gesellschaft 7-11 Personen (abhängig von der Anzahl der Aktionäre).

Eine der wichtigsten Empfehlungen bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrats ist das Vorhandensein einer ausreichenden Anzahl unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder. Es wird empfohlen, als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied eine Person anzuerkennen, die über ausreichende Professionalität, Erfahrung und Unabhängigkeit verfügt, um ihre eigene Position zu bilden, die in der Lage ist, objektive und gewissenhafte Urteile zu fällen, unabhängig vom Einfluss der Organe der Gesellschaft, bestimmter Aktionärsgruppen oder anderer interessierte Parteien. Gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, dass unter normalen Umständen ein Kandidat (gewähltes Mitglied des Verwaltungsrats), der mit der Gesellschaft, ihrem bedeutenden Aktionär, ihrer bedeutenden Gegenpartei oder ihrem Konkurrenten verbunden ist oder verbunden ist mit dem Staat kann nicht als unabhängig betrachtet werden.

Der Verwaltungsrat sollte die Unabhängigkeit von Kandidaten für Verwaltungsratsmitglieder bewerten und eine Entscheidung über die Unabhängigkeit des Kandidaten treffen sowie unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats regelmäßig auf die Einhaltung der Unabhängigkeitskriterien überprüfen.

Bei einer solchen Bewertung sollte der Inhalt Vorrang vor der Form haben. In der internationalen Praxis gibt es eine solche „informelle“ Definition eines unabhängigen Direktors: „besitzt einen unabhängigen Geist und Geldbeutel“. Da es jedoch nicht so einfach ist, in die Gedanken und den Geldbeutel eines Kandidaten zu schauen, enthalten Gesetze, Zulassungsanforderungen und Best-Practice-Kodizes normalerweise bestimmte Kriterien, anhand derer die Unabhängigkeit eines Direktors festgestellt werden kann. Anhang 4 enthält die Unabhängigkeitskriterien gemäß dem aktualisierten russischen Corporate Governance Kodex.

Damit unabhängige Direktoren Entscheidungen des Board of Directors beeinflussen können, wird empfohlen, dass unabhängige Direktoren mindestens ein Drittel der Zusammensetzung des Board of Directors ausmachen.

In russischen Unternehmen mit staatlicher Beteiligung wird auch die Rolle eines Berufsanwalts unterschieden. Der Unterschied zwischen dem Status eines Berufsanwalts und eines unabhängigen Direktors besteht darin, dass er sich bei seiner Tätigkeit an dem Verfahren orientiert, das durch das Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 3. Dezember 2004 Nr. 738 festgelegt wurde, einschließlich der Abstimmung über relevante Themen die Tagesordnung einer Sitzung des Vorstands (Aufsichtsrats) der Gesellschaft gemäß den Anweisungen der zuständigen staatlichen Behörden. In Übereinstimmung mit dem genannten Beschluss ist die Agentur (Ministerium oder Verwaltung des Präsidenten der Russischen Föderation) verpflichtet, den Vertretern der Interessen der Russischen Föderation im Verwaltungsrat von Unternehmen Weisungen zu folgenden Themen zu erteilen:

in Absätzen angegeben. 3, 5, 9, 11, 15 und 17.1, Absatz 1 der Kunst. 65 des Gesetzes über JSC, (3 - Genehmigung der Tagesordnung der Hauptversammlung der Aktionäre, 5 - Erhöhung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft durch Platzierung zusätzlicher Aktien durch die Gesellschaft im Rahmen der Anzahl und Kategorien (Arten) von deklarierte Aktien, wenn die Satzung der Gesellschaft gemäß dem Gesetz über die AG dies mit ihren Befugnissen zusammenhängt, 9 - Bildung des Exekutivorgans der Gesellschaft und vorzeitige Beendigung seiner Befugnisse, wenn die Satzung der Gesellschaft darauf verweist Zuständigkeit, 11 - Empfehlungen über die Höhe der Dividende auf Aktien und das Verfahren zu ihrer Auszahlung, 17.1 - Beschlussfassung über die Beteiligung und Beendigung der Beteiligung der Gesellschaft an anderen Organisationen (mit Ausnahme der in Absatz 18, Absatz 1, Artikel 48 des AG-Gesetzes), sofern die Satzung der Gesellschaft dies nicht auf die Zuständigkeit der Organe der Gesellschaft bezieht);
zur Frage der Wahl (Wiederwahl) des Präsidenten des Verwaltungsrats;
über die Ausgabe des Erwerbs von Anteilen (Beteiligungen am genehmigten Kapital) an anderen wirtschaftlichen Gesellschaften durch eine Tochtergesellschaft oder abhängige wirtschaftliche Gesellschaft, auch bei deren Gründung, wenn die Satzung der Gesellschaft die Stellung der Gesellschaft oder ihrer Vertreter bestimmt (wenn die Leitungsorgane von Tochter- oder unselbstständigen wirtschaftlichen Gesellschaften Tagesordnungspunkte am Tag der Hauptversammlung der Aktionäre und der Vorstandssitzungen) zu dem angegebenen Thema in die Zuständigkeit des Vorstands (Aufsichtsrats) der Gesellschaft verweisen;
in Angelegenheiten zur Erfüllung von Anordnungen und Weisungen des Präsidenten der Russischen Föderation, Anordnungen des Vorsitzenden der Regierung der Russischen Föderation oder des Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden der Regierung der Russischen Föderation.
Richtlinien zu anderen Fragen im Zusammenhang mit der Zuständigkeit des Verwaltungsrats werden von der Agentur (Ministerium oder Büro des Präsidenten der Russischen Föderation) in der durch Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 03.12.2004 Nr. 738, auf Vorschlag des Verwaltungsratspräsidenten.

Die Position des Aktionärs – der Russischen Föderation – in den Gesellschaften, die in einer von der Regierung der Russischen Föderation genehmigten Sonderliste aufgeführt sind, wird durch die Entscheidung der Regierung der Russischen Föderation, durch den Vorsitzenden der Regierung der Russischen Föderation oder bestimmt in seinem Namen durch den Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden der Regierung der Russischen Föderation oder den Stellvertretenden Vorsitzenden der Regierung der Russischen Föderation.

Tatsächlich ist ein professioneller Anwalt ein externer Direktor, ein Vertreter eines Anteilseigners, in diesem Fall des Staates. Sein Status als „Anwalt“ entbindet den Vorstand nicht von seinen treuhänderischen Pflichten: nach Treu und Glauben und umsichtig im Interesse aller Aktionäre zu handeln, verstanden als nachhaltige Wertsteigerung des Eigenkapitals auf lange Sicht.

In vielen Gerichtsbarkeiten ist die Klage gegen Direktoren wegen Verletzung der Treuepflicht ein Instrument, um Aktionäre vor Korruption und Unehrlichkeit der Direktoren zu schützen. Auch in Russland wird an der Verbesserung der Verantwortungsmechanismen der Direktoren gearbeitet. Der Beschluss Nr. 62 des Plenums des Obersten Schiedsgerichts der Russischen Föderation vom 30. Juli 2013 „Über bestimmte Fragen des Schadensersatzes durch Personen, die Mitglieder der Organe einer juristischen Person sind“, sieht vor, dass „im Falle von unfair oder unangemessen Erfüllung von Pflichten zur Auswahl und Kontrolle der Handlungen (Unterlassung) von Vertretern, Vertragsparteien zivilrechtlicher Verträge, Angestellten einer juristischen Person, haftet der Geschäftsführer der juristischen Person für die dadurch verursachten Verluste. Die Tatsache, dass die Transaktion einer juristischen Person, die für diese nachteilige Folgen hatte, durch die Entscheidung der Kollegialorgane der juristischen Person sowie ihrer Gründer (Teilnehmer) genehmigt wurde, ist kein Grund, die Genugtuung zu verweigern Schadensersatzanspruch gegen den Geschäftsführer, da der Geschäftsführer eine eigenständige Verpflichtung zum Handeln im Interesse der juristischen Person trägt ... Gleichzeitig haften neben einem solchen Geschäftsführer die Mitglieder dieser Kollegialorgane gesamtschuldnerisch für die durch diese Transaktion verursachten Verluste ... Die Gesellschafter der juristischen Person, die für die Genehmigung der Transaktion gestimmt haben, tragen diese Haftung zusammen mit dem Geschäftsführer, wenn nachgewiesen wird, dass sie wissentlich zum Nachteil der Interessen der Rechtsperson gehandelt haben juristische Person. Die Einführung des Mechanismus der gerichtlichen Haftung der Direktoren wird dazu beitragen, die Verwaltungsräte in echte Leitungsorgane von Unternehmen umzuwandeln.

Aus praktischer Sicht besteht der ideale Verwaltungsrat aus unabhängigen Fachleuten mit bedeutender Erfahrung in verschiedenen Aspekten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Dies sind Kenntnisse der Besonderheiten der Branche, der Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, Finanzen und Investitionen, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung, Personalmanagement und Verständnis der Unternehmensführung. In der internationalen Praxis ist der beliebteste Kandidat für einen Verwaltungsrat in der Regel eine Person mit Erfahrung als Generaldirektor, da er über die meisten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die für ein Verwaltungsratsmitglied erforderlich sind. An zweiter Stelle der Beliebtheit stehen in der Regel Finanzexperten, da ihre Anwesenheit im Vorstand für die effektive Arbeit des Prüfungsausschusses erforderlich ist. Gleichzeitig ist die wichtigste Leitlinie bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrats die Gesamtbilanz des Wissens und Könnens des Verwaltungsrats, seine „kollektive Intelligenz“, die für eine effektive Arbeit notwendig ist und die idealerweise alle oben genannten Punkte umfassen sollte Kompetenzen.

Die Schlüsselfigur im Verwaltungsrat ist der Vorsitzende, von dessen Energie, Erfahrung und Fingerspitzengefühl das Arbeitsklima und letztlich die Effektivität der Verwaltungsratstätigkeit abhängen. Nachdem die Aktionäre auf der Hauptversammlung die Zusammensetzung des Verwaltungsrats gewählt haben, wird auf der ersten Sitzung des Verwaltungsrats aus seiner Mitte ein Vorsitzender gewählt.

Die Rollen des Vorstandsvorsitzenden und CEO in einem Unternehmen sind grundlegend unterschiedlich. Der CEO leitet das Unternehmen, während der Vorstandsvorsitzende den Vorstand leitet. Diese Funktionen erfordern unterschiedliche Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Der CEO ist oft ein „Ergebnisproduzent“ und Verwalter, während der Vorsitzende eher ein Erzeuger und Integrator ist. Daher wird nicht immer ein guter CEO zu einem effektiven Vorsitzenden. Schwierigkeiten treten häufig auf, wenn ein ehemaliger CEO eines bestimmten Unternehmens Vorstandsvorsitzender wird.

Die Menschen finden es schwierig, sich an neue Rollen zu gewöhnen, und deshalb beginnt ein solcher Vorsitzender, seine Funktionen mit den Pflichten des CEO zu verwechseln. Die Machtübernahme, also der Konkurrenzkampf zwischen Vorstandsvorsitzendem und CEO, ist eine Situation, die besonders für Unternehmen in Wachstumsmärkten typisch ist. Unter den Bedingungen einer turbulenten Entwicklung, wenn die Eigentümer versuchen, sich von der operativen Führung des Unternehmens zu entfernen und die Position des Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen, mischen sie sich weiterhin aktiv in die laufenden Angelegenheiten des Unternehmens ein und untergraben damit die Autorität und indem sie sich die Befugnisse des CEO anmaßen, was ihm die Möglichkeit nimmt, die Verantwortung für getroffene Entscheidungen zu übernehmen.

Die zentralen Probleme des Vorsitzenden: wie kommt man ohne administrative Macht aus, wie setzt man in begrenzter Zeit Prioritäten, wie schafft man eine Sternenkonstellation im Vorstand, wie schafft man ein Gleichgewicht zwischen den Positionen von Organisator und Teilnehmer im Produktionsprozess, Leader und Experte?

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats erfüllt mehrere Funktionen. Erstens ist es die Rolle des „Eigentümers“, der aufgefordert ist, das Unternehmen wie sein eigenes zu behandeln und eine Organisation aufzubauen, die viele Jahre nach seinem Ausscheiden florieren wird. Zweitens ist dies die Rolle eines „Strategen“, der das Bild der Welt und des externen Umfelds des Unternehmens interpretiert, Veränderungen anregt und initiiert, den Wertschöpfungsprozess versteht und die Geschäftsstrategie bestimmt.

Drittens ist dies die Rolle eines „Mentors“, der dem CEO und den wichtigsten Managern Feedback gibt und sich an ihrer Entwicklung und ihrem persönlichen Wachstum beteiligt. Schließlich ist es die Rolle des Moderators, der ein produktives Arbeitsumfeld im Vorstand schafft, die Diskussion professionell moderiert und die Vorstandsmitglieder ermutigt, sich zum Inhalt der besprochenen Themen zu äußern.

Eine wichtige Aufgabe des Vorsitzenden besteht darin, die Arbeit des Vorstands zu planen: Häufigkeit und Dauer der Sitzungen festzulegen, Regeln für die Vorbereitung von Fragen für sie festzulegen und die Tagesordnung zu erstellen. Zu den bewährten Verfahren für die Vorbereitung des Inhalts gehören die Koordinierung mit den Ausschussvorsitzenden, das Versenden des Entwurfs der Tagesordnung an andere Vorstandsmitglieder zur Überprüfung und Kommentierung und die Beratung mit dem Corporate Secretary in Verfahrensfragen. Die Tagesordnungspunkte werden nach ihrer Wichtigkeit geordnet, damit die Vorstandsmitglieder genug Zeit und Energie haben, um die wichtigsten Themen zu diskutieren.

Während des Treffens übernimmt der Vorsitzende die Rolle eines Moderators, lässt alle zu Wort kommen, hält sich an die Regeln und leitet den Diskussionsprozess. Es ist wichtig, dass er die Diskussion zusammenfasst, klare Schlussfolgerungen formuliert, um Fragen zur Abstimmung zu stellen, und im Protokoll festhält. Gleichzeitig dürfe das Treffen nicht zu einer „Benefizveranstaltung eines Akteurs“ werden.

Die Kunst des Vorsitzenden besteht darin, eine Atmosphäre des konstruktiven, freundschaftlichen Dialogs zu schaffen und jeden Direktor zu ermutigen, seine Meinung offen zu äußern. Dies wird erreicht, wenn der Vorsitzende den Kontakt zu den Vorstandsmitgliedern hält und mit ihnen Vorgespräche zur Klärung der Position führt, um unnötige Spannungen oder Missverständnisse zu beseitigen und die Sitzung ohne Ablenkung durch die Bewältigung unvorhergesehener oder unangemessener Situationen zu führen.

Der Vorstandsvorsitzende soll ein Vorbild an Pünktlichkeit, Selbstdisziplin und Selbstdisziplin sein. Die Einstellung zur Arbeit anderer Ratsmitglieder hängt weitgehend von seiner Einstellung zu seinen Aufgaben ab.

Funktional leitet der Vorsitzende im Vorstand häufig den Ernennungsausschuss, der ein Nachfolgeplanungssystem für Vorstandsmitglieder und Schlüsselmanager schafft. In russischen Unternehmen wird dieser Ausschuss häufig mit dem Vergütungsausschuss kombiniert und als Personal- und Vergütungsausschuss des Vorstands bezeichnet. Best Practice ist, dass der Vorsitzende nicht den Prüfungs- und Vergütungsausschüssen des Board vorsitzen sollte, da dies zu viel Druck auf ihn ausübt und dadurch die Checks and Balances des Board verletzt.

Eine wichtige Aufgabe des Vorsitzenden besteht darin, die jährliche Bewertung der Arbeit des Verwaltungsrats zu initiieren und zu organisieren sowie die Ergebnisse zu interpretieren, um den Aktionären zu zeigen, was der Verwaltungsrat im vergangenen Jahr wirklich geleistet hat, und Prioritäten zu setzen nächste Stunde.

Die erste Vorstandssitzung muss spätestens einen Monat nach der Wahl eines neuen Vorstandes stattfinden. Bei dieser Sitzung schlagen die gewählten Direktoren (Ernennungsausschuss) einen Kandidaten für den Vorsitzenden des Verwaltungsrats, die Ernennung/Bestätigung der Befugnisse des Corporate Secretary (Leiter des Personals des Verwaltungsrats), die Schaffung des Zusammensetzung des Vorstands, d. h. die Bildung von Ausschüssen, die Wahl ihrer Vorsitzenden und Mitglieder. Beim ersten Treffen werden Prioritäten bei der Behandlung von Themen festgelegt und ein Sitzungsplan erstellt.

Es wird empfohlen, mit neu gewählten Verwaltungsratsmitgliedern innerhalb eines Monats nach ihrer Wahl Einführungssitzungen der Geschäftsleitung der Gesellschaft abzuhalten. Außerdem wird empfohlen, für neue externe Vorstandsmitglieder ein „Induction“-Verfahren durchzuführen. Dieses Verfahren stellt sicher, dass diese Vorstandsmitglieder schnellstmöglich in die produktive Arbeit des Vorstands und der Ausschüsse eingebunden werden und sich auf die vorrangigen Aufgaben des Unternehmens konzentrieren. Das Induktionsverfahren kann zwei Hauptphasen beinhalten.

Die erste Phase ist eine Diskussion mit dem Vorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern über die Prioritäten der Aktivitäten des Unternehmens und die Arbeit seines Vorstands, das Kennenlernen (unter Beteiligung des Corporate Secretary) mit internen Unternehmensdokumenten und -verfahren, Schlüssel Informationen über die Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich:

Branchenübersicht;
Strategie, Geschäftsrisiken;
finanzielle Lage;
Schlüsselmitarbeiter;
Großprojekte usw.

Die zweite Phase kann die selbstständige Tätigkeit eines Vorstandsmitglieds oder die Mitarbeit in einem Gremium an einer der vorrangigen Aufgaben des Vorstands und die Diskussion der Ergebnisse mit dem Vorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern umfassen.

Die Planung der Vorstandsarbeit erfolgt durch dessen Vorsitzenden mit Unterstützung des Corporate Secretary (Leiter des Vorstandsbüros).

Es ist wichtig, die Häufigkeit und Anzahl der Sitzungen im Plan festzulegen, regelmäßig auf die Tagesordnung gesetzte Themen (Analyse von Jahresabschlüssen, Prüfung von Transaktionen mit Interesse) sowie Themen, die zeitlich für das gesamte geplante Jahr verteilt sind, vorzusehen Zeitraum (Leistungsindikatoren und Motivation des Managements, Vergütung der Vorstandsmitglieder, Nachfolgeplanung für Schlüsselmanager und Vorstandsmitglieder usw.).

Ein wichtiger Moment in der Arbeit des Verwaltungsrats ist die Abhaltung von Sitzungen zur Entwicklung der wichtigsten strategischen Richtungen für die Entwicklung von Unternehmen. Die Planung beginnt auf der Grundlage des Verständnisses der Kundenbedürfnisse in Bezug auf die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, der Analyse der Märkte und des Wettbewerbsumfelds und durchläuft dann die gesamte Bandbreite der Entscheidungen, von der Analyse der Produkt- (Dienstleistungs-) Linie bis zum Produktionsprogramm Einführung von Innovationen sowie die Untersuchung des Zustands der Arbeitsressourcen und der Motivationssysteme des Managements.

Im Allgemeinen sollte sich die Arbeit des Verwaltungsrats auf die wichtigsten Fragen der Unternehmensverbesserung konzentrieren. Dazu gehören: die Strategie des Unternehmens, der Aufbau von Kontrolle über die Arbeit des Managements und seine Entwicklung sowie die Unterstützung bei der Lösung von Problemen, die über die typischen hinausgehen.

Die Organisation der Vorstandsarbeit impliziert, dass die Themen zunächst dem zuständigen Gremium zur eingehenden Erörterung vorgelegt werden, das Empfehlungen an den Vorstand entwickelt, die zu einer fachlichen Beurteilung beitragen.

Board-Verfahren erfordern, dass der Corporate Secretary zwei Wochen (mindestens 10 Tage) vor der Versammlung Mitteilungen zusammen mit der Tagesordnung, Stimmzetteln und relevanten Informationen an die Directors schickt. Er sammelt dann die schriftlichen Stellungnahmen der Direktoren (falls erforderlich) und legt sie dem Vorsitzenden vor.

Eine Sitzung des Vorstands ist legitim, wenn die Beschlussfähigkeit gegeben ist, die durch die Satzung der Gesellschaft bestimmt wird, jedoch nicht weniger als die Hälfte der gewählten Zahl der Vorstandsmitglieder betragen darf. Die internen Dokumente des Unternehmens stellen mitunter strengere Anforderungen an die Feststellung der Beschlussfähigkeit bei Abstimmungen über bestimmte Themen.

Die vollständige, angemessene und zeitnahe Bereitstellung von Informationen ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass der Verwaltungsrat seine Aufgabe erfüllen kann. Typische Probleme: Der Rat erhält unvollständige oder minderwertige Informationen, ist damit überlastet oder kommt erst im letzten Moment. Infolgedessen verbringen Direktoren mehr Zeit damit, die Situation zu verstehen, als sie zu diskutieren, Zeit und Mühe zu verschwenden und letztendlich suboptimale Entscheidungen zu treffen. Damit Sitzungen des Vorstands effektiv sind, muss er die vom Management bereitgestellten Hauptindikatoren und die Liste der erforderlichen Informationen genehmigen, und der Corporate Secretary sollte sein Format entwickeln und für eine rechtzeitige Bereitstellung sorgen.

Sitzungen des Verwaltungsrats können als gemeinsame Präsenz oder als Briefwahl abgehalten werden. Als richtig gelten je nach Spezifik und Entwicklungsstand des Unternehmens vier bis zehn Präsenzsitzungen des Verwaltungsrats. Die Sitzung gilt als persönlich, wenn die Mitglieder des Verwaltungsrats anwesend sind und auch per Telefonkonferenz, Telefon oder anderen Kommunikationsmitteln an der Sitzung teilnehmen oder abwesend sind, aber ihre schriftliche Stellungnahme abgegeben haben (sofern vorhanden). in der Satzung oder in internen Dokumenten des Unternehmens vorgesehen ist).

In Übereinstimmung mit bewährten Verfahren sollte die Satzung auch die Briefwahl vorsehen, das formelle Verfahren, für das das Unternehmen entwickeln muss. Darüber hinaus ist es wichtig, den Direktoren ausreichend Zeit für die Briefwahl einzuräumen.

In russischen Unternehmen, insbesondere großen Beteiligungen mit staatlicher Beteiligung, kommt es aufgrund der Eigentumskonzentration recht häufig zu Briefwahlen - manchmal mehrmals pro Woche -, da es laut Gesetz erforderlich ist, alle Transaktionen mit verbundenen Parteien durchzuführen über den Vorstand (zum Beispiel zwischen der geschäftsführenden Holding und Tochtergesellschaften).

In Bezug auf die Protokolle von Vorstandssitzungen empfiehlt die bewährte Praxis, dass sie das widerspiegeln sollten, was beschlossen wurde, und nicht, was gesagt wurde. Sie muss jedoch die abweichende Meinung eines Direktors enthalten, der dagegen gestimmt oder sich der Stimme enthalten hat. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Corporate Secretary zu unterzeichnen und den Vorstandsmitgliedern innerhalb einer angemessenen Frist, die sich aus den internen Unterlagen der Gesellschaft ergibt, spätestens jedoch bis zum Datum der nächsten Vorstandssitzung, zuzusenden . Wenn ein Mitglied des Verwaltungsrats mit dem Wortlaut des Protokolls nicht einverstanden ist (z. B. wenn seine Position zu einem bestimmten Thema falsch wiedergegeben wird), hat es das Recht, einen geänderten Wortlaut vorzuschlagen und ihn dem Corporate Secretary und dem zuzusenden Vostandsvorsitzender. Die folgenden Unterlagen müssen zusammen mit dem Protokoll aufbewahrt werden: Stimmzettel und schriftliche Stellungnahmen von Direktoren, die an der Sitzung verhindert waren.

Entscheidungsverfahren

Von nicht geringer Bedeutung für die effiziente Arbeitsweise des Verwaltungsrats und die Annahme ausgewogener Entscheidungen im Interesse aller Aktionäre der Gesellschaft ist das Verfahren zur Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat. In der russischen und internationalen Praxis wurden mehrere Entscheidungsregime angenommen (abhängig von der Bedeutung jeder Kategorie von Entscheidungen): Entscheidungen, die mit einfacher Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Verwaltungsrats getroffen werden, Entscheidungen, die mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden, und Entscheidungen, die durch einstimmigen Beschluss des Vorstands getroffen werden. Beschlüsse des Vorstands werden mit Stimmenmehrheit der an der Versammlung teilnehmenden Vorstandsmitglieder gefasst, es sei denn, das JSC-Gesetz, die Satzung der Gesellschaft oder ihr internes Dokument sehen eine größere Anzahl von Stimmen vor, die für die Beschlussfassung erforderlich sind .

Gleichzeitig werden Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit (in % der Stimmen) zu folgenden Themen gefasst:

Darüber hinaus wird gemäß Paragraph 170 des aktualisierten Kodex empfohlen, die Satzung der Gesellschaft zu übernehmen, um sicherzustellen, dass die Meinungen aller Mitglieder des Board of Directors bei Entscheidungen zu den wichtigsten Angelegenheiten der Unternehmenstätigkeit maximal berücksichtigt werden vorsehen, dass Beschlüsse zu solchen Angelegenheiten auf einer Sitzung des Verwaltungsrats mit einer qualifizierten Mehrheit von mindestens drei Viertel der Stimmen gefasst werden.

Genehmigung der vorrangigen Tätigkeitsbereiche und des Finanz- und Wirtschaftsplans der Gesellschaft;
Zustimmung zur Dividendenpolitik des Unternehmens;
Vorlage von Fragen zur Reorganisation oder Liquidation der Gesellschaft an die Hauptversammlung;
Vorlage von Fragen an die Hauptversammlung der Aktionäre zur Erhöhung oder Herabsetzung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft, Bestimmung des Preises (Geldwert) des Eigentums, das als Zahlung für zusätzliche von der Gesellschaft platzierte Aktien eingebracht wird;
Genehmigung wesentlicher Transaktionen, Annahme eines Beschlusses über die Notierung der Aktien der Gesellschaft und/oder der in ihre Aktien wandelbaren Wertpapiere der Gesellschaft, Vorlage von Angelegenheiten im Zusammenhang mit Änderungen der Satzung der Gesellschaft an die Hauptversammlung der Aktionäre, Genehmigung der Satzung der Gesellschaft wesentliche Transaktionen, Notierung und Delisting der Aktien des Unternehmens und/oder der Wertpapiere des Unternehmens, die in seine Aktien umgewandelt werden können;
Bestimmung des Preises wesentlicher Transaktionen des Unternehmens;
Berücksichtigung wichtiger Fragen im Zusammenhang mit den Aktivitäten von juristischen Personen, die von der Gesellschaft kontrolliert werden;
Berücksichtigung von Empfehlungen in Bezug auf ein freiwilliges oder obligatorisches Angebot der Gesellschaft;
Berücksichtigung von Empfehlungen zur Höhe der Dividenden auf die Aktien der Gesellschaft.

Die folgenden Entscheidungen werden einstimmig getroffen (in Übereinstimmung mit dem JSC-Gesetz):

Der Beschluss des Vorstands (Aufsichtsrats) der Gesellschaft, das genehmigte Kapital der Gesellschaft durch Platzierung zusätzlicher Aktien zu erhöhen, wird vom Vorstand (Aufsichtsrat) der Gesellschaft einstimmig von allen Vorstandsmitgliedern ( Aufsichtsrat) der Gesellschaft, während die Stimmen ausgeschiedener Mitglieder des Vorstands (Aufsichtsrats) der Gesellschaft nicht berücksichtigt werden;
Die Entscheidung über die Zustimmung zu einem größeren Geschäft, dessen Gegenstand Immobilien sind, deren Wert 25 bis 50 % des Buchwerts des Gesellschaftsvermögens beträgt, wird von allen Mitgliedern des Vorstands (Aufsichtsrats) der Gesellschaft getroffen Unternehmen einstimmig;
Der Beschluss des Vorstands (Aufsichtsrats) der Gesellschaft über die Platzierung von in Aktien wandelbaren Schuldverschreibungen und anderen in Aktien wandelbaren Wertpapieren durch die Gesellschaft wird vom Vorstand (Aufsichtsrat) der Gesellschaft einstimmig gefasst alle Mitglieder des Vorstands (Aufsichtsrats) der Gesellschaft, wobei die Stimmen ausgeschiedener Mitglieder des Vorstands (Aufsichtsrats) der Gesellschaft nicht berücksichtigt werden.

Wenn es im Verwaltungsrat keine Ausschüsse gibt, sind seine Aktivitäten höchstwahrscheinlich formeller Natur. Ausschüsse werden benötigt, um das betreffende Thema im Detail zu untersuchen, bevor es einer Vorstandssitzung vorgelegt wird. Die für das Halten vorgesehene Zeit ist begrenzt, und im Rahmen von Hauptversammlungen müssen sich die Vorstandsmitglieder, wenn das Thema nicht vom zuständigen Ausschuss ausgearbeitet wird, voll und ganz auf die Informationen und Schlussfolgerungen des Managements verlassen. Für die Prüfung von Alternativhypothesen bleibt praktisch keine Zeit mehr, so dass Verwaltungsratssitzungen, bei denen Themen nicht vorher in Gremiensitzungen ausgearbeitet werden, oberflächlich sind und in der Regel mit einer rein formellen Abstimmung enden.

Die aktualisierte Version des Corporate Governance Kodex schlägt eine Reihe möglicher Verwaltungsratsausschüsse vor. Die Entscheidung über die Bildung von Ausschüssen im Vorstand trifft der Vorstand. Ausgehend von den Hauptaufgaben des Verwaltungsrats wird empfohlen, in der Satzung die vorrangige Einrichtung eines Prüfungsausschusses, eines Ausschusses für Nominierungen (Ernennungen), eines Vergütungsausschusses und eines Strategieausschusses vorzusehen oder das interne Dokument der Gesellschaft, das die Aktivitäten des Verwaltungsrats regelt. Der Verwaltungsrat kann auch andere ständige oder vorübergehende (zur Lösung bestimmter Angelegenheiten) Ausschüsse bilden, wenn er dies für erforderlich hält, insbesondere den Corporate-Governance-Ausschuss, den Ethikausschuss, den Budgetausschuss und den Risikomanagementausschuss.

In der Praxis werden in russischen Unternehmen üblicherweise drei Ausschüsse gebildet: für Strategie, für Prüfung und für Personal und Vergütung. Darüber hinaus richten einige Unternehmen separate Ausschüsse ein – für Risiken, für Finanzen/Budget, für Ethik usw. Um die Tätigkeit der Ausschüsse zu rationalisieren, wird dem Vorstand empfohlen, interne Dokumente zu genehmigen, die die Aufgaben jedes Ausschusses definieren Verfahren für ihre Gründung und Arbeit.

Interessanterweise haben erfolgreiche Unternehmen in reifen Märkten normalerweise keinen Strategieausschuss. In stationären Märkten, in Unternehmen mit verstreuten Beteiligungen, wird die Strategieentwicklung normalerweise vom Management durchgeführt, und die Rolle des Verwaltungsrats besteht darin, die allgemeinen Richtungen und Prioritäten der Aktivitäten festzulegen und anschließend den Prozess der Strategiebildung zu steuern. In russischen Unternehmen sitzen die Eigentümer großer Beteiligungen oft im Vorstand und beteiligen sich aktiv an der Entwicklung einer Strategie, was in turbulenten Märkten angesichts des Mangels an qualifizierten Führungskräften für das Geschäft sehr nützlich ist.

Wird ein Strategieausschuss eingerichtet, weist der Kodex der Kompetenz folgende Aufgaben zu:

Bestimmung der strategischen Ziele der Unternehmenstätigkeit, Kontrolle über die Umsetzung der Unternehmensstrategie, Ausarbeitung von Empfehlungen für den Vorstand zur Anpassung der bestehenden Entwicklungsstrategie der Gesellschaft;
Entwicklung vorrangiger Bereiche der Aktivitäten des Unternehmens;
Entwicklung von Empfehlungen zur Dividendenpolitik der Gesellschaft;
Beurteilung der langfristigen Wirksamkeit der Aktivitäten des Unternehmens;
vorläufige Prüfung und Entwicklung von Empfehlungen zu Fragen der Beteiligung der Gesellschaft an anderen Organisationen (einschließlich zu Fragen des direkten und indirekten Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen am genehmigten Kapital von Organisationen, Belastung von Anteilen, Anteilen);
Bewertung von freiwilligen und obligatorischen Angeboten zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens;
Berücksichtigung des Finanzmodells und des Modells zur Schätzung des Werts des Unternehmens und seiner Geschäftssegmente;
Prüfung von Fragen der Reorganisation und Liquidation der Gesellschaft und der von ihr kontrollierten Organisationen;
Berücksichtigung von Fragen der Änderung der Organisationsstruktur der Gesellschaft und ihrer kontrollierten Organisationen;
Berücksichtigung von Fragen der Reorganisation der Geschäftsprozesse der Gesellschaft und der von ihr kontrollierten juristischen Personen.

Der Prüfungsausschuss in russischen Unternehmen soll den Aufbau eines Systems der Besitzkontrolle über die Arbeit des Managements sicherstellen. Dieser Ausschuss arbeitet aktiv mit dem externen Abschlussprüfer zusammen und gewährleistet die Transparenz des Auswahlverfahrens und die Unabhängigkeit vom Management. Der Prüfungsausschuss arbeitet eng mit dem Innenrevisionsdienst zusammen, der durch seine Arbeit mit ihm gegenüber dem Vorstand rechenschaftspflichtig sein sollte.

Die aktualisierte Fassung des Corporate Governance Kodex empfiehlt, dass der Prüfungsausschuss für die Überwachung der Zuverlässigkeit und Wirksamkeit des Risikomanagements, des internen Kontrollsystems und der Corporate-Governance-Systeme verantwortlich ist.

Die international anerkannten Richtlinien bieten optimale Schemata für die Verteilung von Rollen und Verantwortlichkeiten auf verschiedenen Organisationsebenen und das empfohlene Zusammenspiel zwischen den Funktionen der internen Kontrolle, des Risikomanagements und der internen Revision, der Geschäftsführung und des Prüfungsausschusses.

Gemäß diesem Schema wird die laufende Führung des Unternehmens, einschließlich der Aufrechterhaltung zuverlässiger Risikomanagementsysteme, der internen Kontrolle an jedem Arbeitsplatz und der Führung im Interesse der Aktionäre des Unternehmens, von der Geschäftsführung und der operativen Leitung wahrgenommen.

Die Interne Revision ist ein wertvolles Instrument für den Prüfungsausschuss, um die tatsächliche Wirksamkeit der Risikomanagement-, internen Kontroll- und Corporate-Governance-Systeme zu überprüfen, die alle Geschäftsprozesse, sowohl finanzielle als auch operative, durchdringen sollten, Risiken kontrollieren und Verstöße und Abweichungen vom normalen Betrieb melden durch Feedbacksysteme und Hotlines. Damit sich der Prüfungsausschuss jedoch auf die Arbeit der Internen Revision verlassen kann, muss die Dienstleistung einen hohen Standard aufweisen. Am gebräuchlichsten und allgemein anerkannt sind derzeit die International Professional Standards for Internal Auditing (IPSVA) des Institute of Internal Auditors.

Die Anforderung für die Übereinstimmung der Tätigkeiten des Internen Auditdienstes mit dem IASUA sollte in der vom Prüfungsausschuss genehmigten Verordnung über den Internen Auditdienst festgelegt und regelmäßig während interner und externer Qualitätsprüfungen der Arbeit des Internen Auditdienstes bestätigt werden.

In Unternehmen, die in entwickelten Märkten tätig sind, werden normalerweise zwei weitere Ausschüsse eingerichtet: für Ernennungen (Nominierungen) und für Vergütungen, während sie in Russland fast immer in einem zusammengefasst sind - dem Ausschuss für Personal und Vergütung. Tatsache ist, dass in der russischen Aktiengesetzgebung die Ernennung von Direktoren in den Vorstand direkt von Aktionären erfolgt, die mindestens 2 % der stimmberechtigten Aktien besitzen, während im Westen die Bedingungen des Streubesitzes und des Fehlens von Aktionären mit konzentriertem Eigentum gelten , wird die Rolle der Nominierung dem Vorstand übertragen.

Gleichzeitig gibt es kein Verfahren für institutionelle Anleger im Rahmen des Proxy-Voting-Systems, um ihre eigenen Kandidaten für den Verwaltungsrat zu nominieren. Die Aktionäre stimmen für die Zusammensetzung, die ihnen vom Verwaltungsrat empfohlen wird, und der Nominierungsausschuss spielt dabei eine wichtige Rolle. Zwar sind in letzter Zeit Fälle häufiger geworden, in denen unzufriedene Aktionäre durch ihre konzertierten Aktionen die vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Nominees "rollen".

Das Nominating Committee prüft und bestimmt das Nachfolgesystem nicht nur für den Verwaltungsrat, sondern auch für den CEO und die erste Führungsebene, um sicherzustellen, dass das Unternehmen im Falle eines unerwarteten Personalabgangs nicht ohne Geschäftsleitung dasteht.

Zu den Aufgaben des Nominierungsausschusses (Nominierungen) gehören:

Analyse der Zusammensetzung des Verwaltungsrats im Hinblick auf fachliche Spezialisierung, Erfahrung, Unabhängigkeit und Einbindung seiner Mitglieder in die Arbeit des Verwaltungsrats, Ermittlung von Schwerpunktbereichen zur Stärkung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats;
Interaktion mit Aktionären im Zusammenhang mit der Suche nach Kandidaten für den Verwaltungsrat der Gesellschaft. Dieses Zusammenspiel soll darauf abzielen, die Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu bilden, die den Zielen und Zielen der Gesellschaft am besten entspricht, und sollte nicht auf den Kreis der Hauptaktionäre beschränkt sein;
Analyse der beruflichen Qualifikation und Unabhängigkeit aller für den Verwaltungsrat der Gesellschaft nominierten Kandidaten auf der Grundlage aller dem Ausschuss zur Verfügung stehenden Informationen. Bildung und öffentliche Verbreitung von Empfehlungen an die Aktionäre bezüglich der Abstimmung über die Frage der Wahl in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.
eine Beschreibung der individuellen Verantwortlichkeiten der Direktoren und des Vorsitzenden des Board of Directors im Rahmen ihrer Arbeit im Board of Directors der Gesellschaft, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Zeit, die für Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Gesellschaft innerhalb und außerhalb aufgewendet wird die Sitzungen, im Rahmen von planmäßigen und außerplanmäßigen Arbeiten. Diese Beschreibung (getrennt für ein Vorstandsmitglied und seinen Vorsitzenden) ist vom Vorstand zu genehmigen und jedem neuen Vorstandsmitglied und seinem Vorsitzenden nach deren Wahl zur Einarbeitung auszuhändigen;
Durchführung eines Selbstbeurteilungsverfahrens oder einer externen Beurteilung des Verwaltungsrats und der Verwaltungsratsausschüsse hinsichtlich der Effektivität ihrer Arbeit insgesamt sowie des individuellen Beitrags der Verwaltungsratsmitglieder zur Arbeit des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse, Ausarbeitung von Empfehlungen an den Vorstand zur Verbesserung der Verfahren für die Arbeit des Vorstandes und seiner Ausschüsse, Erstellung eines Berichts über die Ergebnisse der Selbst- oder Fremdeinschätzung zur Aufnahme in das Jahresbericht Bericht des Unternehmens;
Entwicklung eines Einführungskursprogramms für neu gewählte Mitglieder des Board of Directors, das darauf abzielt, neue Directors effektiv mit Geschäftspraktiken, Organisationsstruktur, Schlüsselwerten und -strategie, Schlüsselmitarbeitern des Unternehmens sowie mit den Verfahren des Board of Directors vertraut zu machen Direktoren, die die praktische Durchführung des Einführungskurses betreuen;
Analyse des gegenwärtigen und erwarteten Bedarfs der Gesellschaft in Bezug auf die fachliche Qualifikation der Mitglieder der Leitungsorgane und anderer Schlüsselpersonen der Gesellschaft, bestimmt durch die Interessen der Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung der Gesellschaft, Nachfolgeplanung in Bezug auf diese Personen;
Ausarbeitung von Empfehlungen an das Board of Directors bezüglich Kandidaten für die Position des Corporate Secretary des Unternehmens;
Ausarbeitung von Empfehlungen an den Vorstand in Bezug auf Kandidaten für die Position von Mitgliedern der Geschäftsführungsorgane und anderer Führungskräfte in Schlüsselpositionen der Gesellschaft;
Erstellung eines Berichts über die Ergebnisse der Ausschussarbeit zur Aufnahme in den Jahresbericht und andere Unterlagen der Gesellschaft.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Verwaltungsrats ist die Gestaltung eines angemessenen Vergütungssystems für die Mitglieder der Leitungsorgane. Zu diesem Zweck bildet die Gesellschaft einen Vergütungsausschuss.

Zu den Aufgaben des Vergütungsausschusses des Kodex gehören:

Entwicklung und regelmäßige Überarbeitung der Unternehmenspolitik zur Vergütung von Vorstandsmitgliedern, Mitgliedern der Geschäftsleitung und anderen wichtigen Führungskräften der Gesellschaft, einschließlich der Entwicklung von Parametern für kurz- und langfristige Motivationsprogramme für Mitglieder der Geschäftsleitung ;
Überwachung der Einführung und Umsetzung der Vergütungspolitik des Unternehmens und verschiedener Motivationsprogramme;
eine vorläufige Beurteilung der Arbeit der Organe und anderer Schlüsselpersonen der Gesellschaft zum Jahresende im Rahmen der in der Vergütungspolitik festgelegten Kriterien sowie eine vorläufige Beurteilung der Leistung dieser Personen der Zielsetzungen im Rahmen eines Langzeitmotivationsprogramms;
Entwicklung von Bedingungen für die vorzeitige Beendigung von Arbeitsverträgen mit Mitgliedern der Organe und anderen Führungskräften der Gesellschaft, einschließlich aller wesentlichen Verpflichtungen der Gesellschaft und der Bedingungen für ihre Bereitstellung;
Auswahl eines unabhängigen Beraters zu Fragen der Vergütungspolitik der Organe und anderer Führungskräfte der Gesellschaft, und wenn die Politik der Gesellschaft die obligatorische Durchführung von Wettbewerbsverfahren für die Auswahl des bestimmten Beraters vorsieht – Festlegung der Bedingungen der Wettbewerb und Tätigkeit als Wettbewerbskommission;
Entwicklung von Empfehlungen für den Verwaltungsrat zur Festsetzung der Höhe der Vergütung und Grundsätze für die Vergütung des Corporate Secretary der Gesellschaft sowie eine vorläufige Bewertung der Arbeit des Corporate Secretary der Gesellschaft zum Jahresende und Vorschläge für Vergütung des Corporate Secretary der Gesellschaft;
Erstellung eines Berichts über die praktische Umsetzung der Grundsätze der Vergütungspolitik für Mitglieder der Leitungsorgane, andere wichtige Führungskräfte der Gesellschaft und Mitglieder des Verwaltungsrats zur Aufnahme in den Jahresbericht und andere Dokumente der Gesellschaft.

Er ist verantwortlich für die Organisation des Vergütungssystems des Unternehmens und die Verknüpfung der Motivation des Vorstandsvorsitzenden und des Top-Managements mit der Entwicklung von Leistungskennzahlen.

Solche langfristigen Anreizsysteme, einschließlich Aktienoptions- und Aktienprogrammen, werden von externen Beratern im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit den Personalabteilungen des Unternehmens unter der Aufsicht des Personal- und Vergütungsausschusses entwickelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Managementvergütung erfolgsabhängig ist. Der Vergütungsausschuss ist auch verantwortlich für die Entwicklung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Verwaltungsrats, das in dem entsprechenden Reglement festgelegt ist, das von der Hauptversammlung der Aktionäre genehmigt wird.

Auf der Grundlage bewährter Verfahren kann der Schluss gezogen werden, dass nur Mitglieder des Verwaltungsrats stimmberechtigte Vollzeitmitglieder von Ausschüssen sein sollten, obwohl manchmal unabhängige Experten eingeladen werden, um bestimmte Themen zu prüfen und vorzubereiten, die den Sitzungen vorgelegt werden.

Der Prüfungsausschuss sowie der Vergütungsausschuss sollten von unabhängigen Direktoren geleitet werden. Als Mitglied des Prüfungsausschusses ist zwingend ein Spezialist mit Finanz- und Rechnungslegungserfahrung und vorzugsweise Erfahrung im Bereich der internen Revision und entsprechender Qualifikation erforderlich. Die Praxis zeigt, dass eine Person mit Erfahrung als CEO ein guter Vorsitzender des Personal- und Vergütungsausschusses sein kann, um sich in die Lage der Top-Manager zu versetzen und zu beurteilen, wie sehr das vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Motivationssystem auf sie abzielt Ergebnisse erzielen.

In russischen Unternehmen gehören den Ausschüssen neben den Vorstandsmitgliedern ständig geladene Experten mit beratender Stimme an. Auf diese Weise können Sie die Kompetenz des Gremiums durch das Wissen und die Erfahrung von Fachleuten auf dem gewählten Gebiet ergänzen, die kontinuierlich arbeiten.

Der Verwaltungsratsausschuss ist kein Entscheidungsgremium. Es dient als Hilfsmittel für eine vorläufige gründliche Untersuchung von Themen, bevor sie einer Vorstandssitzung vorgelegt werden. Dies hilft Programmierszenarien für die Umsetzung durch das Management zu vermeiden, gibt den Gremienmitgliedern die Möglichkeit, sich eingehender mit der Essenz des betrachteten Problems zu befassen und bietet den Mitgliedern des Verwaltungsrats ausgearbeitete Alternativen an und ermöglicht ihnen so, sich an der Diskussion zu beteiligen in einem für jedermann verständlichen Koordinatensystem. In jedem Fall wird die Entscheidung nach Prüfung der Angelegenheit von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats durch Abstimmung getroffen.

Die Rolle des Corporate Secretary

Die klassische Rolle eines Corporate Secretary (Company Secretary in Großbritannien und Corporate Secretary in den USA) ergibt sich aus den Besonderheiten des angelsächsischen Corporate-Governance-Modells in einem Unternehmen mit Streubesitz, dessen Aktien an der Börse gehandelt werden , wird die Aktionärskontrolle über das Management mit Hilfe des Verwaltungsrats ausgeübt. Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder zwei Vertretern der Geschäftsleitung (zum Beispiel Generaldirektor und Finanzdirektor), die übrigen Mitglieder sind externe oder unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

Das Management ist an der täglichen Führung des Unternehmens beteiligt und dem Vorstand rechenschaftspflichtig, der wiederum den Aktionären rechenschaftspflichtig ist und strategische und Kontrollfunktionen wahrnimmt. Die allgemeine Geschäftsführung des Verwaltungsrats wird vom Vorsitzenden ausgeübt, der im klassischen Modell ein externer Verwaltungsrat ist, und der Corporate Secretary erfüllt die Funktionen, die laufenden Aktivitäten des Verwaltungsrats sicherzustellen sowie Informationen zu sammeln und zu speichern und Aufrechterhaltung der Kontinuität in der Arbeit des Vorstands. Vorsitzende und Mitglieder des Verwaltungsrats kommen und gehen, und der Corporate Secretary ist in der Regel viele Jahre in dieser Position.

Der Corporate Secretary ist ein erfahrener und angesehener hochrangiger Mitarbeiter in der Unternehmenshierarchie. Funktional ist er dem Verwaltungsratspräsidenten unterstellt und dient ihm als einzige Machtvertikale, auf die er sich verlassen kann. Der Corporate Secretary ist als Angestellter der Gesellschaft gegenüber dem Verwaltungsrat der Gesellschaft rechenschaftspflichtig. Er wird vom Vorstand ernannt und kann nur vom Vorstand abberufen werden. In Unternehmen wie BP steht der Corporate Secretary, der auch der Chief Legal Counsel des Unternehmens ist (Chief Legal Counsel), an dritter Stelle in der Unternehmenshierarchie nach dem Vorstandsvorsitzenden und dem Generaldirektor.

Das britische Gesellschaftsrecht enthielt lange Zeit eine Vorschrift, die das Vorhandensein einer Position eines Corporate Secretary (Company Secretary) in der Belegschaft des Unternehmens vorschrieb. Derzeit ist diese Position aufgrund der Deregulierungsprozesse und der Gewährleistung der Flexibilität der Gesetzgebung nicht formell obligatorisch, aber in den meisten großen Unternehmen wird ihr Status beibehalten, und der Corporate Secretary ist notwendigerweise personifiziert. In kleinen Privatunternehmen, deren Aktien nicht an der Börse gehandelt werden, ist die Rolle des Corporate Secretary wesentlich bescheidener. Oft ist es auf juristisches Fachwissen beschränkt, und daher kann der Leiter der Rechtsabteilung gleichzeitig seine Funktionen wahrnehmen. Eine ähnliche Situation wird in den Vereinigten Staaten beobachtet.

Was sind die Aufgaben eines Corporate Secretary? Zunächst ist er dafür verantwortlich, dass alle Dokumente des Unternehmens und die Verfahren des Verwaltungsrats mit den Anforderungen von Gesetzen, Aufsichtsbehörden und Börsen übereinstimmen. Jegliches Papier, das von der Gesellschaft an diese Stellen gesendet wird, muss das Büro des Corporate Secretary durchlaufen und von ihm bestätigt werden, da er für die Übereinstimmung des Inhalts dieser Dokumente mit dem Gesetz und den Anforderungen der Aufsichtsbehörden verantwortlich ist. Insbesondere werden alle Berichte einer Aktiengesellschaft an Aufsichtsbehörden und Börsen vom Corporate Secretary unterzeichnet.

Der Corporate Secretary organisiert zusammen mit seinen Mitarbeitern alle laufenden Aktivitäten des Board of Directors, von der Unterstützung des Vorsitzenden bei der Planung der Tagesordnung der Sitzungen bis hin zur technischen Arbeit bei der Organisation der Verteilung von Dokumenten an die Mitglieder des Board of Directors, sowie die Sicherstellung der gesamten Logistik für die Durchführung von Meetings. Der Corporate Secretary nimmt daran teil und sorgt für die Führung des Protokolls. Während der Sitzung stellt er sicher, dass die Verfahren des Verwaltungsrats eingehalten werden und dass die getroffenen Entscheidungen nicht im Widerspruch zum Gesetz stehen und nicht vor Gericht angefochten werden können.

Der aktualisierte russische Kodex bezieht sich auf die Funktionen des Corporate Secretary:

Organisation der Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft;
Sicherstellung der Arbeit des Verwaltungsrates und der Verwaltungsratsausschüsse;
Sicherstellung der Offenlegung von Informationen und Aufbewahrung von Unternehmensdokumenten des Unternehmens;
Sicherstellung der Interaktion des Unternehmens mit seinen Aktionären und Beteiligung an der Verhinderung von Unternehmenskonflikten;
Sicherstellung der Interaktion des Unternehmens mit Aufsichtsbehörden, Handelsorganisatoren, Registerführern und anderen professionellen Teilnehmern am Wertpapiermarkt;
Sicherstellung der Umsetzung und Kontrolle über die Umsetzung von gesetzlich festgelegten Verfahren und internen Dokumenten der Gesellschaft, die die Umsetzung der Rechte und legitimen Interessen der Aktionäre gewährleisten;
unverzügliche Information des Verwaltungsrats über alle aufgedeckten Gesetzesverstösse sowie über interne Dokumente der Gesellschaft;
Beteiligung an der Verbesserung der Corporate Governance des Unternehmens.

Über den Corporate Secretary kommunizieren die Vorstandsmitglieder mit der Geschäftsführung, über ihn werden Anfragen von den Vorstandsmitgliedern versandt, um ihnen alle notwendigen Informationen zukommen zu lassen. Der Corporate Secretary hilft den Vorstandsmitgliedern bei der Lösung von Problemen nicht nur organisatorischer und technischer Art, sondern auch inhaltlicher Art im Hinblick auf die auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung enthaltenen Themen.

Daher muss der Corporate Secretary ein qualifizierter Spezialist sein, der nicht nur rechtliche Feinheiten, sondern auch betriebswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Fragen versteht. Wichtige Eigenschaften eines Corporate Secretary sind gute Kommunikationsfähigkeiten und Organisationstalent, daher ist er nicht immer von Beruf Rechtsanwalt. Viele Unternehmenssekretäre haben eine Finanz- oder Wirtschaftsausbildung oder einen MBA-Abschluss (Master of Business Administration). In diesem Fall ist es wichtig, dass es einen Anwalt im Vorstand gibt, auf dessen Meinung sich der Corporate Secretary voll und ganz verlassen kann.

In russischen Unternehmen war die Rolle des Verwaltungsrats historisch gesehen im Vergleich zur Rolle des Generaldirektors nicht so offensichtlich groß, daher hat sich in ihnen eine andere Unternehmenskultur entwickelt, und der Unternehmenssekretär ist nicht immer in einer Person verkörpert . In vielen Unternehmen sind seine Funktionen auf mehrere Beamte verteilt. So werden beispielsweise organisatorische Arbeiten zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Verwaltungsrats durch den Leiter des Verwaltungsratsapparats wahrgenommen, der häufig auch Leiter des Verwaltungsratsapparats ist.

Die rechtliche Prüfung von Dokumenten, die das Unternehmen verlassen, erfolgt häufig durch den Leiter der Rechtsabteilung, die Weitergabe von Informationen an die Aufsichtsbehörde und Börsen erfolgt durch die Abteilung für Aktionärsbeziehungen. Das Fehlen eines einzigen Verantwortlichen für diese Themen führt einerseits häufig zu einer unzureichenden Koordination der Maßnahmen, insbesondere in Fragen der rechtzeitigen und vollständigen Offenlegung von Informationen, andererseits jedoch auch zu einer übermäßigen Zentralisierung von Funktionen durch einen Mitarbeiter kein Allheilmittel. Es hängt alles von der Größe, der Organisationsstruktur des Unternehmens und den etablierten Verfahren für die Interaktion zwischen den Teilnehmern des Managementprozesses ab.

Corporate Governance Kodex, 2014. Ziffer 2.1.

Corporate Governance Kodex, 2014. S. 307.

Dort. S. 310.

Dort. S. 99-100.

Corporate Governance Kodex, 2014. Ziffer 2.4.1.

Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 03.12.2004 Nr. 738 „Über die Verwaltung von Aktien in Bundesbesitz von Aktiengesellschaften und die Nutzung eines Sonderrechts für die Russische Föderation zur Beteiligung an der Verwaltung von Aktiengesellschaften ( „goldene Aktie“)“. S. 17.

Böswilliges und unangemessenes Handeln (Untätigkeit) des Geschäftsführers wird insbesondere dann angenommen, wenn der Geschäftsführer:

bei Vorliegen eines Konflikts zwischen seinen persönlichen Interessen (den Interessen verbundener Personen des Geschäftsführers) und den Interessen der juristischen Person gehandelt hat, auch wenn ein Interesse der juristischen Person an der Transaktion bestand;
wusste oder hätte wissen müssen, dass die von ihm begangene Handlung (Unterlassung) nicht den Interessen der juristischen Person entspricht;
ein Geschäft zu offensichtlich ungünstigen Bedingungen für eine juristische Person abgeschlossen hat. Eine wissentlich unrentable Transaktion wird zum Zeitpunkt ihres Abschlusses festgestellt; wenn das Geschäft später unrentabel wurde, beispielsweise weil die Gegenpartei ihre Verpflichtungen nicht erfüllte, haftet der Geschäftsführer für die entsprechenden Verluste nur, wenn nachgewiesen wird, dass das Geschäft ursprünglich mit dem Ziel seiner Nichterfüllung abgeschlossen wurde;
eine Entscheidung getroffen hat, ohne die ihm bekannten Informationen zu berücksichtigen, oder vor einer Entscheidung keine Maßnahmen ergriffen hat, die darauf abzielen, die für eine Entscheidung erforderlichen Informationen zu erhalten, die normalerweise unter ähnlichen Umständen ergriffen werden.

Zunächst einmal mit Statuten, Reglementen zum Verwaltungsrat und Reglementen zu den Ausschüssen des Verwaltungsrats.

JSC-Gesetz. S. 3 Art.-Nr. 68.

Wenn die Bildung von Organen in die Zuständigkeit der Hauptversammlung fällt und die Satzung dem Vorstand das Recht gibt, einem solchen Beschluss zuzustimmen.

JSC-Gesetz. Absatz 3, Absatz 4 der Kunst. 69.

Corporate-Governance-Kodex. Ziffer 2.8.4. 2014.

Das Risikomanagementsystem ist notwendig, damit das Unternehmen versteht, welche finanziellen und nichtfinanziellen Risiken und ungewollten Verluste in der Zukunft möglich sind, um diese optimal zu steuern und auf ein akzeptables Maß zu reduzieren.

Ein internes Kontrollsystem ist notwendig, um mit angemessener Sicherheit zu gewährleisten, dass ein Unternehmen seine operativen Ziele, die Integrität seiner Jahresabschlüsse, die Einhaltung von Gesetzen und die Sicherheit seiner Vermögenswerte erreicht.

Richtlinien der European Confederation of Institutes of Internal Auditors (ECIIA), Federation of European Risk Management Associations (FERMA) für Verwaltungsräte und Prüfungsausschüsse „Überwachung der Zuverlässigkeit von internen Kontroll-, internen Revisions- und Risikomanagementsystemen“.

Der Aufsichtsrat- Dies ist ein von der Gesellschafterversammlung für einen bestimmten Zeitraum gewähltes Leitungsorgan, das die Geschäfte der Aktiengesellschaft in der Zeit zwischen den jährlichen Gesellschafterversammlungen gemäß seiner dem Vorstand übertragenen Befugnis leitet Gesetz und durch die Satzung.

Der Verwaltungsrat wird in allen Aktiengesellschaften obligatorisch geschaffen.

Ein Vorstandsmitglied einer Gesellschaft kann nur, aber nicht zwingend, direkter Anteilseigner dieser Gesellschaft sein.

Die Anzahl der Vorstandsmitglieder wird durch die Hauptversammlung oder die Satzung der Gesellschaft bestimmt, darf jedoch nicht weniger als 5 Mitglieder betragen.

Eine Aktiengesellschaft mit mehr als 1.000 Aktionären muss mindestens 7 Vorstandsmitglieder haben.

Eine Aktiengesellschaft mit mehr als 10.000 Aktionären muss mindestens 9 Vorstandsmitglieder haben.

Gleichzeitig ist es notwendig, sich bei der Bildung des Verwaltungsrats an den Grundsätzen der angemessenen Angemessenheit zu orientieren, und es ist wünschenswert, die quantitative Zusammensetzung des Verwaltungsrats in der Satzung der Aktiengesellschaft festzulegen.

Die Hauptaufgaben des Vorstandes sind:

Entwicklung einer Entwicklungsstrategie für eine Aktiengesellschaft;

Organisation der effektiven Tätigkeit der Organe der Aktiengesellschaft;

Ausübung der Kontrolle über die Tätigkeit der Leitungsorgane der Aktiengesellschaft;

Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Rechte und zur Durchsetzung berechtigter Interessen der Aktionäre.

Die Zuständigkeit des Vorstandes umfasst:

Einberufung einer jährlichen und außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre;

Genehmigung der Tagesordnung der Hauptversammlung;

Bestimmung der vorrangigen Richtungen der Tätigkeit des Unternehmens;

Feststellung des Datums der Erstellung des Verzeichnisses der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Personen;

Platzierung von Anleihen und anderen emissionsberechtigten Wertpapieren durch das Unternehmen;

Bestimmung des Preises (Geldwertes) der Immobilie, des Platzierungs- und Rücknahmepreises von emittierenden Wertpapieren;

Lösung von Problemen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren, die von der Gesellschaft platziert wurden;

Erhöhung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft;

Zustimmung zu wichtigen Transaktionen und Transaktionen, an denen die Unternehmensleitung ein Interesse hat;

Gründung von Zweigniederlassungen und Eröffnung von Repräsentanzen der Aktiengesellschaft;

Bildung des Exekutivorgans der Gesellschaft und vorzeitige Beendigung seiner Befugnisse;

Genehmigung interner Dokumente der Aktiengesellschaft;

Zustimmung des Registerführers der Aktiengesellschaft und der Vertragsbedingungen mit ihm.

Der Vorstand nimmt folgende Hauptaufgaben wahr:

gibt Informationen über die Aktiengesellschaft preis;

bestimmt die Tätigkeitsrichtungen der Aktiengesellschaft;

definiert Anlageansätze;

erstellt Pläne und Budgets der Aktiengesellschaft;

schafft Mechanismen der internen Kontrolle in der Aktiengesellschaft;

bewertet die Leistung des Unternehmens und seiner Leitungsorgane;

entwickelt Systeme und Methoden zur Motivation und Stimulierung des in einer Aktiengesellschaft tätigen Personals;

führt Beschlüsse der Hauptversammlung der Aktionäre aus;

schafft und pflegt die Unternehmenskultur.

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Veränderte Sichtweise von Führungskräften, Vorstandsmitgliedern und Prozessverantwortlichen auf die Funktion... Führungskräfte wichtiger Zugang zu Vorstandsmitgliedern, Führungskräften und Prozessverantwortlichen... Studie: Anzahl der Teilnehmer - 1124 (Vorstandsmitglied 34 %, CEO 15 %, C für...

Der Verwaltungsrat der Bank übt die allgemeine Leitung der Aktivitäten der Bank aus, mit Ausnahme der Lösung von Fragen im Zusammenhang mit der Zuständigkeit der Hauptversammlung der Aktionäre der Bank gemäß der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation und der Satzung der Bank.

Ihre Zuständigkeit umfasst die Festlegung der strategischen Ausrichtung der Aktivitäten der Bank, die Kontrolle der Finanz- und Wirtschaftsaktivitäten, die Einrichtung und den Betrieb eines wirksamen internen Kontrollsystems, die Gewährleistung der Ausübung der Aktionärsrechte sowie die Kontrolle der Tätigkeit der Exekutivorgane.

Adamenko
Tatjana Nikolajewna
Vorstandsvorsitzender der Texbank JSC

Vorstandsvorsitzender der Texbank JSC
Datum der Wahl (Wiederwahl) in den Verwaltungsrat: 14.06.2019
Höher
Name der Bildungseinrichtung: Stavropol Polytechnic Institute
Abschlussjahr: 1988
Abschluss: "Ingenieur-Wirtschaftswissenschaftler"
Spezialität: "Wirtschaft und Organisation des Straßenverkehrs"
Akademie der Nationalökonomie unter der Regierung der Russischen Föderation
Abschlussjahr: 1999
Abschluss: „Master of Management“
Spezialität: "Moderner Leiter einer Geschäftsbank"

Ist abwesend

Vom 28. Juni 2017 bis heute: Vorsitzender des Board of Directors der Texbank JSC. (Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre der Bank (Protokoll Nr. 18.02./EGM vom 21. September 2018) wurde die Bank in Texbank Joint Stock Company (Texbank JSC) umbenannt.
Vom 24.06.2016 bis 28.06.2017: Mitglied des Board of Directors der JSCB Texbank.
Vom 11.01.2016 bis 15.05.2017: JSCB „Teksbank“, Präsident-Vorsitzender des Vorstands.
Amtspflichten: Führt die allgemeine Leitung der Bank in strikter Übereinstimmung mit den in den Bundesgesetzen festgelegten Zielen und Zwecken aus. Charta der Bank zur Erzielung rentabler Aktivitäten der Bank, Steigerung der Effizienz, Vermeidung von Schäden der Bank für Einleger und Kunden, Sicherstellung der Erfüllung der Aufgaben der Hauptversammlung. Vorstand, Vorstand.
Vom 10.08.2015 bis 11.01.2016: CJSC JSCB „Teksbank“, Berater des Präsidenten für Strategie und Entwicklung.
Offizielle Aufgaben: Organisation der Arbeiten zur Entwicklung und Umsetzung von Änderungen in Geschäftsprozessen und Technologien, Analyse der Arbeit aller Dienste zur Verbesserung der Aktivitäten, Entwicklung zusammen mit anderen Diensten der Bank neuer Technologien und Prozesse in der Bank in Auftrag um die Effizienz zu steigern.
Vom 11.03.2013 bis 03.07.2015: Bank Vozrozhdenie (OJSC), Abteilung für die Entwicklung des Filialnetzes, Abteilungsleiter
Offizielle Aufgaben: Entwicklung typischer Umwandlungen von Filialen in Betriebsstellen, Arbeiten zur Reorganisation von Filialen und VSP nach einem einheitlichen Standard, Einführung neuer VSP-Organisationsstrukturen, Funktionalitäten für VSP-Personal, Entwicklung von Standardbesetzungstabellen für VSP und Bankfilialen, Einführung von neuen Vertriebsmodellen nach dem Prinzip einer einzigen Frontlinie, Aktivitäten zur Schließung, Eröffnung, Standortveränderung des VSP, Überwachung der Umsetzung des VSP-Plans.
Vom 17. September 2012 bis 11. März 2013: Bank Vozrozhdenie (OJSC), Moskau, Abteilung für Privatkundengeschäft, stellvertretender Abteilungsleiter.
Offizielle Aufgaben: Überwachung der Arbeit von Bankfilialen bei der Organisation der Arbeit von Einzelhandelsgeschäftseinheiten, Überwachung der Umsetzung des Plans, Entwicklung von Verkaufsstandards.
Vom 07.07.2003 bis 17.09.2012: Bank Vozrozhdenie (OJSC), Leiter der Filiale Stavropol.
Offizielle Aufgaben: Organisation der Arbeit der Filiale, Kontrolle aller Geschäftsprozesse, Organisation und Führung von Verhandlungen mit Kunden - großen Unternehmen und Beteiligungen, Vereinbarung über die Bedingungen der Abwicklung von Transaktionen, Organisation des Verkaufs von Bankdienstleistungen an Kunden - Kredite, Factoring, Leasing , Lohnprojekte, Wechsel, Hypotheken- und Konsumkredite, Beiträge, Einlagen, Plastikkarten, Barabrechnungen etc. Eröffnung von 8 neuen zusätzlichen Büros und 5 Betriebskassen in den Städten des kaukasischen Mineralnye Vody, Geschäftsplanung und Sicherstellung der Umsetzung des Plans für die Filiale, Geschäftsentwicklung der VSP-Filiale.

Berufliche Verantwortlichkeiten:

Stellt eine effektive Organisation der Arbeit des Verwaltungsrats der Bank und seiner Interaktion mit anderen Organen der Bank sicher;
Unterhält ständige Kontakte mit den Abteilungen und Beamten der Bank, um rechtzeitig die vollständigsten und zuverlässigsten Informationen zu erhalten, die der Vorstand der Bank benötigt, um Entscheidungen zu treffen, und um eine effektive Interaktion zwischen diesen Organen und Beamten untereinander und mit Dritten sicherzustellen;
sorgt für die erfolgreiche Lösung seiner Aufgaben durch den Vorstand;
Organisiert die Entwicklung der effektivsten Entscheidungen zu Tagesordnungspunkten;
Beruft die Sitzungen des Verwaltungsrats ein und führt den Vorsitz;
bestimmt die Form der Sitzungen;
Verantwortlich für die Erstellung der Tagesordnung der Sitzungen des Verwaltungsrats der Bank;
Organisiert die Protokollführung bei Sitzungen;
Ergreift die erforderlichen Massnahmen, um den Mitgliedern des Verwaltungsrats rechtzeitig die für die Beschlussfassung über Traktanden erforderlichen Informationen zukommen zu lassen;
bietet allen Mitgliedern des Verwaltungsrats die Möglichkeit, ihren Standpunkt zu den zur Diskussion stehenden Themen darzulegen, fördert die Suche nach einer einvernehmlichen Entscheidung der Mitglieder des Verwaltungsrats im Interesse der Bank;
Unterschreibt Briefe und andere Dokumente, die vom Verwaltungsrat der Bank kommen, einschließlich der Beglaubigung von Auszügen aus den Sitzungsprotokollen des Verwaltungsrats der Bank;
unterzeichnet im Namen der Bank eine Vereinbarung mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bank;
führt den Vorsitz bei Hauptversammlungen der Aktionäre der Bank;
Trägt gegenüber der Generalversammlung der Aktionäre der Bank die persönliche Verantwortung für die Organisation der Aktivitäten des Verwaltungsrats der Bank.

SHAPOVALIANTEN
Andrey Georgievich
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Texbank JSC

Berufsbezeichnung: Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Texbank JSC

Informationen zur Berufsausbildung: Höher
Name der Bildungseinrichtung: Moskauer Institut für Volkswirtschaft. G.V. Plechanow
Abschlussjahr: 1974
Abschluss: "Ökonom"

Informationen zur beruflichen Weiterbildung: Postgraduales Studium am Moskauer Institut für Nationalökonomie, benannt nach G.V. Plechanow
Abschlussjahr: 1979
Abschluss: "Ökonom"
Spezialität: "Finanzen und Kredit"

Angaben zum akademischen Grad, akademischer Titel: Promotion in Wirtschaftswissenschaften
Verleihungsdatum: 06.09.1981

Angaben zur Erwerbstätigkeit der letzten 5 Jahre vor dem Datum der Wahl der ausgeübten Funktion:
mit 15.02.2008 bis heute: JSC "MC "Murmansk Transport Hub", Generaldirektor.
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Führt die allgemeine Verwaltung der Aktivitäten der Gesellschaft auf der Grundlage der Satzung durch, handelt im Namen der Gesellschaft ohne Vollmacht und vertritt ihre Interessen in allen staatlichen und anderen Gremien und Organisationen, verfügt über das Eigentum und die Mittel der Gesellschaft, um dies zu erreichen die durch den Zweck der Gesellschaft festgelegten Ziele, unterzeichnet alle Finanzdokumente, eröffnet bei Banken Abrechnungs- und andere Konten, schließt Transaktionen im Namen der Gesellschaft ab, löst andere Probleme der laufenden Aktivitäten der Gesellschaft, bezieht sich auf ihre Zuständigkeit, übt andere Befugnisse aus gesetzlich und in der Satzung der Gesellschaft vorgesehen.

Mit 24.06.2016 An 04.07.2016 Jahre - Vorstandsmitglied der JSCB "Teksbank".
Mit 05.07.2016 An 27.06.2017 Jahr - Vorstandsvorsitzender der JSCB "Teksbank".
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Effiziente Organisation der Arbeit des Verwaltungsrats der Bank und seines Zusammenwirkens mit anderen Organen der Bank; ständige Kontakte mit den Abteilungen und Beamten der Bank, um rechtzeitig die vollständigsten und zuverlässigsten Informationen zu erhalten, die das Direktorium der Bank benötigt, um Entscheidungen zu treffen, um eine effektive Interaktion zwischen diesen Organen und Beamten untereinander und mit Dritten sicherzustellen; erfolgreiche Lösung der Aufgaben durch den Vorstand der Bank gemäß der Satzung, Organisation der Entwicklung der effektivsten Entscheidungen zu Tagesordnungspunkten. Einberufung von Sitzungen des Verwaltungsrats der Bank und deren Vorsitz; Aufstellung der Tagesordnung der Sitzungen des Verwaltungsrats der Bank; Organisation der Protokollführung bei Sitzungen Lösung anderer Angelegenheiten in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation und der Satzung der Bank.

C 28.06.2017 des Jahres 22.06.2018 Jahre Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der JSCB "Teksbank".
Berufliche Verantwortlichkeiten:

C 22.06.2018 bis heute stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Texbank JSC. (Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre der Bank (Protokoll Nr. 18.02./EGM vom 21. September 2018) wurde die Bank in Texbank Joint Stock Company (Texbank JSC) umbenannt.
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation und der Satzung der Bank.

fehlen.

Elkanow
Rustam Chanafjewitsch

Berufsbezeichnung: Mitglied des Board of Directors der Texbank JSC
Datum der Wahl (Wiederwahl) in den Verwaltungsrat: 14. Juni 2019

Informationen zur Berufsausbildung: Höher
Name der Bildungseinrichtung: Cherkessk Karachay-Cherkess Institute of Technology.
Abschlussjahr: 1998
Qualifikation: "Manager"
Spezialität: "Management"

Informationen zur beruflichen Weiterbildung - zusätzliche (zusätzliche) Bildung:
Name der Bildungseinrichtung: Moskauer Finanzakademie unter der Regierung der Russischen Föderation
Abschlussjahrgang 2005
Qualifikation Master of Business Administration.

Informationen zur beruflichen Weiterbildung:
1. Pudong Chinese Academy of Leading Personnel, zum Thema „Public Policy and Management“, 23. Oktober 2015, Shankh, China.
2. Staatliche haushaltspolitische Bildungseinrichtung „Russische Akademie für Volkswirtschaft und öffentliche Verwaltung unter dem Präsidenten der Russischen Föderation“, Projektmanagement im Bereich staatlicher Strukturen, 21. November 2015, Moskau
3. Staatliche staatliche Bildungseinrichtung für höhere Bildung „Russische Akademie für Volkswirtschaft und öffentliche Verwaltung unter dem Präsidenten der Russischen Föderation“, „Schulung und Umschulung der Reserve des Führungspersonals“, 21. November 2015, Moskau
4. Bundesstaatliche haushaltsbezogene Bildungseinrichtung für Hochschulbildung „Russische Akademie für Volkswirtschaft und öffentliche Verwaltung unter dem Präsidenten der Russischen Föderation“, „Verbesserung der persönlichen Wirksamkeit des Leiters“, 21. November 2015, Moskau.

Angaben zum akademischen Grad, akademischer Titel:
Kislovodsk Institute of Economics and Law, 5. April 2003, verliehen den Grad eines Kandidaten der Wirtschaftswissenschaften.

Angaben zur Erwerbstätigkeit der letzten 5 Jahre vor dem Datum der Wahl der ausgeübten Funktion:
mit 18.04.2013 bis 14.09.2015
Berufliche Verantwortlichkeiten:

mit 14.09.2015 bis 04.10.2016 Finanzminister der Karatschai-Tscherkessischen Republik.
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Bildung und Ausführung des Budgets der KChR, Kontrolle über die effektive Verwendung der Haushaltsmittel, Mobilisierung der Einnahmen aus dem Budget der Republik, Entwicklung und Schutz von Regulierungsdokumenten der Republik im Bereich Finanzen, Kontrolle im Bereich der Öffentlichkeit Beschaffung usw.
mit 04.10.2016 bis 17.07.2018 Finanzminister der Karatschai-Tscherkessischen Republik.
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Bildung und Ausführung des Budgets der KChR, Kontrolle über die effektive Verwendung der Haushaltsmittel, Mobilisierung der Einnahmen aus dem Budget der Republik, Entwicklung und Schutz von Regulierungsdokumenten der Republik im Bereich Finanzen, Kontrolle im Bereich der Öffentlichkeit Beschaffung usw.
mit 18.07.2018 bis 01.03.2019 Finanzdirektor der Yug-Trade Company LLC.
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Bildung und Kontrolle über die finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten der Organisation.
mit 27.03.2019 bis 05.06.2019 Berater des Präsidenten - Vorstandsvorsitzender der JSC "Teksbank".
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Durchführung von Aktivitäten zur Kundengewinnung, Aufbau von Partnerschaften, gegenseitig vorteilhafte Beziehungen mit Organisationen, Aushandlung der Bedingungen von Kooperationsvereinbarungen.
mit 07.05.2019 bis 20.08.2019 Zeit Präsident-Vorsitzender des Vorstands der Texbank JSC.
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Umsetzung der allgemeinen Führung der Bank in strikter Übereinstimmung mit den in den Bundesgesetzen und der Satzung der Bank vorgesehenen Zielen und Zielen, um die rentablen Aktivitäten der Bank zu erreichen; Steigerung der Effizienz, Vermeidung von Schäden für die Bank, Einleger und Kunden; Sicherstellung der Erfüllung der von der Gesellschafterversammlung, dem Vorstand der Bank, dem Verwaltungsrat festgelegten Aufgaben.
ab 21.08.2019 an den derzeitigen Vorsitzenden des Vorstands der Texbank JSC (die Position des Präsidenten-Vorsitzenden des Vorstands wurde in „Chairman of the Board“ umbenannt), im Zusammenhang mit der Genehmigung der Änderungen Nr. 4 zur Satzung der Texbank JSC durch die Jahreshauptversammlung vom 14.06.2019 und deren staatliche Registrierung).
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Umsetzung der allgemeinen Führung der Bank in strikter Übereinstimmung mit den in den Bundesgesetzen, der Charta der Bank vorgesehenen Zielen und Zielen; Gewährleistung und Organisation der aktiven Arbeit der Mitarbeiter für die Entwicklung der Bank und Berücksichtigung von Fragen der Kundengewinnung und Erhöhung der angezogenen Finanzmittel, Verbesserung der Organisation des Bankbetriebs; Vermeidung von Schäden für die Bank, Einleger, Kunden; Organisation der Arbeit des Vorstands der Bank und Zusammenwirken aller Strukturbereiche der Bank; Sicherstellung der Erfüllung der von der Gesellschafterversammlung, dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung der Bank festgelegten Aufgaben.

STALCHENKO
Alexej Jurjewitsch
Mitglied des Vorstandes

Berufsbezeichnung: Mitglied des Board of Directors der Texbank JSC
Datum der Wahl (Wiederwahl) in den Verwaltungsrat: 14. Juni 2019

Informationen zur Berufsausbildung: Höher
Name der Bildungseinrichtung: Russische Wirtschaftsakademie. G.V. Plechanow.
Abschlussjahr: 2000
Abschluss: "Ökonom"
Spezialität: "Finanzen und Kredit"

Informationen zur beruflichen Weiterbildung: Akademie der Nationalökonomie unter der Regierung der Russischen Föderation
Abschlussjahr: 2011
Qualifikation: "Management"
Spezialität: "Innovations- und Projektmanagement"

Angaben zum akademischen Grad, akademischer Titel: Promotion in Wirtschaftswissenschaften, Russische Wirtschaftsakademie. G. W. Plechanow.
Verleihungsdatum: 19. Dezember 2003

Angaben zur Erwerbstätigkeit der letzten 5 Jahre vor dem Datum der Wahl der ausgeübten Funktion:
Ab 07.05.2019 bis heute ist er Generaldirektor der LLC „TOK Group“ und gemäß den Bedingungen des Zusammenschlusses Direktor der Repräsentanz von PJSC „Stavropolenergosbyt“ in Moskau.
Vom 05.05.2010 bis 30.04.2019 Generaldirektor der TOK Group LLC.
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Führt die allgemeine Verwaltung der Aktivitäten der Gesellschaft auf der Grundlage der Satzung durch, handelt im Namen der Gesellschaft ohne Vollmacht und vertritt ihre Interessen in allen staatlichen und anderen Gremien und Organisationen, verfügt über Vermögen und Gelder, um die festgelegten Ziele zu erreichen Zweck des Unternehmens, unterzeichnet alle Finanzdokumente, eröffnet Abrechnungskonten bei Banken und andere Konten, schließt Transaktionen im Namen des Unternehmens ab, löst andere Probleme der laufenden Aktivitäten des Unternehmens, die in seine Zuständigkeit fallen, und übt andere gesetzlich vorgesehene Befugnisse aus und die Satzung der Gesellschaft.

Mit 28.06.2017 bis heute - Vorstandsmitglied der Texbank JSC. Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre der Bank (Protokoll Nr. 18.02./EGM vom 21. September 2018) wurde die Bank in Texbank Joint Stock Company (Texbank JSC) umbenannt.
Berufliche Verantwortlichkeiten:

Mit 24.06.2016 Jahr weiter 27.06.2017 Jahre - Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der JSCB "Teksbank".
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Lösung von Fragen im Zusammenhang mit der Kompetenz des Verwaltungsrats; in Abwesenheit des Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Bank die Funktionen des Vorsitzenden des Verwaltungsrats wahrnimmt, die Arbeit des Verwaltungsrats der Bank organisiert.

Angaben zu aktuellen Mitgliedschaften in Leitungs- und Kontrollorganen anderer juristischer Personen:
Er wurde am 25. Juli 2019 zum Vorsitzenden des Board of Directors von NESK JSC für eine neue Amtszeit gewählt, Mitglied des Board of Directors von NESK JSC (das Datum der Wiederwahl für eine neue Amtszeit ist der 27.06.2019) .
Mitglied des Board of Directors von NESK JSC seit 28.06.2018.
Berufliche Verantwortlichkeiten:

Ab 29.06.2017 Mitglied des Board of Directors von NESK JSC, Vorsitzender des Board of Directors von NESK JSC - von 04.08.2017 bis 26.06.2019.
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Organisation der Arbeit des Board of Directors der Gesellschaft, Einberufung und Leitung von Sitzungen, Organisation der Protokollführung bei Sitzungen des Board of Directors, Leitung der Hauptversammlungen der Anteilinhaber der Gesellschaft.
Vorstandsmitglied von PJSC „Stavropolenergosbyt“ seit 18.06.2018 (Wahldatum für eine neue Amtszeit 21.06.2019)
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Lösung von Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Vorstands gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation und der Satzung der Organisation fallen.

Murtasaljew
Said-Khasan Salmanovich
Mitglied des Vorstandes

Berufsbezeichnung: Mitglied des Board of Directors der Texbank JSC
Datum der Wahl (Wiederwahl) in den Verwaltungsrat: 14. Juni 2019

Informationen zur Berufsausbildung: Höher
Name der Bildungseinrichtung: Tschetschenisch-inguschisches Staatliches Pädagogisches Institut
Abschlussjahr: 1989
Qualifikation: Lehrer für Körperkultur
Spezialität: 03.03. "Sportunterricht"
Institut für Finanzen und Recht (Makhachkala)
Abschlussjahr: 2009
Qualifikation: Rechtsanwalt
Fachgebiet: "Rechtswissenschaft"

Informationen zur beruflichen Weiterbildung: ist abwesend
Angaben zum akademischen Grad, akademischer Titel: ist abwesend

Angaben zur Erwerbstätigkeit der letzten 5 Jahre vor dem Datum der Wahl der ausgeübten Funktion:
Mit 09.01.2017 bis heute - Berater des Generaldirektors (Direktor) in der Repräsentanz von PJSC "Stavropolenergosbyt" in Moskau.
Berufliche Verantwortlichkeiten:

finanzielle und kommerzielle Meinungen zu Projekten, an denen das Unternehmen teilnimmt;
Organisation der Gewinnung von Finanzmitteln;
Bildung einer Strategie für die Entwicklung der Gesellschaft;
Finanzplanung und Prognose.

Mit 18.09.2014 Jahr weiter 26.07.2016 des Jahres - stellvertretender Generaldirektor-Leiter des Stromnetzkomplexes für die Tschetschenische Republik OAO IDGC des Nordkaukasus. (Am 02.07.2015 wurde OJSC Interregional Distribution Grid Company of the North Caucasus in PJSC Interregional Distribution Grid Company of the North Caucasus umbenannt)
Berufliche Verantwortlichkeiten:

Verhandlungen mit Kunden, Auftragnehmern, Subunternehmern und anderen Organisationen in Abwesenheit des Generaldirektors oder in seinem Namen.

Mit 17.02.2014 Jahr weiter 18.09.2014 des Jahres - stellvertretender Generaldirektor-Leiter des Stromnetzkomplexes für die Tschetschenische Republik OAO IDGC des Nordkaukasus.
Mit 25.10.2006 Jahr weiter 17.02.2014 2007 - Stellvertretender Generaldirektor der Offenen Aktiengesellschaft "Southern Grid Company"
Berufliche Verantwortlichkeiten:

Kontrolle über die finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens; rechtzeitiger Abschluss von Wirtschafts- und Finanzverträgen, Erfüllung von Vertragspflichten;
Teilnahme an der Entwicklung von Plänen für die langfristige Entwicklung des Energiesektors;
in Abwesenheit des Generaldirektors oder in seinem Namen Verhandlungen mit Kunden, Auftragnehmern, Subunternehmern und anderen Organisationen.

Mit 22.06.2018 Mitglied des Board of Directors der Texbank JSC. Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre der Bank (Protokoll Nr. 18.02./EGM vom 21. September 2018) wurde die Bank in Texbank Joint Stock Company (Texbank JSC) umbenannt.
Berufliche Verantwortlichkeiten:
Lösung von Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation und der Satzung der Bank fallen.
Angaben zu aktuellen Mitgliedschaften in Leitungs- und Kontrollorganen anderer juristischer Personen:
Mitglied des Board of Directors von NESK JSC seit 27. Juni 2019.

Berufliche Verantwortlichkeiten:

Lösung von Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Vorstands gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation und der Satzung der Organisation fallen.

In der russischen Gesetzgebung verwendet, soll es das Wesen des mittleren Managements präzisieren, dessen grundlegende Funktion darin besteht, nur die allgemeine und nicht die direkte Leitung der Aktivitäten einer Aktiengesellschaft auszuüben. In diesem Handbuch wird nur der Name „Verwaltungsrat“ verwendet, da er in der Praxis und in der Wirtschaftsliteratur am gebräuchlichsten ist.

Der Aufsichtsrat ist ein von der Gesellschafterversammlung für einen bestimmten Zeitraum gewähltes kollektives Verwaltungsorgan, das die Aktivitäten der Aktiengesellschaft in der Zeit zwischen den jährlichen Gesellschafterversammlungen gemäß den ihm gesetzlich und satzungsgemäß übertragenen Befugnissen leitet .

Obligatorischer Charakter der Vorstandswahl. Der Verwaltungsrat wird in allen Aktiengesellschaften obligatorisch gebildet, mit Ausnahme derjenigen, in denen die Anzahl der Aktionäre mit Stimmrecht weniger als 50 beträgt.

Wenn der Verwaltungsrat nicht gewählt wird, werden seine Aufgaben von der Hauptversammlung der Aktionäre wahrgenommen. Im letzteren Fall muss die Satzung der Gesellschaft die Person oder das Organ bestimmen, zu deren Zuständigkeit die Entscheidung über die Abhaltung einer Hauptversammlung der Aktionäre und die Genehmigung ihrer Tagesordnung gehört.

Zweck und Haupttätigkeit des Verwaltungsrats. Das oberste Ziel des Vorstands ist die Steigerung des Wertes der Aktiengesellschaft, die Erhöhung der Marktpreise ihrer Aktien, dh das Wachstum des Aktienkapitals.

Die Hauptaufgaben des Vorstandes sind:

Festlegung der Entwicklungsstrategie der Aktiengesellschaft;
Organisation der effektiven Tätigkeit der Organe der Gesellschaft;
Kontrolle über die Tätigkeit der unteren Leitungsorgane der Aktiengesellschaft;
Sicherstellung der Umsetzung der Rechte und legitimen Interessen der Aktionäre.

Kompetenz des Vorstandes. Damit der Verwaltungsrat ein wirksames Leitungsorgan ist, sollten seine Aktivitäten darauf abzielen, die Rechte der Aktionäre zu schützen, indem die Pflichten und Befugnisse des Verwaltungsrats so ausbalanciert werden, dass er die Geschäftsführung nicht ersetzt und die Kontrolle gewährleistet von Aktionären.

Der Vorstand hat das Recht, nur die Angelegenheiten zu regeln, die nach Gesetz und Satzung der Gesellschaft in seine Zuständigkeit fallen. Diese Punkte sollten in der Satzung der Gesellschaft klar geregelt werden, um Unklarheiten hinsichtlich der Abgrenzung der Zuständigkeiten des Verwaltungsrats, der Exekutivorgane der Gesellschaft und der Hauptversammlung der Anteilseigner auszuräumen.

Zu den Zuständigkeiten des Vorstandes gehören laut Gesetz:

Bestimmung der vorrangigen Richtungen der Tätigkeit des Unternehmens;
Einberufung einer jährlichen und außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre;
Genehmigung der Tagesordnung der Hauptversammlung;
Feststellung des Datums der Erstellung des Verzeichnisses der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Personen;
Erhöhung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft durch Platzierung zusätzlicher Aktien durch die Gesellschaft innerhalb der Grenzen der Anzahl und Kategorien der erklärten Aktien (wenn diese Frage in ihre Zuständigkeit durch die Satzung der Gesellschaft verwiesen wird);
Platzierung von Anleihen und anderen emissionsberechtigten Wertpapieren durch das Unternehmen;
Bestimmung des Preises (Geldwertes) der Immobilie, des Platzierungs- und Rücknahmepreises von emittierenden Wertpapieren;
Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen und anderen von der Gesellschaft platzierten Wertpapieren;
Bildung des Exekutivorgans der Gesellschaft und vorzeitige Beendigung seiner Befugnisse (wenn diese Frage in der Satzung der Gesellschaft auf seine Zuständigkeit verwiesen wird);
Empfehlungen zur Höhe der Vergütung und Entschädigung der Mitglieder der Revisionskommission (Revisionsstelle) und Festsetzung der Höhe der Vergütung für die Dienstleistungen der Revisionsstelle;
Empfehlungen zur Höhe der Dividende auf Aktien und zum Verfahren ihrer Auszahlung;
Verwendung des Reservefonds und anderer Barmittel der Aktiengesellschaft;
Genehmigung der internen Dokumente der Aktiengesellschaft, mit Ausnahme derjenigen Dokumente, die gemäß der Satzung der Gesellschaft in die Zuständigkeit der Hauptversammlung oder der Organe der Gesellschaft fallen;
Gründung von Zweigniederlassungen und Eröffnung von Repräsentanzen der Aktiengesellschaft;
Zustimmung zu wichtigen Transaktionen und Transaktionen, an denen die Unternehmensleitung ein Interesse hat;
Zustimmung des Registerführers der Aktiengesellschaft und der Vertragsbedingungen mit ihm.

Auf der Grundlage der im Gesetz und in der Satzung der Aktiengesellschaft festgelegten Befugnisse löst der Vorstand folgende Hauptaufgaben:

Organisation der Ausführung von Beschlüssen der Hauptversammlung;
Festlegung der Tätigkeitsrichtungen der Aktiengesellschaft;
Erstellung von Plänen und Budgets der Aktiengesellschaft;
Bewertung der Leistung des Unternehmens und seiner Leitungsorgane;
Festlegung von Ansätzen zu Investitionen und Beteiligungen an anderen Organisationen;
Offenlegung von Informationen über die Aktiengesellschaft;
Einrichtung interner Kontrollmechanismen in einer Aktiengesellschaft;
Entwicklung von Systemen und Methoden zur Motivation und Stimulierung des in einer Aktiengesellschaft tätigen Personals;
Schaffung und Pflege einer Unternehmenskultur, einschließlich der Sicherstellung, dass die Aktiengesellschaft den geltenden Rechtsvorschriften entspricht, Einhaltung der Regeln und Verfahren für die Einberufung und Abhaltung einer Hauptversammlung der Aktionäre usw.

Die erfolgreiche Entwicklung einer Aktiengesellschaft hängt maßgeblich davon ab, wie effektiv der Vorstand als Leitungsorgan der Gesellschaft funktioniert.

Die effektive Arbeit des Verwaltungsrats hängt in erster Linie von der fachlichen Ausbildung seiner Mitglieder ab. Ein Vorstandsmitglied muss über die entsprechenden Fähigkeiten und Eigenschaften verfügen, wie etwa ausreichend Zeit zur Wahrnehmung seiner Aufgaben, das Fehlen eines Interessenkonflikts in Bezug auf das Unternehmen, die Fähigkeit, eine unabhängige Meinung zu äußern und diese zu vertreten, usw. Das Gesetz sieht vor, dass die Gesellschaft das Recht hat, ihre eigenen Anforderungen an Kandidaten für den Verwaltungsrat festzulegen. Die Liste der Anforderungen, die die Aktionäre den Mitgliedern des Verwaltungsrats auferlegen, sollte sehr spezifisch sein und darauf abzielen, sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat aus Personen mit einem hohen geschäftlichen und menschlichen Ansehen besteht. Die Festlegung des Anforderungskatalogs für Vorstandskandidaten sollte als eines der Elemente des Corporate-Governance-Systems betrachtet werden.

Verwaltungsratsmitglied einer Gesellschaft kann nur eine natürliche Person sein, aber nicht unbedingt direkter Anteilseigner dieser Gesellschaft.

Die Anzahl der Vorstandsmitglieder wird durch die Hauptversammlung oder die Satzung der Gesellschaft bestimmt, darf jedoch nicht weniger als 5 Mitglieder betragen. Eine Aktiengesellschaft mit mehr als 1000 Aktionären muss mindestens 7 Mitglieder haben; und mit einer Anzahl von mehr als 10.000 - mindestens 9 Mitglieder. Bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrats ist von den Grundsätzen der angemessenen Suffizienz auszugehen. Es ist vorzuziehen, die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats in der Satzung festzulegen, um keine jährliche Debatte zu diesem Thema zu führen.

Die Wahlen in den Vorstand erfolgen durch kumulierte Stimmabgabe.

Die Essenz dieser Methode ist:

die Anzahl der von jedem Aktionär gehaltenen Stimmen wird mit der Anzahl der in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählenden Personen multipliziert;
Aktionäre haben das Recht, über ihre Aktien für einen Kandidaten zu stimmen oder sie auf mehrere Kandidaten zu verteilen;
die Abstimmung erfolgt nicht für jeden einzelnen vakanten Sitz im Verwaltungsrat, sondern sofort für die gesamte Zusammensetzung des Verwaltungsrats;
als in den Vorstand gewählt gelten diejenigen Kandidaten in der Anzahl, die der Zusammensetzung des Vorstands entspricht und die die meisten Stimmen in der allgemeinen Kandidatenliste erhalten haben.

Vorteile der kumulativen Abstimmung

Die kumulative Abstimmung erschien als eine der Möglichkeiten, die Interessen von Kleinaktionären bei der Führung einer Aktiengesellschaft zu berücksichtigen. Mit der direkten Stimmabgabe können die Inhaber großer Aktienpakete und erst recht einer Mehrheitsbeteiligung ihre Führung im Verwaltungsrat jederzeit sicherstellen. Die kumulierte Stimmabgabe, da sie auf der Möglichkeit beruht, die Stimmen aller Sitze im Verwaltungsrat zusammenzufassen und damit nur für einen Kandidaten zu stimmen, ermöglicht es Kleinaktionären, diejenigen Personen in den Verwaltungsrat zu berufen, die sich verpflichten, ihre Interessen zu vertreten .

Letzteres wird dadurch möglich, dass ein Vorstandsmitglied das Recht hat, auf alle Informationen über die Aktivitäten der Aktiengesellschaft zuzugreifen.

Im Allgemeinen sind die Hauptvorteile der kumulativen Abstimmung:

Kleinaktionären wird die Möglichkeit geboten, ihre Kandidaten für das Board of Directors zu nominieren;
der Beschluss der Hauptversammlung über die vorzeitige Beendigung der Vorstandsbefugnisse kann nur gegenüber allen Vorstandsmitgliedern gefasst werden. Das sorgt für Stabilität in der Aktiengesellschaft, verringert die Wahrscheinlichkeit von Konflikten im Vorstand;
Bei der kumulativen Stimmabgabe wird der Vorstand mit ziemlicher Sicherheit gebildet, da der Bewerber, um gewählt zu werden, nur die anderen Bewerber überholen muss, unabhängig von der absoluten Anzahl der Stimmen, die er erhalten hat.

Vostandsvorsitzender ist der Vorsitzende des Vorstandes. Er wird von seinen Mitgliedern mit Stimmenmehrheit gewählt. Der Vorstand einer Aktiengesellschaft hat das Recht, seinen Vorsitzenden jederzeit mit der Mehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder wiederzuwählen, sofern die Satzung der Gesellschaft nichts anderes vorsieht.

Die Hauptaufgaben des Verwaltungsratspräsidenten sind:

Organisation der Vorstandsarbeit;
Einberufung von Vorstandssitzungen und deren Vorsitz;
Organisation der Protokollführung von Verwaltungsratssitzungen;
Vorsitz in der Hauptversammlung der Aktionäre, sofern in der Satzung der Aktiengesellschaft nichts anderes bestimmt ist.

Vorstandssitzungen finden regelmäßig innerhalb der in den reglementarischen Dokumenten der Aktiengesellschaft festgelegten Fristen statt, in der Regel mindestens einmal im Quartal.

Außerordentliche Vorstandssitzungen können auf Initiative des Vorstandsvorsitzenden sowie auf Antrag von:

Vorstandsmitglied;
Mitglied der Prüfungskommission (Revisor) der Gesellschaft;
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft;
geschäftsführendes Organ der Gesellschaft.

Das Quorum für die Abhaltung einer Vorstandssitzung der Gesellschaft wird durch ihre Satzung bestimmt, sollte jedoch nicht weniger als die Hälfte der Anzahl der gewählten Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betragen. Wenn aus irgendeinem Grund (Krankheit, Tod usw.) die Zahl der Vorstandsmitglieder unter die für die Beschlussfähigkeit erforderliche Zahl sinkt, ist der Vorstand der Gesellschaft verpflichtet, die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre zu beschließen für Nachwahlen oder eigene Wiederwahl.

Bei der Beschlussfassung über Angelegenheiten in Sitzungen des Verwaltungsrats hat jedes seiner Mitglieder eine Stimme. Die Übertragung von Stimmrechten eines Vorstandsmitglieds der Gesellschaft auf eine andere Person, einschließlich eines anderen Vorstandsmitglieds der Gesellschaft, ist nicht zulässig. Die Satzung der Gesellschaft kann für den Fall der Stimmengleichheit der Mitglieder des Verwaltungsrats bei der Beschlussfassung über den einen oder anderen Punkt der Tagesordnung das Recht der ausschlaggebenden Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden vorsehen. Die Satzung einer Aktiengesellschaft kann die Möglichkeit vorsehen, bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Abstimmungsergebnisse die schriftliche Stellungnahme eines bei a abwesenden Vorstandsmitglieds der Gesellschaft zu berücksichtigen Sitzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu den Themen ihrer aktuellen Tagesordnung sowie die Möglichkeit, Beschlüsse des Verwaltungsrats der Gesellschaft durch Briefwahl zu fassen.

Das Verfahren für die Arbeit des Verwaltungsrats ist praktisch nicht gesetzlich festgelegt, und den Aktionären wird das Recht eingeräumt, es unabhängig zu regeln. In Anbetracht dessen, dass der Vorstand das wichtigste Leitungsorgan ist, von dessen Entscheidungen viele Aspekte der Tätigkeit der Aktiengesellschaft abhängen und die Interessen ausnahmslos aller Aktionäre berührt werden, wird dieses Verfahren in der Regel durch die internen Dokumente der Gesellschaft formalisiert oder in seiner Satzung festgelegt.

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Die Wahl des Herausgebers

Wofür ist der Verwaltungsratspräsident der Bank zuständig? Auch der Vorstand haftet für die Schulden der Bank. V. Leistungsbewertung und Vergütung der Ausschussmitglieder

Anforderungen an den Aufbau einer Managementstruktur

Die wichtigsten Befugnisse der Verwaltungsstruktur

Funktionen der Führungsstruktur: Festlegung der Entwicklungsstrategie des Unternehmens

Funktionen des Verwaltungsrats: Kontrolle über die finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens

Funktionen der Führungsstruktur: Schutz der Rechte von Eigentümern und Aktionären

Aufgaben des Verwaltungsrats: Gewährleistung des effizienten Funktionierens der Exekutivorgane

Entscheidungsverfahren

Die Rolle des Corporate Secretary

Vorteile der kumulativen Abstimmung

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