• İşə qəbul üçün sifarişin xüsusiyyətləri: böyüklər və kiçik işçilər T 1 çərçivələri
• Qayda nəyə əsaslanır
• "Şalğam" (yeni üsulla köhnə nağıl) nağıl tamaşasının ssenarisi (yeni üsulla köhnə nağıl) mövzusunda dərsin plan-konspekti (böyük qrup) Nağıl şalğam müasir şəkildə yenidən işlənmişdir.
• DIY Vintage Style Kolajı DIY Foto Kollaj Nümunələri
• "İki şaxta" ədəbi oxu dərsi üçün təqdimat
• Təqdimat “Dini ekstremizm
• "Saf maddələr və qarışıqlar" mövzusunda kimya təqdimatı
• Okvad tibbi fəaliyyəti
• Tədbiri necə planlaşdırmaq olar?
• MMK-nın tarixi: ilk beşillik planlardan bu günə qədər

FROM Müəssisənin direktorlar şurası biznesin inkişafına və şirkətin sabitliyinin təmin edilməsinə cavabdeh olan əsas daxili korporativ orqanlardan biridir. Onun əsas funksiyaları hansılardır? Şirkətin direktorlar şurası necə formalaşır?

Başlamaq üçün, sözügedən terminlə nə başa düşülə biləcəyini nəzərdən keçirək. İdarə Heyəti müəssisənin səhmdarlarının ümumi yığıncaqları arasındakı dövrlərdə müəssisənin əsas idarəetmə orqanıdır. Bu strukturun əsas vəzifəsi biznesin inkişafı strategiyasının hazırlanması, həmçinin şirkətin səlahiyyətli bölmələri tərəfindən onun həyata keçirilməsinə nəzarətdir.

Səlahiyyətlərinin geniş olmasına baxmayaraq, direktorlar şurası, bir qayda olaraq, icra hakimiyyətinin işinə birbaşa təsir göstərmir, öz fəaliyyətini cəmiyyətin nizamnaməsi, habelə yerli tənzimləyici mənbələr əsasında həyata keçirməlidir - məsələn, ilk növbədə, şirkətlərin səhmdarlarının ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul edilən İdarə Heyəti haqqında Əsasnamə.

Baxılan korporativ strukturun əsas funksiyası biznes şirkətinin - xüsusən də səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinin idarə edilməsidir. Lakin bu, müəyyən məsələlərin qanun normaları ilə birbaşa müəssisənin digər idarəetmə orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilə biləcəyi nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir. Məsələn, eyni ümumi yığıncaq səhmdarlar.

İdarəetmə strukturunun yaradılmasına dair tələblər

Direktorlar şurası 50 və daha çox səhmdarı olan səhmdar cəmiyyətdə yaradılmalı olan korporativ strukturdur. Onun tərkibinə ən azı 5 üzv daxil olmalıdır.

Əgər SC-də 1000-dən çox qiymətli kağız sahibi varsa, o zaman direktorlar şurasında ən azı 7 üzv işləməlidir. Əgər 10.000-dən çox səhmdar varsa, o zaman baxılan strukturda ən azı 9 üzv olmalıdır.

Müəyyən xüsusiyyətlər MMC-də direktorlar şurasını xarakterizə edir. Gəlin onları daha ətraflı öyrənək.

Direktorlar şurası, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, MMC sahiblərinin üstünlükləri əsasında yaradıla bilən bir strukturdur, yəni müəssisənin fəaliyyətindən asılı olmayaraq onun formalaşması məcburi deyil.

Təcrübədə MMC-də direktorlar şurasının fəaliyyəti ilk növbədə müvafiq təsərrüfat şirkətinin nizamnaməsinin müddəalarından, habelə biznesin idarə edilməsi prosedurunu müəyyən edən daxili nizamnamələrdən asılıdır. MMC-nin direktorlar şurası üzvlərinin seçilməsi kumulyativ əsasda isteğe bağlı olaraq həyata keçirilə bilər: ümumi yığıncaqda səs verən biznes iştirakçılarının sadə əksəriyyətinin yaradılması kifayətdir.

Şirkətin direktorlar şurasını xarakterizə edən əsas səlahiyyətləri daha ətraflı nəzərdən keçirin.

İdarəetmə strukturunun əsas səlahiyyətləri

İşə nəzarəti həyata keçirmək üçün ilk növbədə müvafiq korporativ struktura səlahiyyət verilir icra orqanları— lakin yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi onların qərar qəbul etmə prosedurlarına müdaxilə etməmək. Burada əsas odur ki, onların fəaliyyəti müəssisənin səhmdarlarının ümumi yığıncaqlarında qəbul edilən qərarlara uyğun olsun. Bu fəaliyyət istiqamətini həyata keçirərək, məsələn, direktorlar şurasına, şirkətin rəhbərinin təklifi ilə müvafiq icra strukturlarını formalaşdırır. Onunla razılaşmaya əsasən, səhmdar cəmiyyətinin idarə heyətinə bu və ya digər əmlaka sərəncam verilməsi, investisiya məsələləri, dəyəri müəssisənin dövriyyəsinin müəyyən faizindən çox olan iri əqdlərin bağlanması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək səlahiyyəti verilə bilər.

ASC-nin İdarə Heyəti (islahatdan sonra - SC) əksər hallarda kreditlərin alınması və ya verilməsi, zəmanətlərin verilməsi, müxtəlif xərclərin ödənilməsi mənbələrindən istifadə və kreditorların mümkün tələblərinin ödənilməsi baxımından daxili korporativ siyasətin əsas istiqamətlərini müəyyən etmək səlahiyyətinə malikdir. Baxılan struktur cəmiyyətin nizamnamə kapitalının həcminin zəruri azaldılması ilə bağlı məsələlərin ümumi yığıncaq çərçivəsində müzakirəyə çıxarılması ilə bağlı səlahiyyətə malik ola bilər.

Direktorlar şurası bir çox hallarda müəssisənin mənfəətinin bölüşdürülməsinə cavabdeh olan orqandır. Məsələn, səhmdarların xeyrinə dividendlər şəklində və ya alternativ olaraq şirkətin işçilərinə ödənilən mükafatlar şəklində. Eyni zamanda, dividendlərə gəldikdə, səhmdarların ümumi yığıncağının səlahiyyətlərinə bir qayda olaraq, direktorlar şurasının rəyi nəzərə alınmadan onların məbləğinin müəyyən edilməsi daxil edilmir. Amma bir çox hallarda bu qurum sözügedən strukturla razılaşmadan müvafiq ödənişlərin məbləğini azaltmaq hüququna malikdir.

Direktorlar şurasını xarakterizə edən digər diqqətəlayiq səlahiyyət növü müəssisənin idarəetmə strukturunun müəyyən edilməsində, filialların, törəmə müəssisələrin yaradılmasında iştirakdır. Müvafiq strukturun bu fəaliyyət sahəsi onun nümayəndələrinin səhmdarların ümumi yığıncağında iştirakını nəzərdə tutur. Eyni zamanda, bu halda direktorlar şurasının qərarları əsasən məsləhət xarakterli ola bilər.

Qeyd etmək olar ki, direktorlar şurası başqa cür adlandırıla bilən korporativ qurumdur. Beləliklə, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, müvafiq struktur Müşahidə Şurası adlandırıla bilər.

İdarəetmə strukturunun funksiyaları: şirkətin inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsi

İndi bir bankın, sənaye müəssisəsinin, xidmət sektoru şirkətinin direktorlar şurasının hansı konkret funksiyaları yerinə yetirə biləcəyini nəzərdən keçirək - baxmayaraq ki, firmaların fəaliyyəti əsasən onun profilindən, fəaliyyət seqmentindən, əsas funksiyalarından asılıdır. müvafiq korporativ struktur biznesin əksər sahələri üçün ümumi ola bilər.

Müasir bir müəssisənin direktorlar şurasının işini xarakterizə edən əsas funksiya onun inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsidir. Yəni şirkətin inkişafında uzunmüddətli prioritetlər müəyyən edilir. Eyni zamanda, direktorlar şurasının üzvü olan menecerlər mövcud iqtisadi vəziyyəti nəzərə alaraq, hansı biznesin qurulduğunu nəzərə alaraq cari problemlərin həllinə böyük diqqət yetirə bilərlər.

Ancaq bu və ya digər şəkildə şuranın vəzifəsi şirkətin inkişafı üçün uzunmüddətli planları təsdiqləməkdir. Ümumi yanaşma ondan ibarətdir ki, onlar ildə bir dəfə təsdiqlənir və müvafiq sənədə baxmaq üçün direktorlar şurasının illik iclası çağırılır. Bu funksiyanın icrasının bir hissəsi olaraq, nəzərdən keçirilən daxili korporativ struktur müəssisənin digər səlahiyyətli orqanları ilə - məsələn, maliyyə şöbəsi, marketoloqlar, mühasiblər, xarici strukturlarla, məsləhətçilər ilə əlaqə qura bilər.

Şurada baxılan funksiyanın həyata keçirilməsinin nəticəsi müəssisənin səlahiyyətli mütəxəssisləri tərəfindən icrası məcburi olan sənədlərin formalaşdırılmasıdır. Eyni zamanda, onların strukturuna əsas plan və çoxlu sayda müxtəlif köməkçi mənbələr daxil ola bilər.

Direktorlar şurasının funksiyaları: şirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət

Direktorlar şurasının yerinə yetirdiyi növbəti mühüm funksiya müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirməkdir. Nəzərdən keçirilən korporativ strukturun bu fəaliyyət sahəsi ilk növbədə şura tərəfindən əvvəlki funksiyanın icrası çərçivəsində formalaşan planların müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməyə yönəldilmişdir.

Məsul mütəxəssislərin planda olan göstərişlərin yerinə yetirilməsi çərçivəsində fəaliyyətinə nəzarət sistemi geniş üsullardan istifadəni nəzərdə tutur: hesabat sənədlərinin ətraflı öyrənilməsi, zəruri hallarda mütəxəssislərin hazırlanması, yerli iclasların təşkili. müəssisənin inkişaf planının həyata keçirilməsinin müxtəlif məsələləri üzrə. Direktorlar şurası tərəfindən baxılan funksiyanın həyata keçirilməsi menecerlərin müəyyən fəaliyyət sahələrinin müəyyən hüquq mənbələrinin yurisdiksiyasında olduğu halda qanunun tələblərinə uyğun olmalıdır.

Planın icrasına nəzarətin həyata keçirilməsində ən mühüm rolu təsərrüfat subyektinin digər idarəetmə strukturları, məsələn, səhmdarlar şurası oynaya bilər. Direktorlar Şurası geniş spektrli məsələlərdə onlarla fəal əlaqə saxlaya bilər. Xüsusilə, biznesin inkişafını xarakterizə edən risklərin idarə edilməsi sisteminin qurulmasında effektiv strategiyanın hazırlanması müvafiq korporativ strukturların ümumi mövzusu ola bilər. Yalnız belə bir resurs mövcud olduqda, müəssisə əvvəlki funksiyasının bir hissəsi kimi direktorlar şurası tərəfindən hazırlanmış planları yerinə yetirə bilər. Müvafiq risklər arasında valyuta məhdudiyyətləri, aşağı likvidlik, hüquqi məhdudiyyətlərin yaranması və siyasi faktor var. Onlar biznesin inkişafı planının icrasına nəzarətin tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçirilməlidir.

İdarəetmə strukturunun funksiyaları: mülkiyyətçilərin və səhmdarların hüquqlarının müdafiəsi

Direktorlar şurasının yerinə yetirdiyi digər mühüm funksiya müəssisənin mülkiyyətçilərinin və səhmdarlarının hüquqlarının müdafiəsini, korporativ hüquq münasibətləri çərçivəsində yaranan fikir ayrılıqlarının həllini təmin etməkdir. Bu funksiyanı həyata keçirmək üçün sözügedən struktura bir sıra xüsusi səlahiyyətlər verilə bilər. Məsələn, biznes iştirakçılarının hüquqlarının həyata keçirilməsinə və onların maraqlarının qorunmasına cavabdeh olan şəxsin təyin edilməsi ilə bağlı. Şirkət daxilində fikir ayrılıqlarının həlli həm yerli norma mənbələrinin müddəaları nəzərə alınmaqla, həm də tərəfdaşların iştirakı ilə hüquqi münasibətlərin yurisdiksiyasında olan normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət olunmaqla həyata keçirilə bilər.

Direktorlar şurasının funksiyaları: icra strukturlarının səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi

Direktorlar şurasının növbəti əsas funksiyası müəssisənin icra strukturlarının səmərəli fəaliyyətini təmin etməkdir. Bu məqsədlər üçün məsul menecerlər müəssisənin icra hakimiyyəti orqanlarının bu və ya digər fəaliyyət sahəsini tənzimləyirsə, daxili korporativ standartlarda və ya normativ hüquqi aktların müddəalarında nəzərdə tutulmuş mexanizmlərdən də istifadə edə bilərlər. Bu funksiya şuraya kifayət qədər geniş səlahiyyətlər verilməsini nəzərdə tutur - məsələn, şuranın vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi ilə bağlı olanlar. CEO müəssisələr.

Direktorlar şurasının üzvü hər hansı fiziki şəxsdir və onun sahibkarlıq subyektinin ortaq mülkiyyətçisi və ya səhmdarı olması vacib deyil. Lakin bu status səlahiyyətlər baxımından bir sıra məhdudiyyətlərlə xarakterizə olunur. Məhz:

Cəmiyyətin direktorlar şurasının tərkibi kollegial orqanın nümayəndələrindən dörddə birdən çox olmayaraq formalaşa bilər,

Direktorlar Şurasının sədri müəssisənin baş direktoru ola bilməz.

Direktorlar şurasının üzvləri öz vəzifələrinə yalnız həmin şəxsin müəssisənin səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağına qədər olan müddətə müvafiq status alması ilə seçilə bilərlər. Direktorlar şurasının üzvü digər biznes iştirakçılarının oxşar statusa malik olduğu halda vaxtından əvvəl ləğv edilə bilməyən səlahiyyətlərə malikdir.

Müvafiq struktura rəhbərlik edən şəxsin işinin xüsusiyyətlərini daha ətraflı nəzərdən keçirək.

- bu korporativ strukturun üzvləri arasından öz vəzifəsinə seçilən şəxs. Lakin bu prosedur Şuranın ilk iclasında həyata keçirilməlidir. Bir çox hallarda müvafiq qurumun sədri ən geniş səlahiyyətlərə malikdir. Belə ki, o, şirkətin baş direktoru və digər top-menecerlərin fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərdiyi, onlara qərar qəbul etməsinə, bacarıqlarını təkmilləşdirməyə kömək etdiyi adi bir təcrübədir.

Direktorlar şurasının rəhbəri bir sıra xüsusi səlahiyyətlərə malikdir. Bunlara aşağıdakılar daxil ola bilər:

Rəhbərlik etdiyi korporativ strukturun fəaliyyətinin planlaşdırılması (sədr direktorlar şurasının bu və ya digər iclasının nə vaxt keçirilməli olduğunu, onun nə qədər davam etməsini müəyyən edir);

Biznes məsələləri üzrə müzakirələrin moderatorluğunun həyata keçirilməsi;

Yığıncaqların qaydalarına riayət olunmasına nəzarət;

Müzakirələrin yekunlaşdırılması.

Müvafiq strukturun rəhbəri adətən müxtəlif məsələləri səsverməyə çıxarır, həmkarlarına müəyyən qərarların qəbulunun lehinə və əleyhinə olan arqumentləri adekvat şəkildə nəzərdən keçirməyə kömək edir. Səsvermənin sonunda sədr biznesin inkişafı məsələləri üzrə müzakirələrin nəticələrini qeyd edən direktorlar şurasının protokolunu tərtib edir.

Bir çox hallarda sözügedən müəssisə idarəetmə orqanının rəhbəri müxtəlif komitələrə də sədrlik edir. Məsələn, kadr məsələlərinə, əmək haqqının ödənilməsinə cavabdeh olanlar.

Direktorlar şurası üzvlərinin əməyinin ödənilməsi müvafiq strukturun fəaliyyətinin mühüm istiqamətidir. Gəlin bunu daha ətraflı öyrənək.

Ümumi təcrübəyə uyğun olaraq, direktorlar şuralarına mükafat adətən qanunla və ya müəssisə tərəfindən müəyyən edilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində görülən işlərə görə eyni miqdarda kompensasiya təyin edilir. Bir çox hallarda, direktorlar şurasının fəaliyyətini xarakterizə edən problemlərin həllinə görə mükafat bu şuranın üzvü olan şirkətin işçisinin müqaviləsi ilə nəzərdə tutulur. Məsələn, bu, top menecerlərdən biridirsə, direktorlar şurasının üzvü kimi işə görə kompensasiya ona şirkətin idarəetmə strukturunda tutduğu vəzifəyə görə əsas əmək haqqı ilə birlikdə köçürülür.

Həmçinin ümumi yanaşma mövcuddur ki, ona görə direktorlar şurasının üzvləri statusunda olan biznes iştirakçıları mükafat alırlar, onun məbləği müvafiq korporativ strukturun fəaliyyəti əsasında müəyyən edilir. Eyni zamanda, həm fərdi yanaşmadan istifadə edilə bilər - müəyyən bir menecerin işinin nəticələri qiymətləndirildikdə, həm də bütövlükdə direktorlar şurası üzvlərinin işinin nəticələrinə baxıldıqda.

Direktorlar şurasının bu və ya digər qərarının hansı nəticələrə gətirib çıxardığını biznes göstəriciləri, müəssisənin gəlirlərinin artması, bazarların genişlənməsi və şirkət sahibləri tərəfindən müəyyən edilən digər mühüm meyarlar baxımından qiymətləndirmək olar.

Qeyd etmək olar ki, Qərb ölkələrində geniş yayılmış yanaşma mövcuddur ki, ona görə direktorlar şurasının üzvləri qəbul edilmiş qərarların mənfi nəticələrindən sığortalanır, habelə bu qərarların nəticələrinin aradan qaldırılması prosesində yaranan müxtəlif xərcləri qarşılayırlar. qərarlar. Lakin direktorlar şurasının üzvlərinin statusunda menecerlərin məsuliyyətinin müəyyən edilməsi müqavilədə də müəyyən edilə bilər, buna görə itkilərin bir hissəsi müvafiq daxili korporativ strukturu qurmuş şirkət tərəfindən ödənilə bilər.

Aleksandr Filatov, M. Kuznetsov, O. Sevastyanova, E. Juraev“İdarə Heyətinin işinin təşkili: Praktiki tövsiyələr” kitabından fəsil.
"Alpina Publisher" nəşriyyatı

• direktorlar şurası səhmdarların etimadından istifadə etməlidir, əks halda o, öz funksiyalarını səmərəli şəkildə yerinə yetirə bilməyəcək;
• direktorlar şurası üzvünün şəxsi keyfiyyətləri və işgüzar nüfuzu;
• maraqların toqquşması vəziyyətində olan, məsələn, üzvü olan, icra hakimiyyəti orqanlarında vəzifə tutan və (və ya) rəqabət aparan hüquqi şəxsin əməkdaşı olan şəxsin direktorlar şurasına seçilməsi tövsiyə edilmir. Şirkətlə;
• İdarə Heyətinin üzvlərinin sayı əhəmiyyətli minoritar səhmdarlara öz nümayəndəsini seçmək, özlərinin və komitələrinin işini səmərəli təşkil etmək üçün kifayət qədər olmalıdır, lakin yığıncaqlara və bütün üzvlərin səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətinə mane olmamaq üçün həddindən artıq olmamalıdır. idarə heyəti.

Praktikada qanunvericilik məhdudiyyətləri nəzərə alınmaqla orta qeyri-ictimai şirkət üçün direktorlar şurasının optimal tərkibi 5-7 nəfər, açıq şirkət üçün 7-11 nəfər (səhmdarların sayından asılı olaraq) təşkil edir.

Direktorlar şurasının strukturunu formalaşdırarkən ən vacib tövsiyələrdən biri kifayət qədər sayda müstəqil direktorların olmasıdır. Öz mövqeyini formalaşdırmaq üçün kifayət qədər peşəkarlığa, təcrübəyə və müstəqilliyə malik, Cəmiyyətin icra hakimiyyəti orqanlarının, müəyyən səhmdar qruplarının və ya digər şəxslərin təsirindən asılı olmayaraq obyektiv və vicdanlı mühakimə yürütməyi bacaran şəxsin müstəqil direktor kimi tanınması tövsiyə olunur. maraqlı tərəflər. Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, normal şəraitdə Cəmiyyətlə əlaqəli olan namizəd (İdarə Heyətinin seçilmiş üzvü), onun əhəmiyyətli səhmdarı, əhəmiyyətli tərəfdarı və ya Cəmiyyətin rəqibi olan və ya dövlətlə bağlı müstəqil hesab edilə bilməz.

Direktorlar şurası direktorlar şurasına namizədlərin müstəqilliyini qiymətləndirməli və namizədin müstəqilliyinə dair rəy verməli, habelə idarə heyətinin müstəqil üzvlərinin müstəqillik meyarlarına uyğunluğunu mütəmadi olaraq yoxlamalıdır.

Belə qiymətləndirmədə məzmun formadan üstün olmalıdır. AT beynəlxalq təcrübə müstəqil direktorun belə bir “qeyri-rəsmi” tərifi var: “müstəqil düşüncə və pul kisəsi var”. Ancaq namizədin ağlına və pul kisəsinə baxmaq o qədər də asan olmadığı üçün qanunvericilik, siyahı tələbləri, qabaqcıl təcrübə kodları adətən direktorun müstəqilliyini müəyyən etmək üçün müəyyən meyarları ehtiva edir. Əlavə 4 yenilənmiş Rusiya Korporativ İdarəetmə Məcəlləsinə uyğun olaraq müstəqillik meyarlarını təqdim edir.

Müstəqil direktorların direktorlar şurası tərəfindən qəbul edilən qərarlara təsir göstərə bilməsi üçün müstəqil direktorların direktorlar şurası tərkibinin ən azı üçdə birini təşkil etməsi tövsiyə olunur.

Dövlətin iştirak etdiyi Rusiya şirkətlərində peşəkar vəkilin rolu da fərqlənir. Peşəkar vəkil statusu ilə müstəqil direktorun fərqi ondan ibarətdir ki, o, öz fəaliyyətində Rusiya Federasiyası Hökumətinin 3 dekabr 2004-cü il tarixli 738 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilmiş qaydada, o cümlədən müvafiq məsələlər üzrə səsvermə yolu ilə rəhbər tutulur. səlahiyyətli dövlət orqanlarının göstərişlərinə uyğun olaraq Cəmiyyətin İdarə Heyətinin (Müşahidə Şurasının) iclasının gündəliyi. Bu qərara uyğun olaraq, agentlik (Rusiya Federasiyası Prezidentinin Nazirliyi və ya Administrasiyası) maraqların nümayəndələrinə göstərişlər verməyə borcludur. Rusiya FederasiyasıŞirkətlərin İdarə Heyətində aşağıdakı məsələlər üzrə:

• bəndlərində müəyyən edilmişdir. Sənətin 3, 5, 9, 11, 15 və 17.1-ci bəndi. SC Haqqında Qanunun 65-ci maddəsinə əsasən, (3 - səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyinin təsdiq edilməsi, 5 - səhmlərin sayı və kateqoriyaları (növləri) hüdudlarında Cəmiyyət tərəfindən əlavə səhmlərin yerləşdirilməsi yolu ilə Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının artırılması. nizamnamə səhmləri, əgər Cəmiyyətin nizamnaməsi SC haqqında qanuna uyğun olaraq bu, onun səlahiyyətlərinə aiddirsə, 9 - Cəmiyyətin nizamnaməsində bu barədə onun səlahiyyətlərinə aid edilmişsə, cəmiyyətin icra orqanının yaradılması və səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi; səlahiyyətləri, 11 - səhmlər üzrə dividendlərin miqdarı və onun ödənilməsi qaydası ilə bağlı tövsiyələr, 17.1 - Cəmiyyətin digər təşkilatlarda iştirakı və iştirakına xitam verilməsi haqqında qərarlar qəbul etmək (18-ci yarımbəndin 1-ci bəndində göstərilən təşkilatlar istisna olmaqla, SC Qanununun 48-ci maddəsi), əgər Cəmiyyətin nizamnaməsində bu Cəmiyyətin icra orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilməyibsə);
• İdarə Heyəti sədrinin seçilməsi (yenidən seçilməsi) məsələsi üzrə;
• törəmə və ya asılı təsərrüfat cəmiyyəti tərəfindən digər təsərrüfat cəmiyyətlərinin səhmlərinin (nizamnamə kapitalında payların) əldə edilməsi məsələsi üzrə, o cümlədən, cəmiyyətin nizamnaməsində Cəmiyyətin və ya onun nümayəndələrinin mövqeyi müəyyən edildikdə (idarəetmə orqanları törəmə və ya asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinin səhmdarlarının ümumi yığıncağının və direktorlar şurasının iclasının keçirildiyi gün gündəlikdəki məsələlərə baxılması) göstərilən məsələ üzrə Cəmiyyətin İdarə Heyətinin (Müşahidə Şurasının) səlahiyyətinə aid edilir;
• Rusiya Federasiyası Prezidentinin sərəncamlarını və tapşırıqlarını, Rusiya Federasiyası Hökuməti Sədrinin və ya Rusiya Federasiyası Hökuməti sədrinin birinci müavininin sərəncamlarını yerinə yetirmək üçün məsələlər üzrə.
• direktorlar şurasının səlahiyyətlərinə aid digər məsələlər üzrə direktivlər Rusiya Federasiyası Hökumətinin 03.12.2004-cü il tarixli 738 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilmiş qaydada agentlik (Rusiya Federasiyası Prezidentinin Nazirliyi və ya Administrasiyası) tərəfindən verilir. , idarə heyətinin sədrinin təklifi olduqda.

Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən təsdiq edilmiş xüsusi siyahıya daxil edilmiş şirkətlərdə səhmdarın - Rusiya Federasiyasının mövqeyi Rusiya Federasiyası Hökumətinin qərarı ilə Rusiya Federasiyası Hökumətinin sədri və ya Rusiya Federasiyası Hökumətinin qərarı ilə müəyyən edilir. , onun adından Rusiya Federasiyası Hökuməti sədrinin birinci müavini və ya Rusiya Federasiyası Hökuməti sədrinin müavini tərəfindən.

Əslində, peşəkar vəkil kənar direktor, bir səhmdarın, bu halda dövlətin nümayəndəsidir. Onun "vəkil" statusu direktorun fidusiar vəzifələrini inkar etmir: uzunmüddətli perspektivdə nizamnamə kapitalının dəyərinin davamlı artması kimi başa düşülən bütün səhmdarların maraqları naminə vicdanla və ehtiyatlı davranmaq.

Bir çox yurisdiksiyalarda fidusiar borcun pozulmasına görə direktorlara qarşı məhkəmə çəkişmələri səhmdarları direktorun korrupsiyasından və vicdansızlığından qorumaq üçün bir vasitədir. Direktorların məsuliyyət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi Rusiyada da gedir. Rusiya Federasiyası Ali Arbitraj Məhkəməsi Plenumunun 30 iyul 2013-cü il tarixli 62 nömrəli "Hüquqi şəxsin orqanlarının üzvləri tərəfindən dəymiş zərərin ödənilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında" qərarı "ədalətsiz və ya əsassız olduqda. mülki-hüquqi müqavilələr üzrə nümayəndələrin, qarşı tərəflərin, hüquqi şəxsin işçilərinin hərəkətlərini (hərəkətsizliyini) seçmək və onlara nəzarət etmək üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, direktor bunun nəticəsində dəymiş zərərə görə hüquqi şəxs qarşısında məsuliyyət daşıyır. Hüquqi şəxsin sonuncu üçün mənfi nəticələrə səbəb olan əqdinin hüquqi şəxsin kollegial orqanlarının, habelə onun təsisçilərinin (iştirakçılarının) qərarı ilə təsdiq edilməsi şərti təmin etməkdən imtina etmək üçün əsas deyil. direktordan dəymiş ziyanın ödənilməsi tələbi, çünki direktor hüquqi şəxsin mənafeyinə uyğun hərəkət etmək üçün müstəqil öhdəliyi daşıyır... Eyni zamanda, belə bir direktorla yanaşı, həmin kollegial orqanların üzvləri də birgə məsuliyyət daşıyırlar. bu əqd nəticəsində dəymiş zərərə görə... Əqdin təsdiqinə səs vermiş hüquqi şəxsin iştirakçıları bilə-bilə qanunun mənafeyinə xələl gətirmələri sübuta yetirilərsə, direktorla bərabər belə məsuliyyət daşıyırlar. qurum. Direktorların məhkəmə məsuliyyəti mexanizminin tətbiqi direktorlar şuralarının şirkətlərin real idarəetmə orqanlarına çevrilməsinə kömək edəcək.

Praktik nöqteyi-nəzərdən ideal direktorlar şurası şirkətin əməliyyatlarının müxtəlif aspektlərində əhəmiyyətli təcrübəyə malik müstəqil mütəxəssislərdən ibarətdir. Bu, sənayenin xüsusiyyətləri, şirkətin fəaliyyət göstərdiyi bazarlar, maliyyə və investisiya, mühasibat uçotu və audit, insan kapitalının idarə edilməsi, korporativ idarəetmə anlayışı haqqında biliklərdir. Beynəlxalq təcrübədə direktorlar şurasına ən populyar namizəd adətən baş direktor kimi təcrübəsi olan şəxs olur, çünki o, direktorlar şurasının üzvü üçün tələb olunan bilik və bacarıqların əksəriyyətinə malikdir. Populyarlıq baxımından ikinci yerdə, bir qayda olaraq, maliyyə ekspertləri dayanır, çünki onların idarə heyətində olması audit komitəsinin səmərəli fəaliyyəti üçün zəruridir. Eyni zamanda, direktorlar şurasının formalaşmasında ən mühüm istiqamət şuranın bilik və bacarıqlarının ümumi balansı, onun effektiv iş üçün zəruri olan “kollektiv zəkasıdır” və ideal olaraq yuxarıda qeyd olunanların hamısını özündə ehtiva etməlidir. səlahiyyətlər.

Direktorlar şurasında əsas fiqur onun enerjisindən, təcrübəsindən və nəzakətindən iş mühiti və nəhayət, şuranın fəaliyyətinin effektivliyindən asılı olan sədrdir. Səhmdarlar ümumi yığıncaqda direktorlar şurasının tərkibini seçdikdən sonra şuranın ilk iclasında onun üzvləri arasından sədr seçilir.

Bir şirkətdə sədr və baş direktorun rolları əsaslı şəkildə fərqlidir. Baş direktor şirkəti idarə edir, idarə heyətinin sədri isə direktorlar şurasını idarə edir. Bu funksiyalar müxtəlif bacarıq və davranışlar tələb edir. CEO çox vaxt “nəticə istehsalçısı” və idarəçidir, sədr isə daha çox generator və inteqratordur. Buna görə də həmişə yaxşı bir CEO təsirli bir sədr olmur. Müəyyən bir şirkətin keçmiş baş direktoru direktorlar şurasının sədri olduqda tez-tez çətinliklər yaranır.

İnsanlar yeni rollara alışmaqda çətinlik çəkirlər və buna görə də belə bir sədr öz funksiyalarını baş direktorun vəzifələri ilə qarışdırmağa başlayır. Hakimiyyətin ələ keçirilməsi, yəni idarə heyətinin sədri ilə baş direktor arasında rəqabət xüsusilə inkişaf edən bazarlarda şirkətlər üçün xarakterik olan bir vəziyyətdir. Təcavüzkar inkişaf şəraitində sahibkarlar biznesin operativ idarəçiliyindən uzaqlaşaraq idarə heyətinin sədri vəzifəsini tutmağa çalışarkən, onlar şirkətin cari işlərinə fəal şəkildə müdaxilə etməkdə davam edir, bununla da nüfuzunu aşağı salırlar. Baş direktorun səlahiyyətlərini özlərinə lovğalamaq, bu da onu qəbul edilən qərarlara görə məsuliyyət daşımaq imkanından məhrum edir.

Sədrin qarşısında duran əsas problemlər bunlardır: inzibati güc olmadan necə idarə etmək, məhdud vaxtda prioritetləri necə seçmək, direktorlar şurasında ulduzlardan necə bürc yaratmaq, təşkilatçı və təşkilatçı mövqeləri arasında tarazlığa necə nail olmaq. istehsal prosesinin iştirakçısı, lider və ekspert?

Direktorlar Şurasının sədri bir neçə rol oynayır. Birincisi, bu, şirkətə özününkü kimi yanaşmağa və getdikdən sonra uzun illər çiçəklənəcək bir təşkilat qurmağa çağırılan "sahibi" roludur. İkincisi, bu, dünyanın mənzərəsini və şirkətin xarici mühitini şərh edən, dəyişiklikləri təklif edən və təşəbbüs göstərən, dəyər yaratma prosesini başa düşən və biznes strategiyasını təyin edən bir "strateq" roludur.

Üçüncüsü, bu, CEO və əsas menecerlərə rəy verən, onların inkişafı və şəxsi inkişafı ilə məşğul olan "mentor" roludur. Nəhayət, şurada məhsuldar iş mühiti yaradan, müzakirəni peşəkarcasına idarə edən və direktorları müzakirə olunan məsələlərin mahiyyəti üzrə çıxış etməyə təşviq edən fasilitatorun rolu var.

Sədrin mühüm vəzifəsi direktorlar şurasının işini planlaşdırmaqdır: iclasların tezliyini və müddətini müəyyən etmək, onlara suallar hazırlamaq qaydaları müəyyən etmək və gündəliyi formalaşdırmaq. Onun məzmununu hazırlamaq üçün ən yaxşı təcrübəyə komitə sədrləri ilə koordinasiya, gündəliyin layihəsinin nəzərdən keçirilməsi və şərhlər üçün digər şura üzvlərinə göndərilməsi və prosedur məsələlər üzrə korporativ katiblə məsləhətləşmələr daxildir. Gündəlik məsələləri onların əhəmiyyətinə görə tərtib edilir ki, şura üzvlərinin ən vacib məsələləri müzakirə etmək üçün kifayət qədər vaxtı və enerjisi olsun.

İclas zamanı sədr moderator rolunu oynayır, hamıya danışmağa imkan verir, qaydalara əməl edir və müzakirə prosesini idarə edir. Onun müzakirəyə yekun vurması, sualların səsə qoyulması üçün aydın şəkildə nəticələri tərtib etməsi və protokolda qeyd edilməsi vacibdir. Eyni zamanda, məclis “bir aktyorun fayda tamaşasına” çevrilməməlidir.

Sədrin sənəti konstruktiv, mehriban dialoq mühiti yaratmaqda, hər bir rejissoru öz fikrini açıq deməyə sövq etməkdədir. Bu, o halda əldə edilir ki, sədr direktorlar şurasının üzvləri ilə əlaqə saxlasın və gözlənilməz və ya qeyri-adekvat vəziyyətləri idarə etməklə, lüzumsuz gərginliyi və ya anlaşılmazlığı aradan qaldırmaq və iclası diqqətdən yayındırmadan keçirmək üçün mövqelərini aydınlaşdırmaq üçün onlarla ilkin söhbətlər aparsın.

Direktorlar şurasının sədri punktuallıq, özünüidarəetmə və intizam nümunəsi olmalıdır. Şuranın digər üzvlərinin işinə münasibət çox dərəcədə onun öz vəzifəsinə münasibətindən asılıdır.

Funksional olaraq, direktorlar şurasında sədr tez-tez təyinatlar komitəsinə rəhbərlik edir ki, bu da şura üzvləri və əsas menecerlər üçün ardıcıllığın planlaşdırılması sistemini yaradır. Rusiya şirkətlərində bu komitə tez-tez mükafatlandırma komitəsi ilə birləşdirilir və direktorlar şurasının kadrlar və mükafatlandırma komitəsi adlanır. Ən yaxşı təcrübə ondan ibarətdir ki, sədr şuranın audit və mükafatlandırma komitələrinə sədrlik etməməlidir, çünki bu, ona həddindən artıq təzyiq göstərir və bununla da şuranın nəzarət və balansını pozur.

Sədrin mühüm vəzifəsi direktorlar şurasının işinin illik qiymətləndirilməsinə başlamaq və təşkil etmək, habelə səhmdarlara son bir ildə direktorlar şurasının həqiqətən nə etdiyini göstərmək üçün nəticələri şərh etməkdir. növbəti dövr.

Direktorlar şurasının ilk iclası yeni direktorlar şurası seçildikdən sonra bir aydan gec olmayaraq keçirilməlidir. Bu iclasda seçilmiş direktorlar (təyin komissiyası) direktorlar şurasının sədri vəzifəsinə namizəd, korporativ katibin (idarə heyətinin aparat rəhbərinin) təyin edilməsi/səlahiyyətlərinin təsdiqi, İdarə Heyətinin yaradılmasını təklif edirlər. şuranın strukturu, yəni komitələrin formalaşdırılması, onların sədrlərinin və üzvlərinin seçilməsi. İlk iclasda məsələlərə baxılmasında prioritetlər müəyyən edilir və iclas planı tərtib edilir.

Direktorlar Şurasının yeni seçilmiş üzvləri seçildikdən sonra bir ay müddətində Cəmiyyət rəhbərliyinin onlarla tanışlıq görüşlərinin keçirilməsi tövsiyə olunur. Həmçinin yeni kənar idarə heyəti üzvləri üçün “induksiya” prosesinin həyata keçirilməsi tövsiyə olunur. Bu prosedur idarə heyətinin bu üzvlərinin diqqətini şirkətin prioritet vəzifələrinə cəmləyərək, direktorlar şurasının və komitələrin məhsuldar işinə mümkün qədər tez cəlb edilməsini təmin edir. İnduksiya proseduru iki əsas mərhələni əhatə edə bilər.

Birinci mərhələ direktorlar şurasının sədri və üzvləri ilə şirkətin fəaliyyətinin prioritetləri və onun direktorlar şurasının işinin müzakirəsi, daxili korporativ sənədlər və prosedurlarla tanışlıq (korporativ katibin iştirakı ilə), əsas şirkətin fəaliyyəti haqqında məlumat, o cümlədən:

• sənaye icmalı;
• strategiya, biznes riskləri;
• maliyyə vəziyyəti;
• əsas işçilər;
• iri layihələr və s.

İkinci mərhələyə direktorlar şurası üzvünün müstəqil işi və ya şuranın prioritet vəzifələrindən biri üzrə komitənin tərkibində işləməsi və nəticələrin şuranın sədri və üzvləri ilə müzakirəsi daxil ola bilər.

Direktorlar şurasının işinin planlaşdırılması korporativ katibin (direktorlar şurasının aparatının rəhbəri) dəstəyi ilə onun sədri tərəfindən həyata keçirilir.

Planda iclasların tezliyini və sayını müəyyən etmək, gündəliyə müntəzəm olaraq qoyulan məsələlərin (maliyyə hesabatlarının təhlili, faizlə əməliyyatların nəzərdən keçirilməsi), eləcə də bütün planlaşdırılan illik müddət üçün bir-birindən ayrılan məsələlərin təmin edilməsi vacibdir. dövr (əsas fəaliyyət göstəriciləri və rəhbərliyin motivasiyası, şura üzvlərinin direktorlarının mükafatlandırılması, əsas menecerlər və şura üzvlərinin varisliyinin planlaşdırılması və s.).

Direktorlar şurasının işində mühüm məqam şirkətlərin inkişafı üçün əsas strateji istiqamətlərin işlənib hazırlanması üçün sessiyaların keçirilməsidir. Planlaşdırma müştərilərin şirkətin məhsul və ya xidmətlərinə olan tələbatının başa düşülməsi, bazarın təhlili və əsasında başlayır rəqabət mühiti, və sonra məhsul (xidmət) xəttinin təhlilindən başlayaraq istehsal proqramına, innovasiyaların tətbiqinə, habelə əmək ehtiyatlarının vəziyyətinin və idarəetmə motivasiya sisteminin öyrənilməsinə qədər bütün qərarlar spektrindən keçin. .

Ümumiyyətlə, direktorlar şurasının işi biznesin təkmilləşdirilməsinin ən mühüm məsələlərinə yönəlməlidir. Bunlara aşağıdakılar daxildir: şirkətin strategiyası, menecmentin işinə nəzarətin qurulması və onun inkişafı, həmçinin tipik olanlardan kənara çıxan problemlərin həllində ona köməklik.

Direktorlar şurasının işinin təşkili o deməkdir ki, məsələlər əvvəlcə müvafiq komitədə hərtərəfli müzakirəyə çıxarılır və bu komitə direktorlar şurasına peşəkar mülahizənin formalaşmasına kömək edən tövsiyələr hazırlayır.

Şuranın prosedurları tələb edir ki, iclasa iki həftə (ən azı 10 gün) qalmış korporativ katib gündəlik, seçki bülletenləri və müvafiq məlumatlarla birlikdə direktorlara bildirişlər göndərsin. Sonra direktorların yazılı rəylərini (zəruri hallarda) toplayır və sədrə təqdim edir.

Direktorlar şurasının iclası cəmiyyətin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş kvorum olduqda qanuni sayılır, lakin o, seçilmiş direktorların sayının yarısından az ola bilməz. Şirkətin daxili sənədlərində bəzən müəyyən məsələlər üzrə səsvermə zamanı kvorumun müəyyən edilməsi üçün daha sərt tələblər nəzərdə tutulur.

İnformasiyanın tam, adekvat və vaxtında təqdim edilməsi Direktorlar Şurasının üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməsi üçün ən vacib şərtdir. Tipik problemlər: şura natamam və ya keyfiyyətsiz məlumat alır, ya çox yüklənir, ya da son anda verilir. Nəticədə, direktorlar vəziyyəti müzakirə etmək, vaxt və səy sərf etməkdənsə, vəziyyəti başa düşməyə daha çox vaxt sərf edir və nəticədə optimal olmayan qərarlar qəbul edirlər. Direktorlar şurasının iclaslarının səmərəli olması üçün rəhbərlik tərəfindən təqdim olunan əsas göstəriciləri və zəruri məlumatların siyahısını təsdiq etməli, korporativ katib onun formatını işləyib hazırlamalı və vaxtında təmin olunmasını təmin etməlidir.

İdarə Heyətinin iclasları birgə iştirak və ya qiyabi səsvermə formasında keçirilə bilər. Cəmiyyətin xüsusiyyətlərindən və inkişaf mərhələsindən asılı olaraq, direktorlar şurasının dörddən on nəfərə qədər təkbətək iclaslarının keçirilməsi düzgün hesab olunur. İclasda idarə heyətinin üzvləri iştirak etdikdə, habelə iclasda telekörpü, telefon və ya digər rabitə vasitələri ilə iştirak etdikdə və ya iştirak etmədikdə, lakin yazılı rəy bildirdikdə (əgər belədirsə) şəxsən keçirilmiş hesab olunur. nizamnaməsi və ya cəmiyyətin daxili sənədləri ilə nəzərdə tutulmuşdur).

Ən yaxşı təcrübəyə uyğun olaraq, nizamnamə həm də şirkətin inkişaf etdirməli olduğu formal prosedur olan kənar səsverməni nəzərdə tutmalıdır. Bundan əlavə, direktorlara kənar səsvermə üçün kifayət qədər vaxtın təmin edilməsi vacibdir.

Rusiya şirkətlərində, xüsusən də dövlətin iştirak etdiyi iri holdinqlərdə mülkiyyətin cəmləşməsi səbəbindən kənar səsvermə olduqca tez-tez baş verir - bəzən həftədə bir neçə dəfə - qanuna görə, bütün maraqlı tərəfləri həyata keçirmək lazımdır. direktorlar şurası vasitəsilə əməliyyatlar (məsələn, idarəedici holdinq və törəmə şirkətlər arasında).

Şura iclaslarının protokollarına gəldikdə, ən yaxşı təcrübə tövsiyə edir ki, onlar deyilənləri deyil, qərarları əks etdirməlidirlər. Bununla belə, səsvermədə əleyhinə səs vermiş və ya bitərəf qalmış direktorun fərqli rəyi də daxil edilməlidir. Protokol sədr və korporativ katib tərəfindən imzalanmalı və cəmiyyətin daxili sənədlərində nəzərdə tutulmuş ağlabatan müddət ərzində, lakin direktorlar şurasının növbəti iclasının keçirildiyi tarixdən gec olmayaraq direktorlar şurasının üzvlərinə göndərilməlidir. . Direktorlar şurasının üzvü protokolun mətni ilə razılaşmadıqda (məsələn, konkret məsələ ilə bağlı onun mövqeyi düzgün əks olunmamışdırsa), o, düzəliş edilmiş mətni təklif etmək və onu korporativ katibə göndərmək hüququna malikdir. idarə heyətinin sədri. Protokolla birlikdə aşağıdakı sənədlər saxlanılmalıdır: seçki bülletenləri və iclasda iştirak edə bilməyən direktorların yazılı rəyləri.

Qərar vermə proseduru

İdarə Heyətinin səmərəli fəaliyyəti və Cəmiyyətin bütün səhmdarlarının mənafeyinə uyğun balanslaşdırılmış qərarların qəbulu üçün Direktorlar Şurasının qərar qəbul etmə proseduru heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Rusiya və beynəlxalq təcrübədə bir neçə qərar qəbuletmə rejimi qəbul edilmişdir (hər bir kateqoriya qərarın əhəmiyyətindən asılı olaraq): direktorlar şurası üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilən qərarlar, ixtisaslı səs çoxluğu ilə qəbul edilən qərarlar və idarə heyətinin yekdil qərarı ilə qəbul edilən qərarlar. Səhmdarlar şurasının qərarları, əgər Səhmdar Cəmiyyətin Qanununda, Cəmiyyətin nizamnaməsində və ya onun daxili sənədində qərar qəbul etmək üçün tələb olunan daha çox səs sayı nəzərdə tutulmayıbsa, iclasda iştirak edən direktorlar şurası üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edilir. .

Eyni zamanda, aşağıdakı məsələlər üzrə ixtisaslı səs çoxluğu (səs faizi ilə) ilə qərarlar qəbul edilir:

Bundan əlavə, yenilənmiş Məcəllənin 170-ci bəndinə uyğun olaraq Cəmiyyətin fəaliyyətinin ən mühüm məsələləri üzrə qərarlar qəbul edilərkən İdarə Heyətinin bütün üzvlərinin rəylərinin maksimum nəzərə alınmasını təmin etmək məqsədilə Cəmiyyətin Nizamnaməsi tövsiyə olunur. Cəmiyyət bu cür məsələlərə dair qərarların İdarə Heyətinin iclasında səslərin ən azı dörddə üçünün ixtisaslı səs çoxluğu ilə qəbul edilməsini təmin edir.

• bəyanat prioritet sahələr Cəmiyyətin fəaliyyəti və maliyyə-təsərrüfat planı;
• Cəmiyyətin dividend siyasətinin təsdiq edilməsi;
• Cəmiyyətin yenidən təşkili və ya ləğvi ilə bağlı məsələlərin Səhmdarların Ümumi Yığıncağına təqdim edilməsi;
• səhmdarların ümumi yığıncağına cəmiyyətin nizamnamə kapitalının artırılması və ya azaldılması, Cəmiyyətin yerləşdirdiyi əlavə səhmlərin ödənişi kimi verilmiş əmlakın qiymətinin (pul dəyərinin) müəyyən edilməsinə dair məsələlərin təqdim edilməsi;
• əhəmiyyətli əqdlərin təsdiq edilməsi, Cəmiyyətin səhmlərinin və/və ya Cəmiyyətin onun səhmlərinə çevrilən qiymətli kağızlarının listinqinə dair qərarın qəbul edilməsi, Cəmiyyətin Nizamnaməsinə dəyişikliklərlə bağlı məsələlərin Səhmdarların Ümumi Yığıncağına təqdim edilməsi, Cəmiyyətin əhəmiyyətli əməliyyatlar, Cəmiyyətin səhmlərinin və/və ya Cəmiyyətin onun səhmlərinə çevrilə bilən qiymətli kağızlarının listinqi və delistinqi;
• Cəmiyyətin əhəmiyyətli əməliyyatlarının qiymətinin müəyyən edilməsi;
• Şirkətin nəzarət etdiyi fəaliyyətlə bağlı mühüm məsələlərin nəzərdən keçirilməsi hüquqi şəxslər;
• Şirkətə daxil olan könüllü və ya məcburi təkliflə bağlı tövsiyələrə baxılması;
• Cəmiyyətin səhmləri üzrə dividendlərin məbləğinə dair tövsiyələrə baxılması.

Aşağıdakı qərarlar yekdilliklə qəbul edilir (SC Qanununa uyğun olaraq):

• Cəmiyyətin İdarə Heyətinin (Müşahidə Şurasının) əlavə səhmlərin yerləşdirilməsi yolu ilə Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının artırılması haqqında qərarı Cəmiyyətin İdarə Heyəti (Müşahidə Şurası) tərəfindən İdarə Heyətinin bütün üzvləri tərəfindən yekdilliklə qəbul edilir. Cəmiyyətin Müşahidə Şurası), Cəmiyyətin İdarə Heyətinin (Müşahidə Şurasının) istefada olan üzvlərinin səsləri nəzərə alınmadıqda;
• predmeti əmlak olan, dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin balans dəyərinin 25%-dən 50%-ə qədər olan iri əqdin təsdiq edilməsi haqqında qərar Cəmiyyətin İdarə Heyətinin (Müşahidə Şurasının) bütün üzvləri tərəfindən qəbul edilir. Şirkət yekdilliklə;
• Səhmlərə çevrilən istiqrazların və səhmlərə çevrilən digər emissiya qiymətli kağızlarının Cəmiyyət tərəfindən yerləşdirilməsi haqqında Cəmiyyətin İdarə Heyətinin (Müşahidə Şurasının) qərarı Cəmiyyətin Direktorlar Şurası (Müşahidə Şurası) tərəfindən yekdilliklə qəbul edilir. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin (Müşahidə Şurasının) istefada olan üzvlərinin səsləri nəzərə alınmadan cəmiyyətin İdarə Heyətinin (Müşahidə Şurasının) bütün üzvləri.

Direktorlar şurasında komitələr yoxdursa, çox güman ki, onun fəaliyyəti formal xarakter daşıyır. Müvafiq məsələnin direktorlar şurasının iclasına çıxarılmazdan əvvəl ətraflı öyrənilməsi üçün komitələrə ehtiyac var. Onun keçirilməsi üçün ayrılan vaxt məhduddur və ümumi yığıncaqlar çərçivəsində məsələ müvafiq komitə tərəfindən işlənmədikdə, idarə heyətinin üzvləri rəhbərlik tərəfindən verilən məlumatlara və nəticələrə tam əsaslanmalıdırlar. Alternativ fərziyyələri yoxlamaq üçün praktiki olaraq vaxt qalmayıb, ona görə də əvvəllər komitə iclaslarında məsələlərin işlənilmədiyi direktorlar şuralarının iclasları səthi olur və bir qayda olaraq, sırf formal səsvermə ilə başa çatır.

Korporativ İdarəetmə Məcəlləsinin yenilənmiş variantında şuranın bir sıra mümkün komitələri təklif olunur. Direktorlar şurası tərkibində komitələrin yaradılması haqqında qərar direktorlar şurası tərəfindən qəbul edilir. Direktorlar şurasının əsas funksiyalarından çıxış edərək, nizamnamədə prioritet qaydada audit komitəsinin, namizədlər (təyinatlar) üzrə komitənin, mükafatlandırma komitəsinin və strategiya komitəsinin yaradılması zərurətinin nəzərdə tutulması tövsiyə olunur. və ya direktorlar şurasının fəaliyyətini tənzimləyən Cəmiyyətin daxili sənədi. Direktorlar Şurası həmçinin zəruri hesab etdiyi digər daimi və ya müvəqqəti (müəyyən məsələləri həll etmək üçün) komitələr, xüsusən də korporativ idarəetmə komitəsi, etika komitəsi, büdcə komitəsi, risklərin idarə edilməsi komitəsi yarada bilər.

Praktikada Rusiya şirkətlərində adətən üç komitə yaradılır: strategiya, audit, kadr və əmək haqqı. Bundan əlavə, bəzi şirkətlərdə ayrıca komitələr yaradılır - risklər, maliyyə/büdcə, etika və s. Komitələrin fəaliyyətini sadələşdirmək üçün direktorlar şurasına hər bir komitənin vəzifələrini müəyyən edən daxili sənədləri təsdiq etmək tövsiyə olunur. onların formalaşması və işləməsi qaydası.

Maraqlıdır ki, yetkin bazarlarda uğurlu şirkətlərin adətən strategiya komitəsi olmur. Stasionar bazarlarda, dağınıq səhmlərə malik şirkətlərdə strategiyanın hazırlanması adətən rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilir və direktorlar şurasının rolu fəaliyyətin ümumi istiqamətlərini və prioritetlərini müəyyən etmək, sonradan strategiyanın formalaşması prosesinə nəzarət etməkdir. Rusiya şirkətlərində iri səhmlərin sahibləri tez-tez direktorlar şurasında oturur və fırtınalı bazarlarda ixtisaslı menecer çatışmazlığı şəraitində biznes üçün çox faydalı olan strategiyanın hazırlanmasında fəal iştirak edirlər.

Strategiya komitəsi yaradılarsa, Məcəllə səlahiyyətlərinə aşağıdakı vəzifələri verir:

• Cəmiyyətin fəaliyyətinin strateji məqsədlərini müəyyən etmək, Cəmiyyətin strategiyasının həyata keçirilməsinə nəzarət etmək, Cəmiyyətin mövcud inkişaf strategiyasına düzəlişlər etmək üzrə Direktorlar Şurasına tövsiyələr hazırlamaq;
• Cəmiyyətin fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərinin inkişafı;
• Cəmiyyətin dividend siyasətinə dair tövsiyələrin hazırlanması;
• uzunmüddətli perspektivdə Şirkətin fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi;
• Cəmiyyətin digər təşkilatlarda iştirakı məsələlərinə (o cümlədən təşkilatların nizamnamə kapitalında payların birbaşa və dolayı yolla əldə edilməsi və özgəninkiləşdirilməsi, səhmlərin, payların yüklülüyü məsələlərinə dair) ilkin baxılması və tövsiyələrin işlənib hazırlanması;
• Cəmiyyətin qiymətli kağızlarının alınması üçün könüllü və məcburi təkliflərin qiymətləndirilməsi;
• maliyyə modelinin və Şirkətin biznesinin və onun biznes seqmentlərinin dəyərinin qiymətləndirilməsi modelinin nəzərdən keçirilməsi;
• Cəmiyyətin və onun nəzarətində olan təşkilatların yenidən təşkili və ləğvi məsələlərinə baxılması;
• Cəmiyyətin və onun nəzarətində olan təşkilatların təşkilati strukturunun dəyişdirilməsi məsələlərinə baxılması;
• Cəmiyyətin və onun nəzarətində olan hüquqi şəxslərin biznes proseslərinin yenidən təşkili məsələlərinə baxılması.

Rusiya şirkətlərində Audit Komitəsi rəhbərliyin işinə sahiblik nəzarəti sisteminin qurulmasını təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Bu komitə kənar auditorla fəal əməkdaşlıq edir, onun seçilməsi prosedurunun şəffaflığına və rəhbərlikdən müstəqilliyinə zəmanət verir. Audit Komitəsi Daxili Audit Xidməti ilə sıx əməkdaşlıq edir və onunla birgə işləyərək Direktorlar Şurasına hesabat verməlidir.

Korporativ İdarəetmə Məcəlləsinin yenilənmiş variantında audit komitəsinin risklərin idarə edilməsi, daxili nəzarət və korporativ idarəetmə sistemlərinin etibarlılığı və effektivliyinin monitorinqi üçün məsuliyyət daşıması tövsiyə olunur.

Beynəlxalq səviyyədə tanınmış təlimatlar müxtəlif təşkilati səviyyələrdə rol və məsuliyyətlərin bölüşdürülməsi və daxili nəzarət, risklərin idarə edilməsi və daxili audit, icraçı idarəetmə və audit komitəsi funksiyaları arasında tövsiyə olunan qarşılıqlı əlaqənin optimal sxemlərini təklif edir.

Bu sxemə əsasən, cəmiyyətin cari rəhbərliyi, o cümlədən etibarlı risklərin idarə edilməsi sistemlərinin saxlanılması, hər bir iş yerində fəaliyyət göstərən daxili nəzarət, şirkətin səhmdarlarının mənafeyinə uyğun idarə olunması icraçı idarəetmə və operativ idarəetmə tərəfindən həyata keçirilir.

Daxili audit audit komitəsi üçün risklərin idarə edilməsi, daxili nəzarət və korporativ idarəetmə sistemlərinin faktiki effektivliyini yoxlamaq üçün dəyərli vasitədir və bütün biznes proseslərinə, həm maliyyə, həm də əməliyyatlara nüfuz etməli, risklərə nəzarət edir, pozuntulara və normal fəaliyyətdən kənara çıxmalara işarə edir. rəy sistemləri və qaynar xətlər vasitəsilə. Bununla belə, audit komitəsinin daxili auditin işinə arxalanması üçün xidmət yüksək səviyyədə olmalıdır. Hal-hazırda, ən ümumi və ümumi tanınan Daxili Auditorlar İnstitutunun Daxili Auditin Beynəlxalq Peşəkar Standartlarıdır (IPSVA).

Daxili audit xidmətinin fəaliyyətinin IASIA-ya uyğunluğu tələbi audit komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş daxili audit xidməti haqqında əsasnamədə təsbit edilməli və daxili audit xidmətinin işinin daxili və xarici keyfiyyət yoxlamaları zamanı vaxtaşırı təsdiq edilməlidir.

İnkişaf etmiş bazarlarda fəaliyyət göstərən şirkətlərdə adətən daha iki komitə yaradılır: təyinatlar (namizədlər) və mükafatlandırma üzrə, Rusiyada isə onlar demək olar ki, həmişə bir yerdə birləşdirilir - kadrlar və mükafatlandırma komitəsi. Məsələ burasındadır ki, Rusiya səhmdar qanunvericiliyində direktorların şuraya namizədliyi birbaşa səsvermə hüququ olan səhmlərin ən azı 2%-nə malik olan səhmdarlar tərəfindən həyata keçirilir, Qərbdə isə səpələnmiş mülkiyyət şəraitində və təmərküzləşdirilmiş mülkiyyətə malik səhmdarların olmaması. , namizədlik rolu idarə heyətinə həvalə edilir.

Eyni zamanda, vəkil səsvermə sistemi üzrə institusional investorlar üçün direktorlar şurasına öz namizədlərini irəli sürmək proseduru yoxdur. Səhmdarlar direktorlar şurası tərəfindən onlara tövsiyə edilən tərkibə səs verirlər və bunda namizədlər üzrə komitə mühüm rol oynayır. Düzdür, son vaxtlar narazı səhmdarların öz razılaşdırılmış hərəkətləri ilə direktorlar şurasının tövsiyə etdiyi namizədləri “yırğalaması” hallarına daha çox rast gəlinir.

Namizədlər Komitəsi təkcə direktorlar şurası üçün deyil, həm də baş direktor və top-menecerlərin birinci sırası üçün vərəsəlik sistemini nəzərdən keçirir və müəyyən edir, kadrların gözlənilmədən getməsi halında şirkətin yüksək menecerdən kənar qalmamasını təmin edir.

Namizədlik komitəsinin (namizədlərin) vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir:

• direktorlar şurasının tərkibinin peşəkar ixtisas, təcrübə, müstəqillik və üzvlərinin direktorlar şurasının işinə cəlb edilməsi baxımından təhlili, direktorlar şurasının tərkibinin gücləndirilməsi üçün prioritet istiqamətlərin müəyyən edilməsi;
• Cəmiyyətin İdarə Heyətinə namizədlərin axtarışı kontekstində səhmdarlarla qarşılıqlı əlaqə. Bu qarşılıqlı fəaliyyət Cəmiyyətin məqsəd və vəzifələrinə ən yaxşı cavab verən İdarə Heyətinin tərkibinin formalaşmasına yönəldilməli və əsas səhmdarlar dairəsi ilə məhdudlaşmamalıdır;
• komitədə mövcud olan bütün məlumatlar əsasında Cəmiyyətin İdarə Heyətinə irəli sürülən bütün namizədlərin peşəkar keyfiyyətlərinin və müstəqilliyinin təhlili. Cəmiyyətin Direktorlar Şurasına seçki məsələsi üzrə səsvermə ilə bağlı səhmdarlara tövsiyələrin formalaşdırılması və ictimaiyyətə çatdırılması.
• Direktorlar və Direktorlar Şurası sədrinin Cəmiyyətin İdarə Heyətindəki işlərinin bir hissəsi kimi fərdi vəzifələrinin təsviri, o cümlədən Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərə ayrılan vaxtla bağlı gözləntilər, şirkət daxilində və xaricində planlı və plandankənar işlərin gedişində görüşlər. Bu təsvir (idarə heyətinin üzvü və onun sədri üçün ayrıca) direktorlar şurası tərəfindən təsdiq edilməli və direktorlar şurasının hər bir yeni üzvünə və onun sədri seçildikdən sonra tanış olmaq üçün təhvil verilməlidir;
• Direktorlar şurasının və idarə heyətinin komitələrinin bütövlükdə işinin səmərəliliyi, habelə direktorlar şurasının işinə fərdi töhfəsi baxımından onların özünü və ya kənar qiymətləndirilməsi prosedurunun həyata keçirilməsi; Direktorlar və onun komitələri, direktorlar şurasının və onun komitələrinin iş prosedurlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı direktorlar şurasına tövsiyələrin formalaşdırılması, özünüqiymətləndirmənin və ya kənar qiymətləndirmənin nəticələrinə dair hesabatın hazırlanması. Şirkətin illik hesabatı;
• Direktorlar şurasının yeni seçilmiş üzvləri üçün yeni direktorların biznes təcrübələri, təşkilati strukturu, əsas aktivləri və strategiyası, Şirkətin əsas işçiləri, habelə İdarə Heyətinin prosedurları ilə səmərəli şəkildə tanış edilməsinə yönəlmiş giriş kursu proqramının hazırlanması. giriş kursunun praktiki icrasına nəzarət edən direktorlar;
• Cəmiyyətin rəqabətqabiliyyətliliyi və inkişafı maraqları ilə diktə edilən icra orqanlarının üzvlərinin və digər əsas rəhbər işçilərinin peşə ixtisaslarına münasibətdə Cəmiyyətin cari və gözlənilən ehtiyaclarının təhlili, bu şəxslərə münasibətdə varisliyin planlaşdırılması;
• Cəmiyyətin korporativ katibi vəzifəsinə namizədlərlə bağlı İdarə Heyətinə tövsiyələrin formalaşdırılması;
• Cəmiyyətin icra hakimiyyəti orqanlarının üzvləri və digər əsas rəhbər işçiləri vəzifələrinə namizədlərlə bağlı Direktorlar Şurasına tövsiyələrin formalaşdırılması;
• illik hesabata və Cəmiyyətin digər sənədlərinə daxil edilmək üçün komitənin işinin nəticələri haqqında hesabatın hazırlanması.

Direktorlar şurasının ən mühüm funksiyalarından biri idarəetmə orqanlarının üzvləri üçün adekvat əmək haqqı sisteminin formalaşdırılmasıdır. Bunun üçün Şirkət mükafatlandırma komitəsi yaradır.

Məcəllənin mükafatlandırma komitəsinin vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir:

• Cəmiyyətin Direktorlar Şurası üzvlərinin, icra orqanlarının üzvlərinin və Cəmiyyətin digər əsas rəhbər işçilərinin mükafatlandırılması, o cümlədən icra orqanlarının üzvləri üçün qısamüddətli və uzunmüddətli motivasiya proqramlarının parametrlərinin işlənib hazırlanması və dövri olaraq yenidən nəzərdən keçirilməsi. ;
• Şirkətin mükafatlandırma siyasətinin və müxtəlif motivasiya proqramlarının tətbiqinə və həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;
• mükafatlandırma siyasətində müəyyən edilmiş meyarlar kontekstində şirkətin icra hakimiyyəti orqanlarının və digər əsas rəhbər işçilərinin ilin sonunda işinin ilkin qiymətləndirilməsi, habelə bu şəxslərin əmək fəaliyyətinin nəticələrinə nail olunmasının ilkin qiymətləndirilməsi. uzunmüddətli motivasiya proqramı çərçivəsində qarşıya qoyulan məqsədlər;
• erkən xitam üçün şəraitin inkişafı əmək müqavilələri Cəmiyyətin icra orqanlarının üzvləri və digər əsas rəhbər işçiləri ilə, o cümlədən Cəmiyyətin bütün maddi öhdəlikləri və onların təmin edilməsi şərtləri;
• Cəmiyyətin icra orqanlarının və digər əsas rəhbər işçilərinin əmək haqqı siyasəti üzrə müstəqil məsləhətçinin seçilməsi və əgər Cəmiyyətin siyasəti tələb edirsə. məcburi göstərilən məsləhətçinin seçilməsi üçün müsabiqə prosedurları - müsabiqə şərtlərinin müəyyən edilməsi və müsabiqə komissiyasının rolunun yerinə yetirilməsi;
• Cəmiyyətin Korporativ Katibinə mükafatın məbləğinin və mükafatlandırılması prinsiplərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı Direktorlar Şurasına tövsiyələrin hazırlanması, o cümlədən ilin sonunda Cəmiyyətin Korporativ Katibinin işinin ilkin qiymətləndirilməsi və təkliflərin hazırlanması. Cəmiyyətin Korporativ Katibinin mükafatlandırılması;
• Cəmiyyətin illik hesabatına və digər sənədlərinə daxil edilmək üçün icra orqanlarının üzvləri, Cəmiyyətin digər əsas rəhbər işçiləri və Direktorlar Şurasının üzvləri üçün mükafatlandırma siyasəti prinsiplərinin praktiki həyata keçirilməsinə dair hesabatın tərtib edilməsi.

O, şirkətin əmək haqqı sisteminin təşkilinə rəhbərlik etmək və CEO və top menecerlərin motivasiyasını inkişafla əlaqələndirmək üçün məsuliyyət daşıyır. əsas göstəricilər səmərəlilik.

Bu cür uzunmüddətli həvəsləndirmə sxemləri, o cümlədən səhm opsionu və səhm sxemləri komissiya üzrə kənar məsləhətçilər tərəfindən və İnsan Resursları və Kompensasiya Komitəsinin nəzarəti altında şirkətin kadrlar departamentləri ilə sıx əməkdaşlıqda hazırlanır. Bu, idarəetmə mükafatının performansla əlaqələndirilməsini təmin edir. Mükafat Komitəsi, həmçinin səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq əsasnamədə müəyyən edilmiş Direktorlar Şurasının üzvlərinin mükafatlandırılması sisteminin işlənib hazırlanmasına cavabdehdir.

Qabaqcıl təcrübəyə əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, yalnız direktorlar şurasının üzvləri komitələrin tam ştatlı səsvermə hüququna malik üzvləri olmalıdır, baxmayaraq ki, bəzən iclaslara təqdim olunan müəyyən məsələləri nəzərdən keçirmək və hazırlamaq üçün müstəqil ekspertlər dəvət olunur.

Audit komitəsinə, eləcə də mükafatlandırma komitəsinə müstəqil direktorlar sədrlik etməlidir. Audit komitəsinin tərkibində maliyyə və mühasibat təcrübəsi olan və daxili audit sahəsində təcrübəyə və müvafiq ixtisaslara üstünlük verən mütəxəssisin olması mütləqdir. Təcrübə göstərir ki, CEO kimi təcrübəsi olan şəxs Kadrlar və Kompensasiya Komitəsinin yaxşı sədri ola bilər ki, o, özünü top-menecerlərin yerinə qoya bilsin və direktorlar şurasının təklif etdiyi motivasiya sisteminin onları nə dərəcədə məqsədyönlü olduğunu qiymətləndirə bilsin. nəticələr əldə etmək.

Rusiya şirkətlərində, direktorlar şurasının üzvlərindən əlavə, daimi əsasda komitələrə məsləhətçi səs hüququna malik dəvət olunmuş ekspertlər daxildir. Bu, daimi əsaslarla işləyən, seçilmiş sahədə peşəkarların bilik və təcrübəsi ilə orqanın səlahiyyətlərini artırmağa imkan verir.

Direktorlar şurasının komitəsi qərar qəbul edən orqan deyil. O, direktorlar şurasının iclasına təqdim edilməzdən əvvəl məsələlərin ilkin dərindən öyrənilməsi üçün bir vasitə kimi xidmət edir. Bu, rəhbərlik tərəfindən onun həyata keçirilməsi üçün proqramlaşdırma ssenarilərinin qarşısını almağa kömək edir, komitə üzvlərinə baxılan problemin mahiyyətini daha ətraflı araşdırmaq və idarə heyətinin üzvlərinə işlənmiş alternativlər təklif etmək imkanı verir, bununla da onların müzakirələrə qoşulmasına imkan verir. hər kəs üçün başa düşülən koordinat sistemi. İstənilən halda məsələyə baxıldıqdan sonra qərar İdarə Heyətinin bütün üzvləri tərəfindən səsvermə yolu ilə qəbul edilir.

Korporativ katibin rolu

Korporativ katibin klassik rolu (Böyük Britaniyada Şirkət Katibi və ABŞ-da Korporativ Katib) səhmləri birjada satılan dağılmış mülkiyyətə malik şirkətdə olan Anglo-Sakson korporativ idarəetmə modelinin xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. , idarəetmə üzərində səhmdar nəzarəti direktorlar şurasının köməyi ilə həyata keçirilir. Direktorlar şurasına icraçı rəhbərliyin bir və ya iki nümayəndəsi daxildir (məsələn, baş və maliyyə direktor), qalan üzvləri isə kənar və ya müstəqil direktorlardır.

Rəhbərlik şirkətin gündəlik idarə edilməsi ilə məşğul olur və direktorlar şurasına cavabdehdir, o da öz növbəsində səhmdarlar qarşısında hesabat verir, strateji və nəzarət funksiyalarını yerinə yetirir. Direktorlar şurasına ümumi rəhbərliyi klassik modeldə kənar direktor olan sədr həyata keçirir, korporativ katib isə direktorlar şurasının cari fəaliyyətini təmin etmək, habelə məlumatların toplanması və saxlanması funksiyalarını yerinə yetirir. və direktorlar şurasının işində davamlılığın təmin edilməsi. İdarə Heyətinin sədrləri və üzvləri gəlib-gedirlər və korporativ katib adətən uzun illər bu vəzifədə olur.

Korporativ katib şirkətin iyerarxiyasında təcrübəli və hörmətli yüksək vəzifəli işçidir. Funksional olaraq o, direktorlar şurasının sədrinə tabedir və ona arxalana biləcəyi yeganə hakimiyyət şaquli kimi xidmət edir. Korporativ Katib Cəmiyyətin işçisi olmaqla Cəmiyyətin Direktorlar Şurası qarşısında cavabdehdir. O, direktorlar şurası tərəfindən təyin edilir və yalnız direktorlar şurası tərəfindən vəzifədən azad edilə bilər. BP kimi şirkətlərdə korporativ katib, eyni zamanda şirkətin baş hüquq müşaviri (Baş hüquq məsləhətçisi) korporativ iyerarxiyada direktorlar şurasının sədri və baş direktordan sonra üçüncü yeri tutur.

Uzun müddət Böyük Britaniyanın korporativ qanunvericiliyində şirkətin heyətində korporativ katib (Şirkət katibi) vəzifəsinin olmasını tələb edən bir qayda var idi. Hazırda tənzimləmənin ləğvi və qanunvericiliyin çevikliyinin təmin edilməsi proseslərinə görə bu vəzifə formal olaraq məcburi olmasa da, əksər iri şirkətlərdə onun statusu saxlanılır, korporativ katib isə mütləq şəkildə fərdiləşdirilir. Səhmləri birjada satılmayan kiçik özəl şirkətlərdə korporativ katibin rolu daha təvazökardır. Çox vaxt bu, hüquqi ekspertiza ilə məhdudlaşır və buna görə də hüquq şöbəsinin müdiri eyni vaxtda öz funksiyalarını yerinə yetirə bilər. Oxşar vəziyyət ABŞ-da da müşahidə olunur.

Korporativ katibin funksiyaları hansılardır? İlk növbədə o, şirkətin bütün sənədlərinin və direktorlar şurasının prosedurlarının qanunvericiliyin, tənzimləyicilərin və birjaların tələblərinə uyğunluğuna görə məsuliyyət daşıyır. Şirkətdən bu orqanlara göndərilən hər hansı bir sənəd korporativ katibin ofisindən keçməlidir və onun tərəfindən təsdiqlənməlidir, çünki o, bu sənədlərin məzmununun qanuna və tənzimləyici orqanların tələblərinə uyğunluğuna cavabdehdir. Xüsusilə, açıq şirkətin tənzimləyici orqanlara və birjalara verdiyi bütün hesabatları korporativ katib tərəfindən imzalanır.

Korporativ katib öz ofisinin işçiləri ilə birlikdə iclasların gündəliyinin planlaşdırılmasında sədrə köməklik göstərməkdən tutmuş sənədlərin direktorlar şurasının üzvlərinə paylanmasının təşkili üzrə texniki işlərə qədər direktorlar şurasının bütün cari fəaliyyətini təşkil edir; eləcə də görüşlərin keçirilməsinin bütün maddi-texniki təminatının təmin edilməsi. Korporativ katib onlarda iştirak edir və protokolların aparılmasını təmin edir. İclas zamanı o, direktorlar şurasının prosedurlarına riayət olunmasını, qəbul edilmiş qərarların qanunvericiliyə zidd olmaması və məhkəməyə şikayət verilə bilməməsini təmin edir.

Yenilənib Rusiya Məcəlləsi korporativ katibin funksiyalarına aiddir:

• Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığıncaqlarının hazırlanmasının və keçirilməsinin təşkili;
• direktorlar şurasının və idarə heyətinin komitələrinin işinin təmin edilməsi;
• məlumatların açıqlanmasının və Cəmiyyətin korporativ sənədlərinin saxlanmasının təmin edilməsi;
• Cəmiyyətin səhmdarları ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin və korporativ münaqişələrin qarşısının alınmasında iştirakının təmin edilməsi;
• Cəmiyyətin tənzimləyici orqanlar, ticarət təşkilatçıları, registrator, qiymətli kağızlar bazarının digər peşəkar iştirakçıları ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi;
• səhmdarların hüquq və qanuni mənafelərinin həyata keçirilməsini təmin edən qanunvericiliklə və Cəmiyyətin daxili sənədləri ilə müəyyən edilmiş prosedurların həyata keçirilməsini və icrasına nəzarəti təmin etmək;
• aşkar edilmiş bütün qanun pozuntuları, habelə Cəmiyyətin daxili sənədləri barədə Direktorlar Şurasına operativ məlumat vermək;
• Şirkətin korporativ idarəetməsinin təkmilləşdirilməsində iştirak.

Korporativ katib vasitəsilə direktorlar şurasının üzvləri rəhbərliklə əlaqə saxlayır, onun vasitəsilə idarə heyətinin üzvlərindən onlara bütün lazımi məlumatların verilməsi üçün sorğular göndərilir. Korporativ katib direktorlar şurasının üzvlərinə növbəti iclasın gündəliyinə daxil edilmiş məsələlərin mahiyyəti üzrə təkcə təşkilati-texniki xarakterli deyil, həm də məzmunlu problemlərin həllində köməklik göstərir.

Buna görə də korporativ katib yalnız hüquqi incəlikləri deyil, həm də biznes və şirkət idarəetmə məsələlərini dərk edən ixtisaslı mütəxəssis olmalıdır. Korporativ katibin mühüm keyfiyyətləri yaxşı ünsiyyət bacarıqları və təşkilatçılıq qabiliyyətidir, ona görə də o, həmişə ixtisasca hüquqşünas deyil. Bir çox korporativ katiblərin maliyyə və ya iqtisadi təhsili və ya MBA (Master of Business Administration) dərəcəsi var. Bu halda, direktorlar şurasının heyətində korporativ katibin tam etibar edə biləcəyi bir vəkilin olması vacibdir.

Rusiya şirkətlərində tarixən direktorlar şurasının rolu baş direktorun rolu ilə müqayisədə o qədər də böyük deyildi, ona görə də onlar fərqli bir korporativ mədəniyyət inkişaf etdirdilər və korporativ katib həmişə bir şəxsdə təcəssüm olunmur. Bir çox şirkətlərdə onun funksiyaları bir neçə məmur arasında bölünür. Məsələn, direktorlar şurasının fəaliyyətini təmin etmək üçün təşkilati işləri idarə heyətinin aparat rəhbəri həyata keçirir, o, çox vaxt şuranın aparatının rəhbəridir.

Şirkətdən çıxan sənədlərin hüquqi ekspertizası çox vaxt hüquq şöbəsinin müdiri tərəfindən həyata keçirilir, məlumatların tənzimləyici orqana və birjalara açıqlanması ilə səhmdarlarla əlaqələr şöbəsi məşğul olur. Bir tərəfdən, bu məsələlərə cavabdeh olan bir şəxsin olmaması çox vaxt hərəkətlərin, xüsusən də məlumatların vaxtında və tam açıqlanması məsələlərində qeyri-kafi əlaqələndirilməsinə səbəb olur, baxmayaraq ki, digər tərəfdən, bir işçi tərəfindən funksiyaların həddindən artıq mərkəzləşdirilməsi də panacea deyil. Hamısı şirkətin miqyasından, təşkilati strukturundan və idarəetmə prosesinin iştirakçıları arasında qarşılıqlı əlaqə üçün müəyyən edilmiş prosedurlardan asılıdır.

Korporativ İdarəetmə Məcəlləsi, 2014. Maddə 2.1.

Korporativ İdarəetmə Məcəlləsi, 2014. S. 307.

Orada. S. 310.

Orada. S. 99-100.

Korporativ İdarəetmə Məcəlləsi, 2014. Maddə 2.4.1.

Rusiya Federasiyası Hökumətinin 03.12.2004-cü il tarixli 738 nömrəli "Səhmdar cəmiyyətlərin federal mülkiyyətində olan səhmlərinin idarə edilməsi və Rusiya Federasiyasının səhmdar cəmiyyətlərinin idarə edilməsində iştirak etmək üçün xüsusi hüququndan istifadə edilməsi haqqında" qərarı ( “qızıl pay”)”. S. 17.

Direktorun pis niyyəti və əsassız hərəkətləri (hərəkətsizliyi), xüsusən də direktor aşağıdakı hallarda qəbul edilir:

• şəxsi maraqları (direktorun əlaqəli şəxslərinin maraqları) ilə hüquqi şəxsin mənafeləri arasında ziddiyyət olduqda, o cümlədən hüquqi şəxs tərəfindən əməliyyatda maraq olduqda;
• onun törətdiyi hərəkətin (hərəkətsizliyin) hüquqi şəxsin mənafeyinə cavab vermədiyini bilsə və ya bilməli idi;
• hüquqi şəxs üçün açıq-aşkar əlverişsiz şərtlərlə əqd bağlamışdır. Bilə-bilə zərərli əməliyyat başa çatdıqda müəyyən edilir; əqd sonradan, məsələn, qarşı tərəfin öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi səbəbindən zərərli olarsa, direktor yalnız əqdin ilkin olaraq onun yerinə yetirilməməsi məqsədi ilə bağlandığı sübut olunarsa, müvafiq zərərlərə görə məsuliyyət daşıyır;
• ona məlum olan məlumatları nəzərə almadan qərar qəbul etmiş və ya qərar qəbul etməzdən əvvəl qərar qəbul etmək üçün zəruri olan məlumatların əldə edilməsinə yönəlmiş, adətən, oxşar şəraitdə həyata keçirilən hərəkətləri etməmişdir.

İlk növbədə, nizamnamə, idarə heyəti haqqında əsasnamə və idarə heyətinin komitələri haqqında əsasnamə ilə.

SC Qanunu. S. 3 Art. 68.

İcra orqanlarının formalaşdırılması səhmdarların ümumi yığıncağının səlahiyyətlərinə aid olduqda və nizamnamədə belə bir qərarı təsdiq etmək hüququ direktorlar şurasına verildikdə.

SC Qanunu. Sənətin 3-cü bəndi, 4-cü bəndi. 69.

Korporativ İdarəetmə Məcəlləsi. Maddə 2.8.4. 2014.

Risklərin idarə edilməsi sistemi şirkətin gələcəkdə hansı maliyyə və qeyri-maliyyə risklərinin və arzuolunmaz itkilərin mümkün olduğunu başa düşməsi üçün onları optimal şəkildə idarə etmək və məqbul səviyyəyə endirmək üçün zəruridir.

Daxili nəzarət sistemi şirkətin öz əməliyyat məqsədlərinə nail olacağına, maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünə, qanunlara uyğunluğuna və aktivlərinin təhlükəsizliyinə əsaslı təminat vermək üçün zəruridir.

Avropa Daxili Auditorlar İnstitutları Konfederasiyasının (ECIIA), Avropa Risklərin İdarə Edilməsi Assosiasiyaları Federasiyasının (FERMA) direktorlar şuraları və audit komitələri üçün “Daxili nəzarət, daxili audit və risklərin idarə edilməsi sistemlərinin etibarlılığının monitorinqi” təlimatları.

İdarə heyəti- bu, səhmdarların yığıncağı tərəfindən müəyyən müddətə seçilən, səhmdarların illik yığıncaqları arasındakı müddət ərzində səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinə idarə heyəti tərəfindən verilmiş səlahiyyətlərinə uyğun olaraq rəhbərlik edən idarəetmə orqanıdır. qanun və nizamnamə ilə.

İdarə Heyəti yaradılmışdır uğursuz olmadan bütün səhmdar cəmiyyətlərində.

Bir şirkətin direktorlar şurasının üzvü yalnız bu şirkətin birbaşa səhmdarı ola bilər, lakin mütləq deyil.

Direktorlar şurası üzvlərinin sayı cəmiyyətin ümumi yığıncağı və ya nizamnaməsi ilə müəyyən edilir, lakin 5 nəfərdən az ola bilməz.

1000-dən çox səhmdarı olan səhmdar cəmiyyətin ən azı 7 direktorlar şurası üzvü olmalıdır.

10.000-dən çox səhmdarı olan səhmdar cəmiyyətin ən azı 9 direktorlar şurası üzvü olmalıdır.

Eyni zamanda, direktorlar şurasını formalaşdırarkən əsaslı yetərlilik prinsiplərini rəhbər tutmaq, səhmdar cəmiyyətin nizamnaməsində direktorlar şurasının kəmiyyət tərkibinin müəyyən edilməsi arzuolunandır.

Direktorlar şurasının əsas funksiyaları bunlardır:

səhmdar cəmiyyətin inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanması;

səhmdar cəmiyyətin icra orqanlarının səmərəli fəaliyyətinin təşkili;

səhmdar cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək;

səhmdarların hüquqlarının müdafiəsi və qanuni mənafelərinin həyata keçirilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi.

Direktorlar şurasının səlahiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:

səhmdarların illik və növbədənkənar ümumi yığıncağının çağırılması;

səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyinin təsdiq edilməsi;

şirkətin fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsi;

səhmdarların ümumi yığıncağında iştirak etmək hüququ olan şəxslərin siyahısının tərtib edilməsi tarixinin müəyyən edilməsi;

istiqrazların və digər emissiya qiymətli kağızlarının şirkət tərəfindən yerləşdirilməsi;

əmlakın qiymətinin (pul dəyərinin), emissiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi və geri alınması qiymətinin müəyyən edilməsi;

cəmiyyət tərəfindən yerləşdirilmiş səhmlərin, istiqrazların və digər qiymətli kağızların alınması ilə bağlı məsələlərin həlli;

şirkətin nizamnamə kapitalının artırılması;

iri əqdlərin və şirkətin rəhbərlərinin maraq göstərdiyi əqdlərin təsdiqi;

səhmdar cəmiyyətin filiallarının yaradılması və nümayəndəliklərinin açılması;

cəmiyyətin icra orqanının formalaşdırılması və onun səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi;

səhmdar cəmiyyətinin daxili sənədlərinin təsdiqi;

səhmdar cəmiyyətin reyestrinin və onunla bağlanmış müqavilənin şərtlərinin təsdiqi.

İdarə Heyəti aşağıdakı əsas vəzifələri yerinə yetirir:

səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumatları açıqlayır;

səhmdar cəmiyyətin fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edir;

investisiyaya yanaşmaları müəyyən edir;

səhmdar cəmiyyətin plan və büdcələrini tərtib edir;

səhmdar cəmiyyətdə daxili nəzarət mexanizmlərini yaradır;

şirkətin və onun icraedici idarəetmə orqanlarının fəaliyyətini qiymətləndirir;

səhmdar cəmiyyətdə çalışan kadrların həvəsləndirilməsi və stimullaşdırılması sistemlərini və üsullarını işləyib hazırlayır;

səhmdarların ümumi yığıncağının qərarlarını icra edir;

• korporativ mədəniyyəti yaradır və saxlayır.

Hələ də mühasibat uçotu və vergilərlə bağlı suallarınız var? Mühasibat forumunda onlardan soruşun.

Direktorlar Şurası: mühasib üçün təfərrüatlar

• MMC-də İdarə Heyəti: sahiblərin problemlərini həll etmək üçün unikal bir vasitədir

  İdarə heyətinin dörddə biri. Bu olduqca məntiqlidir, çünki İdarə Heyəti hər şeydir... İdarə Heyətindəki maraq. Bundan əlavə, İdarə Heyətinin səlahiyyətinə ... aid edilə bilər, şirkətin üzvü, Direktorlar Şurasının sədridir. Nominal iştirakçını istisna edən bir neçə alət var. 3. Motivasiya Direktorlar şurası ideyaya alternativ ola bilər ... daxili əlaqələrlə yüklənmiş idarə heyətinin müstəqil üzvü, məsələn, peşəkar məsləhətçi, ...

• Səhmdarın vəsaitlərini mühafizə edən daxili auditor: yuxarı rəhbərliyin hərəkətlərinin yoxlanılması

  ..." və "İdarə zalında çox nəzakət var? ', idarə heyəti tərəfindən... nəşr olunub. Həddindən artıq çoxlu idarə heyəti rəhbərliyə suallar verməkdən çəkinir. Direktorlar şuraları çox vaxt deyirlər ki... dörd əsas komponentin sinerji qarşılıqlı əlaqəsi: direktorlar şurası, yüksək səviyyəli menecment, xarici audit və... ənənəvi auditdən? Hədəf. Direktorlar şurası problemi aydın şəkildə ifadə etməli və... daxili auditorlara, direktorlar şurası və audit komitəsinin səmimiyyətlə...

• Risklərin idarə edilməsinə dair 209-FZ-nin yeni tələblərini necə həyata keçirmək olar

  Risklər və daxili nəzarət. Açıq cəmiyyətin direktorlar şurası (müşahidə şurası)... şirkət daxili audit aparmalıdır. Açıq şirkətin idarə heyəti (müşahidə şurası)... şura və ya direktorlar şurası. 3.Məsələ direktorlar şurasının gündəliyinə salınsın. Əvəzində... idarə heyəti tərəfindən müzakirə edilir. Risk meneceri direktorlar şurasının katibi ilə birlikdə töhfə verməlidir... yönümlü idarəetmə şura üzvlərinin, rəhbərliyin, işçilərin və...

• Daxili audit xidmətinin sıfırdan təşkili. Praktiki təcrübə

  planlaşdırılmamış tapşırıqlar. Şirkətin işlərinin vəziyyəti haqqında vaxtaşırı direktorlar şurasına məlumat vermək, ... direktorlar şurasına hesabat verən tərkibi haqqında. tənzimləyici orqan tərəfindən aparılan bütün yoxlamalar barədə direktorlar şurasına məlumat verilməsi. Direktorlar şurası və icraçı idarəetmə ilə qarşılıqlı əlaqə kifayət edərsə ... risklərin idarə edilməsi, əhəmiyyətli risklərin müəyyən edilməsi barədə direktorlar şurasına məlumat verilməsi proseduru ... eyni nəticə birgə fəaliyyətlər direktorlar şurası, icraçı idarəetmə və xidmət...

• 2017-ci ildə Rusiyada daxili auditin mövcud vəziyyətinin və inkişaf tendensiyalarının öyrənilməsi

  Yüksək menecmentin və idarə heyətinin aləti. Və əgər icraedici rəhbərlik və... daxili audit funksiyası funksional olaraq direktorlar şurasına/təftiş komitəsinə tabedirsə. Rəyinə görə... direktorlar şuraları/təftiş komitələri tərəfindən daxili auditorlara dəstək. Daxili... direktorlar şurasının/təftiş komitəsinin yüksək rəhbərliyə və direktorlar şurasına kiçik... etibarlı məsləhətçi təqdim etdiyi şirkətlərin sayı, işə qəbul zamanı nəzərə alınmalıdır...

• Direktorun Şirkət qarşısında maliyyə məsuliyyəti. Vergi itkilərinin bərpası

  İştirakçıların (səhmdarların) ümumi yığıncağı və ya İdarə Heyəti, əgər bu, cəmiyyətdə nəzərdə tutulmuşdursa ... iştirakçıların (səhmdarların) ümumi yığıncağı və ya Cəmiyyətdə nəzərdə tutulmuşdursa, Direktorlar Şurasının ... əlavə vergi hesablamaları, idarə heyəti və ya ümumi yığıncaq iştirakçıların / səhmdarların təsdiqinə tabe idi ... yalnız direktor olmayacaq. Direktorlar şurasının üzvləri, üzvlər/səhmdarlar belə... vicdansız qarşı tərəflərlə. İdarə Heyətinin üzvləri, iştirakçılar/səhmdarlar iştirak etməmişdirsə...

• Təftiş komissiyaları könüllü, daxili audit isə açıq səhmdar cəmiyyətləri üçün məcburi olacaq

  Qanun həmçinin qeyd edir ki, direktorlar şurası şirkətin siyasətini ...daxili nəzarəti müəyyən edən sənədləri təsdiq edir. Eyni zamanda, şirkətin direktorlar şurası direktorlar şurası komitəsinin siyasətini müəyyən edən sənədləri təsdiq edir. Federal Qanuna uyğun olaraq, komitələr direktorlar şurası tərəfindən ... direktorlar şurasına təqdim etmək üçün yaradılır. Eyni zamanda, direktorlar şuraları tərəfindən komitələrin formalaşdırılması çoxdan ... daxili audit, səhmdar cəmiyyətdə direktorlar şurası komitələrinin formalaşdırılması ...

• Daxili auditin beynəlxalq peşəkar standartları: strukturu, tətbiqi və qanunvericilikdə əks olunması

  İdarə Heyətinin, müxtəlif Komitələrin, işçi qrupların, ... olan korporativ prosedurlar və yekun təsdiq üçün - Direktorlar Şurasına. Sonra dəyişikliklər dərc olunur, lakin ... daxili auditin nəticələrinin istifadəçiləri - direktorlar şuraları, şirkətlərin yüksək vəzifəli şəxsləri tərəfindən. ... Hökumətin qərarı və Rusiya Bankının Direktorlar Şurasının qərarıdır ki,... səhmdar cəmiyyətlərinin direktorlar şuralarının təftiş komissiyalarının işinin təşkili Sərəncamla təsdiq edilmişdir. ..

• Daxili audit funksiyası üçün büdcə: nə qədər kifayətdir?

  təsdiq edilmiş plan” (Standart 2030). Direktorlar şurasının və təftiş komitəsinin üzvləri də təsdiqlənmiş planın...” (Standart 2030). Direktorlar şurasının və audit komitəsinin üzvləri də... yüksək rəhbərlik və direktorlar şurası tərəfindən gözlənilən vaxt. Daxili audit rəhbəri... yoxlama komitəsinin və ya idarə heyətinin arxasında olanda. Təəccüblüdür ki, amillərdən biri... planlar və ehtiyaclar barədə yüksək rəhbərliyə və direktorlar şurasına məlumat vermək öhdəliyidir...

• Özünüzü müflis elan etməkdən utanmayın: şirkətin direktoru üçün köməkçi məsuliyyət təhlükəsi haqqında

  Direktorlar növbədənkənar iclas çağırmaq hüququna malikdirlər: direktorlar şurası; təftiş komissiyası (müfəttiş); auditor; iştirakçılar... /səhmdarlar, auditorlar və direktorlar şurasının əsas üzvləri. Bu cür nəzarət edən şəxs... kollegial orqanın (ümumi yığıncaq, direktorlar şurası və ya təftiş komissiyası) iclası zamanı ... şəxslərin, ilk növbədə təsisçilərin, Direktorlar Şurasının üzvlərinin məsələsi üzrə. 30.07.2017 tarixindən...

• Biz işçiləri ortaq sahiblər kimi daxil edirik - özümüzə necə zərər verməməliyik?

  İdarəetmə Şirkəti yalnız biznes sahiblərindən ibarət Direktorlar Şurası yaratmışdır. Direktorlar şurası... iştirakçının şuranın üzvü statusu barədə qərar qəbul edir. İdarə Heyəti nədənsə... nizamnamə kapitalını qəbul edərsə. Digər problem ondan ibarətdir ki, hər hansı bir şirkətdə İdarə Heyəti ümumi tərəfindən seçilir... onlar sadəcə olaraq sahibləri İdarə Heyətinin tərkibindən çıxara, İdarə Heyətini təyin etmək hüququndan məhrum edə bilərlər... İdarə heyəti üzvləri yalnız yekdilliklə qəbul edilə bilər ...

• 2017-ci ildə sığorta haqları. Rusiya Maliyyə Nazirliyinin açıqlamaları

  Yuxarıda göstərilən mükafatlara əsasən şirkətin idarə heyətinin üzvlərinə sığorta haqqı ödənilir ... -15-06/16239 təşkilatın idarə heyətinin üzvləri olan şəxslərə sığorta haqqı ödənilir ...

• Kredit müqaviləsi üzrə faiz dərəcəsi yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsindən yüksək və ya aşağı olarsa, başqa şirkətə kreditin verilməsinin vergi riskləri

  dekabr 2017); - Sual: Benefisiarın oğlu olan səhmdar cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü ... səhmdar cəmiyyətinə. Əməliyyat maraqlı tərəfin əməliyyatı kimi Direktorlar Şurası tərəfindən təsdiqlənəcəkdir. Borc verən... şirkətin, və direktorlar şurasının üzvü? Faizsiz kredit vermək mümkündürmü...

• Risklərin idarə edilməsi 1 və ya Risklərin idarə edilməsi 2. Fərqlər hansılardır və ilk növbədə nə etməli?

  Kənar maraqlı tərəflərin (tənzimləyici orqanlar, səhmdarlar, direktorlar şurası, banklar, sığorta, reytinq agentlikləri) maraqları və... şura səviyyəsində mövcud olan sənədlərdə (nizamnamə, siyasət və s.... mövcud şura səviyyəli sənədlərdə olmalıdır, yenilərini yaratmayın, niyə... sağlam düşüncənin əksinə olaraq, idarə heyəti və ya tənzimləyici orqan yaratmaqda israr edirsə, bunu edin...

• Strateji risklərin auditi: Daxili Audit Rəhbərlərindən dərslər

  Yüksək menecmentin, şura üzvlərinin və proses sahiblərinin funksiyaya baxışı dəyişdirildi... liderlər şura üzvlərinə, yüksək səviyyəli menecerlərə və proses sahiblərinə mühüm çıxış... araşdırma: İştirakçıların sayı - 1124 (idarə heyətinin üzvü 34%, CEO 15%, C üçün...

Bankın İdarə Heyəti, Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyinə və Bankın Nizamnaməsinə uyğun olaraq Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin həlli istisna olmaqla, Bankın fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirir.

Onun səlahiyyətlərinə Bankın fəaliyyətinin strateji istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət, səmərəli daxili nəzarət sisteminin yaradılması və fəaliyyəti, səhmdarların hüquqlarının həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, habelə icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət daxildir.

ADAMENKO
Tatyana Nikolaevna
Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının sədri

Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının sədri
Direktorlar Şurasına seçilmə (yenidən seçilmə) tarixi: 14.06.2019
Daha yüksək
Təhsil təşkilatının adı: Stavropol Politexnik İnstitutu
Məzun olduğu il: 1988
İxtisas: “Mühəndis-iqtisadçı”
İxtisas: “Avtomobil nəqliyyatının iqtisadiyyatı və təşkili”
Rusiya Federasiyası Hökuməti yanında Xalq Təsərrüfatı Akademiyası
Məzun olduğu il: 1999
İxtisas: "İdarəetmə magistri"
İxtisas: "Kommersiya bankının müasir rəhbəri"

Yoxdur

28 iyun 2017-ci il tarixindən indiyədək: “Texbank” ASC-nin Direktorlar Şurasının sədri. (Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının qərarı ilə (21 sentyabr 2018-ci il tarixli 02/18/EGM protokolu) Bankın adı dəyişdirilərək "Texbank" Səhmdar Cəmiyyəti (Texbank ASC) adlandırılmışdır.
24.06.2016-28.06.2017: ASCB Texbank-ın Direktorlar Şurasının üzvü.
01/11/2016 - 05/15/2017: ASC "Teksbank", İdarə Heyətinin sədri-prezidenti.
Vəzifə öhdəlikləri: nəzərdə tutulmuş məqsəd və vəzifələrə ciddi uyğun olaraq Banka ümumi rəhbərliyi həyata keçirir. federal qanunlar. Bankın nizamnaməsi Bankın gəlirli fəaliyyətinə nail olmaq, səmərəliliyi artırmaq, əmanətçilərə, müştərilərə Banka dəyən zərərin qarşısını almaq, Səhmdarlar Yığıncağının tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini təmin etmək. İdarə Heyəti, İdarə Heyəti.
10.08.2015 - 11.01.2016: QSC "Teksbank" ASC, Prezidentin strategiya və inkişaf üzrə müşaviri.
Rəsmi vəzifələr: biznes proseslərində və texnologiyalarında dəyişikliklərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə işin təşkili, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün bütün xidmətlərin işinin təhlili, Bankın digər xidmətləri ilə birlikdə bankda yeni texnologiyaların və proseslərin inkişafı səmərəliliyi artırmaq üçün.
03/11/2013-cü ildən 07/03/2015-ci il tarixləri arasında: Bank Vozrojdenie (ASC), Filial şəbəkəsinin inkişafı şöbəsi, şöbə müdiri
Rəsmi vəzifələr: filialların əməliyyat ofislərinə tipik çevrilmələrinin işlənib hazırlanması, filialların və VSP-nin vahid standarta uyğun yenidən təşkili üzrə iş, yeni VSP təşkilati strukturlarının, VSP personalı üçün funksiyaların tətbiqi, standartın hazırlanması ştat cədvəlləri VSP və bank filialları üçün vahid cəbhə xətti prinsipi əsasında yeni satış modellərinin tətbiqi, bağlanış və açılış tədbirləri, VSP-nin yerinin dəyişdirilməsi, VSP planının icrasına nəzarət.
17 sentyabr 2012-ci il - 11 mart 2013-cü il tarixləri arasında: Bank Vozrozhdenie (ASC), Moskva, Pərakəndə biznes şöbəsi, şöbə müdirinin müavini.
Rəsmi vəzifələr: pərakəndə biznes bölmələrinin işinin təşkilində bank filiallarının işinə nəzarət etmək, planın icrasına nəzarət etmək, satış standartlarını hazırlamaq.
07.07.2003-cü ildən 09.17.2012-ci ilə qədər: Bank Vozrozhdenie (ASC), Stavropol filialının meneceri.
Rəsmi vəzifələr: filialın işinin təşkili, bütün biznes proseslərinə nəzarət, müştərilər - iri şirkətlər və holdinqlərlə danışıqların təşkili və aparılması, əməliyyatlara xidmət şərtləri ilə bağlı razılığın əldə edilməsi, müştərilərə bank xidmətlərinin - kreditlərin, faktorinqin, lizinqin satışının təşkili , əmək haqqı layihələri, veksellər, ipoteka və istehlak kreditləri, töhfələr, depozitlər, plastik kartlar, nağd hesablaşmalar və s. Qafqazın Mineralnıye Vodı şəhərlərində yeni 8 əlavə ofis və 5 fəaliyyət göstərən kassaların açılması, filial üzrə biznesin planlaşdırılması və planın icrasının təmin edilməsi, VSP filialının biznesinin inkişafı.

Vəzifə öhdəlikləri:

• Bankın İdarə Heyətinin işinin səmərəli təşkilini və Bankın digər orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir;
• Bankın İdarə Heyətinin qərarlar qəbul etməsi üçün zəruri olan ən dolğun və etibarlı məlumatı vaxtında əldə etmək, bu orqanlar və vəzifəli şəxslər arasında öz aralarında və üçüncü şəxslər arasında səmərəli qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək məqsədilə Bankın bölmələri və vəzifəli şəxsləri ilə daimi əlaqə saxlayır;
• İdarə Heyəti tərəfindən üzərinə düşən vəzifələrin uğurla həllini təmin edir;
• Gündəlik məsələləri üzrə ən səmərəli qərarların işlənib hazırlanmasını təşkil edir;
• Direktorlar Şurasının iclaslarını çağırır və onlara sədrlik edir;
• İclasların formasını müəyyən edir;
• Bankın İdarə Heyətinin iclaslarının gündəliyinin formalaşmasına cavabdehdir;
• İclaslarda protokolların aparılmasını təşkil edir;
• Direktorlar Şurasının üzvlərinin gündəlikdəki məsələlər üzrə qərarların qəbul edilməsi üçün zəruri olan məlumatlarla vaxtında təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlər görür;
• Müzakirə olunan məsələlərlə bağlı İdarə Heyətinin bütün üzvlərinə öz fikirlərini bildirmək imkanı yaradır, İdarə Heyətinin üzvləri tərəfindən Bankın maraqları naminə razılaşdırılmış qərarın axtarışına kömək edir;
• Bankın İdarə Heyətindən gələn məktubları və digər sənədləri, o cümlədən Bankın İdarə Heyətinin iclaslarının protokollarından çıxarışları təsdiq edən sənədləri imzalayır;
• Bank adından Bankın İdarə Heyətinin sədri ilə müqavilə imzalayır;
• Bankın səhmdarlarının ümumi yığıncaqlarına sədrlik edir;
• Bankın İdarə Heyətinin fəaliyyətinin təşkili üçün Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı qarşısında şəxsi məsuliyyət daşıyır.

ŞAPOVALYANTS
Andrey Georgiyeviç
“Texbank” ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini

Vəzifə:“Texbank” ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini

Haqqında məlumat peşə təhsili: Daha yüksək
Təhsil təşkilatının adı: Moskva Xalq Təsərrüfatı İnstitutu. G.V. Plexanov
Buraxılış ili: 1974
İxtisas: "İqtisadçı"

Əlavə peşə təhsili haqqında məlumat: G.V adına Moskva Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda aspirantura. Plexanov
Məzun olduğu il: 1979
İxtisas: "İqtisadçı"
İxtisas: "Maliyyə və kredit"

Elmi dərəcəsi, elmi adı haqqında məlumat:İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Mükafat tarixi: 06 sentyabr 1981-ci il

Tutduğu vəzifənin seçildiyi tarixdən əvvəlki son 5 ildə əmək fəaliyyəti haqqında məlumat:
ilə 15.02.2008 indiyə qədər: MC "Murmansk Nəqliyyat Qovşağı" ASC, baş direktor.
Vəzifə öhdəlikləri:
Nizamnamə əsasında Cəmiyyətin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirir, Cəmiyyətin adından etibarnaməsiz fəaliyyət göstərir və bütün dövlət və digər orqan və təşkilatlarda onun mənafeyini təmsil edir, Cəmiyyətin əmlakına və vəsaitlərinə sərəncam verir. Cəmiyyətin məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş məqsədləri həyata keçirir, bütün maliyyə sənədlərini imzalayır, banklarda hesablaşma və digər hesablar açır, Cəmiyyətin adından əqdlər bağlayır, Cəmiyyətin cari fəaliyyəti ilə bağlı səlahiyyətlərinə aid edilən digər məsələləri həll edir və verilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirir. qanuna və Cəmiyyətin Nizamnaməsinə uyğun olaraq.

FROM 24.06.2016 haqqında 04.07.2016 illər - "Teksbank" ASC-nin İdarə Heyətinin üzvü.
FROM 05.07.2016 haqqında 27.06.2017 il - "Teksbank" ASC-nin Direktorlar Şurasının sədri.
Vəzifə öhdəlikləri:
Bankın İdarə Heyətinin işinin və Bankın digər orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin səmərəli təşkili; Bankın İdarə Heyətinin qərarlar qəbul etməsi üçün zəruri olan ən dolğun və etibarlı məlumatı vaxtında əldə etmək, bu orqanlarla vəzifəli şəxslər arasında öz aralarında və üçüncü şəxslər arasında səmərəli qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək məqsədilə Bankın bölmələri və vəzifəli şəxsləri ilə daimi əlaqə saxlamaq; Nizamnaməyə uyğun olaraq Bankın İdarə Heyəti tərəfindən vəzifələrin uğurla həll edilməsi, gündəlikdəki məsələlər üzrə ən səmərəli qərarların hazırlanmasının təşkili. Bankın İdarə Heyətinin iclaslarını çağırmaq və onlara sədrlik etmək; Bankın İdarə Heyətinin iclaslarının gündəliyinin formalaşdırılması; iclaslarda protokolların aparılmasını təşkil etmək, Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyinə və Bankın Nizamnaməsinə uyğun olaraq digər məsələləri həll etmək.

C 28.06.2017 ilin 22.06.2018 İllər ASCB "Teksbank" İdarə Heyətinin sədr müavini.
Vəzifə öhdəlikləri:

C 22.06.2018 bu günə qədər Texbank SC-nin Direktorlar Şurası sədrinin müavini. (Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının qərarı ilə (21 sentyabr 2018-ci il tarixli 02/18/EGM protokolu) Bankın adı dəyişdirilərək "Texbank" Səhmdar Cəmiyyəti (Texbank ASC) adlandırılmışdır.
Vəzifə öhdəlikləri:
Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə və Bankın Nizamnaməsinə uyğun olaraq Direktorlar Şurasının üzvü kimi fəaliyyət göstərmək.

itkin.

ELKANOV
Rüstəm Xanafiyeviç

Vəzifə: Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü
Direktorlar Şurasına seçilmə (yenidən seçilmə) tarixi: 14 iyun 2019-cu il

Peşə təhsili haqqında məlumat: Daha yüksək
Təhsil təşkilatının adı: Çerkessk Qaraçay-Çerkes Texnologiya İnstitutu.
Məzun olduğu il: 1998
İxtisas: "Menecer"
İxtisas: "İdarəetmə"

Əlavə peşə təhsili haqqında məlumat -əlavə (ali) təhsil:
Təhsil təşkilatının adı: Rusiya Federasiyası Hökuməti yanında Moskva Maliyyə Akademiyası
Məzun ili 2005
Kvalifikasiya Biznesin idarə edilməsi üzrə magistr.

Əlavə peşə təhsili haqqında məlumat:
1. Pudong Çin Aparıcı Kadrlar Akademiyası, "Dövlət Siyasəti və İdarəetmə" mövzusunda, 23 oktyabr 2015-ci il, Şanx, Çin.
2. "Rusiya Federasiyasının Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət İdarəçilik Akademiyası" Ali Təhsil Federal Dövlət Büdcə Təhsil Müəssisəsi, Dövlət Qurumları Sferasında Layihə İdarəetməsi, 21 noyabr 2015-ci il, Moskva
3. Federal Dövlət Büdcə Ali Təhsil Təşkilatı "Rusiya Federasiyasının Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət İdarəçilik Akademiyası", "İdarəedici kadrlar ehtiyatının hazırlanması və yenidən hazırlanması", 21 noyabr 2015-ci il Moskva.
4. Federal Dövlət Büdcə Ali Təhsil Təhsil Müəssisəsi "Rusiya Federasiyasının Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət İdarəçilik Akademiyası", "Liderin şəxsi səmərəliliyinin artırılması", 21 noyabr 2015-ci il, Moskva.

Elmi dərəcəsi, elmi adı haqqında məlumat:
Kislovodsk İqtisadiyyat və Hüquq İnstitutu, 5 aprel 2003-cü ildə iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsi verilmişdir.

Tutduğu vəzifənin seçildiyi tarixdən əvvəlki son 5 ildə əmək fəaliyyəti haqqında məlumat:
ilə 18/04/2013 14.09.2015-ci il tarixinədək
Vəzifə öhdəlikləri:

ilə 14/09/2015 04.10.2016 tarixinədək Qaraçay-Çərkəz Respublikasının maliyyə naziri.
Vəzifə öhdəlikləri:
KHR-nin büdcəsinin formalaşdırılması və icrası, büdcə vəsaitlərinin səmərəli istifadəsinə nəzarət, respublika büdcəsindən daxilolmaların səfərbər edilməsi, maliyyə sahəsində respublikanın normativ sənədlərinin işlənib hazırlanması və mühafizəsi, ictimai sahədə nəzarət; satınalma və s.
ilə 04.10.2016 17.07.2018-ci il tarixinədək Qaraçay-Çərkəz Respublikasının maliyyə naziri.
Vəzifə öhdəlikləri:
KHR-nin büdcəsinin formalaşdırılması və icrası, büdcə vəsaitlərinin səmərəli istifadəsinə nəzarət, respublika büdcəsindən daxilolmaların səfərbər edilməsi, maliyyə sahəsində respublikanın normativ sənədlərinin işlənib hazırlanması və mühafizəsi, ictimai sahədə nəzarət; satınalma və s.
ilə 18.07.2018 01.03.2019 tarixinədək Yuq-Trade Company MMC-nin maliyyə direktoru.
Vəzifə öhdəlikləri:
Təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin formalaşdırılması və nəzarəti.
ilə 27.03.2019 05.06.2019 tarixinə qədər Prezidentin müşaviri - "Teksbank" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri.
Vəzifə öhdəlikləri:
Müştərilərin cəlb edilməsi üzrə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi, tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması, təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əlaqələrin qurulması, əməkdaşlıq müqavilələrinin şərtlərinin müzakirəsi.
ilə 07.05.2019 20.08.2019 tarixinədək vaxt “Texbank” ASC-nin prezidenti-İdarə heyətinin sədri.
Vəzifə öhdəlikləri:
Bankın gəlirli fəaliyyətinə nail olmaq üçün Federal Qanunlarda, Bankın Nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş məqsəd və vəzifələrə ciddi uyğun olaraq Bankın ümumi rəhbərliyinin həyata keçirilməsi; səmərəliliyin artırılması, Banka, əmanətçilərə, müştərilərə dəyən zərərin qarşısının alınması; Səhmdarların Yığıncağının, Bankın İdarə Heyətinin, İdarə Heyətinin qarşıya qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin etmək.
21.08.2019 tarixindən “Texbank” ASC-nin İdarə Heyətinin hazırkı sədrinə (İH-nin sədri-İdarə Heyətinin sədri vəzifəsi “İdarə Heyətinin sədri” adlandırılıb, “Texbank” ASC-nin Nizamnaməsinə 4 nömrəli Ümumi Yığıncaqda dəyişikliklərin təsdiq edilməsi ilə əlaqədar 14 iyun 2019-cu il tarixli və onların dövlət qeydiyyatı).
Vəzifə öhdəlikləri:
Federal Qanunlarda, Bankın Nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş məqsəd və vəzifələrə ciddi şəkildə uyğun olaraq Bankın ümumi rəhbərliyinin həyata keçirilməsi; təmin edilməsi və təşkili aktiv iş Bankın inkişafı və müştərilərin cəlb edilməsi və cəlb edilmiş maliyyə resurslarının artırılması məsələlərinə baxılması, bank əməliyyatlarının təşkilinin təkmilləşdirilməsi üçün işçilər; Banka, əmanətçilərə, müştərilərə dəyən zərərin qarşısının alınması; Bankın İdarə Heyətinin işinin və Bankın bütün struktur bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkili; Səhmdarların Yığıncağının, İdarə Heyətinin, Bankın İdarə Heyətinin qarşıya qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin etmək.

STALÇENKO
Aleksey Yurieviç
İdarə Heyətinin üzvü

Vəzifə: Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü
Direktorlar Şurasına seçilmə (yenidən seçilmə) tarixi: 14 iyun 2019-cu il

Peşə təhsili haqqında məlumat: Daha yüksək
Təhsil təşkilatının adı: Rusiya İqtisadiyyat Akademiyası. G.V. Plexanov.
Buraxılış ili: 2000
İxtisas: "İqtisadçı"
İxtisas: "Maliyyə və kredit"

Əlavə peşə təhsili haqqında məlumat: Rusiya Federasiyası Hökuməti yanında Xalq Təsərrüfatı Akademiyası
Məzun olduğu il: 2011
İxtisas: "İdarəetmə"
İxtisas: "İnnovasiya və layihələrin idarə edilməsi"

Elmi dərəcəsi, elmi adı haqqında məlumat:İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Rusiya İqtisadiyyat Akademiyası. G.V.Plexanov.
Mükafat tarixi: 19 dekabr 2003-cü il

Tutduğu vəzifənin seçildiyi tarixdən əvvəlki son 5 ildə əmək fəaliyyəti haqqında məlumat:
07.05.2019 tarixindən indiyədək "TOK Group" MMC-nin baş direktoru və birləşmə şərtlərinə görə "Stavropolenergosbyt" PJSC-nin Moskvadakı Nümayəndəliyinin direktorudur.
05.05.2010-dan 30.04.2019-a qədər “TOK Group” MMC-nin baş direktoru.
Vəzifə öhdəlikləri:
Nizamnamə əsasında cəmiyyətin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirir, Cəmiyyətin adından etibarnaməsiz fəaliyyət göstərir və onun mənafeyini bütün dövlət və digər orqan və təşkilatlarda təmsil edir, müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olmaq üçün əmlak və vəsaitlərə sərəncam verir. Cəmiyyətin məqsədi, bütün maliyyə sənədlərini imzalayır, banklarda və digər hesablarda hesablaşma hesabları açır, Cəmiyyətin adından əməliyyatlar bağlayır, Cəmiyyətin cari fəaliyyəti ilə bağlı səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələləri həll edir, bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri həyata keçirir. qanun və Cəmiyyətin Nizamnaməsi.

FROM 28.06.2017 indiyədək - Texbank SC-nin Direktorlar Şurasının üzvü. Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının qərarı ilə (21 sentyabr 2018-ci il tarixli 02/18/EGM protokolu) Bankın adı dəyişdirilərək Texbank Səhmdar Cəmiyyəti (Texbank ASC) adlandırılmışdır.
Vəzifə öhdəlikləri:

FROM 24.06.2016 il 27.06.2017 İllər - ASC "Teksbank" İdarə Heyətinin sədr müavini.
Vəzifə öhdəlikləri:
Direktorlar Şurasının səlahiyyətlərinə aid məsələlərin həlli; Bankın İdarə Heyətinin sədri olmadıqda, İdarə Heyəti sədrinin funksiyalarını yerinə yetirir, Bankın İdarə Heyətinin işini təşkil edir.

Digər hüquqi şəxslərin idarəetmə və nəzarət orqanlarında mövcud üzvlük haqqında məlumat:
25 iyul 2019-cu il tarixində yeni müddətə NESK ASC-nin İdarə Heyətinin sədri, NESK SC-nin İdarə Heyətinin üzvü seçilmişdir (yeni müddətə yenidən seçilmə tarixi 27.06.2019-cu ildir) .
28.06.2018 tarixindən NESK ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü.
Vəzifə öhdəlikləri:

29.06.2017-ci ildən NESK ASC-nin İdarə Heyətinin üzvü, NESK ASC-nin Direktorlar Şurasının sədri - 08.04.2017-ci ildən 26.06.2019-cu ilə qədər.
Vəzifə öhdəlikləri:
Cəmiyyətin İdarə Heyətinin işinin təşkili, iclasların çağırılması və onlara sədrlik etmək, İdarə Heyətinin iclaslarında protokolların aparılmasını təşkil etmək, Cəmiyyətin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağına sədrlik etmək.
18.06.2018-ci ildən "Stavropolenergosbyt" PJSC-nin İdarə Heyətinin üzvü (yeni müddətə seçki tarixi 21.06.2019)
Vəzifə öhdəlikləri:
Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə və təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərin həlli.

MURTƏZƏLİEV
Səid-Xəsən Salmanoviç
İdarə Heyətinin üzvü

Vəzifə: Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü
Direktorlar Şurasına seçilmə (yenidən seçilmə) tarixi: 14 iyun 2019-cu il

Peşə təhsili haqqında məlumat: Daha yüksək
Təhsil təşkilatının adı: Çeçen-İnquş Dövlət Pedaqoji İnstitutu
Məzun olduğu il: 1989
İxtisas: bədən tərbiyəsi müəllimi
İxtisas: 03.03. "Bədən tərbiyəsi"
Maliyyə və Hüquq İnstitutu (Mahaçqala)
Buraxılış ili: 2009
İxtisas: Hüquqşünas
İxtisas: "Hüquqşünaslıq"

Əlavə peşə təhsili haqqında məlumat: yox
Elmi dərəcəsi, elmi adı haqqında məlumat: yox

Tutduğu vəzifənin seçildiyi tarixdən əvvəlki son 5 ildə əmək fəaliyyəti haqqında məlumat:
FROM 09.01.2017 indiyədək - "Stavropolenerqosbyt" PJSC-nin Moskvadakı nümayəndəliyində baş direktorun (direktorun) müşaviri.
Vəzifə öhdəlikləri:

• şirkətin iştirak etdiyi layihələr üzrə maliyyə və kommersiya rəyləri;
• maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsinin təşkili;
• cəmiyyətin inkişafı strategiyasının formalaşdırılması;
• maliyyə planlaşdırması və proqnozlaşdırılması.

FROM 18.09.2014 il 26.07.2016 ilin - Baş direktorun müavini - Şimali Qafqaz IDGC OAO Çeçenistan Respublikası üzrə Elektrik Şəbəkəsi Kompleksinin rəhbəri. (02.07.2015-ci il tarixindən Şimali Qafqaz Regionlararası Paylayıcı Şəbəkə Şirkəti ASC Şimali Qafqazın Regionlararası Paylayıcı Şəbəkə Şirkəti PJSC adlandırıldı)
Vəzifə öhdəlikləri:

• Baş direktor olmadıqda və ya onun adından sifarişçilərlə, podratçılarla, subpodratçılarla və digər təşkilatlarla danışıqlar aparmaq.

FROM 17.02.2014 il 18.09.2014 ilin - Baş direktorun müavini - Şimali Qafqaz IDGC OAO Çeçenistan Respublikası üzrə Elektrik Şəbəkəsi Kompleksinin rəhbəri.
FROM 25.10.2006 il 17.02.2014 2007 - "Cənub Şəbəkəsi Şirkəti" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktorunun müavini
Vəzifə öhdəlikləri:

• şirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət; təsərrüfat və maliyyə müqavilələrinin vaxtında bağlanması, müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi;
• enerji sektorunun uzunmüddətli inkişafı planlarının işlənib hazırlanmasında iştirak;
• Baş direktor olmadıqda və ya onun tapşırığı ilə sifarişçilər, podratçılar, subpodratçılar və digər təşkilatlarla danışıqlar aparmaq.

FROM 22.06.2018 Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü. Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının qərarı ilə (21 sentyabr 2018-ci il tarixli 02/18/EGM protokolu) Bankın adı dəyişdirilərək Texbank Səhmdar Cəmiyyəti (Texbank ASC) adlandırılmışdır.
Vəzifə öhdəlikləri:
Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə və Bankın Nizamnaməsinə uyğun olaraq İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərin həlli.
Digər hüquqi şəxslərin idarəetmə və nəzarət orqanlarında mövcud üzvlük haqqında məlumat:
27 iyun 2019-cu il tarixindən NESK ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü.

Vəzifə öhdəlikləri:

• Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə və təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərin həlli.

Rusiya qanunvericiliyində istifadə olunan, əsas funksiyası səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinə birbaşa deyil, yalnız ümumi idarəetməni həyata keçirmək olan orta idarəetmənin mahiyyətini müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu təlimatda praktikada və iqtisadi ədəbiyyatda ən çox yayılmış ad olduğu üçün yalnız “idarə heyəti” adından istifadə edilmişdir.

İdarə heyəti qanunla və nizamnamə ilə ona verilmiş səlahiyyətlərə uyğun olaraq səhmdarların illik yığıncaqları arasındakı müddətdə səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinə rəhbərlik edən, səhmdarların yığıncağı tərəfindən müəyyən müddətə seçilən kollektiv idarəetmə orqanıdır. .

Direktorlar şurasının seçilməsinin məcburi xarakteri. Səs verən səhmlərə sahib olan səhmdarların sayı 50-dən az olanlar istisna olmaqla, bütün səhmdar cəmiyyətlərində direktorlar şurası məcburi qaydada yaradılır.

Direktorlar şurası seçilmədikdə, onun funksiyalarını səhmdarların ümumi yığıncağı həyata keçirir. Sonuncu halda, cəmiyyətin nizamnaməsində səhmdarların ümumi yığıncağının keçirilməsi və onun gündəliyinin təsdiq edilməsi barədə qərarın səlahiyyətinə daxil olan şəxs və ya orqan müəyyən edilməlidir.

Direktorlar şurasının məqsədi və əsas fəaliyyəti. Direktorlar şurasının son məqsədi səhmdar cəmiyyətin dəyərini artırmaq, onun səhmlərinin bazar qiymətlərini yüksəltmək, yəni nizamnamə kapitalını artırmaqdır.

Direktorlar şurasının əsas funksiyaları bunlardır:

• səhmdar cəmiyyətin inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsi;
• cəmiyyətin icra orqanlarının səmərəli fəaliyyətinin təşkili;
• səhmdar cəmiyyətin aşağı idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət;
• səhmdarların hüquq və qanuni mənafelərinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi.

Direktorlar şurasının səlahiyyətləri. Direktorlar şurasının səmərəli idarəetmə orqanı olması üçün onun fəaliyyəti idarə heyətinin vəzifə və səlahiyyətlərinin balanslaşdırılması əsasında səhmdarların hüquqlarının qorunmasına yönəldilməlidir ki, idarə heyətini əvəz etməsin və nəzarəti təmin etsin. səhmdarlar tərəfindən.

Direktorlar şurası yalnız qanunla və cəmiyyətin nizamnaməsi ilə onun səlahiyyətlərinə aid olan məsələləri həll etmək hüququna malikdir. Cəmiyyətin idarə heyətinin, icra orqanlarının və səhmdarların ümumi yığıncağının səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmaq üçün cəmiyyətin nizamnaməsində bu məsələlər aydın şəkildə göstərilməlidir.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq, direktorlar şurasının səlahiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:

• şirkətin fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsi;
• səhmdarların illik və növbədənkənar ümumi yığıncağının çağırılması;
• səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyinin təsdiq edilməsi;
• səhmdarların ümumi yığıncağında iştirak etmək hüququ olan şəxslərin siyahısının tərtib edilməsi tarixinin müəyyən edilməsi;
• elan edilmiş səhmlərin sayı və kateqoriyaları hüdudlarında cəmiyyət tərəfindən əlavə səhmlərin yerləşdirilməsi yolu ilə cəmiyyətin nizamnamə kapitalının artırılması (əgər bu buraxılış cəmiyyətin nizamnaməsi ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilmişdirsə);
• istiqrazların və digər emissiya qiymətli kağızlarının şirkət tərəfindən yerləşdirilməsi;
• əmlakın qiymətinin (pul dəyərinin), emissiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi və geri alınması qiymətinin müəyyən edilməsi;
• cəmiyyət tərəfindən yerləşdirilmiş səhmlərin, istiqrazların və digər qiymətli kağızların alınması;
• cəmiyyətin icra orqanının formalaşdırılması və onun səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi (əgər bu məsələ cəmiyyətin nizamnaməsi ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilibsə);
• təftiş komissiyasının üzvlərinə (müfəttişinə) ödənilən mükafatın və kompensasiyanın məbləği və auditorun xidmətlərinə görə ödənişin məbləğinin müəyyən edilməsi barədə tövsiyələr;
• səhmlər üzrə dividendlərin məbləği və onun ödənilməsi qaydası haqqında tövsiyələr;
• səhmdar cəmiyyətin ehtiyat fondundan və digər pul vəsaitlərindən istifadə;
• cəmiyyətin nizamnaməsinə uyğun olaraq cəmiyyətin ümumi yığıncağının və ya icra orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilən sənədlər istisna olmaqla, səhmdar cəmiyyətinin daxili sənədlərinin təsdiqi;
• səhmdar cəmiyyətin filiallarının yaradılması və nümayəndəliklərinin açılması;
• iri əqdlərin və şirkətin rəhbərlərinin maraq göstərdiyi əqdlərin təsdiqi;
• səhmdar cəmiyyətin reyestrinin və onunla bağlanmış müqavilənin şərtlərinin təsdiqi.

Qanunla və səhmdar cəmiyyətin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərə əsasən, direktorlar şurası aşağıdakı əsas vəzifələri həll edir:

• səhmdarların ümumi yığıncağının qərarlarının icrasının təşkili;
• səhmdar cəmiyyətin fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi;
• səhmdar cəmiyyətin plan və büdcələrinin hazırlanması;
• şirkətin və onun icraedici idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi;
• investisiyalara və digər təşkilatlarda iştiraka yanaşmaların müəyyən edilməsi;
• səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumatların açıqlanması;
• səhmdar cəmiyyətdə daxili nəzarət mexanizmlərinin yaradılması;
• səhmdar cəmiyyətdə çalışan kadrların həvəsləndirilməsi və stimullaşdırılması sistemlərinin və üsullarının işlənib hazırlanması;
• korporativ mədəniyyətin yaradılması və saxlanması, o cümlədən səhmdar cəmiyyətin mövcud qanunvericiliyə əməl etməsinin təmin edilməsi, səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması və keçirilməsi qayda və prosedurlarına riayət edilməsi və s.

Səhmdar cəmiyyətin uğurlu inkişafı daha çox direktorlar şurasının şirkətin idarəetmə orqanı kimi nə dərəcədə səmərəli fəaliyyət göstərməsindən asılıdır.

Direktorlar şurasının səmərəli fəaliyyəti ilk növbədə səviyyədən asılıdır peşə təlimləri onun üzvləri. Direktorlar şurasının üzvü vəzifələrini yerinə yetirmək üçün kifayət qədər vaxta malik olmaq, şirkətə münasibətdə maraqların toqquşmasının olmaması, müstəqil fikrini ifadə etmək və onu müdafiə etmək bacarığı kimi müvafiq qabiliyyət və xüsusiyyətlərə malik olmalıdır; s. Qanun icazə verir ki, şirkət direktorlar şurasına namizədlərə öz tələblərini müəyyən etmək hüququna malikdir. Səhmdarların direktorlar şurasının üzvlərinə qarşı qoyduğu tələblərin siyahısı kifayət qədər konkret olmalı və direktorlar şurasının yüksək işgüzar və insan reputasiyasına malik şəxslərdən formalaşmasını təmin etməyə yönəldilməlidir. Direktorlar şurasına namizədlərə dair tələblər siyahısının müəyyən edilməsi korporativ idarəetmə sisteminin elementlərindən biri kimi qəbul edilməlidir.

Bir şirkətin idarə heyətinin üzvü yalnız ola bilər fərdi, lakin şirkətin birbaşa səhmdarı olması şərt deyil.

Direktorlar şurası üzvlərinin sayı cəmiyyətin ümumi yığıncağı və ya nizamnaməsi ilə müəyyən edilir, lakin 5 nəfərdən az ola bilməz. 1000-dən çox səhmdarı olan səhmdar cəmiyyətin ən azı 7 üzvü olmalıdır; və sayı 10.000-dən çox olanlar - ən azı 9 nəfər. Direktorlar şurasını formalaşdırarkən ağlabatan yetərlilik prinsiplərini rəhbər tutmaq lazımdır. Bu məsələ ilə bağlı illik müzakirələr aparılmaması üçün nizamnamədə idarə heyətinin üzvlərinin sayının müəyyən edilməsinə üstünlük verilir.

Direktorlar Şurasına seçkilər kumulyativ səsvermə yolu ilə həyata keçirilir.

Bu metodun mahiyyəti ondan ibarətdir ki:

• hər bir səhmdarın sahib olduğu səslərin sayı cəmiyyətin direktorlar şurasına seçiləcək şəxslərin sayına vurulur;
• səhmdarlar öz səhmləri üzrə bir namizədə səs vermək və ya bir neçə namizəd arasında bölüşdürmək hüququna malikdirlər;
• səsvermə direktorlar şurasında hər bir vakant yer üzrə deyil, dərhal direktorlar şurasının bütün tərkibi üçün keçirilir;
• ümumi namizədlər siyahısında ən çox səs toplayan direktorlar şurasının tərkibinə bərabər sayda namizədlər direktorlar şurasına seçilmiş sayılırlar.

Kumulyativ səsvermənin üstünlükləri

Səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində kiçik səhmdarların maraqlarını nəzərə almağın yollarından biri kimi kumulyativ səsvermə meydana çıxdı. Birbaşa səsvermə yolu ilə iri səhm paketlərinin, daha çox, səhmlərin nəzarət paketinin sahibləri həmişə direktorlar şurasında liderliklərini təmin edə bilirlər. Kumulyativ səsvermə, direktorlar şurasının bütün yerlərinə aid səslərin yekunlaşdırılması və onlardan yalnız bir namizədə səs vermək üçün istifadə edilməsi imkanına əsaslandığı üçün kiçik səhmdarlara öz maraqlarını müdafiə etməyi öhdəsinə götürən şəxsləri şuraya təyin etməyə imkan verir. .

Sonuncu, direktorlar şurasının üzvünün səhmdar cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı istənilən məlumatı əldə etmək hüququna malik olması səbəbindən mümkün olur.

Ümumiyyətlə, kumulyativ səsvermənin əsas üstünlükləri bunlardır:

• kiçik səhmdarlara direktorlar şurasına öz namizədlərini irəli sürmək imkanı verilir;
• direktorlar şurasının səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi haqqında ümumi yığıncağın qərarı yalnız direktorlar şurasının bütün üzvlərinə münasibətdə qəbul edilə bilər. Bu, səhmdar cəmiyyətdə sabitliyi təmin edir, direktorlar şurası daxilində münaqişələrin yaranma ehtimalını azaldır;
• kumulyativ səsvermə ilə direktorlar şurası demək olar ki, formalaşacaq, çünki seçilmək üçün ərizəçi aldığı səslərin mütləq miqdarından asılı olmayaraq, yalnız digər namizədləri qabaqlamalıdır.

Direktorlar Şurasının sədri idarə heyətinin rəhbəridir. O, üzvləri tərəfindən səs çoxluğu ilə seçilir. Səhmdar cəmiyyətinin direktorlar şurası, əgər cəmiyyətin nizamnaməsində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, onun sədrini istənilən vaxt direktorlar şurası üzvlərinin ümumi sayının səs çoxluğu ilə yenidən seçmək hüququna malikdir.

Direktorlar Şurası sədrinin əsas vəzifələri bunlardır:

• direktorlar şurasının işinin təşkili;
• direktorlar şurasının iclaslarını çağırmaq və onlara sədrlik etmək;
• direktorlar şurasının iclaslarının protokollarının aparılmasının təşkili;
• səhmdarların ümumi yığıncağında, əgər səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, sədrlik.

Direktorlar şurasının iclasları müntəzəm olaraq səhmdar cəmiyyətin normativ sənədləri ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə, adətən rübdə bir dəfədən az olmayaraq keçirilir.

İdarə Heyətinin növbədənkənar iclasları şura sədrinin təşəbbüsü, habelə aşağıdakıların tələbi ilə keçirilə bilər:

• idarə heyətinin üzvü;
• cəmiyyətin təftiş komissiyasının üzvü (müfəttişi);
• şirkətin auditoru;
• şirkətin icra orqanı.

Cəmiyyətin direktorlar şurasının iclasının keçirilməsi üçün kvorum onun nizamnaməsi ilə müəyyən edilir, lakin cəmiyyətin direktorlar şurasının seçilmiş üzvlərinin sayının yarısından az olmamalıdır. Əgər hər hansı səbəbdən (xəstəlik, ölüm və s.) direktorlar şurası üzvlərinin sayı göstərilən kvorumu təşkil edən saydan az olarsa, cəmiyyətin direktorlar şurası səhmdarların növbədənkənar ümumi yığıncağının keçirilməsi haqqında qərar qəbul etməyə borcludur. əlavə və ya öz təkrar seçkiləri üçün.

İdarə Heyətinin iclaslarında məsələlər həll edilərkən onun hər bir üzvü bir səsə malikdir. Cəmiyyətin direktorlar şurasının üzvü tərəfindən səsvermə hüququnun başqa şəxsə, o cümlədən cəmiyyətin idarə heyətinin başqa üzvünə verilməsinə yol verilmir. Cəmiyyətin nizamnaməsində gündəlikdəki bu və ya digər məsələnin həlli zamanı direktorlar şurası üzvlərinin səsləri bərabər olduqda, idarə heyətinin sədrinin həlledici səs hüququ nəzərdə tutula bilər. Səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsində kvorumun mövcudluğu və səsvermənin nəticələri müəyyən edilərkən cəmiyyətin direktorlar şurasının iclasda iştirak etməyən üzvünün yazılı rəyinin nəzərə alınması imkanı nəzərdə tutula bilər. cəmiyyətin direktorlar şurasının cari gündəliyindəki məsələlərə dair iclası, habelə qiyabi səsvermə yolu ilə cəmiyyətin direktorlar şurası tərəfindən qərar qəbul etmək imkanı.

Direktorlar şurasının iş qaydası praktiki olaraq qanunla müəyyən edilmir və səhmdarlara onu müstəqil tənzimləmək hüququ verilir. Nəzərə alsaq ki, direktorlar şurası səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinin bir çox aspektlərinin qərarlarından asılı olan və istisnasız olaraq bütün səhmdarların mənafeyinə toxunan ən mühüm idarəetmə orqanıdır, bu prosedur adətən cəmiyyətin daxili sənədləri ilə rəsmiləşdirilir və ya nizamnaməsində müəyyən edilir.

• Marketinq Bazar Tədqiqatı: Metodlar və Təhlil
• Arıq İstehsalın ABC-ləri - Vizual İdarəetmənin Tətbiqinin Vizual İdarəetmə Mərhələləri
• Biznesinizi sıfırdan necə inkişaf etdirmək olar: əsl nümunə İstehsalın inkişafı üçün nə lazımdır
• KPI, əsas performans göstəriciləri, bu nədir?
• Whiplash "Effekti": Səbəbləri, Nəticələri və aradan qaldırılması yolları
• Marvin Heemeyer - Amerikanın Son Qəhrəmanı
• Marvin Heemeyer - Amerikanın Son Qəhrəmanı
• Folqadan toxuculuq texnikasının yaranma tarixi "FOILART
• Daxili əmək qaydaları qaydalarının təsdiq edilməsi qaydası
• HR sənədləri - iş planları qaydasındadır

• Staj üçün əmək haqqına əlavələr
• Biz öz optik salonumuzu açırıq
• Yeni avtomobillər üzərində biznes və ya avtosalon necə açmaq olar
• Şlak blokların istehsalının təşkili ən populyar biznes növlərindən biridir.Şlak blokların istehsalı üçün biznes açmaq üçün nə qədər pul lazımdır
• Qazanclı öz biznesi kimi şlak blokların istehsalı Şlak blokların istehsalı üçün xammal
• Olmec sivilizasiyasının kəşfi
• Burl ağacındakı böyümədən məhsullar
• İlk dəfə Baba Yaga xatırlanır
• Reklam necə yazılır - nümunə, nümunələr Qarşıdan gələn bayramlar haqqında elan
• L nağılı əsasında məktəbə hazırlıq qrupunun uşaqları üçün Yeni il şənliyinin ssenarisi