• تنظيم وتخطيط ورشة عمل للأجهزة والأتمتة للمؤسسة الكيميائية
• ترسيب "الكعكة الصفراء" من كعكة اليورانيوم المجددة تجاريا
• طلب المنحة - إجراءات ملء العينة وتقديمها
• عرض تقديمي "جغرافيا النقل" لدرس جغرافيا حول موضوع ديناميات شبكة النقل العالمية
• ما هو جدول التعريفة
• توصيات للتدريب وإعادة التدريب والتدريب المتقدم للعاملين توصيات لتحسين مؤهلات المعلمين
• لمساعدة أمين المكتبة. كيف تتحدث عن نفسك
• إيرينا جيخت: "القرية الروسية هي إحدى النقاط الرئيسية لنمو الاقتصاد المحلي. اجتماع لجنة المرأة الريفية
• وضع اللائحة على التقسيمات الهيكلية ما هو اللائحة على القسم
• التعليمات: قم بإعداد أمر للجمع بين المواقف

مع يعد مجلس إدارة المؤسسة أحد الهيئات المؤسسية الداخلية الرئيسية المسؤولة عن تطوير الأعمال وضمان استقرار الشركة. ما هي وظائفها الرئيسية؟ كيف يتم تشكيل مجلس إدارة المؤسسة؟

أولاً، دعونا نلقي نظرة على ما يمكن فهمه من المصطلح المعني. مجلس الإدارة هو الهيئة الإدارية الرئيسية للمؤسسة في الفترات الفاصلة بين الاجتماعات العامة للمساهمين في المؤسسة. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا الهيكل في تطوير استراتيجية تطوير الأعمال، فضلا عن السيطرة على تنفيذها من قبل الأقسام المعتمدة للشركة.

على الرغم من الكم الكبير من الصلاحيات، فإن مجلس الإدارة، كقاعدة عامة، لا يؤثر بشكل مباشر على عمل المديرين التنفيذيين، ويجب عليه القيام بأنشطته على أساس ميثاق الشركة، وكذلك المصادر التنظيمية المحلية - مثل، بادئ ذي بدء، اللائحة التنفيذية لمجلس الإدارة، والتي تعتمدها الجمعية العامة للشركات المساهمة.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية للهيكل الداخلي للشركة قيد النظر في إدارة أنشطة شركة تجارية، ولا سيما شركة مساهمة. ولكن يجب أن يتم ذلك مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعض القضايا يمكن أن تعزى مباشرة بموجب القانون إلى اختصاص هيئات إدارة المؤسسة الأخرى. على سبيل المثال، نفس الشيء اجتماع عامالمساهمين.

متطلبات إنشاء الهيكل الإداري

مجلس الإدارة هو هيكل داخلي يجب تأسيسه في شركة مساهمة تضم 50 مساهمًا أو أكثر. ويجب أن يكون على الأقل 5 أعضاء.

إذا كان هناك أكثر من 1000 من حاملي الأوراق المالية في الشركة المساهمة، فيجب أن يضم مجلس الإدارة 7 أعضاء على الأقل. إذا كان هناك أكثر من 10000 مساهم، فيجب أن يضم الهيكل المعني 9 أعضاء على الأقل.

يتميز مجلس الإدارة في شركة ذات مسؤولية محدودة بميزات معينة. دعونا ندرسهم بمزيد من التفصيل.

مجلس الإدارة، وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي، هو هيكل يمكن إنشاؤه بناءً على تفضيلات أصحاب الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أي أن تشكيله ليس إلزاميًا، بغض النظر عن المؤشرات النشاط الاقتصاديالشركات.

من الناحية العملية، تعتمد أنشطة مجلس الإدارة في شركة ذات مسؤولية محدودة، في المقام الأول، على أحكام ميثاق الشركة التجارية ذات الصلة، وكذلك اللوائح الداخلية التي تحدد إجراءات إدارة الأعمال. لا يجوز بالضرورة أن يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة على أساس تراكمي: يكفي تحديد أغلبية بسيطة من المشاركين التجاريين الذين يصوتون في الاجتماع العام.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على الصلاحيات الرئيسية التي يتميز بها مجلس إدارة الشركة.

السلطات الرئيسية للهيكل الإداري

بادئ ذي بدء، يُصرح للهيكل المؤسسي الداخلي المقابل بممارسة الرقابة على العمل الهيئات التنفيذية– ولكن دون التدخل في إجراءات اتخاذ القرار الخاصة بهم، كما أشرنا أعلاه. الشيء الرئيسي هنا هو التأكد من امتثال أنشطتهم للقرارات المتخذة في الاجتماعات العامة للمساهمين في الشركة. للقيام بهذا المجال من النشاط، على سبيل المثال، يشكل مجلس الإدارة، بناء على توصية رئيس الشركة، الهياكل التنفيذية المناسبة. بالاتفاق معه، يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة المساهمة باتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في هذا العقار أو ذاك، وقضايا الاستثمار، وإبرام المعاملات الكبرى التي تتجاوز قيمتها نسبة معينة من حجم أعمال المؤسسة .

يحق لمجلس إدارة شركة مساهمة عامة (بعد الإصلاح - JSC) في معظم الحالات تحديد الاتجاهات الرئيسية لسياسة الشركة الداخلية فيما يتعلق بالحصول على القروض أو إصدارها، وتوفير الضمانات، واستخدام مصادر معينة لتغطية التكاليف وتلبية المطالبات المحتملة من الدائنين. قد يكون للهيكل المعني صلاحية طرح قضايا للمناقشة في الاجتماع العام تتعلق بالتخفيض الضروري في حجم رأس المال المصرح به للشركة.

مجلس الإدارة هو الهيئة المسؤولة في كثير من الحالات عن توزيع أرباح المؤسسة. على سبيل المثال، في شكل توزيعات أرباح لصالح المساهمين، أو بدلاً من ذلك، في شكل مكافآت مدفوعة لموظفي الشركة. وفي الوقت نفسه، بالنسبة لأرباح الأسهم، فإن صلاحيات الاجتماع العام للمساهمين عادة لا تشمل تحديد قيمتها دون الأخذ في الاعتبار رأي مجلس الإدارة. ولكن في كثير من الحالات، يحق لهذه الهيئة تقليل مبلغ المدفوعات ذات الصلة دون الاتفاق مع الهيكل المعني.

هناك نوع آخر ملحوظ من السلطات التي يتميز بها مجلس الإدارة وهو المشاركة في تحديد الهيكل الإداري للشركة، وإنشاء الفروع والشركات التابعة. يتضمن مجال نشاط الهيكل ذي الصلة مشاركة ممثليه في الاجتماع العام للمساهمين. وفي الوقت نفسه، قد تكون قرارات مجلس الإدارة في هذه الحالة ذات طبيعة استشارية بشكل رئيسي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة هو هيئة اعتبارية يمكن تسميتها بأسماء مختلفة. وبالتالي، وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي، يمكن تسمية الهيكل المقابل بمجلس الإشراف.

وظائف الهيكل الإداري: تحديد استراتيجية التطوير للشركة

دعونا الآن نفكر في الوظائف المحددة التي يمكن أن يؤديها مجلس إدارة بنك أو مؤسسة صناعية أو شركة في قطاع الخدمات - على الرغم من حقيقة أن أنشطة الشركات تعتمد إلى حد كبير على ملفها الشخصي، وعلى قطاع النشاط، والوظائف الرئيسية للمؤسسة. يمكن أن يكون الهيكل المؤسسي الداخلي المقابل شائعًا في معظم مجالات الأعمال.

الوظيفة الرئيسية التي تميز عمل مجلس إدارة مؤسسة حديثة هي تحديد استراتيجية التطوير الخاصة بها. أي أنه يتم تحديد الأولويات طويلة المدى في تطوير الشركة. في الوقت نفسه، يمكن للمديرين الذين هم أعضاء في مجلس الإدارة أن يولوا اهتمامًا كبيرًا لحل المشكلات الحالية ومراعاة الوضع الاقتصادي الحالي، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل.

ولكن، بطريقة أو بأخرى، تتمثل مهمة مجلس الإدارة في الموافقة على خطط التطوير طويلة المدى للشركة. يتمثل النهج الشائع في الموافقة عليها مرة واحدة سنويًا وعقد اجتماع سنوي لمجلس الإدارة لمراجعة الوثيقة ذات الصلة. كجزء من أداء هذه الوظيفة، يمكن للهيكل الداخلي للشركة المعني أن يتفاعل بنشاط مع الهيئات المختصة الأخرى في المؤسسة - على سبيل المثال، مع الإدارة المالية أو متخصصي التسويق أو المحاسبين أو الاتصال بالهياكل والاستشاريين الخارجيين.

نتيجة تنفيذ المجلس للوظيفة قيد النظر هي تكوين وثائق ملزمة للمتخصصين المختصين في المؤسسة. وفي الوقت نفسه، قد يتضمن هيكلها خطة رئيسية وعدد كبير من المصادر المساعدة المختلفة.

مهام مجلس الإدارة: الرقابة على الأنشطة المالية والاقتصادية للشركة

الوظيفة التالية الأكثر أهمية التي يؤديها مجلس الإدارة هي ممارسة الرقابة على الأنشطة المالية والاقتصادية للمؤسسة. يهدف مجال نشاط الهيكل الداخلي للشركة قيد النظر، في المقام الأول، إلى ضمان تنفيذ أحكام تلك الخطط التي يتم تشكيلها كجزء من أداء الوظيفة السابقة من قبل مجلس الإدارة.

يتضمن نظام الرقابة على أنشطة المتخصصين المسؤولين كجزء من تنفيذهم للتعليمات الواردة في الخطة استخدام مجموعة واسعة من الأساليب: يُفترض إجراء دراسة تفصيلية لوثائق التقارير، وتدريب المتخصصين إذا لزم الأمر، وتنظيم العمليات المحلية اجتماعات حول مختلف قضايا تنفيذ خطة تطوير المؤسسة. يجب أن يتوافق تنفيذ الوظيفة قيد النظر من قبل مجلس الإدارة مع متطلبات القانون في حالة ما إذا كانت بعض مجالات نشاط المديرين تقع ضمن اختصاص مصادر معينة من القانون.

يمكن أن تلعب الهياكل الإدارية الأخرى لشركة الأعمال الدور الأكثر أهمية في مراقبة تنفيذ الخطة - مثل مجلس المساهمين على سبيل المثال. يمكن لمجلس الإدارة التفاعل معهم بشكل نشط بشأن مجموعة واسعة من القضايا. على وجه الخصوص، قد يكون الموضوع العام للهياكل المؤسسية الداخلية ذات الصلة هو تطوير استراتيجية فعالة في بناء نظام إدارة المخاطر الذي يميز تطوير الأعمال. فقط في حالة توفر مثل هذا المورد، ستكون المؤسسة قادرة على تنفيذ الخطط التي وضعها مجلس الإدارة كجزء من وظيفتها السابقة. وتشمل المخاطر ذات الصلة القيود المفروضة على العملة، وانخفاض السيولة، وظهور القيود القانونية، والعوامل السياسية. وينبغي اعتبارها جزءًا من مراقبة تنفيذ خطة تطوير الأعمال.

وظائف الهيكل الإداري: حماية حقوق المالكين والمساهمين

هناك وظيفة مهمة أخرى يؤديها مجلس الإدارة وهي ضمان حماية حقوق المالكين والمساهمين في المؤسسة وحل الخلافات التي تنشأ في إطار العلاقات القانونية للشركات. ولتنفيذ هذه الوظيفة، قد يتم منح الهيكل المعني عددًا من الصلاحيات الخاصة. على سبيل المثال، يتعلق بتعيين شخص مسؤول عن تنفيذ حقوق المشاركين في الأعمال وحماية مصالحهم. يمكن حل الخلافات داخل الشركة مع مراعاة أحكام المصادر المحلية للمعايير، ومع مراعاة الامتثال لمتطلبات اللوائح التي لها الولاية القضائية على العلاقات القانونية التي تشمل الشركاء.

مهام مجلس الإدارة: ضمان التشغيل الفعال للهياكل التنفيذية

الوظيفة الرئيسية التالية لمجلس الإدارة هي ضمان التشغيل الفعال للهياكل التنفيذية للمؤسسة. ولهذه الأغراض، يمكن للمديرين المسؤولين أيضًا استخدام الآليات المنصوص عليها في القواعد الداخلية للشركات أو أحكام القوانين التنظيمية، إذا كانوا ينظمون مجالًا أو آخر من مجالات نشاط الهيئات التنفيذية للمؤسسة. تتضمن هذه الوظيفة منح المجلس مجموعة واسعة إلى حد ما من الصلاحيات - على سبيل المثال، فيما يتعلق بتعيين وإقالة المناصب المدير العامالشركات.

عضو مجلس الإدارة هو أي فرد، وليس من الضروري أن يكون مالكاً أو مساهماً في شركة تجارية. غير أن هذا الوضع يتسم بعدد من القيود من حيث الصلاحيات. يسمى:

يجوز تشكيل مجلس إدارة الشركة من ممثلي الهيئة الجماعية بما لا يزيد عن الربع،

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون المدير العام للمؤسسة.

لا يمكن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمناصبهم إلا وفقًا للإجراء، وفي هذه الحالة، يحصل الشخص على الحالة المقابلة للفترة حتى الاجتماع العام السنوي التالي للمساهمين في المؤسسة. يتمتع عضو مجلس الإدارة بصلاحيات لا يمكن إنهاؤها مبكرًا إذا كان المشاركون الآخرون في وضع مماثل يتمتعون بها.

دعونا نفكر بمزيد من التفصيل في ميزات عمل الشخص الذي يرأس الهيكل ذي الصلة.

- الشخص الذي يتم انتخابه لمنصبه من بين أعضاء هذا الهيكل الداخلي. علاوة على ذلك، يجب تنفيذ هذا الإجراء في الاجتماع الأول للمجلس.وفي العديد من الحالات، يتمتع رئيس الهيئة ذات الصلة بأكبر مجموعة من الصلاحيات. وبالتالي، فهي ممارسة شائعة يؤثر فيها بشكل مباشر على أنشطة المدير العام للشركة وكبار المديرين الآخرين، ويساعدهم على اتخاذ القرارات وتحسين مهاراتهم.

ويتمتع رئيس مجلس الإدارة بعدد من الصلاحيات الخاصة. قد تشمل هذه:

تخطيط أنشطة الهيكل الداخلي للشركة الذي يرأسه (يحدد الرئيس متى يجب عقد اجتماع معين لمجلس الإدارة والمدة التي يجب أن يستمر فيها)؛

إدارة المناقشات حول قضايا الأعمال؛

مراقبة الامتثال للوائح الاجتماع؛

تلخيص المناقشات.

عادةً ما يطرح رئيس الهيكل المعني العديد من القضايا للتصويت ويساعد زملائه على النظر بشكل مناسب في الحجج المؤيدة والمعارضة لاتخاذ قرارات معينة. في نهاية التصويت، يقوم الرئيس بوضع بروتوكول لمجلس الإدارة، والذي يسجل نتائج المناقشات حول قضايا تطوير الأعمال.

وفي كثير من الحالات، يرأس رئيس هيئة إدارة الأعمال المعنية أيضًا لجانًا مختلفة. على سبيل المثال، المسؤولون عن شؤون الموظفين ودفع المكافآت.

يعد التعويض عن عمل أعضاء مجلس الإدارة جانبًا مهمًا من أنشطة الهيكل ذي الصلة. دعونا ندرسها بمزيد من التفصيل.

وفقًا لممارسات المكافآت الشائعة، عادةً ما يتم تعيين مجالس الإدارة بنفس مبلغ التعويض عن العمل المنجز ضمن الصلاحيات التي يحددها القانون أو المؤسسة. في كثير من الحالات، يتم النص على المكافأة مقابل حل المشكلات التي تميز أنشطة مجلس الإدارة في عقد موظف الشركة الذي يكون عضوًا في هذا المجلس. على سبيل المثال، إذا كان هذا أحد كبار المديرين، فينتقل إليه تعويض العمل كعضو في مجلس الإدارة مع الراتب الأساسي لمنصبه في الهيكل الإداري للشركة.

هناك أيضًا نهج مشترك يحصل بموجبه المشاركون التجاريون في حالة أعضاء مجلس الإدارة على مكافآت، يتم تحديد مبلغها بناءً على نتائج أداء الهيكل المطابق داخل الشركة. وفي الوقت نفسه، يمكن استخدام كلا النهجين الفرديين - عند تقييم نتائج عمل مدير معين، والنظر في نتائج عمل أعضاء مجلس الإدارة ككل.

يمكن تقييم النتائج التي جلبها قرار معين من مجلس الإدارة من حيث أداء الأعمال ونمو إيرادات المؤسسة وتوسع السوق والمعايير الهامة الأخرى التي يحددها أصحاب الشركة.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في الدول الغربية نهج مشترك يتم بموجبه التأمين على أعضاء مجلس الإدارة للحماية من العواقب السلبية للقرارات المتخذة، وكذلك لتغطية التكاليف المختلفة التي تنشأ في عملية التغلب على العواقب. من هذه القرارات. ولكن يمكن أيضًا تحديد تعريف مسؤولية المديرين كأعضاء في مجلس الإدارة في العقد، والذي بموجبه يمكن تعويض جزء من الخسائر من قبل الشركة التي أنشأت الهيكل الداخلي للشركة المناسب.

ألكسندر فيلاتوف، م. كوزنتسوف، أو. سيفاستيانوفا، إي. دجورايففصل من كتاب تنظيم عمل مجلس الإدارة: توصيات عملية
دار النشر "ألبينا للنشر"

• يجب أن يتمتع مجلس الإدارة بثقة المساهمين، وإلا فلن يتمكن من أداء مهامه بفعالية؛
• الصفات الشخصية لعضو مجلس الإدارة وسمعته التجارية؛
• لا يوصى بانتخاب شخص في مجلس الإدارة في حالة تضارب المصالح، على سبيل المثال، مشارك، يشغل مناصب في الهيئات التنفيذية و (أو) موظف في كيان قانوني ينافس الشركة؛
• يجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة كافياً لضمان حصول الأقلية الكبيرة من المساهمين على فرصة انتخاب ممثلهم، وتنظيم عملهم وعمل لجانهم بشكل فعال، ولكن ليس بشكل مفرط، حتى لا يعيق الاجتماعات والتفاعل الفعال من جميع أعضاء مجلس الإدارة.

في الممارسة العملية، مع مراعاة القيود التشريعية، فإن التكوين الأمثل لمجلس الإدارة لشركة متوسطة غير عامة هو 5-7 أشخاص، لشركة عامة - 7-11 شخصا (اعتمادا على عدد المساهمين).

ومن أهم التوصيات عند تشكيل هيكل مجلس الإدارة وجود عدد كاف من المديرين المستقلين. يوصى بالاعتراف بالعضو المستقل كشخص يتمتع بما يكفي من الاحترافية والخبرة والاستقلالية لتشكيل منصبه الخاص، وقادر على إصدار أحكام موضوعية وضميرية، بشكل مستقل عن تأثير الهيئات التنفيذية للشركة، ومجموعات معينة من الموظفين. المساهمين أو الأطراف المعنية الأخرى. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه في ظل الظروف العادية، لا يمكن اعتبار المرشح (عضو منتخب في مجلس الإدارة) المرتبط بالشركة أو مساهمها الرئيسي أو الطرف المقابل المهم أو المنافس للشركة أو المرتبط بالدولة مستقلاً.

يجب على مجلس الإدارة تقييم استقلالية المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتوصل إلى نتيجة حول استقلالية المرشح، بالإضافة إلى المراجعة المنتظمة للأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة للتأكد من امتثالهم لمعايير الاستقلال.

عند إجراء مثل هذا التقييم، يجب أن يسود المحتوى على الشكل. في الممارسة الدوليةيوجد تعريف "غير رسمي" للمدير المستقل: "لديه عقل ومحفظة مستقلان". ولكن بما أنه ليس من السهل النظر إلى عقل المرشح ومحفظته، فإن التشريعات ومتطلبات الإدراج وقواعد أفضل الممارسات عادة ما تحتوي على معايير معينة يمكن من خلالها تحديد استقلالية المدير. يعرض الملحق 4 معايير الاستقلال وفقًا لقانون حوكمة الشركات الروسي المحدث.

لضمان قدرة المديرين المستقلين على التأثير على القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، يوصى بأن يشكل المديرون المستقلون ما لا يقل عن ثلث مجلس الإدارة.

في الشركات الروسيةوبمشاركة الحكومة، يتم أيضًا تسليط الضوء على دور المحامي المحترف. الفرق بين وضع المحامي المحترف والمدير المستقل هو أنه يسترشد في أنشطته بالإجراءات المنصوص عليها في مرسوم حكومة الاتحاد الروسي بتاريخ 3 ديسمبر 2004 رقم 738، بما في ذلك التصويت على القضايا ذات الصلة بشأن جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة (المجلس الإشرافي) للشركة وفقاً لتوجيهات الجهات الحكومية المختصة. وبموجب هذا القرار، تلتزم الوكالة (الوزارة أو إدارة رئيس الاتحاد الروسي) بإصدار توجيهات لممثلي المصالح الاتحاد الروسيفي مجلس إدارة الشركات في المسائل التالية:

• المحددة في الفقرات. 3 و5 و9 و11 و15 و17.1 البند 1 الفن. 65 من قانون هيئة الأوراق المالية، (3 - الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين، 5 - زيادة رأس مال الشركة المصرح به عن طريق طرح أسهم إضافية من قبل الشركة في حدود عدد وفئات (أنواع) الأسهم الأسهم المصرح بها، إذا كان ميثاق الشركة وفقًا لقانون JSC يشير إلى اختصاصها، 9 - تشكيل الهيئة التنفيذية للشركة والإنهاء المبكر لصلاحياتها، إذا كان ميثاق الشركة يشير إلى اختصاصها، 11 - التوصيات بشأن مقدار أرباح الأسهم وإجراءات دفعها، 17.1 - اتخاذ قرارات بشأن المشاركة وإنهاء مشاركة الشركة في المنظمات الأخرى (باستثناء المنظمات المحددة في الفقرة 18، ​​الفقرة 1، المادة 48 من قانون JSC )، إذا كان ميثاق الشركة لا يقع ضمن اختصاص الهيئات التنفيذية للشركة)؛
• بشأن مسألة انتخاب (إعادة انتخاب) رئيس مجلس الإدارة؛
• بشأن مسألة استحواذ شركة أعمال تابعة أو تابعة على أسهم (أسهم في رأس المال المصرح به) لشركات أعمال أخرى، بما في ذلك عند تأسيسها، إذا كان ميثاق الشركة يحدد موقف الشركة أو ممثليها (عندما تنظر الهيئات الإدارية للشركات التابعة أو التابعة في القضايا المدرجة في جدول الأعمال في يوم الاجتماع العام للمساهمين واجتماع مجالس الإدارة) بشأن هذه المسألة التي تقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة (مجلس الإشراف) للشركة؛
• في القضايا المتعلقة بتنفيذ أوامر وتعليمات رئيس الاتحاد الروسي، أو تعليمات رئيس حكومة الاتحاد الروسي أو النائب الأول لرئيس حكومة الاتحاد الروسي.
• يتم إصدار التوجيهات بشأن القضايا الأخرى التي تقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة من قبل الوكالة (الوزارة أو إدارة رئيس الاتحاد الروسي) بالطريقة المنصوص عليها في مرسوم حكومة الاتحاد الروسي بتاريخ 3 ديسمبر 2004 رقم 738 إذا ورد اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.

يتم تحديد وضع المساهم - الاتحاد الروسي - في الشركات المدرجة في القائمة الخاصة المعتمدة من قبل حكومة الاتحاد الروسي بقرار من حكومة الاتحاد الروسي، من قبل رئيس حكومة الاتحاد الروسي أو بناءً على تعليماته، من قبل النائب الأول لرئيس حكومة الاتحاد الروسي أو نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي.

في جوهره، المحامي المحترف هو مدير خارجي، ممثل للمساهمين، في هذه الحالة الدولة. إن وضعه باعتباره "مؤتمنًا" لا يغير واجب المدير الائتماني المتمثل في التصرف بشكل عادل ومعقول لتحقيق أفضل مصالح جميع المساهمين، وهو ما يُفهم على أنه التعزيز المستدام لقيمة المساهمين على المدى الطويل.

في العديد من الولايات القضائية، تعتبر الدعاوى القضائية المرفوعة ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب انتهاك الواجب الائتماني أداة لحماية المساهمين من الفساد وخيانة الأمانة. ويجري أيضاً تحسين آليات مسؤولية المديرين في روسيا. ينص قرار الجلسة المكتملة لمحكمة التحكيم العليا للاتحاد الروسي بتاريخ 30 يوليو 2013 رقم 62 "في بعض قضايا التعويض عن خسائر الأشخاص المدرجين في هيئات كيان قانوني" على أنه "في حالة عدم الأمانة أو الأداء غير المعقول لواجبات اختيار ومراقبة تصرفات (التقاعس) للممثلين والأطراف المقابلة بموجب العقود المدنية وموظفي كيان قانوني، ويكون المدير مسؤولاً أمام الكيان القانوني عن الخسائر الناجمة نتيجة لذلك. إن مجرد حقيقة أن إبرام معاملة من قبل كيان قانوني، مما أدى إلى عواقب سلبية على الأخير، تمت الموافقة عليه بقرار من الهيئات الجماعية للكيان القانوني، وكذلك مؤسسيه (المشاركين)، ليس أساسًا رفض تلبية مطالبة المدير بالتعويض عن الأضرار، حيث يتحمل المدير التزامًا مستقلاً بالعمل لصالح الكيان القانوني... وفي الوقت نفسه، يتحمل أعضاء الهيئات الجماعية المحددة، إلى جانب هذا المدير، مسؤولية مشتركة عن الخسائر الناجمة عن هذه الصفقة... يتحمل المشاركون في الكيان القانوني الذين صوتوا للموافقة على الصفقة هذه المسؤولية إلى جانب المدير، إذا ثبت أنهم تصرفوا عن علم على حساب مصالح الكيان القانوني. " إن إدخال آلية المسؤولية القضائية لأعضاء مجلس الإدارة سيساهم في تحويل مجالس الإدارة إلى هيئات إدارية حقيقية للشركات.

من الناحية العملية، يتكون مجلس الإدارة المثالي من محترفين مستقلين يتمتعون بخبرة كبيرة في مختلف جوانب عمليات الشركة. هذه هي المعرفة بتفاصيل الصناعة، والأسواق التي تعمل فيها الشركة، والتمويل والاستثمار، والمحاسبة والتدقيق، وإدارة رأس المال البشري، وفهم حوكمة الشركات. في الممارسة الدولية، عادة ما يكون المرشح الأكثر شعبية لعضوية مجلس الإدارة هو الشخص الذي يتمتع بخبرة كمدير عام، حيث أنه يتمتع بمعظم المعرفة والمهارات اللازمة لعضو مجلس الإدارة. كقاعدة عامة، يحتل الخبراء الماليون المرتبة الثانية من حيث الشعبية، لأن وجودهم في مجلس الإدارة ضروري للعمل الفعال للجنة التدقيق. وفي الوقت نفسه، فإن المبدأ التوجيهي الأكثر أهمية عند تشكيل مجلس الإدارة هو التوازن العام بين معارف ومهارات المجلس، و"ذكائه الجماعي" الضروري للعمل الفعال، والذي ينبغي أن يشمل بشكل مثالي جميع الكفاءات المذكورة أعلاه.

الشخصية الرئيسية في مجلس الإدارة هو رئيسه، الذي تحدد طاقته وخبرته وبراعته أجواء العمل، وفي النهاية، فعالية مجلس الإدارة. بعد أن يقوم المساهمون بانتخاب تشكيلة مجلس الإدارة في الاجتماع العام، يتم انتخاب رئيس من بين أعضائه في الاجتماع الأول للمجلس.

تختلف أدوار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة بشكل أساسي. يدير الرئيس التنفيذي الشركة، ويدير رئيس مجلس الإدارة مجلس الإدارة. تتطلب هذه الوظائف مهارات وسلوكيات مختلفة. غالبًا ما يكون الرئيس التنفيذي "منتجًا للنتائج" ومديرًا، في حين أن رئيس مجلس الإدارة هو أكثر من مجرد مولد ومتكامل. ولذلك، فإن الرئيس التنفيذي الجيد لا يكون دائمًا رئيسًا فعالًا. غالبًا ما تنشأ الصعوبات عندما يصبح الرئيس التنفيذي السابق لشركة معينة رئيسًا لمجلس الإدارة.

يجد الناس صعوبة في التكيف مع الأدوار الجديدة، وبالتالي يبدأ هذا الرئيس في الخلط بين مهامه ومسؤوليات المدير العام. إن استقطاب القوة، أي المنافسة بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، هو وضع نموذجي بشكل خاص بالنسبة للشركات في الأسواق المتنامية. في ظل ظروف التطور المضطرب، عندما يحاول المالكون الابتعاد عن الإدارة التشغيلية للشركة وتولي منصب رئيس مجلس الإدارة، فإنهم يستمرون في التدخل بنشاط في الشؤون الجارية للشركة، وبالتالي تقويض السلطة واغتصاب السلطة. صلاحيات المدير العام، مما يحرمه من فرصة أن يكون مسؤولاً عن القرارات المتخذة.

أهم المشاكل التي تواجه رئيس مجلس الإدارة: كيفية الإدارة بدون صلاحيات إدارية، كيفية اختيار الأولويات في ظروف الوقت المحدود، كيفية تكوين كوكبة من النجوم في مجلس الإدارة، كيفية تحقيق التوازن بين منصبي المنظم والمشارك في عملية الإنتاج والقائد والخبير؟

يلعب رئيس مجلس الإدارة عدة أدوار. أولاً، إنه دور "المالك"، المطلوب منه التعامل مع الشركة باعتبارها ملكًا له وبناء مؤسسة ستزدهر بعد سنوات عديدة من رحيله. ثانيًا، هذا هو دور "الاستراتيجي" الذي يفسر صورة العالم والبيئة الخارجية للشركة، ويقترح التغييرات ويبدأها، ويفهم عملية خلق القيمة ويحدد استراتيجية العمل.

ثالثًا، هذا هو دور "المرشد" الذي يقدم تعليقات للرئيس التنفيذي والمديرين الرئيسيين، ويشارك في تطويرهم ونموهم الشخصي. وأخيراً، فإن دور الميسر هو خلق بيئة مجلس إدارة منتجة، وإدارة المناقشات بشكل احترافي، وتشجيع المديرين على التحدث عن القضايا التي تتم مناقشتها.

إحدى المهام المهمة للرئيس هي تخطيط عمل مجلس الإدارة: تحديد وتيرة ومدة الاجتماعات، ووضع قواعد لإعداد القضايا لها، وصياغة جدول الأعمال. تشمل أفضل الممارسات لإعداد جدول الأعمال التنسيق مع رؤساء اللجان، وتوزيع مسودة جدول الأعمال على أعضاء مجلس الإدارة الآخرين لمراجعتها والتعليق عليها، والتشاور مع سكرتير الشركة بشأن المسائل الإجرائية. يتم ترتيب بنود جدول الأعمال حسب الأهمية للتأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة لديهم الوقت والطاقة لمناقشة أهم القضايا.

خلال الاجتماع، يلعب الرئيس دور الوسيط، مما يسمح للجميع بالتحدث ومراقبة القواعد وإدارة عملية المناقشة. ومن المهم أن يقوم بتلخيص المناقشة، وصياغة استنتاجات واضحة لطرح الأسئلة للتصويت وتسجيلها في المحضر. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن يتحول اللقاء إلى «أداء منفعة لممثل واحد».

يتمثل فن الرئيس في خلق جو من الحوار البناء والودي، وتشجيع كل مدير على التعبير عن رأيه بشكل علني. ويتحقق ذلك إذا ظل رئيس مجلس الإدارة على اتصال بأعضاء مجلس الإدارة وأجرى معهم مناقشات أولية لتوضيح موقفهم وإزالة التوتر أو سوء الفهم غير الضروري وسير الاجتماع دون تشتيت انتباههم بإدارة المواقف غير المتوقعة أو غير المناسبة.

يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة مثالاً للالتزام بالمواعيد ورباطة الجأش والسلوك المتطلب. يعتمد موقف أعضاء المجلس الآخرين من العمل إلى حد كبير على موقفه من واجباته.

من الناحية الوظيفية، في مجلس الإدارة، غالبًا ما يرأس الرئيس لجنة الموظفين (التعيينات)، مما يخلق نظام تخطيط الخلافة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين. في الشركات الروسية، غالبًا ما يتم دمج هذه اللجنة مع لجنة الأجور وتسمى لجنة الموظفين والأجور التابعة لمجلس الإدارة. وتتلخص الممارسة الأفضل في أن رئيس مجلس الإدارة لا ينبغي له أن يتولى رئاسة لجان التدقيق والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة، لأن هذا من شأنه أن يلقي ثقلاً كبيراً على منصب رئيس مجلس الإدارة، وبالتالي تقويض نظام الضوابط والتوازنات الذي يتبناه مجلس الإدارة.

من المهام المهمة لرئيس مجلس الإدارة بدء وتنظيم التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة، وتفسير النتائج لإظهار المساهمين ما أنجزه المجلس بالفعل خلال العام الماضي وتحديد الأولويات للفترة التالية.

ويجب أن يعقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في موعد لا يتجاوز شهر واحد بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد. في هذا الاجتماع، يقترح المديرون المنتخبون (لجنة الترشيحات) الترشيح لمنصب رئيس مجلس الإدارة، وتعيين/تأكيد صلاحيات سكرتير الشركة (رئيس موظفي مجلس الإدارة)، وإنشاء الهيكل المجلس، أي تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها وأعضائها. في الاجتماع الأول، يتم تحديد أولويات النظر في القضايا ووضع خطة الاجتماع.

يوصى بعقد اجتماعات تمهيدية لإدارة الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثاً خلال شهر واحد بعد انتخابهم. ومن المستحسن أيضًا أن يكون هناك إجراء "تأهيل" لأعضاء مجلس الإدارة الخارجيين الجدد. ويساعد هذا الإجراء على ضمان مشاركة أعضاء مجلس الإدارة هؤلاء في العمل الإنتاجي لمجلس الإدارة واللجان في أسرع وقت ممكن، مع التركيز على المهام ذات الأولوية للشركة. قد يتضمن الإجراء التعريفي مرحلتين رئيسيتين.

المرحلة الأولى هي مناقشة مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأولويات أنشطة الشركة وعمل مجلس إدارتها، والتعرف (بمشاركة أمين سر الشركة) على المستندات والإجراءات الداخلية للشركة، معلومات أساسيةعن أنشطة الشركة، بما في ذلك:

• مراجعة الصناعة؛
• الاستراتيجية ومخاطر الأعمال؛
• المركز المالي؛
• الموظفين الرئيسيين؛
• المشاريع الكبرى، الخ.

وقد تتضمن المرحلة الثانية عملاً مستقلاً لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو العمل كجزء من لجنة في إحدى المهام ذات الأولوية لمجلس الإدارة ومناقشة النتائج مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

يتم تخطيط عمل مجلس الإدارة من قبل رئيسه بدعم من سكرتير الشركة (رئيس موظفي مجلس الإدارة).

في الخطة، من المهم تحديد وتيرة وعدد الاجتماعات، لتوفير القضايا التي يتم وضعها بانتظام على جدول الأعمال (التحليل القوائم الماليةوالنظر في معاملات الأطراف ذات الصلة)، بالإضافة إلى القضايا المنتشرة على مدار الفترة السنوية المخططة بأكملها (مؤشرات الأداء الرئيسية وتحفيز الإدارة، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والتخطيط للخلافة للمديرين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة، وما إلى ذلك).

من النقاط المهمة في عمل مجلس الإدارة عقد جلسات لتطوير التوجهات الإستراتيجية الرئيسية لتطوير الشركات. يبدأ التخطيط بناءً على فهم احتياجات العملاء لمنتجات الشركة أو خدماتها، وتحليل السوق و بيئة تنافسية، ثم انتقل إلى مجموعة كاملة من القرارات، بدءًا من تحليل خط الإنتاج (الخدمات) وانتهاءً ببرنامج الإنتاج وإدخال الابتكارات وكذلك دراسة حالة موارد العملوأنظمة التحفيز الإدارية.

بشكل عام، يجب أن يركز عمل مجلس الإدارة على أهم قضايا تحسين الأعمال. وتشمل هذه: استراتيجية الشركة، وبناء السيطرة على عمل الإدارة وتطويرها، وكذلك مساعدتهم في حل المشكلات التي تتجاوز المشاكل النموذجية.

إن تنظيم عمل مجلس الإدارة يعني أن يتم أولاً عرض القضايا للمناقشة المتعمقة في اللجنة المختصة، والتي تقوم بوضع توصيات لمجلس الإدارة تساعد في تكوين حكم مهني.

تتطلب إجراءات مجلس الإدارة أن يرسل سكرتير الشركة إشعارات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل أسبوعين (10 أيام على الأقل) من الاجتماع، إلى جانب جدول الأعمال وبطاقات الاقتراع والمعلومات المطلوبة. ثم يقوم بعد ذلك بجمع آراء أعضاء مجلس الإدارة المكتوبة (إذا لزم الأمر) ويحيلها إلى رئيس مجلس الإدارة.

يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيًا إذا كان هناك نصاب قانوني يحدده ميثاق الشركة، ولكن لا يمكن أن يكون أقل من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. تنص وثائق الشركة الداخلية أحيانًا على متطلبات أكثر صرامة لتحديد النصاب القانوني عند التصويت على قضايا معينة.

يعد توفير المعلومات الكاملة والكافية وفي الوقت المناسب أهم شرط لقيام مجلس الإدارة بدوره. المشاكل النموذجية: يتلقى مجلس الإدارة معلومات غير كاملة أو ذات نوعية رديئة، أو يكون مثقلًا بها، أو يتم تقديمه في اللحظة الأخيرة. ونتيجة لذلك، يقضي المديرون وقتًا أطول في فهم الموقف بدلاً من مناقشته، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت والطاقة، وفي النهاية اتخاذ قرارات دون المستوى الأمثل. لكي تكون اجتماعات مجلس الإدارة فعالة، يجب أن يوافق على المؤشرات الرئيسية التي تقدمها الإدارة وقائمة المعلومات الضرورية، ويجب على سكرتير الشركة تطوير شكلها والتأكد من تقديمها في الوقت المناسب.

يمكن عقد اجتماعات مجلس الإدارة بالحضور المشترك أو بالتصويت الغيابي. يعتبر من الصحيح عقد من أربعة إلى عشرة اجتماعات شخصية لمجلس الإدارة، اعتمادًا على تفاصيل الشركة ومرحلة تطورها. يعتبر الاجتماع شخصيًا إذا كان أعضاء مجلس الإدارة حاضرين وشاركوا أيضًا في الاجتماع عبر مؤتمر عبر الهاتف أو الهاتف أو وسائل الاتصال الأخرى، أو كانوا غائبين ولكنهم قدموا رأيهم المكتوب (إذا كان ذلك منصوصًا عليه في الميثاق أو الوثائق الداخلية للشركة).

ووفقًا لأفضل الممارسات، يجب أن ينص الميثاق أيضًا على التصويت الغيابي، والذي يجب على الشركة تطوير إجراء رسمي له. ومن المهم أيضًا توفير الوقت الكافي للمديرين للتصويت الغيابي.

في الشركات الروسية، وخاصة الحيازات الكبيرة بمشاركة الدولة، بسبب تركيز الملكية، يحدث التصويت الغيابي في كثير من الأحيان - أحيانًا عدة مرات في الأسبوع - نظرًا لأنه، وفقًا للقانون، يجب تنفيذ جميع معاملات الأطراف المعنية من خلال مجلس الإدارة (على سبيل المثال، بين شركة الإدارة القابضة والشركات التابعة).

عندما يتعلق الأمر بتنسيق محضر اجتماع مجلس الإدارة، توصي أفضل الممارسات بأن تعكس ما تم اتخاذه، وليس ما قيل. ومع ذلك، فإنه يسجل الرأي المخالف للمدير الذي صوت ضد أو امتنع عن التصويت. ويجب أن يتم توقيع المحضر من قبل رئيس مجلس الإدارة وأمين سر الشركة وتوزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال فترة زمنية معقولة تنص عليها الوثائق الداخلية للشركة، على ألا يتجاوز تاريخ الاجتماع التالي لمجلس الإدارة. إذا لم يوافق أحد أعضاء مجلس الإدارة على صياغة المحضر (على سبيل المثال، عكس موقفه بشأن مسألة معينة بشكل غير صحيح)، فيحق له اقتراح صياغة معدلة وإرسالها إلى أمين سر الشركة وأعضاء مجلس الإدارة. رئيس مجلس الإدارة. يجب الاحتفاظ بالمستندات التالية مع المحضر: بطاقات التصويت والآراء المكتوبة لأعضاء مجلس الإدارة الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الاجتماع.

إجراءات اتخاذ القرار

ليست ذات أهمية كبيرة ل أنشطة فعالةإن اتخاذ مجلس الإدارة قرارات متوازنة لصالح جميع المساهمين في الشركة لديه إجراءات لاتخاذ القرارات من قبل مجلس الإدارة. في الممارسة الروسية والدولية، تم اعتماد العديد من طرق اتخاذ القرار (اعتمادًا على أهمية كل فئة من القرارات): القرارات المتخذة بأغلبية بسيطة من أصوات أعضاء مجلس الإدارة، والقرارات المتخذة بالأغلبية المؤهلة، والقرارات المتخذة بأغلبية بسيطة من أصوات أعضاء مجلس الإدارة، والقرارات المتخذة بالأغلبية المؤهلة، القرارات التي يتم اتخاذها بقرار من مجلس الإدارة بالإجماع. يتم اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في الاجتماع، ما لم ينص قانون هيئة الأوراق المالية أو ميثاق الشركة أو وثيقتها الداخلية على عدد أكبر من الأصوات المطلوبة لاتخاذ القرارات. قرار.

وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ القرارات بشأن القضايا التالية بأغلبية مؤهلة (% من الأصوات):

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للفقرة 170 من النظام المحدث، ومن أجل ضمان أقصى قدر من الاعتبار لآراء جميع أعضاء مجلس الإدارة عند اتخاذ القرارات بشأن أهم القضايا المتعلقة بأنشطة الشركة، يوصى بتوفيرها في دليل الشركة ينص الميثاق على أن القرارات بشأن مثل هذه القضايا يتم اتخاذها في اجتماع مجلس الإدارة بأغلبية مؤهلة لا تقل عن ثلاثة أرباع الأصوات.

• إفادة المجالات ذات الأولويةالأنشطة والخطة المالية والاقتصادية للشركة؛
• الموافقة على سياسة توزيع أرباح الشركة؛
• عرض القضايا المتعلقة بإعادة تنظيم أو تصفية الشركة على الاجتماع العام للمساهمين؛
• تقديم قضايا إلى الاجتماع العام للمساهمين بشأن زيادة أو خفض رأس المال المصرح به للشركة، وتحديد سعر (التقييم النقدي) للعقارات التي تم المساهمة بها في دفع الأسهم الإضافية التي تطرحها الشركة؛
• الموافقة على المعاملات الهامة، واعتماد قرار بشأن إدراج أسهم الشركة و/أو الأوراق المالية للشركة القابلة للتحويل إلى أسهمها، وتقديم المسائل المتعلقة بالتعديلات على ميثاق الشركة إلى الاجتماع العام للمساهمين، والموافقة على المعاملات الهامة للشركة، وإدراج وشطب أسهم الشركة و/أو الأوراق المالية للشركة القابلة للتحويل إلى أسهمها؛
• تحديد سعر المعاملات الهامة للشركة؛
• النظر في القضايا الهامة المتعلقة بأنشطة الجهات التي تسيطر عليها الشركة الكيانات القانونية;
• النظر في التوصيات المتعلقة بالعرض الطوعي أو الإلزامي الذي تتلقاه الشركة؛
• النظر في التوصيات بشأن مقدار الأرباح الموزعة على أسهم الشركة.

تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع (وفقاً لقانون هيئة الأوراق المالية):

• قرار مجلس الإدارة (المجلس الإشرافي) للشركة بزيادة رأس المال المصرح به للشركة عن طريق طرح أسهم إضافية تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة (المجلس الإشرافي) للشركة بالإجماع من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة ( مجلس الإشراف) للشركة، ولا تؤخذ في الاعتبار أصوات أعضاء مجلس الإدارة (مجلس الإشراف) المتقاعدين؛
• قرار الموافقة على صفقة كبيرة موضوعها ملكية تتراوح قيمتها من 25 إلى 50٪ من القيمة الدفترية لأصول الشركة، يتم اتخاذه من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة (مجلس الإشراف) للشركة الشركة بالإجماع؛
• يتم اعتماد قرار مجلس الإدارة (مجلس الإشراف) للشركة بشأن طرح الشركة للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم وغيرها من الأوراق المالية ذات الدرجة الإصدار القابلة للتحويل إلى أسهم من قبل مجلس الإدارة (مجلس الإشراف) للشركة بالإجماع من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة (المجلس الإشرافي) للشركة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار أصوات الأعضاء المتقاعدين في مجلس الإدارة (المجلس الإشرافي) للشركة.

إذا لم يكن لدى مجلس الإدارة لجان، فمن المرجح أن تكون أنشطته رسمية. ويلزم أن تقوم اللجان بدراسة الموضوع ذي الصلة بالتفصيل قبل عرضه على اجتماع مجلس الإدارة. الوقت المخصص لسلوكه محدود، وفي الاجتماعات العامة، ما لم تتم مناقشة الأمر من قبل اللجنة المناسبة، يجب على أعضاء مجلس الإدارة الاعتماد بالكامل على المعلومات والاستنتاجات المقدمة من الإدارة. لا يوجد وقت عمليًا لاختبار الفرضيات البديلة، لذا فإن اجتماعات مجالس الإدارة، حيث لم يتم حل القضايا مسبقًا في اجتماعات اللجنة، تكون سطحية، وكقاعدة عامة، تنتهي بتصويت رسمي بحت.

تقترح النسخة المحدثة من قانون حوكمة الشركات عدداً من لجان مجلس الإدارة المحتملة. يتم اتخاذ قرار تشكيل اللجان داخل مجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة. بناءً على المهام الرئيسية لمجلس الإدارة، يوصى بأن ينص الميثاق أو الوثيقة الداخلية للشركة التي تنظم أنشطة مجلس الإدارة على ضرورة إنشاء، على سبيل الأولوية، لجنة تدقيق، وترشيح لجنة (التعيين)، ولجنة المكافآت، ولجنة الإستراتيجية. يجوز لمجلس الإدارة أيضًا إنشاء لجان أخرى دائمة أو مؤقتة (لحل مشكلات معينة) يراها ضرورية، وعلى وجه الخصوص لجنة حوكمة الشركات، ولجنة الأخلاقيات، ولجنة الميزانية، ولجنة إدارة المخاطر.

ومن الناحية العملية، تقوم الشركات الروسية عادة بإنشاء ثلاث لجان: الاستراتيجية، ومراجعة الحسابات، وشؤون الموظفين والأجور. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بعض الشركات بإنشاء لجان منفصلة - للمخاطر، والمالية/الميزانية، والأخلاقيات، وما إلى ذلك. ومن أجل تبسيط أنشطة اللجان، يوصى مجلس الإدارة بالموافقة على الوثائق الداخلية التي تحدد مهام كل لجنة، والإجراءات لتكوينهم وعملهم.

ومن المثير للاهتمام أنه في الأسواق المتقدمة، لا تقوم الشركات الناجحة عادة بإنشاء لجنة استراتيجية. في الأسواق الثابتة، في الشركات ذات المساهمة المتفرقة، يتم عادةً تطوير الإستراتيجية من قبل الإدارة، ويتمثل دور مجلس الإدارة في تحديد الاتجاهات العامة وأولويات النشاط، مما يزيد من التحكم في عملية تشكيل الإستراتيجية. في الشركات الروسية، غالبًا ما يكون أصحاب الكتل الكبيرة من الأسهم أعضاء في مجلس الإدارة ويشاركون بنشاط في تطوير الإستراتيجية، والتي في الأسواق المضطربة التي تعاني من نقص المديرين المؤهلين تكون مفيدة جدًا للأعمال.

في حالة إنشاء لجنة إستراتيجية، تتضمن المدونة المهام التالية:

• تحديد الأهداف الاستراتيجية لأنشطة الشركة، ومراقبة تنفيذ استراتيجية الشركة، ووضع توصيات لمجلس الإدارة لتعديل استراتيجية التطوير الحالية للشركة؛
• تطوير المجالات ذات الأولوية لأنشطة الشركة؛
• وضع توصيات بشأن سياسة توزيع أرباح الشركة؛
• تقييم أداء الشركة على المدى الطويل؛
• الدراسة الأولية ووضع التوصيات بشأن قضايا مشاركة الشركة في المنظمات الأخرى (بما في ذلك قضايا الاستحواذ المباشر وغير المباشر وتصرف الأسهم في رأس المال المصرح به للمنظمات، ورهن الأسهم، والأسهم)؛
• تقييم العروض الطوعية والإلزامية لشراء الأوراق المالية للشركة؛
• النظر في النموذج المالي ونموذج تقييم قيمة أعمال الشركة وقطاعات أعمالها؛
• النظر في قضايا إعادة تنظيم وتصفية الشركة والمنظمات التي تسيطر عليها؛
• النظر في قضايا التغيير الهيكل التنظيميالشركة والمنظمات الخاضعة لسيطرتها؛
• النظر في قضايا إعادة تنظيم العمليات التجارية للشركة والكيانات القانونية التي تسيطر عليها.

تم تصميم لجنة التدقيق في الشركات الروسية لضمان بناء نظام لمراقبة الملكية على عمل الإدارة. وتتعاون هذه اللجنة بشكل نشط مع المدقق الخارجي، مما يضمن شفافية إجراءات اختيارها والاستقلال عن الإدارة. تعمل لجنة التدقيق بشكل وثيق مع خدمة التدقيق الداخلي، والتي يجب أن تكون، من خلال عملها معها، مسؤولة أمام مجلس الإدارة.

توصي النسخة المحدثة من نظام حوكمة الشركات بأن تكون مراقبة موثوقية وفعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وأنظمة حوكمة الشركات من اختصاص لجنة التدقيق.

توفر المبادئ التوجيهية المعترف بها دوليا أطر العمل الأمثل لتوزيع الأدوار والمسؤوليات على مختلف المستويات التنظيمية والتفاعلات الموصى بها بين الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ووظائف التدقيق الداخلي والإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق.

وفقًا لهذا المخطط، فإن الإدارة الحالية للشركة، بما في ذلك الحفاظ على أنظمة موثوقة لإدارة المخاطر، والضوابط الداخلية العاملة في كل مكان عمل، والإدارة لصالح مساهمي الشركة، يتم تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية والإدارة التشغيلية.

يعد التدقيق الداخلي أداة قيمة للجنة التدقيق للتحقق من الفعالية الفعلية لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وأنظمة حوكمة الشركات، والتي يجب أن تتخلل جميع العمليات التجارية، المالية والتشغيلية على حد سواء، والسيطرة على المخاطر والإشارة إلى الانتهاكات والانحرافات عن التشغيل العادي العملية من خلال أنظمة ردود الفعل والخطوط الساخنة. ومع ذلك، لكي تعتمد لجنة المراجعة على أعمال المراجعة الداخلية، يجب أن يكون أداء الوظيفة على مستوى عال. حاليًا، الأكثر انتشارًا والمقبولة بشكل عام هي المعايير المهنية الدولية للتدقيق الداخلي (IPSIA) الصادرة عن معهد المدققين الداخليين.

يجب أن تكون متطلبات امتثال أنشطة خدمة التدقيق الداخلي مع IPSIA منصوص عليها في اللوائح الخاصة بخدمة التدقيق الداخلي المعتمدة من قبل لجنة التدقيق ويتم تأكيدها بشكل دوري أثناء عمليات التدقيق الداخلي والخارجي لجودة عمل خدمة التدقيق الداخلي .

في الشركات العاملة في الأسواق المتقدمة، يتم إنشاء لجنتين أخريين عادة: التعيينات (الترشيحات) والمكافآت، وفي روسيا يتم دمجهما دائمًا في لجنة واحدة - لجنة الموظفين والأجور. والحقيقة هي أنه في تشريعات المساهمين الروسية، يتم ترشيح أعضاء مجلس الإدارة مباشرة من قبل المساهمين الذين لديهم ما لا يقل عن 2٪ من أسهم التصويت، بينما في الغرب، في ظروف الملكية المتناثرة وغياب المساهمين ذوي الملكية المركزة ، يتم إسناد دور الترشيح إلى مجلس الإدارة.

وفي الوقت نفسه، لا يوجد إجراء للمستثمرين المؤسسيين في إطار نظام التصويت بالوكالة لتسمية مرشحيهم لمجلس الإدارة. يصوت المساهمون على التشكيل الموصى به لهم من قبل مجلس الإدارة، وتلعب لجنة الترشيح دوراً هاماً في ذلك. صحيح أنه في الآونة الأخيرة كانت هناك المزيد والمزيد من الحالات التي قام فيها المساهمون غير الراضين، من خلال أفعالهم المنسقة، "بتجديد" المرشحين الموصى بهم من قبل مجلس الإدارة.

تقوم لجنة الترشيح بمراجعة وتحديد نظام الخلافة ليس فقط لأعضاء مجلس الإدارة، ولكن أيضًا للرئيس التنفيذي والصف الأول من كبار المديرين، مما يضمن عدم ترك الشركة بدون الإدارة العليا في حالة الاستنزاف غير المتوقع.

تشمل مهام لجنة التعيينات (الترشيحات) ما يلي:

• تحليل تكوين مجلس الإدارة من حيث التخصص المهني والخبرة والاستقلالية وإشراك أعضائه في عمل مجلس الإدارة، وتحديد المجالات ذات الأولوية لتعزيز تكوين مجلس الإدارة؛
• التفاعل مع المساهمين في سياق البحث عن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة. وينبغي أن يهدف هذا التفاعل إلى تشكيل تشكيلة مجلس الإدارة التي تلبي أهداف وغايات الشركة على أكمل وجه، ولا ينبغي أن يقتصر على دائرة أكبر المساهمين؛
• تحليل المؤهلات المهنية والاستقلالية لجميع المرشحين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، بناءً على كافة المعلومات المتوفرة لدى اللجنة. تشكيل ونشر التوصيات العامة للمساهمين فيما يتعلق بالتصويت على مسألة انتخاب مجلس إدارة الشركة.
• وصف للمسؤوليات الفردية لأعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة كجزء من عملهم في مجلس إدارة الشركة، بما في ذلك التوقعات المتعلقة بالوقت المخصص للقضايا المتعلقة بأنشطة الشركة، داخل وخارج الشركة الاجتماعات خلال العمل المقرر وغير المقرر. وهذا الوصف (منفصل لعضو مجلس الإدارة ورئيسه) يجب أن يوافق عليه مجلس الإدارة ويسلم للمراجعة إلى كل عضو جديد في مجلس الإدارة ورئيسه بعد انتخابهم؛
• القيام بإجراء التقييم الذاتي أو التقييم الخارجي لمجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة من وجهة نظر فعالية أعمالهم ككل، وكذلك المساهمة الفردية للأعضاء في أعمال مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه، تشكيل التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتحسين إجراءات عمل مجلس الإدارة ولجانه، إعداد تقرير عن نتائج التقييم الذاتي أو التقييم الخارجي لإدراجه في التقرير السنوي للشركة تقرير؛
• تطوير برنامج دورة تعريفية للأعضاء المنتخبين الجدد في مجلس الإدارة، بهدف تعريف المديرين الجدد بشكل فعال بالممارسات التجارية والهيكل التنظيمي والأصول والإستراتيجية الرئيسية والموظفين الرئيسيين في الشركة، فضلاً عن إجراءات مجلس الإدارة، الإشراف على التطبيق العملي للدورة التعريفية؛
• تحليل الاحتياجات الحالية والمتوقعة للشركة فيما يتعلق بالمؤهلات المهنية لأعضاء الهيئات التنفيذية وغيرهم من موظفي الإدارة الرئيسيين للشركة، والتي تمليها مصالح القدرة التنافسية وتطوير الشركة، والتخطيط للخلافة فيما يتعلق بهذه الاحتياجات. الأشخاص؛
• تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمرشحين لمنصب سكرتير الشركة؛
• تشكيل توصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمرشحين لمناصب أعضاء الهيئات التنفيذية وغيرهم من موظفي الإدارة الرئيسيين للشركة؛
• إعداد تقرير عن نتائج أعمال اللجنة لإدراجه في التقرير السنوي ووثائق الشركة الأخرى.

من أهم وظائف مجلس الإدارة تشكيل نظام مناسب للمكافآت لأعضاء الهيئات الإدارية. ولهذا الغرض، تقوم الشركة بتشكيل لجنة المكافآت.

تشمل مهام لجنة المكافآت ما يلي:

• التطوير والمراجعة الدورية لسياسة الشركة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئات التنفيذية وغيرهم من موظفي الإدارة الرئيسيين للشركة، بما في ذلك تطوير معايير برامج التحفيز قصيرة وطويلة الأجل لأعضاء الإدارة التنفيذية جثث؛
• الإشراف على تنفيذ وتنفيذ سياسة المكافآت وبرامج الحوافز المختلفة للشركة؛
• تقييم أولي لعمل الهيئات التنفيذية وموظفي الإدارة الرئيسيين الآخرين للشركة في نهاية العام في سياق المعايير المنصوص عليها في سياسة المكافآت، بالإضافة إلى تقييم أولي لإنجاز هؤلاء الأشخاص. الأهداف في إطار برنامج الحوافز طويل الأجل؛
• تطوير شروط الإنهاء المبكر عقود توظيفمع أعضاء الهيئات التنفيذية وغيرهم من موظفي الإدارة الرئيسيين للشركة، بما في ذلك جميع الالتزامات المادية للشركة وشروط توفيرها؛
• اختيار استشاري مستقل بشأن سياسة المكافآت للهيئات التنفيذية وغيرهم من موظفي الإدارة الرئيسيين للشركة، وإذا كانت سياسة الشركة تتطلب ذلك إلزاميالإجراءات التنافسية لاختيار الاستشاري المحدد - تحديد شروط المنافسة وأداء دور لجنة المنافسة؛
• وضع توصيات لمجلس الإدارة بشأن تحديد مقدار المكافآت وقواعد المكافآت لسكرتير الشركة، بالإضافة إلى تقييم أولي لعمل سكرتير الشركة بناءً على نتائج العام ومقترحات المكافآت للعاملين في الشركة. سكرتير الشركة؛
• إعداد تقرير عن التنفيذ العملي لمبادئ سياسة المكافآت لأعضاء الهيئات التنفيذية وغيرهم من موظفي الإدارة الرئيسيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة لإدراجه في التقرير السنوي والوثائق الأخرى للشركة.

وهو مسؤول عن قيادة تطوير الشركة لنظام المكافآت وربط تحفيز الرئيس التنفيذي وكبار المديرين بالتنمية. المؤشرات الرئيسيةكفاءة.

يتم تطوير أنظمة الحوافز طويلة الأجل هذه، بما في ذلك برامج الخيارات وبرامج تعويض الأسهم، من قبل مستشارين خارجيين عند الطلب وبالتعاون الوثيق مع خدمات الموارد البشرية بالشركة تحت سيطرة لجنة الموارد البشرية والمكافآت. وهذا يضمن أن مكافآت الإدارة مرتبطة بأدائها. تتولى لجنة المكافآت أيضًا مسؤولية تطوير نظام مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وهو منصوص عليه في اللوائح ذات الصلة المعتمدة من قبل الاجتماع العام للمساهمين.

بناءً على أفضل الممارسات، يمكن الاستنتاج أن أعضاء مجلس الإدارة فقط هم الذين يجب أن يكونوا أعضاء دائمين في اللجان الذين لديهم حقوق التصويت، على الرغم من دعوة الخبراء المستقلين أحيانًا لمراجعة وإعداد القضايا الفردية التي يتم عرضها على الاجتماعات.

وينبغي أن يرأس لجنة التدقيق، مثل لجنة المكافآت، مديرون مستقلون. يجب أن يكون لدى لجنة المراجعة متخصص ذو خبرة مالية ومحاسبية ويفضل أن يكون لديه خبرة في مجال المراجعة الداخلية والمؤهلات ذات الصلة. تظهر الممارسة أن الرئيس الجيد للجنة شؤون الموظفين والمكافآت يمكن أن يكون شخصًا يتمتع بالخبرة كمدير عام، حتى يتمكن من وضع نفسه في مكان كبار المديرين وتقييم مدى توجيه نظام التحفيز الذي يقدمه مجلس الإدارة إليهم. في تحقيق النتائج.

في الشركات الروسية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة، غالبًا ما تضم ​​اللجان على أساس دائم خبراء مدعوين لهم الحق في التصويت الاستشاري. وهذا يسمح بتكملة كفاءات الجسم بالمعرفة والخبرة للمهنيين في المجال المختار الذين يعملون بشكل مستمر.

لجنة مجلس الإدارة ليست هيئة اتخاذ القرار. وهو بمثابة أداة لإجراء دراسة أولية متعمقة للقضايا قبل عرضها على اجتماع مجلس الإدارة. ويساعد ذلك على تجنب سيناريوهات برمجة الإدارة لتنفيذها، ويسمح لأعضاء اللجنة بالتعمق في جوهر المشكلة قيد النظر بمزيد من التفصيل وتقديم بدائل متطورة لأعضاء مجلس الإدارة، مما يسمح لهم بالمشاركة في المناقشة بطريقة إطار مرجعي مفهوم للجميع. وفي كل الأحوال، بعد النظر في الأمر، يتم اتخاذ القرار من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت.

دور سكرتير الشركة

ينبع الدور الكلاسيكي لسكرتير الشركة (سكرتير الشركة في المملكة المتحدة وأمين الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية) من خصوصيات النموذج الأنجلوسكسوني لحوكمة الشركات، عندما يكون في شركة ذات ملكية متناثرة، ويتم تداول أسهمها في تداول الاسهمتتم ممارسة سيطرة المساهمين على الإدارة من خلال مجلس الإدارة. يضم مجلس الإدارة ممثلاً أو اثنين عن الإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي والمدير المالي، على سبيل المثال)، والأعضاء الباقون هم مديرون خارجيون أو مستقلون.

الإدارة مسؤولة عن الإدارة اليومية للشركة وهي مسؤولة أمام مجلس الإدارة، الذي بدوره مسؤول أمام المساهمين ويؤدي المهام الإستراتيجية والرقابية. يتولى الإدارة العامة لمجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة، الذي يكون في النموذج الكلاسيكي مديرًا خارجيًا، وتتولى مهام ضمان الأنشطة الحالية لمجلس الإدارة، فضلاً عن تجميع المعلومات وتخزينها والحفاظ عليها. يتم تنفيذ الاستمرارية في عمل مجلس الإدارة من قبل سكرتير الشركة. يأتي رؤساء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ويذهبون، ولكن عادةً ما يبقى سكرتير الشركة في هذا المنصب لسنوات عديدة.

سكرتير الشركة هو موظف رفيع المستوى يتمتع بالخبرة والاحترام في التسلسل الهرمي للشركة. من الناحية الوظيفية، فهو يقدم تقاريره إلى رئيس مجلس الإدارة ويعمل بمثابة رأس السلطة الوحيد الذي يمكنه الاعتماد عليه. أمين سر الشركة، كونه موظفًا في الشركة، يكون مسؤولاً أمام مجلس إدارة الشركة. يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة ولا يمكن عزله إلا من قبل مجلس الإدارة. في شركات مثل BP، يحتل سكرتير الشركة، وهو أيضًا المستشار القانوني الرئيسي للشركة، المرتبة الثالثة في التسلسل الهرمي للشركة بعد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

لفترة طويلة، احتوت تشريعات الشركات في المملكة المتحدة على بند يتطلب وجود منصب سكرتير الشركة بين موظفي الشركة. حاليًا، نظرًا لعمليات إلغاء القيود التنظيمية وضمان مرونة التشريع، فإن هذا الموقف ليس إلزاميًا رسميًا، ولكن في معظمه الشركات الكبيرةيتم الحفاظ على وضعها، ويتم تجسيد سكرتيرة الشركة بالضرورة. في الشركات الخاصة الصغيرة التي لا يتم تداول أسهمها في البورصة، يكون دور سكرتير الشركة أكثر تواضعا. وغالبًا ما يقتصر الأمر على الخبرة القانونية، وبالتالي يمكن تنفيذ مهامه بشكل متزامن من قبل رئيس القسم القانوني. ويلاحظ وضع مماثل في الولايات المتحدة.

ما هي مهام سكرتير الشركة؟ في المقام الأول، فهو مسؤول عن ضمان امتثال جميع وثائق الشركة وإجراءات مجلس الإدارة لمتطلبات التشريعات والهيئات التنظيمية والبورصات. وأي ورقة ترسل من الشركة إلى هذه الجهات يجب أن تمر عبر مكتب أمين سر الشركة وأن يتم التصديق عليها من قبله، حيث إنه المسؤول عن مطابقة محتوى هذه المستندات للقانون ومتطلبات السلطات الرقابية. وعلى وجه الخصوص، يتم التوقيع على جميع التقارير التي تقدمها شركة عامة إلى المنظمين وأسواق الأوراق المالية من قبل سكرتير الشركة.

يقوم سكرتير الشركة، مع موظفيه، بتنظيم جميع الأنشطة اليومية لمجلس الإدارة، بدءًا من مساعدة رئيس مجلس الإدارة في تخطيط جدول أعمال الاجتماع إلى العمل الفني على تنظيم توزيع الوثائق على أعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن توفير كافة اللوجستية لعقد الاجتماعات. يشارك فيها سكرتير الشركة ويضمن الحفاظ على المحاضر. ويتأكد خلال الاجتماع من اتباع إجراءات مجلس الإدارة وأن القرارات المتخذة لا تتعارض مع القانون ولا يمكن الطعن فيها أمام المحكمة.

محدث الكود الروسييشير إلى وظائف سكرتير الشركة:

• تنظيم التحضير وعقد الاجتماعات العامة لمساهمي الشركة؛
• التأكد من عمل مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة؛
• ضمان الكشف عن المعلومات وتخزين وثائق الشركة الخاصة بالشركة؛
• ضمان تفاعل الشركة مع مساهميها والمشاركة في منع النزاعات بين الشركات؛
• ضمان تفاعل الشركة مع السلطات التنظيمية ومنظمي التجارة والمسجلين وغيرهم من المشاركين المحترفين في سوق الأوراق المالية؛
• ضمان تنفيذ ومراقبة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون والوثائق الداخلية للشركة لضمان تنفيذ الحقوق والمصالح المشروعة للمساهمين؛
• إبلاغ مجلس الإدارة فورًا بجميع انتهاكات القانون التي تم تحديدها، بالإضافة إلى المستندات الداخلية للشركة؛
• المشاركة في تحسين حوكمة الشركة.

من خلال أمين سر الشركة، يتواصل أعضاء مجلس الإدارة مع الإدارة، ويتم إرسال الطلبات من أعضاء مجلس الإدارة من خلاله لتزويدهم بجميع المعلومات اللازمة. يساعد سكرتير الشركة أعضاء مجلس الإدارة في حل المشكلات ليس فقط ذات طبيعة تنظيمية وفنية، ولكن أيضًا ذات طبيعة موضوعية بشأن القضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع التالي.

لذلك، يجب أن يكون سكرتير الشركة متخصصًا مؤهلًا لا يفهم التعقيدات القانونية فحسب، بل أيضًا قضايا إدارة الأعمال والشركات. الصفات المهمة لسكرتير الشركة هي مهارات الاتصال الجيدة والموهبة التنظيمية، لذلك فهو ليس دائمًا محاميًا حسب المهنة. يتمتع العديد من أمناء الشركات بخلفية مالية أو اقتصادية أو درجة الماجستير في إدارة الأعمال. في هذه الحالة، من المهم أن يكون لدى مجلس الإدارة محامٍ يمكن لسكرتير الشركة الاعتماد على رأيه بشكل كامل.

في الشركات الروسية، تاريخيًا، لم يكن دور مجلس الإدارة كبيرًا جدًا مقارنة بدور المدير العام، لذلك لديهم ثقافة مؤسسية مختلفة، ولا يتم تجسيد سكرتير الشركة دائمًا في شخص واحد. وفي العديد من الشركات، يتم تقسيم مهامها بين عدة مسؤولين. على سبيل المثال، يتم تنفيذ العمل التنظيمي لضمان سير عمل مجلس الإدارة من قبل رئيس موظفي مجلس الإدارة، والذي غالبًا ما يكون أيضًا رئيس مجلس الإدارة.

غالبًا ما يتم إجراء الفحص القانوني للمستندات الصادرة عن الشركة من قبل رئيس القسم القانوني، بينما يتولى قسم علاقات المساهمين الكشف عن المعلومات إلى الجهة التنظيمية والبورصات. من ناحية، فإن غياب شخص واحد مسؤول عن هذه القضايا غالبًا ما يؤدي إلى عدم كفاية تنسيق الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإفصاح الكامل وفي الوقت المناسب عن المعلومات، على الرغم من أن المركزية المفرطة للوظائف من قبل موظف واحد هي أيضًا ليس حلا سحريا. كل هذا يتوقف على الحجم والهيكل التنظيمي للشركة والإجراءات المعمول بها للتفاعل بين المشاركين في عملية الإدارة.

قانون حوكمة الشركات، 2014. القسم 2.1.

نظام حوكمة الشركات، 2014. ص 307.

هناك مباشرة. ص 310.

هناك مباشرة. ص99-100.

قانون حوكمة الشركات، 2014. القسم 2.4.1.

مرسوم حكومة الاتحاد الروسي بتاريخ 3 ديسمبر 2004 رقم 738 "بشأن إدارة الأسهم المملوكة اتحاديًا للشركات المساهمة واستخدام الحق الخاص في مشاركة الاتحاد الروسي في إدارة الشركات المساهمة" ("الأسهم الذهبية")." ص 17.

يُفترض سوء النية والتصرفات غير المعقولة (التقاعس) من جانب المدير، على وجه الخصوص، في الحالات التي يكون فيها المدير:

• تصرف في ظل وجود تضارب بين مصالحه الشخصية (مصالح الشركات التابعة للمدير) ومصالح الكيان القانوني، بما في ذلك وجود مصلحة في الكيان القانوني الذي يقوم بإتمام المعاملة؛
• كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أن الفعل (التقاعس) الذي ارتكبه لا يلبي مصالح الكيان القانوني؛
• إجراء معاملة بشروط من الواضح أنها غير مواتية للكيان القانوني. يتم تحديد عدم الربحية الواضحة للمعاملة في وقت اكتمالها؛ إذا حدث عدم ربحية المعاملة في وقت لاحق، على سبيل المثال، بسبب فشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته، فإن المدير مسؤول عن الخسائر المقابلة فقط إذا ثبت أن المعاملة قد تم إبرامها في البداية لغرض عدم الوفاء؛
• اتخذ قرارًا دون الأخذ في الاعتبار المعلومات المعروفة لديه أو، قبل اتخاذ القرار، لم يتخذ إجراءات تهدف إلى الحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، والتي يتم اتخاذها عادةً في ظل ظروف مماثلة.

بادئ ذي بدء، مع الميثاق واللوائح الخاصة بمجلس الإدارة واللوائح الخاصة باللجان التابعة لمجلس الإدارة.

قانون هيئة الأوراق المالية. البند 3 الفن. 68.

إذا كان تشكيل الهيئات التنفيذية من اختصاص الجمعية العامة للمساهمين وكان الميثاق يمنح مجلس الإدارة الحق في الموافقة على هذا القرار.

قانون هيئة الأوراق المالية. الفقرة 3، الفقرة 4، المادة. 69.

قانون حوكمة الشركات. البند 2.8.4. 2014.

يعد نظام إدارة المخاطر ضروريًا للشركة لفهم المخاطر المالية وغير المالية والخسائر غير المرغوب فيها المحتملة في المستقبل من أجل إدارتها على النحو الأمثل وتقليلها إلى مستوى مقبول.

يعد نظام الرقابة الداخلية ضروريًا لتوفير ضمان معقول بأن الشركة ستحقق أهدافها التشغيلية، وموثوقية تقاريرها المالية، والامتثال للقوانين، وأمن أصولها.

المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي لمعاهد المدققين الداخليين (ECIIA)، واتحاد الجمعيات الأوروبية لإدارة المخاطر (FERMA) لمجالس الإدارة ولجان التدقيق "مراقبة موثوقية الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي وأنظمة إدارة المخاطر."

مجلس إدارة- هذه هيئة إدارية منتخبة لفترة معينة من قبل اجتماع المساهمين، والتي تدير أنشطة الشركة المساهمة في الفترة الزمنية بين الاجتماعات السنوية للمساهمين وفقا لاختصاصاتها الممنوحة لمجلس الإدارة بموجب القانون والميثاق.

يتم إنشاء مجلس الإدارة في إلزاميفي كافة الشركات المساهمة.

لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يكون إلا مساهماً مباشراً في الشركة، ولكن ليس بالضرورة.

يتم تحديد التكوين الكمي لمجلس الإدارة من خلال الاجتماع العام أو ميثاق الشركة، ولكن لا يمكن أن يقل عن 5 أعضاء.

يجب أن يكون لدى الشركة المساهمة التي يزيد عدد مساهميها عن 1000 مساهم 7 أعضاء على الأقل في مجلس الإدارة.

يجب أن يكون لدى الشركة المساهمة التي يزيد عدد مساهميها عن 10.000 9 أعضاء على الأقل في مجلس الإدارة.

في الوقت نفسه، عند تشكيل مجلس الإدارة، من الضروري الاسترشاد بمبادئ الكفاية المعقولة، ومن المستحسن تحديد التكوين الكمي لمجلس الإدارة في ميثاق الشركة المساهمة.

المهام الرئيسية لمجلس الإدارة هي:

تطوير استراتيجية التطوير لشركة مساهمة؛

تنظيم الأنشطة الفعالة للهيئات التنفيذية للشركة المساهمة؛

ممارسة الرقابة على أنشطة الهيئات الإدارية للشركة المساهمة؛

- اتخاذ تدابير لحماية الحقوق وتنفيذ المصالح المشروعة للمساهمين.

تشمل اختصاصات مجلس الإدارة ما يلي:

عقد اجتماع عام سنوي وغير عادي للمساهمين؛

الموافقة على جدول أعمال الاجتماع العام للمساهمين؛

تحديد المجالات ذات الأولوية لأنشطة الشركة؛

تحديد تاريخ إعداد قائمة الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاجتماع العام للمساهمين؛

طرح الشركة للسندات والأوراق المالية الأخرى ذات درجة الإصدار؛

تحديد سعر (التقييم النقدي) للعقار، وسعر وضع واسترداد الأوراق المالية؛

حل القضايا المتعلقة بشراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى التي تطرحها الشركة؛

زيادة رأس المال المصرح به للشركة؛

الموافقة على المعاملات والمعاملات الكبرى التي يهتم بها مديرو الشركة؛

إنشاء فروع وفتح مكاتب تمثيلية لشركة مساهمة؛

تشكيل الهيئة التنفيذية للشركة والإنهاء المبكر لصلاحياتها؛

الموافقة على الوثائق الداخلية للشركة المساهمة؛

موافقة مسجل الشركة المساهمة وشروط الاتفاقية معه.

يتولى مجلس الإدارة المهام الرئيسية التالية:

يكشف معلومات عن الشركة المساهمة؛

يحدد اتجاهات نشاط الشركة المساهمة؛

ويحدد أساليب الاستثمار؛

يضع خطط وميزانيات الشركة المساهمة؛

إنشاء آليات للرقابة الداخلية في شركة مساهمة؛

تقييم أداء الشركة وهيئاتها الإدارية التنفيذية.

يطور أنظمة وأساليب لتحفيز وتحفيز الموظفين العاملين في شركة مساهمة؛

ينفذ قرارات الاجتماع العام للمساهمين؛

• يخلق ويضمن ثقافة الشركات.

لا تزال لديك أسئلة حول المحاسبة والضرائب؟ اسألهم في منتدى المحاسبة.

مجلس الإدارة: تفاصيل للمحاسب

• مجلس الإدارة في شركة ذات مسؤولية محدودة: أداة فريدة لحل مشاكل أصحابها

  ربع مجلس الإدارة. وهذا أمر منطقي تماماً، لأن مجلس الإدارة هو كل شيء... مصلحة مجلس الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، قد تشمل اختصاصات مجلس الإدارة...، بصفته مشاركاً في الشركة، رئيس مجلس الإدارة. هناك العديد من الأدوات التي تستبعد... مشاركًا اسميًا. 3. التحفيز يمكن أن يكون مجلس الإدارة بديلاً للفكرة... عضو مجلس إدارة مستقل مثقل بالعلاقات الداخلية، على سبيل المثال، مستشار محترف،...

• المدقق الداخلي الذي يحرس أموال المساهمين: يدقق في تصرفات الإدارة العليا

  ..." و"الكثير من الأدب في قاعة الاجتماعات؟ "، نشر في ... من قبل مجلس الإدارة. العديد من مجالس الإدارة يترددون في طرح أسئلة على الإدارة. في كثير من الأحيان تتحدث مجالس الإدارة عن... أوجه التآزر بين أربعة مكونات رئيسية: مجلس الإدارة، والإدارة العليا، والتدقيق الخارجي، و... من التدقيق التقليدي؟ هدف. يجب على مجلس الإدارة أن يوضح المشكلة بوضوح و...إلى المدققين الداخليين، حيث يكون مجلس الإدارة ولجنة التدقيق صادقين...

• كيفية تنفيذ المتطلبات الجديدة لـ 209-FZ لإدارة المخاطر

  المخاطر والرقابة الداخلية. مجلس الإدارة (مجلس الإشراف) لشركة عامة... يجب على الشركة القيام بالتدقيق الداخلي. مجلس إدارة (مجلس إشراف) لشركة عامة... مجلس إدارة أو مجلس إدارة. 3. إدراج الموضوع على جدول أعمال المجلس. بدلاً من ذلك... تمت مناقشته في مجلس الإدارة. يجب على مدير المخاطر، مع أمين سر مجلس الإدارة، المساهمة... الإدارة الموجهة هي تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة والموظفين و...

• تنظيم خدمة التدقيق الداخلي من الصفر. خبرة عملية

  المهام غير المجدولة. إبلاغ مجلس الإدارة بشكل دوري عن حالة الشركة، ... حول تكوين التقارير لمجلس الإدارة. إعلام مجلس الإدارة بجميع عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهة المنظمة. إذا كان التفاعل مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كافياً...إدارة المخاطر، إجراء إبلاغ مجلس الإدارة بتحديد المخاطر الهامة...نفس النتيجة الأنشطة المشتركةمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والخدمات...

• دراسة الوضع الحالي واتجاهات تطوير التدقيق الداخلي في روسيا لعام 2017

  أداة للإدارة التنفيذية العليا ومجلس الإدارة. وإذا كانت الإدارة التنفيذية و... إدارة التدقيق الداخلي تتبع وظيفيًا مجلس الإدارة/لجنة التدقيق. نظرا... لدعم المدققين الداخليين من مجالس الإدارة/لجان التدقيق. الخدمة الداخلية... عدد الشركات التي لا يتمتع فيها مجلس الإدارة/لجنة التدقيق إلا بالقليل... يجب أخذ المستشار الموثوق للإدارة العليا ومجلس الإدارة بعين الاعتبار عند التوظيف...

• المسؤولية المالية للمدير تجاه الشركة. استرداد خسائر المستحقات الضريبية الإضافية

  الجمعية العامة للمشاركين (المساهمين) أو مجلس الإدارة إذا كان منصوصا عليه في الشركة... الجمعية العامة للمشاركين (المساهمين) أو مجلس الإدارة إذا كان منصوصا عليه في الشركة... بالنسبة لرسوم الضرائب الإضافية، فإنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة أو الاجتماع العام للمشاركين/المساهمين... ولن يكون هناك مدير فقط. أعضاء مجلس الإدارة والمشاركين/المساهمين الذين وافقوا على ذلك... مع نظرائهم عديمي الضمير. في حالة عدم مشاركة أعضاء مجلس الإدارة والمشاركين/المساهمين...

• ستصبح لجان التدقيق اختيارية، كما سيصبح التدقيق الداخلي إلزاميا للشركات المساهمة العامة

  وينص القانون أيضًا على موافقة مجلس الإدارة على المستندات التي تحدد سياسة الرقابة الداخلية للشركة. وفي الوقت نفسه، يوافق مجلس إدارة الشركة على الوثائق التي تحدد سياسة لجنة مجلس الإدارة. وفقاً للقانون الاتحادي، يتم تشكيل لجان من قبل مجلس الإدارة لعرضها على مجلس الإدارة. وفي الوقت نفسه، كان تشكيل اللجان من قبل مجالس الإدارة منذ فترة طويلة... التدقيق الداخلي، وتشكيل لجان مجلس الإدارة في شركة مساهمة وارد في...

• المعايير المهنية الدولية للتدقيق الداخلي: الهيكل والتطبيق والانعكاس في التشريعات

  الإجراءات المؤسسية، وفيها مجلس إدارة، ولجان مختلفة، ومجموعات عمل،... وللموافقة النهائية - مجلس الإدارة. ومن ثم يتم نشر التغييرات، ولكن... مستخدمي نتائج التدقيق الداخلي - مجالس الإدارة، الإدارة التنفيذية العليا للشركات. ... - قرار حكومي وقرار من مجلس إدارة بنك روسيا بأن ... تنظيم عمل لجان التدقيق لمجالس إدارة الشركات المساهمة تمت الموافقة عليه بأمر ...

• إعداد الميزانية لوظيفة التدقيق الداخلي: ما هو المبلغ الكافي؟

  الخطة المعتمدة" (معيار 2030). كما وافق أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق على الخطة "(معيار 2030). كما أن أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق... في الوقت المناسب الذي تتوقعه الإدارة العليا ومجلس الإدارة. عندما يكون رئيس التدقيق الداخلي... خلف لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة. والمثير للدهشة أن أحد العوامل... هو مسؤولية التواصل مع الإدارة العليا ومجلس الإدارة حول خطط واحتياجات...

• لا تخجل من إعلان إفلاسك: التهديد بالمسؤولية الفرعية لمدير الشركة

  يحق للمديرين عقد اجتماع غير عادي: مجلس الإدارة؛ لجنة التدقيق (مدقق الحسابات) ؛ مدقق حسابات؛ المشاركون.../المساهمون ومدققو الحسابات والأعضاء الرئيسيون في مجلس الإدارة. مثل هذا الشخص المسيطر خلال... اجتماع هيئة جماعية (اجتماع عام أو مجلس إدارة أو لجنة تدقيق) بشأن مسألة... الأشخاص"، وفي المقام الأول المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة. من 30 يوليو 2017...

• نحن ندرج الموظفين كمالكين مشاركين - كيف لا تؤذي نفسك؟

  قامت شركة الإدارة بإنشاء مجلس إدارة يتكون حصريًا من أصحاب الأعمال. يقرر مجلس الإدارة...وضعية المشارك كعضو في مجلس الإدارة. إذا قبل مجلس الإدارة لسبب ما... رأس المال المصرح به. مشكلة أخرى هي أن مجلس الإدارة في أي شركة يتم انتخابه من قبل العام... يمكنهم ببساطة استبعاد المالكين من مجلس الإدارة، مما يحرمهم من حق تعيين مجلس الإدارة... أن قرار تغيير أعضاء ولا يجوز تشكيل مجلس الإدارة إلا بالإجماع..

• أقساط التأمين في عام 2017 توضيحات من وزارة المالية الروسية

  وبناء على ما سبق فإن مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة تخضع لأقساط التأمين... -15-06/16239 تخضع مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة لأقساط التأمين... مع في أداء واجباتهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة يخضعون لأقساط التأمين... أما أفراد المنظمة الذين هم أعضاء في مجلس الإدارة فيخضعون لأقساط التأمين في...

• المخاطر الضريبية لإصدار قرض لشركة أخرى إذا كان سعر الفائدة بموجب اتفاقية القرض أعلى أو أقل من سعر إعادة التمويل

  ديسمبر 2017)؛ - سؤال: عضو مجلس إدارة شركة مساهمة وهو ابن مالك مستفيد... في الشركة المساهمة. ستتم الموافقة على الصفقة من قبل مجلس الإدارة باعتبارها معاملة طرف ذي مصلحة. مُقرض... الشركة، وعضو مجلس إدارة؟ هل من الممكن تقديم قرض بدون فوائد؟

• إدارة المخاطر 1 أو إدارة المخاطر 2. ما هي الاختلافات وماذا يجب عليك فعله أولاً؟

  مصالح أصحاب المصلحة الخارجيين (الجهات التنظيمية، والمساهمون، ومجلس الإدارة، والبنوك، والتأمين، ووكالات التصنيف) و... منصوص عليها في الوثائق الموجودة على مستوى مجلس الإدارة (الميثاق، والسياسات، وما إلى ذلك...) يجب أن تكون في الوثائق الموجودة على مستوى مجلس الإدارة ، وليس إنشاء شركات جديدة لماذا... تفعل ذلك إذا أصر مجلس الإدارة أو الجهة التنظيمية، خلافًا للحس السليم، على إنشاء...

• تدقيق المخاطر الاستراتيجية: الاستنتاجات العملية لمديري التدقيق الداخلي

  تغيير وجهة نظر الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة وأصحاب العمليات حول الوظيفة... وصول القادة المهم إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب العمليات... الدراسة: عدد المشاركين - 1124 (عضو مجلس إدارة 34%، رئيس تنفيذي 15%، المدير المالي...

يمارس مجلس إدارة البنك الإدارة العامة لأنشطة البنك، باستثناء حل المشكلات التي تقع ضمن اختصاص الاجتماع العام لمساهمي البنك بموجب التشريع الحالي للاتحاد الروسي وميثاق البنك.

وتشمل اختصاصاته تحديد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة البنك، والرقابة على الأنشطة المالية والاقتصادية، وإنشاء وتشغيل نظام فعال للرقابة الداخلية، وضمان تنفيذ حقوق المساهمين، فضلا عن الرقابة على أنشطة الهيئات التنفيذية.

ادامينكو
تاتيانا نيكولاييفنا
رئيس مجلس إدارة بنك تكس بنك JSC

رئيس مجلس إدارة بنك تكس بنك JSC
تاريخ الانتخاب (إعادة الانتخاب) لعضوية مجلس الإدارة: 14.06.2019
أعلى
اسم المنظمة التعليمية: معهد ستافروبول للفنون التطبيقية
سنة التخرج: 1988
المؤهل: "مهندس اقتصادي"
التخصص: "اقتصاد وتنظيم النقل البري"
أكاديمية الاقتصاد الوطني التابعة لحكومة الاتحاد الروسي
سنة التخرج: 1999
المؤهل: ماجستير في الإدارة
التخصص: "رئيس بنك تجاري حديث"

غائب

من 28 يونيو 2017 إلى الوقت الحاضر: رئيس مجلس إدارة شركة Texbank JSC. (بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي البنك (المحضر رقم 18/02/غير عادي بتاريخ 21 سبتمبر 2018، تم إعادة تسمية البنك إلى شركة تكس بنك المساهمة (Texbank JSC).
من 24 يونيو 2016 إلى 28 يونيو 2017: عضو مجلس إدارة JSCB Texbank.
من 11 يناير 2016 إلى 15 مايو 2017: Texbank JSC، الرئيس ورئيس مجلس الإدارة.
مسؤوليات العمل: يقوم بالإدارة العامة للبنك بما يتفق بدقة مع الأهداف والغايات المنصوص عليها القوانين الفدرالية. يهدف ميثاق البنك إلى تحقيق أنشطة مربحة للبنك، وزيادة الكفاءة، ومنع الإضرار بالبنك للمودعين والعملاء، وضمان الوفاء بالمهام الموكلة إلى اجتماع المساهمين. مجلس الإدارة، مجلس الإدارة.
من 2015/10/08 إلى 2016/11/01: JSCB Texbank، مستشار الرئيس للاستراتيجية والتطوير.
المسؤوليات الرسمية: تنظيم العمل على تطوير وتنفيذ التغييرات في العمليات والتقنيات التجارية، وتحليل عمل جميع الخدمات لتحسين الأنشطة، وتطوير التقنيات والعمليات الجديدة في البنك، جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى للبنك، من أجل زيادة الكفاءة. .
من 2013/11/03 إلى 2015/07/03: بنك فوزروزديني (OJSC)، قسم تطوير شبكة الفروع، رئيس القسم
المسؤوليات الرسمية: تطوير التحولات القياسية للفروع إلى مكاتب تشغيلية، والعمل على إعادة تنظيم الفروع وVSP وفقًا لمعيار واحد، وتنفيذ الهياكل التنظيمية الجديدة لـ VSP، والوظائف لموظفي VSP، وتطوير المعايير جداول التوظيفبالنسبة لمقدمي الخدمات VSP وفروع البنوك، إدخال نماذج مبيعات جديدة تعتمد على مبدأ خط أمامي واحد، وإجراءات الإغلاق والفتح وتغيير موقع VSP، ومراقبة تنفيذ خطة VSP.
من 17 سبتمبر 2012 إلى 11 مارس 2013: بنك فوزروزديني (OJSC)، موسكو، قسم أعمال التجزئة، نائب رئيس القسم.
المسؤوليات الرسمية: الإشراف على عمل فروع البنك في تنظيم عمل وحدات أعمال التجزئة، ومراقبة تنفيذ الخطة، وتطوير معايير المبيعات.
من 07/07/2003 إلى 09/17/2012: بنك فوزروزديني (OJSC)، مدير فرع ستافروبول.
الواجبات الرسمية: تنظيم عمل الفرع، مراقبة جميع العمليات التجارية، تنظيم وإجراء المفاوضات مع العملاء - الشركات الكبرى والممتلكات، التوصل إلى اتفاق بشأن شروط خدمة المعاملات، تنظيم مبيعات الخدمات المصرفية للعملاء - القروض، والتخصيم، والتأجير، مشاريع الرواتب، الفواتير، الرهن العقاري والإقراض الاستهلاكي، الودائع، البطاقات البلاستيكية، خدمات التسوية النقدية، إلخ. افتتاح 8 مكاتب إضافية جديدة و5 مكاتب صرف نقدية عاملة في مدن القوقاز منيراليني فودي، وتخطيط الأعمال وضمان تنفيذ خطة الفرع، وتطوير أعمال فرع VSP.

مسؤوليات العمل:

• يضمن التنظيم الفعال لعمل مجلس إدارة البنك وتفاعله مع هيئات البنك الأخرى.
• يحافظ على اتصالات مستمرة مع أقسام البنك ومسؤوليه من أجل الحصول في الوقت المناسب على المعلومات الأكثر اكتمالا وموثوقية اللازمة لمجلس إدارة البنك لاتخاذ القرارات، وضمان التفاعل الفعال بين هذه الهيئات والمسؤولين فيما بينهم وبين الأطراف الثالثة؛
• التأكد من قيام مجلس الإدارة بإنجاز مهامه بنجاح.
• ينظم تطوير القرارات الأكثر فعالية بشأن القضايا المدرجة على جدول الأعمال؛
• يدعو لاجتماعات مجلس الإدارة ويرأسها.
• تحديد شكل عقد الاجتماعات؛
• مسؤول عن وضع جدول أعمال اجتماعات مجلس إدارة البنك.
• ينظم حفظ المحاضر في الاجتماعات.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات اللازمة في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات بشأن بنود جدول الأعمال.
• إتاحة الفرصة لجميع أعضاء مجلس الإدارة للتعبير عن وجهة نظرهم بشأن القضايا التي تمت مناقشتها، وتعزيز البحث عن حل متفق عليه من قبل أعضاء مجلس الإدارة بما يحقق مصلحة البنك.
• التوقيع على الخطابات والمستندات الأخرى الصادرة عن مجلس إدارة البنك، بما في ذلك التصديق على مستخرجات من محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك.
• توقيع اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة البنك نيابة عن البنك.
• يرأس الاجتماعات العامة لمساهمي البنك؛
• يتحمل المسؤولية الشخصية أمام الاجتماع العام لمساهمي البنك عن تنظيم أنشطة مجلس إدارة البنك.

شابوفاليانتس
أندريه جورجيفيتش
نائب رئيس مجلس إدارة Texbank JSC

اسم المنصب الذي شغلته:نائب رئيس مجلس إدارة Texbank JSC

معلومات حول التعليم المهني: أعلى
اسم المنظمة التعليمية: معهد موسكو للاقتصاد الوطني. ج.ف. بليخانوف
سنة التخرج: 1974
المؤهل: "خبير اقتصادي"

معلومات حول التعليم المهني الإضافي:الدراسات العليا في معهد موسكو للاقتصاد الوطني الذي يحمل اسم ج.ف. بليخانوف
سنة التخرج: 1979
المؤهل: "خبير اقتصادي"
التخصص: "التمويل والائتمان"

معلومات عن الدرجة العلمية والعنوان الأكاديمي:مرشح للعلوم الاقتصادية
تاريخ الجائزة: 06 سبتمبر 1981

معلومات حول نشاط العملخلال السنوات الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ الانتخاب للمنصب الذي يشغله:
مع 15.02.2008 السنوات حتى الآن: شركة إدارة JSC Murmansk Transport Hub، المدير العام.
مسؤوليات العمل:
يوفر الإدارة العامة لأنشطة الشركة على أساس الميثاق، ويعمل نيابة عن الشركة دون توكيل رسمي ويمثل مصالحها في جميع الهيئات والمنظمات الحكومية وغيرها، ويدير الممتلكات والممتلكات نقداتقوم الشركة، من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في غرض الشركة، بتوقيع جميع المستندات المالية، وفتح الحسابات الجارية وغيرها في البنوك، وإبرام المعاملات نيابة عن الشركة، وحل المشكلات الأخرى المتعلقة بالأنشطة الحالية للشركة. الشركة ضمن اختصاصها، وتمارس الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في القانون وميثاق الشركة.

مع 24.06.2016 بواسطة 04.07.2016 السنة – عضو مجلس إدارة JSCB Texbank.
مع 05.07.2016 بواسطة 27.06.2017 السنة - رئيس مجلس إدارة JSCB Texbank.
مسؤوليات العمل:
التنظيم الفعال لعمل مجلس إدارة البنك وتفاعله مع هيئات البنك الأخرى. اتصالات مستمرة مع أقسام البنك ومسؤوليه من أجل الحصول في الوقت المناسب على المعلومات الأكثر اكتمالا وموثوقية اللازمة لمجلس إدارة البنك لاتخاذ القرارات، مما يضمن التفاعل الفعال بين هذه الهيئات والمسؤولين فيما بينهم وبين الأطراف الثالثة؛ الحل الناجح للمهام من قبل مجلس إدارة البنك، وفقًا للميثاق، وتنظيم تطوير القرارات الأكثر فعالية بشأن القضايا المدرجة في جدول الأعمال. عقد اجتماعات مجلس إدارة البنك ورئاستها. وضع جدول أعمال اجتماعات مجلس إدارة البنك؛ تنظيم محاضر الاجتماعات لحل القضايا الأخرى وفقًا للتشريعات الحالية للاتحاد الروسي وميثاق البنك.

ج 28.06.2017 من السنة 22.06.2018 نائب رئيس مجلس إدارة JSCB Texbank.
مسؤوليات العمل:

ج 22.06.2018 سنوات حتى الآن نائب رئيس مجلس إدارة Texbank JSC. (بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي البنك (المحضر رقم 18/02/غير عادي بتاريخ 21 سبتمبر 2018، تم إعادة تسمية البنك إلى شركة تكس بنك المساهمة (Texbank JSC).
مسؤوليات العمل:
أداء مهام عضو مجلس الإدارة وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي وميثاق البنك.

مفقود.

الكانوف
رستم حنافييفيتش

اسم المنصب الذي شغلته:عضو مجلس إدارة بنك تكس بنك JSC
تاريخ الانتخاب (إعادة الانتخاب) لعضوية مجلس الإدارة: 14 يونيو 2019

معلومات عن التعليم المهني:أعلى
اسم المنظمة التعليمية: معهد تشيركيسك قراتشاي-تشيركيس التكنولوجي.
سنة التخرج: 1998
المؤهل: "مدير"
التخصص: "الإدارة"

معلومات حول التعليم المهني الإضافي -التعليم الإضافي (إلى العالي):
اسم المنظمة التعليمية: أكاديمية موسكو المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي
سنة الإنجاز 2005
المؤهل ماجستير إدارة الأعمال.

معلومات حول التعليم المهني الإضافي:
1. الأكاديمية الصينية للموظفين التنفيذيين بودونغ، حول موضوع "السياسة العامة والإدارة"، 23 أكتوبر 2015، شنغهاي، الصين.
2. المؤسسة التعليمية لموازنة الدولة الفيدرالية تعليم عالى“الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة برئاسة رئيس الاتحاد الروسي”، إدارة المشاريع في مجال الوكالات الحكومية، 21 نوفمبر 2015، موسكو
3. المؤسسة التعليمية لميزانية الدولة الفيدرالية للتعليم العالي "الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة برئاسة رئيس الاتحاد الروسي"، "تدريب وإعادة تدريب احتياطي موظفي الإدارة"، 21 نوفمبر 2015 موسكو
4. المؤسسة التعليمية لميزانية الدولة الفيدرالية للتعليم العالي "الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة برئاسة رئيس الاتحاد الروسي"، "تحسين الفعالية الشخصية للقائد"، 21 نوفمبر 2015، موسكو.

معلومات عن الدرجة العلمية والعنوان الأكاديمي:
حصل معهد كيسلوفودسك للاقتصاد والقانون، في 5 أبريل 2003، على الدرجة الأكاديمية لمرشح العلوم الاقتصادية.

معلومات عن النشاط العمالي لآخر 5 سنوات سابقة لتاريخ الانتخاب للمنصب الذي يشغله:
مع 18/04/2013 حتى 14 سبتمبر 2015
مسؤوليات العمل:

مع 14/09/2015 حتى 04.10.2016وزير المالية في جمهورية قراتشاي - شركيسيا.
مسؤوليات العمل:
تشكيل وتنفيذ ميزانية جمهورية قراتشاي-شركيسيا، والسيطرة على الاستخدام الفعال لأموال الميزانية، وتعبئة إيرادات ميزانية الجمهورية، وتطوير وحماية الوثائق التنظيمية للجمهورية في مجال المالية، والرقابة في مجال المشتريات العامة، الخ.
مع 04/10/2016 حتى 17 يوليو 2018وزير المالية في جمهورية قراتشاي - شركيسيا.
مسؤوليات العمل:
تشكيل وتنفيذ ميزانية جمهورية قراتشاي-شركيسيا، والسيطرة على الاستخدام الفعال لأموال الميزانية، وتعبئة إيرادات ميزانية الجمهورية، وتطوير وحماية الوثائق التنظيمية للجمهورية في مجال المالية، والرقابة في مجال المشتريات العامة، الخ.
مع 18/07/2018 حتى 01/03/2019المدير المالي لشركة Yug-Trade LLC.
مسؤوليات العمل:
تشكيل ومراقبة الأنشطة المالية والاقتصادية للمنظمة.
مع 27/03/2019 حتى 05/06/2019مستشار الرئيس - رئيس مجلس إدارة Texbank JSC.
مسؤوليات العمل:
القيام بأنشطة لجذب العملاء، وإقامة الشراكات، وعلاقات المنفعة المتبادلة مع المنظمات، والاتفاق على شروط اتفاقيات التعاون.
مع 05/07/2019 حتى 20 أغسطس 2019 الوقت رئيس-رئيس مجلس إدارة Texbank JSC.
مسؤوليات العمل:
تنفيذ الإدارة العامة للبنك بما يتفق بدقة مع الأهداف والغايات المنصوص عليها في القوانين الفيدرالية وميثاق البنك لتحقيق الأنشطة المربحة للبنك؛ زيادة الكفاءة، ومنع الضرر الذي يلحق بالبنك والمودعين والعملاء؛ التأكد من تنفيذ المهام الموكلة من قبل اجتماع المساهمين ومجلس إدارة البنك ومجلس الإدارة.
من 21/08/2019 حتى الآن، رئيس مجلس إدارة Texbank JSC (تمت إعادة تسمية منصب الرئيس - رئيس مجلس الإدارة إلى "رئيس مجلس الإدارة"، فيما يتعلق بالموافقة على التعديلات رقم 4 على ميثاق الجمعية العامة العادية لبنك Texbank JSC بتاريخ يونيو 14.2019 وتسجيلهم في الولاية).
مسؤوليات العمل:
تنفيذ الإدارة العامة للبنك بما يتفق بدقة مع الأهداف والغايات المنصوص عليها في القوانين الفيدرالية وميثاق البنك؛ توفير وتنظيم العمل النشطالموظفين لتطوير البنك والنظر في قضايا جذب العملاء وزيادة الموارد المالية المنجذبة، وتحسين تنظيم العمليات المصرفية؛ منع الضرر الذي يلحق بالبنك والمودعين والعملاء؛ تنظيم عمل مجلس إدارة البنك والتفاعل بين جميع الأقسام الهيكلية للبنك؛ ضمان تنفيذ المهام الموكلة من قبل اجتماع المساهمين ومجلس الإدارة ومجلس إدارة البنك.

ستالتشينكو
أليكسي يوريفيتش
عضو مجلس الإدارة

اسم المنصب الذي شغلته:عضو مجلس إدارة بنك تكس بنك JSC
تاريخ الانتخاب (إعادة الانتخاب) لعضوية مجلس الإدارة: 14 يونيو 2019

معلومات عن التعليم المهني:أعلى
اسم المنظمة التعليمية: الأكاديمية الاقتصادية الروسية التي سميت باسمها. ج.ف. بليخانوف.
سنة التخرج: 2000
المؤهل: "خبير اقتصادي"
التخصص: "التمويل والائتمان"

معلومات حول التعليم المهني الإضافي:أكاديمية الاقتصاد الوطني التابعة لحكومة الاتحاد الروسي
سنة التخرج: 2011
المؤهل: "الإدارة"
التخصص: "الابتكار وإدارة المشاريع"

معلومات عن الدرجة العلمية والعنوان الأكاديمي:مرشح العلوم الاقتصادية، الأكاديمية الاقتصادية الروسية التي سميت باسمها. جي في بليخانوف.
تاريخ الجائزة: 19 ديسمبر 2003

معلومات عن النشاط العمالي لآخر 5 سنوات سابقة لتاريخ الانتخاب للمنصب الذي يشغله:
من 05/07/2019يشغل حاليًا منصب المدير العام لشركة TOK Group LLC، وفي الوقت نفسه مدير المكتب التمثيلي لشركة PJSC Stavropolenergosbyt في موسكو.
من 05/05/2010 إلى 04/30/2019 مدير عام مجموعة TOK Group LLC.
مسؤوليات العمل:
يتولى الإدارة العامة لأنشطة الشركة على أساس الميثاق، ويعمل نيابة عن الشركة دون توكيل رسمي ويمثل مصالحها في جميع الهيئات والمنظمات الحكومية وغيرها، ويدير الممتلكات والأموال لتحقيق الأهداف المنصوص عليها غرض الشركة، التوقيع على جميع المستندات المالية، فتح حسابات التسوية في البنوك والحسابات الأخرى، إبرام المعاملات نيابة عن الشركة، حل المشكلات الأخرى المتعلقة بالأنشطة الحالية للشركة ضمن اختصاصها، ممارسة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في القانون و ميثاق الشركة.

مع 28.06.2017 من العام حتى الآن - عضو مجلس إدارة Texbank JSC. بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي البنك (المحضر رقم 02/18/غير عادي بتاريخ 21 سبتمبر 2018)، تمت إعادة تسمية البنك إلى شركة Texbank المساهمة (Texbank JSC).
مسؤوليات العمل:

مع 24.06.2016 سنة ل 27.06.2017 السنة – نائب رئيس مجلس إدارة JSCB Texbank.
مسؤوليات العمل:
حل المسائل التي تقع ضمن اختصاصات مجلس الإدارة. في غياب رئيس مجلس إدارة البنك، قام بمهام رئيس مجلس الإدارة وقام بتنظيم عمل مجلس إدارة البنك.

معلومات عن العضوية الحالية في هيئات الإدارة والرقابة للكيانات القانونية الأخرى:
تم انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة شركة NESK JSC لفترة جديدة في 25 يوليو 2019، وعضوا في مجلس إدارة شركة NESK JSC (تاريخ إعادة الانتخاب لفترة جديدة هو 27 يونيو 2019).
عضو مجلس إدارة شركة NESK JSC منذ 28 يونيو 2018.
مسؤوليات العمل:

من 29/06/2017 عضو مجلس إدارة شركة NESK JSC، رئيس مجلس إدارة شركة NESK JSC - من 08/04/2017 إلى 26/06/2019.
مسؤوليات العمل:
تنظيم عمل مجلس إدارة الشركة، ودعوة الاجتماعات ورئاستها، وتنظيم حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، ورئاسة الاجتماعات العامة لمساهمي الشركة.
عضو مجلس إدارة شركة PJSC Stavropolenergosbyt منذ 18/06/2018 (تاريخ الانتخاب لفترة جديدة 21/06/2019)
مسؤوليات العمل:
حل القضايا التي تقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي وميثاق المنظمة.

مرتزالييف
سعيد حسن سلمانوفيتش
عضو مجلس الإدارة

اسم المنصب الذي شغلته:عضو مجلس إدارة بنك تكس بنك JSC
تاريخ الانتخاب (إعادة الانتخاب) لعضوية مجلس الإدارة: 14 يونيو 2019

معلومات عن التعليم المهني:أعلى
اسم المنظمة التعليمية: المعهد التربوي الحكومي الشيشاني الإنغوشي
سنة التخرج: 1989
المؤهل : مدرس تربية بدنية
التخصص: 03.03. "الثقافة البدنية"
معهد المالية والقانون (مخاتشكالا)
سنة التخرج: 2009
المؤهل : محامي
التخصص: "الفقه"

معلومات حول التعليم المهني الإضافي:غائب
معلومات عن الدرجة العلمية والعنوان الأكاديمي:غائب

معلومات عن النشاط العمالي لآخر 5 سنوات سابقة لتاريخ الانتخاب للمنصب الذي يشغله:
مع 09.01.2017 من العام حتى الآن - مستشار المدير العام (المدير) في المكتب التمثيلي لشركة PJSC Stavropolenergosbyt في موسكو.
مسؤوليات العمل:

• التقارير المالية والتجارية عن المشاريع التي تشارك فيها الشركة.
• تنظيم جذب الموارد المالية؛
• تشكيل استراتيجية لتنمية المجتمع ؛
• التخطيط المالي والتنبؤ.

مع 18.09.2014 سنة ل 26.07.2016 السنة - نائب المدير العام - رئيس مجمع الشبكات الكهربائية في جمهورية الشيشان JSC IDGC في شمال القوقاز. (منذ 2 يوليو 2015، التوزيع الأقاليمي لشركة OJSC شركة الشبكةمن شمال القوقاز تمت إعادة تسميتها PJSC "شركة شبكة التوزيع الأقاليمية لشمال القوقاز")
مسؤوليات العمل:

• إجراء المفاوضات مع العملاء والمقاولين والمقاولين من الباطن والمنظمات الأخرى في غياب المدير العام أو نيابة عنه.

مع 17.02.2014 سنة ل 18.09.2014 السنة - نائب المدير العام - رئيس مجمع الشبكات الكهربائية في جمهورية الشيشان JSC IDGC في شمال القوقاز.
مع 25.10.2006 سنة ل 17.02.2014 عام - نائب المدير العام للشركة المساهمة المفتوحة "Southern Grid Company" (اعتبارًا من 01.08.2007، تمت إعادة تسمية OJSC "Southern Grid Company" إلى OJSC "شركة التوزيع الأقاليمية لشبكة شمال القوقاز")
مسؤوليات العمل:

• السيطرة على الأنشطة المالية والاقتصادية للشركة؛ إبرام الاتفاقيات الاقتصادية والمالية في الوقت المناسب، والوفاء بالالتزامات التعاقدية؛
• المشاركة في وضع خطط التنمية طويلة المدى لقطاع الطاقة؛
• في غياب المدير العام أو من ينوب عنه، إجراء المفاوضات مع العملاء والمقاولين والمقاولين من الباطن والمنظمات الأخرى.

مع 22.06.2018 عضو مجلس إدارة بنك تكس بنك JSC. بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي البنك (المحضر رقم 02/18/غير عادي بتاريخ 21 سبتمبر 2018)، تمت إعادة تسمية البنك إلى شركة Texbank المساهمة (Texbank JSC).
مسؤوليات العمل:
حل القضايا التي تقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي وميثاق البنك.
معلومات عن العضوية الحالية في هيئات الإدارة والرقابة للكيانات القانونية الأخرى:
عضو مجلس إدارة شركة NESK JSC منذ 27 يونيو 2019.

مسؤوليات العمل:

• حل القضايا التي تقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي وميثاق المنظمة.

يستخدم في التشريع الروسي، ويهدف إلى تجسيد جوهر الإدارة الوسطى، التي تتمثل وظيفتها الأساسية في ممارسة الإدارة العامة فقط، وليس الإدارة المباشرة لأنشطة الشركة المساهمة. في هذا الدليل، يتم استخدام اسم "مجلس الإدارة" فقط باعتباره الأكثر شيوعًا في الممارسة العملية وفي الأدبيات الاقتصادية.

مجلس إدارةهي هيئة إدارة جماعية يتم انتخابها لفترة معينة من قبل اجتماع المساهمين، والتي تدير أنشطة الشركة المساهمة في الفترة الزمنية بين الاجتماعات السنوية للمساهمين وفقًا للاختصاص الممنوح لها بموجب القانون والميثاق .

الطبيعة الإلزامية لانتخاب مجلس الإدارة. يجب إنشاء مجلس إدارة في جميع الشركات المساهمة، باستثناء تلك التي يقل عدد المساهمين فيها - أصحاب الأسهم التي لها حق التصويت - عن 50.

إذا لم يتم انتخاب مجلس الإدارة، يتم تنفيذ مهامه من قبل الجمعية العامة للمساهمين. في الحالة الأخيرة، يجب أن يحدد ميثاق الشركة الشخص أو الهيئة التي تشمل اختصاصاتها اتخاذ قرار بشأن عقد اجتماع عام للمساهمين والموافقة على جدول أعماله.

الغرض والاتجاهات الرئيسية لنشاط مجلس الإدارة. الهدف النهائي لمجلس الإدارة هو زيادة قيمة الشركة المساهمة، وزيادة أسعار السوق لأسهمها، أي زيادة رأس المال.

المهام الرئيسية لمجلس الإدارة هي:

• تحديد استراتيجية تطوير الشركة المساهمة؛
• تنظيم الأنشطة الفعالة للهيئات التنفيذية للشركة.
• السيطرة على أنشطة هيئات الإدارة الدنيا للشركة المساهمة؛
• ضمان تنفيذ الحقوق والمصالح المشروعة للمساهمين.

اختصاصات مجلس الإدارة.لكي يكون مجلس الإدارة هيئة إدارية فعالة، يجب أن تهدف أنشطته إلى حماية حقوق المساهمين على أساس الموازنة بين مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة، بحيث لا يحل محل الإدارة ويضمن السيطرة من قبل المساهمين.

يحق لمجلس الإدارة حل المشكلات التي تقع ضمن اختصاصه فقط بموجب القانون وميثاق الشركة. ويجب ذكر هذه القضايا بوضوح في ميثاق الشركة من أجل إزالة الغموض فيما يتعلق بتحديد اختصاصات مجلس الإدارة والهيئات التنفيذية للشركة والاجتماع العام للمساهمين.

وبموجب القانون، تشمل اختصاصات مجلس الإدارة ما يلي:

• تحديد المجالات ذات الأولوية لأنشطة الشركة؛
• عقد اجتماع عام سنوي وغير عادي للمساهمين؛
• الموافقة على جدول أعمال الاجتماع العام للمساهمين؛
• تحديد تاريخ إعداد قائمة الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاجتماع العام للمساهمين؛
• زيادة رأس المال المصرح به للشركة عن طريق طرح أسهم إضافية من قبل الشركة في حدود عدد وفئات الأسهم المصرح بها (إذا كان هذا الأمر ضمن اختصاص ميثاق الشركة)؛
• طرح الشركة للسندات والأوراق المالية الأخرى ذات درجة الإصدار؛
• تحديد سعر (التقييم النقدي) للعقار، وسعر وضع واسترداد الأوراق المالية؛
• الاستحواذ على الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى التي تطرحها الشركة؛
• تشكيل الهيئة التنفيذية للشركة والإنهاء المبكر لصلاحياتها (إذا كانت هذه المسألة تقع ضمن اختصاصها بموجب ميثاق الشركة)؛
• توصيات بشأن مقدار المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء لجنة التدقيق (مدقق الحسابات) وتحديد مبلغ الدفع مقابل خدمات مراجعي الحسابات؛
• توصيات بشأن مقدار الأرباح على الأسهم وإجراءات دفعها؛
• استخدام الصندوق الاحتياطي والأموال النقدية الأخرى للشركة المساهمة؛
• الموافقة على الوثائق الداخلية للشركة المساهمة، باستثناء تلك الوثائق التي يشير ميثاق الشركة إلى اختصاص الجمعية العمومية أو الهيئات التنفيذية للشركة؛
• إنشاء فروع وفتح مكاتب تمثيلية لشركة مساهمة؛
• الموافقة على المعاملات والمعاملات الكبرى التي يهتم بها مديرو الشركة؛
• موافقة مسجل الشركة المساهمة وشروط الاتفاقية معه.

استناداً إلى الصلاحيات التي يحددها القانون ونظام الشركة المساهمة، يتولى مجلس الإدارة المهام الرئيسية التالية:

• تنظيم تنفيذ قرارات الاجتماع العام للمساهمين؛
• تحديد اتجاهات نشاط الشركة المساهمة؛
• وضع خطط وميزانيات شركة مساهمة؛
• تقييم أداء الشركة وهيئات إدارتها التنفيذية.
• تحديد طرق القيام بالاستثمارات والمشاركة في المنظمات الأخرى؛
• الكشف عن المعلومات المتعلقة بالشركة المساهمة؛
• إنشاء آليات الرقابة الداخلية في شركة مساهمة؛
• تطوير أنظمة وأساليب لتحفيز وتحفيز الموظفين العاملين في شركة مساهمة؛
• إنشاء وضمان ثقافة الشركة، بما في ذلك ضمان امتثال الشركة المساهمة للتشريعات الحالية، والامتثال للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد وعقد اجتماع عام للمساهمين، وما إلى ذلك.

يعتمد التطوير الناجح لشركة مساهمة إلى حد كبير على مدى فعالية عمل مجلس الإدارة باعتباره الهيئة الإدارية للشركة.

يعتمد العمل الفعال لمجلس الإدارة في المقام الأول على المستوى تدريب مهنيأعضائها. يجب أن يتمتع عضو مجلس الإدارة بالقدرات والخصائص المناسبة، مثل أن يكون لديه الوقت الكافي للقيام بواجباته، وعدم وجود تعارض في المصالح فيما يتعلق بالشركة، والقدرة على التعبير عن رأيه المستقل والدفاع عنه، الخ ويتيح القانون للشركة الحق في تحديد متطلباتها الخاصة للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة. يجب أن تكون قائمة المتطلبات التي يقدمها المساهمون لأعضاء مجلس الإدارة محددة تمامًا وتهدف إلى ضمان تشكيل مجلس الإدارة من بين الأشخاص ذوي السمعة التجارية والإنسانية العالية. إن تحديد لائحة متطلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يجب أن يعتبر أحد عناصر نظام حوكمة الشركات.

ولا يجوز إلا أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة فردي، ولكن ليس بالضرورة مساهمًا مباشرًا في هذه الشركة.

يتم تحديد التكوين الكمي لمجلس الإدارة من خلال الاجتماع العام أو ميثاق الشركة، ولكن لا يمكن أن يقل عن 5 أعضاء. يجب أن تضم الشركة المساهمة التي يزيد عدد مساهميها عن 1000 مساهم 7 أعضاء على الأقل؛ ويبلغ عددهم أكثر من 10000 - 9 أعضاء على الأقل. عند تشكيل مجلس الإدارة، من الضروري الاسترشاد بمبادئ الكفاءة المعقولة. ويفضل تحديد التركيبة الكمية لمجلس الإدارة في الميثاق، حتى لا تكون هناك مناقشات سنوية حول هذه المسألة.

تتم انتخابات مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي.

جوهر هذه الطريقة هو أن:

• يتم ضرب عدد الأصوات الخاصة بكل مساهم بعدد الأشخاص الذين يجب انتخابهم لعضوية مجلس إدارة الشركة؛
• يحق للمساهمين الإدلاء بأصواتهم على أسهمهم لمرشح واحد أو توزيعها على عدة مرشحين؛
• لا يتم التصويت على كل مقعد شاغر في مجلس الإدارة، ولكن على كامل أعضاء مجلس الإدارة دفعة واحدة؛
• يعتبر المرشحون الذين لديهم عدد مساوٍ لتكوين مجلس الإدارة والذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في القائمة العامة للمرشحين منتخبين لمجلس الإدارة.

مميزات التصويت التراكمي

ظهر التصويت التراكمي كأحد الطرق لمراعاة مصالح صغار المساهمين في إدارة شركة مساهمة. من خلال التصويت المباشر، يتمكن أصحاب الكتل الكبيرة من الأسهم، وحتى الحصة المسيطرة، دائمًا من ضمان قيادتهم في مجلس الإدارة. فالتصويت التراكمي، لأنه يعتمد على القدرة على جمع الأصوات لكل مقاعد مجلس الإدارة واستخدامها للتصويت على مرشح واحد فقط، يسمح لصغار المساهمين بتعيين الأفراد الملتزمين بالدفاع عن مصالحهم في مجلس الإدارة.

يصبح هذا الأخير ممكنًا نظرًا لأن عضو مجلس الإدارة له الحق في الوصول إلى أي معلومات حول أنشطة الشركة المساهمة.

بشكل عام، المزايا الرئيسية للتصويت التراكمي هي:

• يتيح الفرصة لصغار المساهمين لترشيح مرشحيهم لعضوية مجلس الإدارة؛
• لا يمكن اتخاذ قرار الجمعية العامة بشأن الإنهاء المبكر لسلطات مجلس الإدارة إلا فيما يتعلق بجميع أعضاء مجلس الإدارة. وهذا يضمن الاستقرار في الشركة المساهمة ويقلل من احتمالية حدوث صراعات داخل مجلس الإدارة؛
• من خلال التصويت التراكمي، من شبه المؤكد أنه سيتم تشكيل مجلس الإدارة، حيث أن مقدم الطلب لكي يتم انتخابه يحتاج فقط إلى التقدم على المتقدمين الآخرين، بغض النظر عن العدد المطلق للأصوات التي يحصل عليها.

رئيس مجلس الإدارةهو رئيس مجلس الإدارة. وينتخبه أعضاؤه بأغلبية الأصوات. يحق لمجلس إدارة الشركة المساهمة في أي وقت إعادة انتخاب رئيسه بأغلبية أصوات إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة، ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.

المسؤوليات الرئيسية لرئيس مجلس الإدارة هي:

• تنظيم عمل مجلس الإدارة؛
• عقد ورئاسة اجتماعات مجلس الإدارة؛
• تنظيم حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة؛
• رئاسة الاجتماع العام للمساهمين، ما لم ينص ميثاق الشركة المساهمة على خلاف ذلك.

تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بانتظام خلال الحدود الزمنية المنصوص عليها في الوثائق التنظيمية للشركة المساهمة، وعادة ما تكون مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

يجوز عقد اجتماعات غير عادية لمجلس الإدارة بمبادرة من رئيس المجلس، وكذلك بناء على طلب:

• عضو مجلس الإدارة؛
• عضو لجنة التدقيق (مدقق الحسابات) للشركة؛
• مدقق حسابات الشركة؛
• الهيئة التنفيذية للشركة.

يتم تحديد النصاب القانوني لعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بموجب نظامها الأساسي، على ألا يقل عن نصف عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة الشركة. إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب من الأسباب (المرض، الوفاة، وما إلى ذلك) أقل من العدد الذي يشكل النصاب المحدد، فإن مجلس إدارة الشركة ملزم باتخاذ قرار بعقد اجتماع عام غير عادي للمساهمين للانتخابات الفرعية أو إعادة انتخابها.

عند حل المسائل في اجتماعات مجلس الإدارة، يكون لكل عضو صوت واحد. لا يجوز نقل حقوق التصويت من أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى شخص آخر، بما في ذلك عضو آخر في مجلس إدارة الشركة. يجوز أن ينص نظام الشركة على حق التصويت لرئيس مجلس الإدارة في حالة تعادل الأصوات بين أعضاء مجلس الإدارة عند حل مسألة معينة مدرجة في جدول الأعمال. قد ينص نظام الشركة المساهمة على إمكانية الأخذ في الاعتبار، عند تحديد النصاب القانوني ونتائج التصويت، الرأي المكتوب لعضو مجلس إدارة الشركة الذي يتغيب عن اجتماع الجمعية العمومية. مجلس إدارة الشركة في القضايا المدرجة على جدول أعماله الحالي، بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ القرارات من قبل مجلس إدارة الشركة عن طريق التصويت الغيابي.

لا يتم تحديد إجراءات عمل مجلس الإدارة عمليا بموجب القانون ويمنح المساهمين الحق في تنظيمها بشكل مستقل. باعتبار أن مجلس الإدارة هو أهم هيئة إدارية، والتي تعتمد قراراتها على العديد من جوانب أنشطة الشركة المساهمة وتؤثر على مصالح جميع المساهمين دون استثناء، فإن هذا الإجراء عادة ما يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه في الوثائق الداخلية للشركة أو يتم تعريفه في وثائقها الداخلية. الميثاق.

• الحد من الرسوم البيانية الإجهاد
• العرض التقديمي - التماثل المركزي تنزيل العرض التقديمي التماثل المحوري والمركزي
• ست سيارات متوقفة على القمر: تاريخ المركبات القمرية
• عرض وتقرير البيئة وصحة الإنسان
• تكر "الأدميرال كوزنتسوف": تاريخ الخدمة
• ماذا يفعل علم الطيور؟
• كيف يعمل المجمع في متطلبات التحصيل؟
• اكتشف مهنتك حسب تاريخ الميلاد - علم الأعداد
• عائلة "الأخطبوط" للحاكم سافتشينكو
• عرض تقديمي حول موضوع "تحليل الوضع المالي للمؤسسة"

• تنظيم وتخطيط ورشة عمل للأجهزة والأتمتة للمؤسسة الكيميائية
• ترسيب "الكعكة الصفراء" من كعكة اليورانيوم المجددة تجاريا
• طلب المنحة - إجراءات ملء العينة وتقديمها
• عرض تقديمي "جغرافيا النقل" لدرس جغرافيا حول موضوع ديناميات شبكة النقل العالمية
• ما هو جدول التعريفة
• توصيات للتدريب وإعادة التدريب والتدريب المتقدم للعاملين توصيات لتحسين مؤهلات المعلمين
• لمساعدة أمين المكتبة. كيف تتحدث عن نفسك
• إيرينا جيخت: "القرية الروسية هي إحدى النقاط الرئيسية لنمو الاقتصاد المحلي. اجتماع لجنة المرأة الريفية
• وضع اللائحة على التقسيمات الهيكلية ما هو اللائحة على القسم
• التعليمات: قم بإعداد أمر للجمع بين المواقف